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SST闽东: 关于公司治理专项活动整改情况说明的报告
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                 闽东电机（集团）股份有限公司  

         关于公司治理专项活动整改情况说明的报告  

      

     根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 

知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会福建监管局《关于转发证监 

会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字 

 [2007]17号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作 

的通知》（闽证监公司字[2007]18 号）、以及深圳证券交易所《关于做好 

加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）的要 

求，公司于 2007 年 5 月至 10 月期间开展了公司治理专项活动，组织专项 

学习，提高思想认识，成立领导小组，制订工作方案，认真进行自查，广 

泛听取了各方评价意见，并结合中国证监会福建监管局《关于闽东电机（集 

团）股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》（闽证监公司 

字[2007]40 号），对存在的问题及时进行整改。公司于 2007 年 10 月 31 

日在《证券时报》、巨潮资讯网上公告了《闽东电机（集团）股份有限公 

司关于公司治理专项活动的整改报告》。  

     根据中国证监会福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理 

专项活动工作的通知》（闽证监公司字〔2008〕22 号）的要求，公司对尚 

存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划，现将有关整改 

情况公告如下：  

     一、已完成整改问题的情况  

     问题一：公司董事会专门委员会未及时增补，薪酬与考核委员会的组 

成不符合规定且不够科学  

     整改情况：公司已参照有关规定，于2007 年 6月 6 日增补陈信仁、陈 

瑜为公司董事会战略委员会委员。目前公司董事会薪酬与考核委员会组成 

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人数为 3 人，其中独立董事 2 人，符合《关于在上市公司建立独立董事制 

度的指导意见》、《公司章程》的规定，公司在整改期限内完成了整改。  

     问题二：个别董事不能亲自参加董事会采用委托其他董事参会时，采 

用了全权委托的方式。  

     整改情况：公司已要求委托人在委托书中应载明代理人的姓名，代理 

事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的董 

事应当在授权范围内行使董事的权利，公司在整改期限内完成了整改。  

     问题三：对董事会下设的各专门委员会的规范运作不够重视，除提名 

委员会外，其他专门委员会也未能很好的履行相应职责。  

     整改情况：整改期内，公司审计、薪酬与考核等各委员会相继召开了 

会议，针对公司战略规划、薪酬与考核、内部控制体系等方面进行专题研 

究，提出建议和意见，各委员会的审议意见作为提交董事会审议决策的依 

据之一，真正对董事会科学、高效决策发挥作用。公司在整改期限内完成 

了整改。  

     一方面，今后公司将加强董事会专门委员会的建设，出现专门委员会 

空缺委员的情况，及时增补委员；另一方面，公司将严格按照董事会各专 

门委员会实施细则的规定运作，进一步发挥专门委员会的作用，以及发挥 

外部专家资源优势。  

     问题四：部分内部管理制度如财务管理制度和会计核算制度尚未根据 

最新法律法规进行完善与更新。  

     整改情况：为提高公司内控制度的实施效率，有效提高公司风险防范 

能力，公司相关部门已按照新会计准则对公司财务管理制度和会计核算制 

度进行了会面修订，并提交公司董事会审议通过。  

     二、需持续性改进问题的情况  

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     问题：尚未完成股权分置改革  

     未完成的原因：本公司股权分置改革方案拟与非公开发行股票相结合， 

 目前正在对该方案进行进一步论证。因方案比较复杂，正式股改方案至今 

尚未完成。  

     整改计划：公司及控股股东正积极与保荐机构沟通并制订股改方案， 

力争尽快完成股权分置改革。  

     三、公司治理下一步计划  

     公司治理是一项长期的工作，公司将以本次公司治理专项活动为契机， 

继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不 

断提高公司治理觉悟，积累公司治理经验，持续改进公司治理各项工作， 

提高公司规范运作意识和治理水平。在此基础上，认真做好信息披露和投 

资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做一个诚 

信、规范的上市公司。公司仍将继续做好以下几方面工作：  

     1、进一步完善公司治理机构，提升公司治理水平，提高公司质量。公 

司将建立健全内控制度，完善公司治理制度体系，从制度上加强和细化公 

司的管理；增强公司内部控制的执行力，提高内部控制效力，使公司各项 

内部控制制度更加科学化和体系化。  

     2、强化公司监事会、审计委员会的监督职能。对内部控制及其他有关 

制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大过程控制力度。  

     3、强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用。 

公司将充分发挥独立董事的作用，利用独立董事丰富的专业知识和经验， 

为公司的发展战略及规范运作等方面出谋划策；充分发挥各专门委员会的 

咨询建议与决策支持的作用，提高公司治理水平和董事会的决策水平，有 

效的保证公司决策的科学性和公正性。  

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     4、进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员，以及各经营单元、 

职能部门负责人的培训。组织学习有关政策法规、公司治理方面相关的知 

识，进一步提高思想认识、业务决策能力和综合素质，强化规范运作水平。  

     5、做好投资者关系管理工作。公司将拓宽交流渠道，通过网站、报纸 

等各种载体，加强与投资者的沟通，在实际工作中强化服务意识；完善公 

司网站中的投资者关系栏目，使公司与投资者沟通的通道更广泛、丰富、 

有效。  

     6、加强信息披露工作。公司将严格按照《股票上市规则》、《公司章 

程》的有关规定，规范操作，准确、真实、完整、及时地披露有关信息， 

做好信息披露前的保密工作，以能够确保所有股东都有平等的机会获得信 

息。  

       

  

  

                                           闽东电机（集团）股份有限公司  

                                                    2008 年 7月 18 日   

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