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中视传媒年报
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中视传媒股份有限公司 2007年年度报告
中视传媒股份有限公司
2007 年年度报告
二 00 八年四月九日
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中视传媒股份有限公司 2007年年度报告
目 录
重要提示 …………………………………………………3
第一章 公司基本情况简介…………………………………………………3
第二章 主要财务数据和指标………………………………………………5
第三章 股份变动及股东情况………………………………………………6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………10
第五章 公司治理结构………………………………………………………16
第六章 股东大会情况简介…………………………………………………19
第七章 董事会报告…………………………………………………………19
第八章 监事会报告…………………………………………………………29
第九章 重要事项……………………………………………………………31
第十章 财务报告……………………………………………………………39
第十一章 备查文件目录……………………………………………………79
2
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中视传媒股份有限公司 2007年年度报告
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
因公务忙，汪文斌董事委托赵刚董事出席并代为行使表决权；庞建董事委托陆海亮
董事出席并代为行使表决权。
信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长李建、总经理高小平、总会计师兼财务部经理柴竫声明：保证本年度报
告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中视传媒股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中视传媒
公司英文名称：China Television Media, Ltd.
公司英文名称缩写：CTV Media
2、 公司法定代表人：李建
3、 公司董事会秘书：柴竫
电话：021-68765168
传真：021-68763868
E-mail：irmanager@ctv-media.com.cn
联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
公司证券事务代表：刘锋
电话：021-68765168
传真：021-68763868
E-mail：irmanager@ctv-media.com.cn
联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
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中视传媒股份有限公司 2007年年度报告
4、 公司注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
公司办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
邮政编码：200122
公司国际互联网网址：http://www.ctv-media.com.cn
公司电子信箱：ctvoffice@ctv-media.com.cn
5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中视传媒
公司A股代码：600088
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年6月6日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2002年5月31日
公司第1次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001006917
公司税务登记号码：地税沪字310115739764252
国税沪字310115739764252
公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A
座9层
4
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第二章 主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 75,772,827.81
利润总额 80,979,918.35
归属于上市公司股东的净利润 53,473,263.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
46,639,260.82
润
经营活动产生的现金流量净额 410,177,094.18
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,018,148.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
5,168,718.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 24,517.78
职工福利费余额冲回 2,658,914.90
合计 6,834,002.68
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2006年 2005年
主要会计数据 2007年 本年比上年增减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 795,946,266.36 654,248,291.52 654,248,291.52 21.66 436,157,160.97 436,157,160.97
利润总额 80,979,918.35 66,353,865.21 66,359,133.21 22.04 30,441,958.54 30,447,226.54
归属于上市公司
53,473,263.50 45,111,978.98 47,496,183.75 18.53 18,927,071.17 20,338,207.93
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
46,639,260.82 41,929,933.98 44,314,138.75 11.23 13,365,764.47 14,776,901.23
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.226 0.191 0.191 18.32 0.080 0.080
稀释每股收益 0.226 0.191 0.191 18.32 0.080 0.080
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.197 0.177 0.177 11.30 0.056 0.056
收益
全面摊薄净资产
6.57 5.76 6.11 增加0.81个百分点 2.50 2.71
收益率（%）
加权平均净资产
6.69 5.86 5.86 增加0.83个百分点 2.51 2.51
收益率（%）
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 5.73 5.35 5.35 增加0.38个百分点 1.76 1.76
资产收益率（%）
5
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中视传媒股份有限公司 2007年年度报告
扣除非经常性损
益后的加权平均 5.84 5.45 5.82 增加0.39个百分点 1.77 1.98
净资产收益率（%）
经营活动产生的
410,177,094.18 262,711,537.05 262,711,537.05 56.13 67,485,588.09 67,485,588.09
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 1.73 1.11 1.11 55.86 0.29 0.29
额
2006年末 本年末比上年末增减 2005年末
2007年末
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
总资产 1,474,785,217.11 1,242,536,102.25 1,236,202,090.13 18.69 1,031,847,530.51 1,023,132,394.39
所有者权益（或股
813,615,166.03 783,814,902.53 777,557,102.61 3.80 758,264,594.17 749,622,589.48
东权益）
归属于上市公司
股东的每股净资 3.44 3.31 3.28 3.93 3.20 3.17
产
第三章 股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 24,951
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减
(%) 件股份数量 股份数量
中央电视台无锡太湖
国有法人 54.37 128,679,877 0 128,679,877 无
影视城
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券 其他 4.76 11,262,101 11,262,101 0 未知
投资基金
中国农业银行－中邮
核心优选股票型证券 其他 4.74 11,212,705 11,212,705 0 未知
投资基金
鸿阳证券投资基金 其他 1.49 3,526,641 3,526,641 0 未知
中国人寿保险(集团)
公司－传统－普通保 其他 1.28 3,039,123 0 0 未知
险产品
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中国国际电视总公司 国有法人 0.84 1,995,037 0 1,995,037 无
北京中电高科技电视
国有法人 0.84 1,995,037 0 1,995,037 无
发展公司
北京未来广告公司 国有法人 0.84 1,995,037 0 1,995,037 无
中国建设银行－上投
摩根中国优势证券投 其他 0.65 1,545,164 1,545,164 0 未知
资基金
中国对外经济贸易信
其他 0.63 1,500,000 1,500,000 0 未知
托投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－中邮核心成长
11,262,101 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选
11,212,705 人民币普通股
股票型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 3,526,641 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传
