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ST珠峰董事会决议公告
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证券代码：600338 股票名称：ST 珠峰 编号：临 2008-42
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月15 日上午以通
讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过以下议案：
1、《信息披露事务管理制度（2008年修订）》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《专项治理活动整改情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年7月17日