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长春经开2008年第一次临时股东大会决议公告
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股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2008－007
长春经开（集团）股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决、修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
长春经开（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于
2008 年2 月14 日在长春国际会展中心大酒店会议室召开。参加会议
的股东、股东代表及代理人 18 人，代表的股份 80，689，349 股，占
股本总额 357,717,600 股的 22.56 %。其中：非流通股股东1 人，非
流通股股份78，259，200 股，占股本总额357,717,600股的21.88%；
流通股股东 17 人，流通股股份 2,430,149 股， 占股本总额
357,717,600 股的0.68 %。公司董事、监事出席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于公司聘请中磊会计师事务所及报酬的议
案》。
表决结果：赞成 80，659，349 股，占出席会议股东有效表决股
份的 99.96 % ；反对 30000 股，占出席会议股东有效表决股份的
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0.04 %；弃权0 股。
（二）审议通过了《关于解除“南部土地委托开发协议”的议案》。
表决结果：赞成79，524，464 股，占出席会议股东有效表决股
份的 98.56% ；反对 885，850 股，占出席会议股东有效表决股份的
1.10 %；弃权279，035 股，占出席会议股东有效表决股份的0.34 %。
三、出席本次股东大会律师见证情况
本次股东大会经北京市康达律师事务所陈远玲律师、周延律师出
席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会召集召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、行政
法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席本次股东大会董事签字的股东大会决议，
2、经出席本次股东大会律师出具的法律意见书。
长春经开（集团）股份有限公司
2008 年2 月15 日