3,039,123 人民币普通股
统－普通保险产品
中国建设银行－上投摩根中国
1,545,164 人民币普通股
优势证券投资基金
中国对外经济贸易信托投资有
1,500,000 人民币普通股
限公司
喻勤 1,207,683 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置
904,192 人民币普通股
混合型证券投资基金
俞逸修 854,700 人民币普通股
张宏伟 753,250 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系
关系的说明
中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中, 发起人股东中央电视
台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电
高科技电视发展公司、北京未来广告公司系中国国际电视总公司子公司。其他股东之间，
公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
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中视传媒股份有限公司 2007年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上
有限
市交易情况
售条 持有的有限
序 可上
件股 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 市交
东名 数量 交易股份数
易时
称 量
间
2009 1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之
年7月 11,836,500 日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；控股股东中
4日 央电视台无锡太湖影视城承诺：上述限售期期满后，其通过上海
中央 2010 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份
电视 年7月 11,836,500 总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
1 台无 128,679,877 4日 过百分之十；
锡太 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证
湖影 券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售
2011
视城 价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易
年7月 105,006,877
日公司股票收盘价算术平均值的120%，即 12.88元/股。（在公
4日
司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东
权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之
日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
中国
2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证
国际 2009
券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售
2 电视 1,995,037 年7月 1,995,037
价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易
总公 4日
日公司股票收盘价算术平均值的120%，即 12.88元/股。（在公
司
司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东
权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之
北京
日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
中电
2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证
高科 2009
券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售
3 技电 1,995,037 年7月 1,995,037
价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易
视发 4日
日公司股票收盘价算术平均值的120%，即 12.88元/股。（在公
展公
司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东
司
权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之
日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
北京 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证
2009
未来 券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售
4 1,995,037 年7月 1,995,037
广告 价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易
4日
公司 日公司股票收盘价算术平均值的120%，即 12.88元/股。（在公
司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东
权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之
日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
北京
2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证
荧屏 2009
券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售
5 汽车 665,012 年7月 665,012
价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易
租赁 4日
日公司股票收盘价算术平均值的120%，即 12.88元/股。（在公
公司
司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东
权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）
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2、控股股东及实际控制人简介
中央电视台无锡太湖影视城持有本公司54.37%股份，其法人代表是陆海亮先生,成
立于1994年5月，注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整，其经营范围是为国内外影
视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务；其实际控制人是中央
电视台。
中央电视台为国家事业单位，单位代码：40001134X，单位法人代表是赵化勇先生，
主要从事电视节目的制作和播出。
3、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
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第四章 董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名 职务 性 年 任期 年初 年末 变动 报告期内从公
别 龄 （起止日期） 持股 持股 原因 司领取的报酬
数 数 总额（税后）
（股） （股） （万元）
李 建 董事长 男 56 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
高小平 副董事长 男 2007.04.23-2010.04.22
51 0 0 -
总经理 2007.04.23-2010.04.22
赵 刚 董事 男 45 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
汪文斌 董事 男 42 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
庞 建 董事 男 55 2007.04.23-2010.04.22 130 130 -
陆海亮 董事 男 53 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
徐海根 独立董事 男 59 2007.04.23-2007.12.23 0 0 -
谭晓雨 独立董事 女 36 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
赵燕士 独立董事 男 55 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
张海鸽 监事会主席 女 52 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
孙玲娣 监事 女 44 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
梁 静 职工监事 女 36 2007.04.23-2010.04.22 0 0 -
许一鸣 副总经理 男 48 2007.10.30-2010.04.22 20280 20280 -
周利明 副总经理 男 44 2007.10.30-2010.04.22 0 0 -
柴 竫 总会计师兼 女 54 2007.10.30-2010.04.22 0 0 -
董事会秘书
合 计 － － － － 20410 20410 －
（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
李 建先生，自 2002 年 8 月起至今任中央电视台分党组成员、中国国际电视总公
司总裁。2007年4月起至今任本公司董事长。
高小平先生， 2004年1月起任本公司董事、总经理、党委书记，2007年4月起至
今任本公司副董事长、总经理、党委书记。
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赵 刚先生， 2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任，2005年7月起
至今任中央电视台财经办公室主任。2007年4月起至今任本公司董事。
汪文斌先生，2002 年任中国广播电影电视集团综合办副主任，2005 年任中央电视
台台办室副主任，2006年2月起至今任中央电视台网络传播中心主任、中国国际电视总
公司副总经理、央视国际网络有限公司总经理。2007年4月起至今任本公司董事。
庞 建先生，2002年9月任本公司第二届董事会董事兼总经理，自2004 年4月起
