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中达股份2008年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2008-027
江苏中达新材料集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度第二次
临时股东大会于2008年8月18日上午10时在江苏省江阴市镇澄路1999号公
司二楼会议室召开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份227,480,854 股，
占公司股本总额的34.4 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平
先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于实施公司职工福利计划的议案》。
该项议案同意票数 84,263,494 股，反对票数0股，弃权票数 0 股，关联股
东申达集团有限公司回避表决，同意票数占出席股东有表决权股份总数的
100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表
决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
二、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司关联交易管理制度》。
该项议案同意票数 227,480,854股，反对票数 0股，弃权票数 0 股，同意
票数占出席股东有表决权股份总数的 100%，反对票数占出席股东有表决权股份
总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开
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证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2008-027
程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审
议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2008 年 8 月 18 日