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未知代码: 股东特别大会通告
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ARGOS ENTERPRISE (HOLDINGS) LIMITED
雅高企业（集团）有限公司
（于香港注册成立之有限公司）
（股份代号：8022）
股东特别大会通告
兹通告雅高企业（集团）有限公司（「本公司」）将于二零零八年十一月二十六日上午
十一时正假座香港九龙柯士甸道123号九龙草地滚球会会议厅举行股东特别大会，
以考虑及酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案：
普通决议案
「动议
(a) 谨此批准、确认及追认伟大国际有限公司（作为买方，「买方」）与张伟庭先生
（作为卖方）及本公司（作为买方之担保人）于二零零八年九月二十三日就收
购650股每股面值1.00美元之Wisdom In Holdings Limited股份（占该公司股权
65%）及明德香港有限公司结欠张伟庭先生之股东贷款（于该协议日期之未偿
还金额约为18,280,000港元）之65% （代价为不多于695,000,000港元，其中：
(i)5,000,000港元以现金支付；(ii)26,400,000港元以发行及配发代价股份（定义
及进一步详情见本公司日期为二零零八年十一月五日之通函（「该通函」））支付；
(iii)最多409,200,000港元以发行可换股债券（定义及进一步详情见该通函）支
付；及(iv)最多254,400,000港元以发行该等承兑票据（定义及进一步详情见该
通函）支付）之有条件买卖协议（「该协议」）及据此拟进行之交易。分别注有「A 」
及「B 」字样之该协议及该通函副本已提呈大会并由大会主席简签以资识别；
(b) 谨此授权本公司董事（「董事」）根据该协议之条款配发及发行入账列作缴足
之作价股份（定义及进一步详情见该通函），该等代价股份将与于配发代价股
份当日已发行之现有本公司普通股在各方面享有同等地位；
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(c) 谨此批准按照该协议条款及在其规限下设立及发行诚如该通函所载之可换股
债券（定义及进一步详情见该通函）；
(d) 谨此授权董事配发及发行在可换股债券所附带之换股权被行使时可予配发及
发行之该等数目之本公司股本中之新股份，该等新股份将与于配发该等新股
份当日已发行之现有本公司普通股在各方面享有同等地位；
(e) 谨此批准按照该协议条款及在其规限下设立及发行诚如该通函所载之该等承
兑票据（定义及进一步详情见该通函）；
(f) 谨此授权董事根据该协议之条款及条件在发出该等文据后削减或注销可换股
债券及该等承兑票据之任何本金额；及
(g) 谨此授权董事为使该协议、发行代价股份、可换股债券及该等承兑票据或根
据该协议拟进行之任何交易生效或就此而采取董事认为必须、合适、适当或
权宜之一切该等行为及事务及签立及签署一切该等其他文件及采取该等行动。」
承董事会命
雅高企业（集团）有限公司
执行董事兼行政总裁
张晚有
二零零八年十一月五日
注册办事处及主要营业地点：
香港
湾仔
告士打道77-79号
华比富通大厦9楼A室
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附注：
1. 本公司每位股东均可委任一位以上人士为其代表并代其投票。受委代表毋须为本公司股东。
倘多于一位受委代表按此获委任，委任须注明各名代表获委任有关之股份数目及类别。
2. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明之有关授
权书或授权文件副本，最迟须于大会（或其任何续会，视乎情况而定）指定举行时间四十八
小时前一并交回本公司之香港股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大
道东183号合和中心18楼1806-1807室，方为有效。
3. 倘为任何股份之联名登记持有人，则任何一名亲身或委派代表出席大会之该等人士均有权
就有关股份投票，犹如其为唯一有权投票者，惟倘多于一名该等联名持有人亲身或委派代
表出席任何大会，则上述出席大会者之中仅就该等股份于股东登记册名列首位者有权就有
关股份投票。身故股东之多名遗嘱执行人或遗产管理人将被视为以该股东名义登记之任何
股份之联名持有人。
于本公告日期，本公司之执行董事为王敏超先生、张晚有先生及郑永康先生；非
执行董事为王华生先生（主席）及王炜基先生；独立非执行董事为冯伟成先生、宋
卫德先生及黄烈初先生。
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