至今任中国国际电视总公司副总经理。本公司第三届、第四届董事会董事。
陆海亮先生，2002 年至 2005 年任中央电视台财经办综合科科长，2005 年至 2007
年任中国国际电视总公司苏州中广录像机厂党委书记兼厂长，2007年任中央电视台无锡
太湖影视城主任。2007年4月起任本公司第届届董事会董事。
徐海根先生，1999年10月任中国信达资产管理公司上海代表处副主任，2004年起
任德勤咨询（上海）有限公司北京分公司董事、总经理，2006年至今任安永会计师事务
所中国市场部（上海）董事总经理。2001 年 12 月起至今任公司第二、三届董事会独立
董事。
谭晓雨女士，自 1996 年加盟君安研究所，现任国泰君安证券有限公司研究所董事
总经理。2004年1月起任公司第三、四届董事会独立董事。
赵燕士先生，自 1993 年起任职于北京市君合律师事务所，现任北京市君合律师事
务所合伙人律师。2004年1月起任公司第三、四届董事会独立董事。
张海鸽女士，2000 年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，2003 年任第十四
届全国总工会女职工委员会委员，2005年5月至今任中央电视台分党组成员、纪检组组
长、机关党委书记。2006年12月任国家广电总局第十一届直属机关党委常委，2008年
1 月当选为中国人民政治协商会议北京市第十一届委员会委员。公司第二届、第三届、
第四届监事会主席。
孙玲娣女士，现任中央电视台审计处处长。自 2001 年起任中央电视台审计处副处
长、处长。2007年4月起任本公司第四届监事会监事。
梁 静女士，自 2001 年 5 月起任本公司财务部会计，2006 年起至今任本公司人力
资源部（党办、监察室）党务专员，2007年4月起任本公司第四届监事会职工代表监事。
许一鸣先生，2002年任本公司第二届董事会董事、副总经理，党委副书记、纪委书
记，2004 年任本公司副总经理、党委委员、纪委书记，2007 年任本公司副总经理、党
委委员、纪委书记。
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周利明先生，2002 年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，2004
年8月至2007年8月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部），2007
年10月起至今任本公司副总经理。
柴 竫女士，2001年3月起在本公司任总会计师、纪委委员；2004年起至今任总
会计师、党委副书记、纪委委员、工会主席，兼财务部经理，2007年10月兼任本公司
董事会秘书。
（三）在股东单位任职的董事监事情况
姓 名 本公司职务 任职的股东单位名称 所任职务 任职期间 是否领取报酬
1995 年至
是
中央电视台 台分党组成员 2001年 4 月
董事长
2002年8月至今 否
李 建
副董事长
中国国际电视总公司 2002 年至今 是
总裁
财经办公室主
赵 刚 董事 中央电视台 2005年7月至今 是
任
办公室副主任 2005 年 是
中央电视台
网络传播中心
汪文斌 董事 2006年2月至今 否
主任
中国国际电视总公司 副总经理 2006年2月至今 是
庞 建 董事 中国国际电视总公司 副总裁 2004年4月至今 是
陆海亮 董事 无锡太湖影视城 主任 2007 年至今 是
台分党组成
员、纪检组组 2000 年至今
中央电视台 是
长
张海鸽 监事会主席
机关党委书记 2005 年至今
中国国际电视总公司 监事会主席 2000 年至今 否
2001 年至 2006
审计处副处长 是
年
孙玲娣 监事 中央电视台
审计处处长 2006 年至今 是
12
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（四）在其他单位的兼职情况
姓 名 兼职的其他单位名称 所任职务 任职期间
李 建 中数传媒有限公司 副董事长 2005 年至今
中塔有限公司 监事 1999 年至今
央视国际网络有限公司 监事会主席 2006 年至今
赵 刚 中视国际传媒（北京）有限公司 董事 2006 年至今
中国国际电视总公司 董事 2002 年至今
央视电视文化中心有限公司 董事 2007 年至今
央视国际网络有限公司 总经理 2006年 2 月至今
汪文斌 央视市场调查公司 董事长 2007年 6 月至今
央视索福瑞媒介研究公司 董事长 2007年 6 月至今
梅地亚电视中心有限公司 董事长 2004年 5 月至今
北京视澜广告有限公司 董事长 2004年 7 月至今
庞 建 北京央视公众资讯有限公司 董事长 2004年 6 月至今
北京中视汇才文化发展有限公司 董事长 2004年 3 月至今
中视电视购物公司 董事长 2006年 1 月至今
党委书记
陆海亮 苏州中广录像机厂 2005 年至今
兼厂长
徐海根 上海财经大学会计学院 研究生导师 2004 年至今
2007年6 月29 日
长沙力元新材料股份有限公司 独立董事
-2008年4 月30日
谭晓雨
2007年11 月12日
湖南投资集团股份有限公司 独立董事
-2010年11 月 30日
2007年5月31日
赵燕士 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事
起
张海鸽 中央数字电视传媒有限公司 监事会主席 2004 年至今
中国国际电视总公司 监事 2007 年至今
孙玲娣 苏州工业园区股份有限公司 监事 2006 年至今
央视风云传播有限公司 监事 2005 年至今
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（五）年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，
为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。经公司2001年
第二次临时股东大会批准，独立董事津贴每人每年人民币叁万元整（含税），按季发
放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司独立董事徐海根、谭晓雨、
赵燕士均领取津贴 3 万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实
报销。
为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作的顺利进行，充分发挥董事、监事
会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司2002年第一次临
时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民
币2500 元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董
事津贴制度执行。经公司三届十八次董事会、三届十三次监事会研究决定，中央电视
台在职人员在我公司兼职的，不在公司领取董事、监事津贴。
在本公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬标准依
据公司制定的《员工薪酬管理和考核办法》实行。
不在本公司领取报酬的董事为李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮，均在其任职
的股东单位领取报酬。
不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、孙玲娣，均在其任职的股东单位领取报酬。
2、在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬情况
报告期，在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额中，
30万元以下2人，30万元—70万元之间3人。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告
的内容与格式〉》（2005年修订）要求，公司应对全体董事、监事和高级管理人员在公
司领取报酬的情况进行逐一详细披露。
公司认为，披露高管人员薪酬的目的是为了使投资者掌握公司高管人员整体薪酬水
平和公司管理成本的合理性，并以此评估该管理团队的薪酬和其带领的整个公司为股东
创造价值之间的关系。传媒产业是一个新兴的、处于高速成长期的行业，人才竞争十分
激烈，而人才是公司最宝贵的资源。
同时，在公司尚未建立长期激励机制的情况下，披露每一位高管人员的具体薪酬将
使竞争对手和猎头公司掌握商业机密，对公司团队运作的稳定性存在不利影响，其导致
的结果可能不利于有效保有公司人才。
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有鉴于此，公司仅披露董事、监事、高级管理人员的整体报酬情况。
（六）公司董事、监事、高级管理人员任职情况
1、经2007年3月16 日召开的公司三届二十五次董事会、三届十九次监事会审议通过，
提名李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮、高小平、徐海根（独立董事）、谭晓雨（独
立董事）、赵燕士（独立董事）为公司第四届董事会成员候选人；提名张海鸽、孙玲娣
为公司第四届监事会成员候选人。根据《公司法》、本公司《章程》相关规定，公司第
三届董事会、监事会于公司 2007 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事
会成员后期满终止。
2007 年 4 月 23 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会选举，上述人员当选为公
司第四届董事会、监事会成员；通过职工选举的方式，梁静当选为公司第四届监事会监
事（职工代表）。公司第四届董事会、监事会成员任期至2010年4月22日。鉴于独立
董事徐海根为公司第二届董事会补选独立董事（任期2年）并连任第三届董事会独立董
事，徐海根担任公司第四届董事会独立董事的任期至2007年12月23日。
2、经公司四届一次董事会审议通过，选举李建先生担任公司董事长、高小平先生担任
公司副董事长，任期三年。
3、经公司四届一次监事会审议通过，选举张海鸽女士担任公司监事会主席，任期三年。
4、经李建董事长提名，公司四届二次董事会研究决定，续聘高小平先生担任公司总经
理职务，任期三年。
5、独立董事徐海根先生于2007年12月3日提出辞去独立董事的职务。根据相关法律
法规的要求，独立董事徐海根先生的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效。
目前，公司独立董事候选人的选聘工作正在有序进行中。
6、经公司四届八次董事会批准，经董事长提名，公司聘任柴竫女士兼任公司董事会秘
书；经总经理提名，公司聘任许一鸣先生、周利明先生担任公司副总经理，聘任柴竫女
士担任公司总会计师。上述高级管理人员任期自2007年10月30日至2010年4月22
日。
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（七）公司员工情况
报告期末，公司员工总数 543 人，包括专业技术人员 187 人，普通员工 356 人，
分别占员工总数的34.44%和65.56%；其中销售人员56人，财务人员33人，行政管理
