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*ST万杰2008年度第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600223 股票简称：*ST万杰 编号：临2008-011
山东万杰高科技股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东万杰高科技股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大
会于2008年1月18日上午9：00在山东省博山经济开发区山东
万杰医学高等专科学校召开。会议由公司董事会召集，出席会议
的股东(代理人)11名，持有表决权的股份26,479.1098万股，占
公司有表决权总股份（53,625万股）的49.38%，符合《公司法》
和公司《章程》规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
会议由董事长孙玉峰先生主持，会议以现场计名投票表决方式
审议通过并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
同意 26,479.1098 万股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%。
本次会议由琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具法律
意见书，认为公司 2008 年第一次临时股东大会的召集和召开程
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序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结
果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各
项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年度第一次临时股东大会会议记录
2、公司2008年度第一次临时股东大会会议决议
3、法律意见书
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2008年1月18日
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