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永鼎股份2007年度股东大会决议公告
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证券代码：600105 股票简称：永鼎股份 编号：临 2008-010
江苏永鼎股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
●公司召开2007 年度股东大会通知发出后，公司控股股东永鼎集团有限公
司提议增加 1 个临时提案，公司第五届董事会第十次会议审议且同意将此项提案
提交股东大会审议，并将增加提案的公告于2008 年4 月24 日在《上海证券报》
和《证券日报》上披露。
一、会议召开及出席情况
江苏永鼎股份有限公司2007 年度股东大会于2008 年 5 月 16 日在公司二楼
会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持，会议召集人江苏永
鼎股份有限公司董事会已于2008 年4 月22 日在《上海证券报》、《证券日报》上
发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表共5 名，
持有公司股份 111393664 股，占公司有表决权股份总数272110462股的40.94%；
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通
过了如下决议：
(一)、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
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(二)、审议通过《公司2007 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
(三)、审议通过《公司2007 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
( 四)、审议通过《公司2007 年度利润分配方案》；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润
40337453.80元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金4304611.23元，加上
年初未分配利润 50408268.38 元，2007 年年末实际可供股东分配利润
64672273.99元。
因 2007 年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好
地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展，本年度公司拟不进行现
金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金
转增股本。
表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
(五)、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
(六)、审议通过公司2007年度报告及年度报告摘要的议案；
表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
(七)、审议通过《董事会续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司
审计机构的议案》。
同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
表决结果：
反对票0 股，弃权票0 股；
(八)、审议通过《关于公司独立董事2007年度述职报告》。
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表决结果：同意票111393664 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，
反对票0 股，弃权票0 股；
三、律师见证情况
本次大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师见证并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均
符合法律法规及公司章程规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、本次股东大会决议
2、2007 年度股东大会法律意见书
特此公告!
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十六日