人员81人，分别占员工总数的10.31%、6.08%、14.92%。大专及大专以上文化程度341
人，占员工总数的62.80%。
报告期内，公司无承担费用的离退休职工。
第五章 公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司治理准则》
等法律、法规和其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作；
同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。
报告期内，公司根据中国证监会颁发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关
事项的通知》（证监公司字[2007]28 号），深入认真地开展了专项自查工作。针对公司
治理结构方面存在的问题和不足，制订了《中视传媒股份有限公司关于“加强上市公司
治理专项活动”自查报告及整改计划》。2007 年10月31日，公司针对治理专项活动整
改情况披露了《中视传媒关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》，完成上市
公司治理专项活动。
另外，公司致力于建立完善的内部控制体系，报告期内修订了《审计、薪酬与考核
委员会实施细则》、《总经理业务细则》，全面修订了《中视传媒信息披露事务管理制
度》，并制订《中视传媒募集资金管理办法》、《中视传媒对外担保管理制度》等管理
制度。
截止报告期末，公司法人治理情况如下：
1、关于股东及股东大会
公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能充分行使各自合法
权利；严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并
确保每个议题得到充分讨论，每个股东的合法权利得到充分行使；公司股东大会均由律
师出席见证，并出具律师见证意见书，真正做到“公开、公平、公正”。
2、关于控股股东与上市公司
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公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东按照中国证监会《上市公司治
理准则》的要求，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股
东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、
机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方进行的关联交易，公司按要求及时、完整、
准确地披露了相关信息，关联交易运作规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损
害公司及中小股东利益。
3、关于董事会
公司按照《公司法》及《章程》规定的选聘程序选聘董事。公司董事会由9人组成，
其中独立董事3人；董事会的人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》
及《章程》的规定。公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职
责。公司董事会依据《章程》所赋予的职责，严格依照《章程》、《董事会议事规则》
所规定的程序谨慎决策。
4、关于监事会
公司按照《公司法》及《章程》规定的选聘程序选聘监事。公司监事会由3人组成，
其中职工代表监事1人；监事会的人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准
则》及《章程》的规定。公司监事会依据《章程》和《监事会议事规则》依法对公司运
作、财务情况及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行
监督。
5、关于利益相关者
公司充分尊重和维护员工、银行及其他债权人等其他利益相关者的合法权益，力求
公司持续、健康地发展。
6、信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司根据有关法律、
法规、规章、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时公平地披露有关信息，
公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整。
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(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
徐海根 11 10 1 -
谭晓雨 11 11 - -
赵燕士 11 11 - -
报告期内，3名独立董事本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司关联
交易等事项能够从全体股东的利益和公司发展的角度出发，基于独立判断的立场，发表
独立意见，切实地维护了广大中小股东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，3名独立董事未对公司本年度董事会各项议案或公司其他有关事项提出
异议。报告期内，3名独立董事积极为公司重大决策提供独立、专业、富有建设性的意
见和建议，促进了公司治理结构的完善。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自
主经营，对控股股东没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高
级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取薪酬。
3、资产方面：公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。报告期
公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用630.87万元。
4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，
不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股
东。
5、财务方面：公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制
度；独立在银行开户并独立依法纳税。
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(四)高级管理人员的考评及激励情况
为建立公司激励机制，提高经营管理者的积极性和创造性，经公司三届十一次董事
会审议通过，实行了《中视传媒年终业绩考核奖励暂行办法》（简称《办法》）。经过
有益的探索和尝试，该制度的实行对调动公司中高层管理团队的积极性起到了较好的作
用。经公司三届十八次董事会审议通过，决定公司今后年度将继续执行该《办法》，考
核对象主要为部门主任以上的中高层管理团队，并同意将考核中高层管理者及具体奖励
数额，授权中视传媒总经理负责，具体如下：
一、提取标准：完成董事会通过预算的净利润指标提取15%，超额完成部分提取20%。
二、列支渠道：年终业绩考核奖励金提取计入管理费用，并由公司代扣代缴个人所
得税。
第六章 股东大会情况简介
报告期内共召开四次股东大会。
2007年4月23 日上午，公司2007年度第一次临时股东大会如期在北京梅地亚中心
召开。决议公告刊登于2007年4月24 日的《上海证券报》和《证券时报》。
2007年6月28 日上午，公司2006年度股东大会如期在北京五棵松中央电视台影视
之家召开。决议公告刊登于2007年6月29 日的《上海证券报》和《证券时报》。
2007年7月27 日上午，公司2007年度第二次临时股东大会如期在北京五棵松中央
电视台影视之家召开。表决结果公告刊登于2007年7月28日的 《上海证券报》和《证
券时报》。
2007年12月30日上午，公司2007年度第三次临时股东大会如期在北京梅地亚中
心召开。决议公告刊登于2008年1月3 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第七章 董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
面对 2007 年市场环境，公司新一届董事会充分估计经营形势，设定了较为稳健的
年度经营目标。公司经营班子带领全体员工，团结一心，奋力拼搏，采取有效措施优化
业务结构，拓宽业务渠道，坚持科学决策、稳健经营，使影视、广告、旅游三大主业相
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互渗透、良性发展，通过扩大增量收益，消化大幅上升的主营业务成本等不利因素，努
力化解经营风险。
报告期内，公司共实现营业收入 795,946,266.36 元，比去年同期增长 21.66%。其
中：影视业务收入295,128,633.20元，比去年同期下降8.19%，主要是报告期内央视高
清频道项目无法继续获得来源于三大电视机厂商的捆绑销售协议收入，公司从中数传媒
分回的收视费分成收入大幅度下滑，若扣除此因素的影响，影视业务收入项目实际比去
年同期增长了17.25%；广告业务收入397,848,844.45元，比去年同期增长64.63%，主
要因素是控股子公司上海中视国际广告有限公司在报告期内加大CCTV-10套科教频道独
家广告代理资源的宣传力度，提升策划能力，同时加大其他广告资源的开发力度，通过
自身良好的市场运营能力，使广告业务收入实现了持续增长的局面；旅游业务收入
102,010,821.00元（其中无锡地区旅游收入为92,086,330.85元，南海地区旅游收入为
9,924,490.15 元），比去年同期增长 12.45%，主要是随着旅游市场的持续升温，无锡
影视基地分公司在获得“国家旅游局 5A 级景区”的基础上，通过充分的促销宣传、合
理的服务流程，加强了门票创收力度，使其总体收入有了一定幅度的增长。
报告期内，公司实现营业利润75,772,827.81元，比去年同期增长20.57%；实现净
利润63,126,397.71元，比去年同期增长21.71%。主要得益于报告期内广告业务规模的
迅速扩大、旅游业务盈利能力的不断增长和有效控制了期间费用开支。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）、主营业务按行业划分的构成情况：(单位：元)
行业分类 主营业务收入 所占比例% 主营业务毛利 所占比例%
影视业务 295,128,633.20 37.12% 1,614,523.42 0.85%
广告业务 397,848,844.45 50.04% 141,901,112.30 74.93%
旅游业务 102,010,821.00 12.83% 45,850,153.36 24.21%
（2）、主营业务按地区划分的构成情况：(单位：元)
地区分类 主营业务收入 所占比例% 主营业务毛利 所占比例%
上海 713,717,686.64 89.78% 129,966,504.70 68.63%
无锡 97,047,556.20 12.21% 33,627,076.90 17.76%
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北京 55,371,353.33 6.97% 18,767,368.83 9.91%
南海 16,362,752.48 2.06% 11,044,790.09 5.83%
（3）、主营业务分行业的情况：(单位：元)
营业收 营业成
营业 营业利润
分行业或 入比上 本比上
营业收入 营业成本 利润 率比上年
分产品 年增减 年增减
率（%） 增减(%)
(%) (%)
减少11.06
影视业务 295,128,633.20 293,514,109.78 0.55 -8.19 3.30
个百分点
减少2.51
广告业务 397,848,844.45 255,947,732.15 35.67 64.63 71.33
个百分点
增加9.46
旅游业务 102,010,821.00 56,160,667.64 44.95 12.45 -4.04
个百分点
影视业务收入比去年同期下降8.19%，毛利率比去年同期下降11.06%，主要因素是
报告期内公司运营的央视高清频道项目无法继续获得来源于三大电视机厂商的捆绑销
售协议收入，同时收视费分成收入仅 12.7 万元，致使高清频道收入大幅度减少，但为
确保频道订阅用户的正常收视，公司需要产生节目购买、编排和频道包装等成本支出，
因此使得影视业务的毛利率比上年度大幅下降。
广告业务收入比去年同期增长64.63%，毛利率比去年同期下降2.51%，主要因素是
报告期内控股子公司上海中视国际广告有限公司在原有业务稳步发展的情况下，加大对
CCTV-10套科教频道独家广告代理资源的宣传力度，推动了公司在广告业务市场知名度
的不断提升，客户的认知度也越来越高，同时加大其他广告资源的开发力度，从而使广
告业务收入实现了持续增长的局面，但由于广告媒体成本的增加，使得广告业务毛利率
比上年度有所下降。
旅游门票收入比去年同期增长12.45%，毛利率比去年同期增长9.46%，主要原因是
随着旅游市场的持续升温，公司所属的无锡影视基地分公司积极开拓旅游市场，扩大门
票创收力度，使收入产生了较大幅度的增长，并通过压缩成本费用等开支，使旅游业务
的毛利率逐年递增。
（4）、主营业务分地区的情况：(单位：元)
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 713,717,686.64 33.26
无锡 97,047,556.20 10.61
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北京 55,371,353.33 -2.69
南海 16,362,752.48 2.55
（5）、主要供应商、客户情况：
公司前五名供应商合计采购金额为282,027,592.39元，占年度采购总额的44.75%。
公司前五名客户合计销售金额为286,460,497.67元，占年度销售总额的35.99%。
3、公司资产构成同比发生重大变动和主要资产采用的计量属性
报告期内，公司资产构成同比发生重大变动的项目主要是短期借款。随着公司经营
业绩的稳步提升，以及年末预收账款和应付账款增长等因素，增强了公司经营活动现金
流入的能力。在满足自身经营需求和正常投资需求的情况下，为有效节约资金成本，公
司通过合理筹划，截止报告期末已将银行贷款全部还清。
公司主要资产采用的计量属性详见财务报表附注五、(3)。报告期内，公司无采用
公允价值计量的报表项目。
4、公司现金流量的构成情况：(单位：元)
现金流量项目 金额 构成比例% 比去年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额 410,177,094.18 165.39% 56.13%
投资活动产生的现金流量净额 -22,652,596.99 -9.13% 61.51%
筹资活动产生的现金流量净额 -139,524,432.50 -56.26% -194.49%
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是2007
年度公司的主营业务收入呈现出强劲增长的势头，从而在整体上提升了经营活动现金流
入的能力，另外，公司年末预收账款、应付账款的增长以及收取客户保证金的增量进一
步增加了公司经营活动现金的流入量。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是公司今
年在影视设备等固定资产的投入减少所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因是公司年
末已将银行贷款全部还清所致。
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5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）、主要子公司的业务性质、资产状况及经营业绩：(单位：元)
业务
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
性质
影视节目技术制
北京中视
影视 作、技术服务与支
北方影像
技术 持、影视设备租赁、 50,000,000 83,654,692.75 59,301,606.10 15,351,298.86
技术有限
服务 网络技术开发、电
责任公司
子商务服务等
上海中视 设计、制作、发布、
广告
国际广告 代理各类广告业务 25,000,000 527,352,469.25 95,642,435.45 78,172,858.89
业务
有限公司 等。
（2）、来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上的情况： (单位：元)
占归属于上市
归属于上市公司
公司名称 营业收入 营业利润 净利润 公司股东净利
股东的净利润
润的比重%
北京中视北方
影像技术有限 55,371,353.33 17,169,047.27 15,351,298.86 3,148,319.09 5.89%
责任公司
上海中视国际
395,654,668.45 88,472,254.34 78,172,858.89 68,792,115.82 128.65%
广告有限公司
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
中国经济的高速发展推动着传媒业以平均增长率 12%的速度蓬勃发展，文化消费升
级和新媒体是产业成长的主要推动力，传媒行业仍具有较高的成长性。
影视行业：目前，影视作品的市场格局竞争激烈，市场依然呈现供过于求的现象。
广告行业：传统媒体是广告客户主要考虑的市场营销手段，但2007年传统媒体广
告市场增幅放缓，创近年来增幅最低。新媒体增速加快，对于广告市场的分流影响不可
小视。随着奥运会的强势拉动将使中国网络广告市场规模持续增长，未来三年，网络广
告市场规模将超过报纸成为广告投放第二大媒介。
旅游行业：近年来，国内的旅游市场增长强劲，规模不断扩大，但增长速度有所回
落。今年国家调整了全年的法定节假日，取消了“五一”黄金周，推行带薪休假制度，
这对于旅游业将产生较大影响。
数字电视及新媒体行业：目前，数字电视已经呈现出快速发展的态势。随着各地数
字电视整体转换的推进，全国已达到近 2500 万户机顶盒的数字电视用户规模，但是付
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费电视的发展相比之下仍然缓慢。2008年，央视在北京开播了免费地面数字高清电视，
天津、上海、沈阳、青岛、秦皇岛等5个奥运城市和广州、深圳等其余7个城市也将开
通地面数字高清电视。免费地面数字高清电视的开播对于数字高清付费电视业务的发
展，带来新的竞争。
2、公司业务发展战略及新年度计划
2008年是公司发展至关重要的一年。为实现全年任务，公司迎难而上，全力拼搏，
制定了“精耕细作、稳中求进”的经营指导方针，继续精耕细作影视、广告、旅游三大
主业，重点抓好影视内容产业精品建设，确保广告、旅游业务不断提高市场份额；同时
抢抓机遇，努力保持中视传媒在高清电视领域的先发优势，积极推进新媒体业务的培育
和发展。确保实现营业收入不低于上年同期。
公司影视业务以市场为导向，继续坚持“走央视、走市场”双管齐下的经营策略，
在题材、资金投入、合作方式等方面尝试多样风格，积极探索新的节目运作模式，适应
复杂市场环境中的不同需求。
公司广告业务面临着市场挑战，一是缺乏 2008 年广告市场最热门商品——体育资
源，特别是奥运资源，二是媒体资源成本提升。公司将积极应对奥运竞争环境，加强对
行业、对市场的分析，策划出更具竞争力的产品体系，提高市场应变能力和营销能力。
公司旅游业务紧扣影视旅游主题，充分发挥 5A 景区特色，不断创新营销策略，加
大推广力度，有效改善景区环境，不断提高景区品质。
3、公司未来发展的资金需求及资金来源
随着公司主营业务收入的增加，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家
法律和政策的前提下，选择最优的方式，以较低的成本为公司的持续发展筹措资金。
4、公司未来发展面临的风险
公司所处的文化传媒市场虽然处于高速增长期，但同样受宏观经济周期性波动的影
响，从而会对公司的经营业绩产生不利的影响。
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况。
为充分利用中视传媒的制作优势，加强在非传统制作领域的合作，经公司四届四次
董事会批准，同意公司与北京泛美国际航空学校有限公司（以下简称“北京泛美”）共
同投资成立北京中视泛美航拍制作有限公司（以下简称“中视泛美”）。
中视泛美拟注册资本 1000 万元（人民币），其中：中视传媒将以吊舱、现金的方
式出资 500 万元，北京泛美以现金方式出资 500 万元，各占注册资本的 50%。中视泛美
主要经营国内影视制作、广告宣传等方面的航拍业务，最终以工商行政管理部门核定为
准。
截至本报告期末，组建中视泛美的各项准备工作正在进行之中。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司因执行新会计准则而产生的会计政策变更详见财务报表附注四、
(1)；除此之外，无因执行新会计准则以外的原因而发生的会计政策变更。
报告期内，公司的会计估计变更详见财务报表附注四、(2)。
报告期内，公司无重大会计差错。
(五) 主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
根据新会计准则的相关规定，并结合公司目前投资性房地产的实际租赁状况和未来
预期发展等情况，公司选择采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，以合理反映投
资性房地产的资产价值和盈利能力。
根据第三届董事会第二十六次会议全票表决通过的《关于房屋建筑物折旧年限变更
的议案》，本公司自2007年度开始将房屋建筑物的估计折旧年限由10-25年变更为10-50
年，此次折旧年限的会计估计变更同原会计估计比较，对于公司位于上海、北京地区的
办公楼和旅游景区建筑物中的部分永久性实体建筑物来说，新的估计折旧年限更能够客
观、真实、合理地反映公司的资产使用质量和财务状况。此次变更后，将会增加公司2007
年度的净利润。
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根据新会计准则的相关规定，公司对应收款项坏账准备的计提方式进行了调整，按
照风险程度的不同分为单项金额重大、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合
的风险较大以及其他不重大三大类计提坏账准备，并且以1000万元作为单项金额重大
与否的判定标准。上述坏账计提方式的调整，将会对公司的经营成果和财务状况造成一
定影响，从2007年度的实际情况来看，管理层认为本公司应收款项坏账准备的计提是
较为合理和谨慎的。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年3月16 日召开第三届董事会第二十五次会议董事会会议，决议公
告刊登在2006年3月17 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（2）公司于2007年4月3日召开第三届董事会第二十六次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年4月6 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（3）公司于2007年4月23 日召开第四届董事会第一次会议董事会会议，决议公告刊
登在2007年4月25 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（4）公司于2007年4月23 日召开第四届董事会第二次会议董事会会议，决议公告刊
登在2007年4月25 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（5）公司于2007年4月26 日召开第四届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊
登在2007年4月30 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（6）公司于2007年6月15 日召开第四届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊
登在2007年6月19 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（7）公司于2007年6月28 日召开第四届董事会第五次会议董事会会议，决议公告刊
登在2007年7月3 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（8）公司于2007年7月5日召开第四届董事会第六次会议董事会会议，决议公告刊登
在2007年7月7 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（9）公司于2007年8月28 日召开第四届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊
登在2007年8月30 日的《上海证券报》和《证券时报》。
（10）公司于2007年10月30日召开第四届董事会第八次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年10月31日的《上海证券报》和《证券时报》。
（11）公司于2007年12 月14日以通讯方式召开第四届董事会第九次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007年12月15日的《上海证券报》和《证券时报》。
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2、董事会对股东大会决议的执行情况
2007年公司股东大会形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。
（1）经公司2006年度股东大会批准，公司2006年度利润分配方案是：公司以2006年末
总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配
23,673,000元，剩余未分配利润29,531,051.88元结转以后年度分配；公司不进行资本
公积转增股本。公司2006年度分红派息已于2007年7月实施完毕。
（2）经公司2006年度股东大会批准，公司2007年度继续与控股股东无锡太湖影视城的
实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、影视技术
服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。具体执行情况参见第九章（三）
之5。
3、董事会下设审计、薪酬与考核委员会的履职情况。
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式（2007年修订）》和《关于做好上市公司2007年年度报告及相关
工作的通知》的规定，公司审计、薪酬与考核委员会制定了工作规程，加强了对公司财
务报告编制过程的监督与审查，与年审会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作
计划，并在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年
审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在其出具初步审计意见后再一次审
阅公司财务会计报表，形成书面意见。
公司审计、薪酬与考核委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司
审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计、薪酬与考核委员会认为
公司聘请的信永中和会计师事务所有限公司在为公司提供的2007年审计服务工作中，遵
循独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议续聘信永中和会
计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构。
公司审计、薪酬与考核委员会根据公司内部控制检查监督报告及相关信息，评价公
司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告并提交董事会审议。
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公司审计、薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，严格按
照《审计、薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，建立了《公司高级管理人员年
度绩效考核管理办法》，对高级管理人员进行了年度考核。公司高级管理人员的薪酬发
放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度或和管理制度不一致的情
况。
(七)利润分配或资本公积金转增预案
根据2008年4月9日第四届董事会第十次会议决议，本公司2007年度利润分配预案
为：本公司拟以2007年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2007年
度拟不进行资本公积转增股本。
公司2007年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。
（八）其他
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，信永中和会计师事务所向我公司出具《关于
中视传媒股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
独立董事徐海根先生、谭晓雨女士、赵燕士先生本着公正、公平、客观的态度，对公司
2007年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，相关说明及
独立意见如下：
1、专项说明：
公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发（2003）56号文的规定，
不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
截止2007年12月31日，公司无累计和当期担保。公司不存在为控股股东及控股
股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、独立意见：
经核查，公司能够严格遵守相关法律法规和本公司《章程》的有关规定，无控股股
东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，无累计和当期担保情况。
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第八章 监事会报告
（一）年度内，公司共召开9次监事会。
第三届监事会第十九次会议于2007年3月16 日下午在北京温特莱中心公司会议室
召开，应到监事3名，实到3名。本次会议一致同意提名张海鸽、孙玲娣为公司第四届
监事会成员候选人，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。根据本公司《章
程》、《监事会议事规则》有关规定，通过职工选举的方式，梁静当选为公司第四届监
事会监事（职工代表），决议公告刊登于2007年3月17日的 《上海证券报》和《证券
时报》。
第三届监事会第二十次会议于2007年4月3 日下午在北京温特莱中心公司会议室
召开，应到监事3名，实到3名。本次会议审议并全票通过了《公司2006年度监事会
工作报告》、《公司2006年度财务决算报告》、《公司 2006年度利润分配预案》、《关
于计提资产减值准备的议案》、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》、《关于支付
会计师事务所2006年度报酬的议案》、《公司2006年度内控自我评估报告》、《公司
2006年度报告正文及摘要》、《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》，决议
公告刊登于2007年4月6 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第四届监事会第一次会议于2007年4月23 日下午在北京梅地亚中心第三会议室召
开，应到监事3名，实到3名。本次会议选举张海鸽女士为公司第四届监事会主席，任
期三年，决议公告刊登于2007年4月25 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第四届监事会第二次会议于2007年4月26 日下午在北京温特莱中心公司会议室召
开，应到监事3名，实到3名。本次会议审议并全票通过了《关于执行新〈企业会计准
则〉后会计政策、会计估计变更的议案》、《公司2007年第一季度报告全文》，决议
公告刊登于2007年4月25 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第四届监事会第三次会议于2007年6月28 日下午在北京五棵松中央电视台影视之
家2号会议室召开，应到监事3名，实到2名，因公务繁忙，公司监事会主席张海鸽委
托监事孙玲娣出席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《关于中视传媒“加
强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，决议于2007年7月3 日向上海
证券交易所报备。
第四届监事会第四次会议于2007年7月5日下午在北京京门大厦八层会议室召开，
应到监事3名，实到3名。会议审议并全票通过了《关于签署广告代理合同的议案》、
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《关于签署高清业务合同的议案》及《关于签署设备租赁合同的议案》，决议公告刊登
于2007年7月7 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第四届监事会第五次会议于2007年8月28 日下午在北京温特莱中心公司会议室召
开，应到监事3名，实到3名。会议审议并全票通过了《公司2007年半年度报告全文
及摘要》，决议于2007年8月30 日向上海证券交易所报备。
第四届监事会第六次会议于2007年10月30日上午在北京温特莱中心公司会议室
召开，应到监事3位，实到监事2位，监事梁静因病不能亲自出席会议，委托监事孙玲
娣出席并代为行使表决权。会议审议并全票通过了《中视传媒关于“加强上市公司治理
专项活动”的整改报告》、《公司2007年第三季度报告全文》，决议于2007年10月
31日向上海证券交易所报备。
第四届监事会第七次会议于2007年12月14日以通讯方式召开。会议审议了《关
于追加〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易〉版权转让
及制作项目的议案》并出具审核意见，决议于2007年12月15日向上海证券交易所报
备。
（二）对公司报告期内各项工作情况的意见
报告期内，监事会对2007年度的经营情况进行了严格的监督和检查，认为：
1、2007 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大
会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法
规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。
公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠
于职守，未发现任何违规和损害公司利益的行为。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对
公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价
格定价，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损
失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有
关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
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第九章 重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。
（三）报告期内重大关联交易事项：
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类交易金 关联交易结
关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额
额的比例(%) 算方式
无锡太湖影 土地使用权租 基于市场参考的协
6,308,737.40 100.00 银行转帐
视城 赁 议价
基于市场参考的协
中央电视台 设备租赁 434,360.00 0.15 银行转帐
议价
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类交易金 关联交易结
关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额
额的比例(%) 算方式
基于市场参考的协
中央电视台 影视业务销售 187,288,092.27 63.46 银行转帐
议价
中国国际电 基于市场参考的协
影视业务销售 1,626,185.00 0.55 银行转帐
视总公司 议价
北京中电高 基于市场参考的协
科技电视发 影视业务销售 议价 168,950.00 0.06 银行转帐
展公司
北京未来广 基于市场参考的协
影视业务销售 51,900.00 0.02 银行转帐
告公司 议价
中央数字电 基于市场参考的协
视传媒有限 影视业务销售 议价 130,458.00 0.04 银行转帐
公司
中央电视台是当今中国第一大电视台，是具有一定国际影响的传播机构。作为传媒
类上市公司，必须要成为其影视业务的重要供应商，并不断加强与中央电视台的协作。
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2、我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，
该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向无锡太湖影视城支付土地租赁费
用共计6,308,737.40元。
3、2005年本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，公司继续
租赁南海太平天国城的土地资产，本报告期中央电视台免收租金。
4、公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东
及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除购销商品、提供劳务的关联交
易以外的其他债权、债务往来事项，其详细情况参见财务报表附注第十部分《关联方关
系及其交易》中的第四小节《关联方往来余额》。
5、经公司2006年度股东大会、2007年第三次临时股东大会批准，公司及下属控股公司
在2007年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属
公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多
种经营形式开展业务合作。2007年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民
币4.35亿元，其中：版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.65亿元，
租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，广告代理业务的累计交易金额
将不超过2.1亿元。
2007年度公司关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
版权转让及制作： 13,288.08万元
影视技术服务： 5,638.48万元
广告代理业务： 未超过21,000万元
累计交易金额为： 未超过39,926.56万元。
6、其他重大合同：
（1）经公司2007年第二次临时股东大会批准，我公司控股子公司——上海中视国际广
告有限公司（以下简称“中视广告”）与中央电视台及其下属单位签署广告代理业务合
同，继续开展广告代理业务。合同约定，中视广告全权代理中央电视台一套黄金时段 2
集电视剧片尾鸣谢标版广告（约 20：45 和 21：40）、中央电视台电视剧频道黄金时段
电视剧（2集）片尾鸣谢标版广告的征订事宜，合同期自2007年1月1日至2011年12
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月 31 日止；中视广告独家代理中央电视台 CCTV-10 套科教频道全部广告资源，合同期
自2007年1月1日至2011年12月31日止。
合同约定，中视广告应缴纳的广告代理费金额一年一确定，其中：2007年度应缴纳
的关联交易金额将不超过2.1亿元，已纳入我公司2007年度日常关联交易框架。
（2）经公司2007年第二次临时股东大会批准，公司及控股子公司与中央电视台及其下
属单位签署设备租赁业务合同，提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务，
合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，每年交易金额为 3800 万元左右，
五年累计交易金额为 1.9 亿元左右。其中：2007 年度交易金额已纳入公司 2007 年度日
常关联交易框架。
（四）本报告期公司无托管、承包、租赁、委托理财事项。
（五）本报告期公司无担保事项。
（六）承诺事项履行情况：
1、报告期内，公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。
2、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实
施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；上述限
售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
中央电视 五，在二十四个月内不超过百分之十；
积极履
台无锡太 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上
行承诺
湖影视城 海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，
出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个
交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在
公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股
东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；
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1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实
施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上
中国国际
海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份， 积极履
电视总公
出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个 行承诺
司
交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在
公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股
东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实
施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
北京中电 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上
高科技电 海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份， 积极履
视发展公 出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个 行承诺
司 交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在
公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股
东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实
施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上
北京未来 海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份， 积极履
广告公司 出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个 行承诺
交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在
公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股
东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；
1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实
施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；
2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上
北京荧屏
海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份， 积极履
汽车租赁
出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个 行承诺
公司
交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在
公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股
东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；
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1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒
的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 已签署
2011年12月31日；
2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒
已签署
的关于数字高清业务合同的有效时限至2011年12月31日；
中央电视
台（实际 3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒
已签署
控制人） 的关于设备租赁的合同期限至2011年12月31日；
4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机
制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于文
化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改
积极履
革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度，在
行承诺
这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作；
5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视
传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。
（六）报告期内会计师事务所聘用情况
经公司2006年度股东大会批准，公司支付信永中和会计师事务所2006年度年报审
计费用54万元，并续聘信永中和会计师事务所为2007年报审计单位，支付其2007年
度报酬人民币48万元（包括本公司和子公司2007年度报告审计及内部控制审核）
根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司2007年度
审计工作已更换相关签字注册会计师。
（七）报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评、上海证券交易所公开谴责的情形。
（八）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、按照上海浦东新区关于促进现代服务业发展的财务扶持意见，公司及控股子公司上
海中视国际广告有限公司享受财政专项补贴政策，自2007年7月1日执行至2010年12
月31日止。
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2、为真实合理地反映公司会计信息及财务状况，经公司三届二十六次董事会批准，公
司 2007 年对房屋建筑物执行新的折旧年限，由 10-25 年变更为 10-50 年。执行新的折
旧年限后将对公司 2007 年及以后年度的利润略有影响。参见第七章之（五）和会计报
表附注之四。
3、经公司2007年第二次临时股东大会批准，本公司与中央数字电视传媒有限公司（以
下简称“中数传媒”）签署了《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣除地
网分成后，我公司享有央视高清影视频道所有收入的70％，中数传媒享有央视高清影视
频道所有收入的30％，合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止。
付费高清频道销售是一个复杂的系统工程，渠道、机顶盒、节目、技术等各个环节
的参与者都对整个产业发展起到决定作用。由中数传媒提供的相关数据显示，本公司高
清业务2006年度收入69,837,138元主要来源于三大电视机厂商——“松下、日立、海
信”签署的捆绑销售收入，该频道实际用户数发展未达到预期目标。随着数字电视和高
清电视的不断发展，新增的免费高清电视频道，将会对现有的付费高清频道带来较大冲
击。根据央视高清影视频道 2007 年度实际销售情况，本公司仅取得收视费分成收入
127,008 元，但为确保频道订阅用户的正常收视，公司需要产生节目购买、编排和频道
包装等成本支出，给公司的经营业绩带来了巨大的压力。
从目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。为
保护公司全体股东利益，经与合作方中数传媒协商，本次会议研究决定，同意公司退出
运营央视高清影视频道项目，同意公司与合作方中数传媒签署解除《央视高清频道项目
合作协议书》的补充协议。2008年，公司将继续保持在高清电视领域的先发优势和领先
地位，及时抓住 2008 年奥运会给高清电视行业带来的机遇，积极争取参与央视开路高
清频道业务，力争最大限度地提高公司效益，以不辜负投资者的期望。
4、我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称“中视广告”）的应收账
款中有应收上海奥森实业有限公司的广告款3,181,936元，2004年已对其按个别认定法
全额计提了坏账准备。由于上海奥森实业有限公司并无可供强制执行的财产，该债权收
回的可能性已非常小，为及时清理应收款项，中视广告董事会于报告期内审议通过了《关
于处置公司坏帐损失（奥森）的议案》，对确实无法收回的奥森实业坏账损失全额予以
核销。该项坏账核销未在当年产生损失。
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（九）公司内部控制制度的建设情况
报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所有关要求，进一步健全内部控制
制度，并将内控制度的监督检查融入到日常工作中，各项制度得到了有效的实施。公司
董事会《关于公司内部控制制度的自我评估报告》及信永中和会计师事务所有限公司出
具的《内部控制审核报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
随着公司不断发展的需要，公司将在日后工作实践中进一步完善内部控制制度建
设。
（十）信息披露索引
编号 公告名称 披露日期 披露报刊 版面
上海证券报 D16
01 2006年度业绩预增修正公告 03/14
证券时报 A8
三届二十五次会议决议暨召开 2007 上海证券报 33
02 03/17
年第一次临时股东大会的公告 证券时报 C1
上海证券报 33
03 三届十九次监事会决议公告 03/17
证券时报 C1
上海证券报 D9
04 三届二十六次董事会会议决议公告 04/06
证券时报 C21
上海证券报 D9
05 三届二十次监事会会议决议公告 04/06
证券时报 C21
2007 年第一次临时股东大会决议公 上海证券报 D64
06 04/24
告 证券时报 A16
上海证券报 D64
07 四届一次董事会会议决议公告 04/25
证券时报 A13
上海证券报 D64
08 四届二次董事会会议决议公告 04/25
证券时报 A13
上海证券报 D64
09 四届一次监事会决议公告 04/25
证券时报 A13
上海证券报 A83
10 四届三次董事会决议公告 04/30
证券时报 C81
关于 2007 年度关联交易重大事项公 上海证券报 A83
11 04/30
告 证券时报 C81
上海证券报 A83
12 四届二次监事会决议公告 04/30
证券时报 C81
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上海证券报 D9
13 关于召开2006年度股东大会的通知 06/08
证券时报 C13
上海证券报 D11
14 四届四次董事会决议公告 06/19
证券时报 C5
上海证券报 D17
15 股票交易异常波动公告 06/22
证券时报 C12
上海证券报 D46
16 2006年度股东大会决议公告 06/29
证券时报 C24
上海证券报 D24
17 四届五次董事会决议公告 07/03
证券时报 C20
四届六次董事会决议暨召 2007 年第 上海证券报 22
18 07/07
二次临时股东大会公告 证券时报 C1
上海证券报 22
19 关于控股子公司重大事项公告 07/07
证券时报 C1
上海证券报 22
20 关联交易公告 07/07
证券时报 C1
上海证券报 22
21 关联交易公告 07/07
证券时报 C1
上海证券报 22
22 四届四次监事会决议公告 07/07
证券时报 C1
上海证券报 A11
23 2006年度分红派息实施公告 07/16
证券时报 C8
关于召开 2007 年第二次临时股东大 上海证券报 D16
24 07/24
会的提示性公告 证券时报 C20
2007 年第二次临时股东大会决议公 上海证券报 40
25 07/28
告 证券时报 A12
上海证券报 D41
26 四届七次董事会会议决议公告 08/30
证券时报 C36
上海证券报 D41
27 四届八次董事会会议决议公告