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S*ST中辽: 关于本公司股改进展的风险提示公告
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证券代码：000638 证券简称：S*ST 中辽 公告编号：2008-049
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司关于
本公司股改进展的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007
年 12 月已完成债务和解程序，且于 2008 年4 月 28 日经股权分置改革相关股东
会议审议且通过相关股改方案，公司及重组方正全力推进资产重组，争取尽早
实施股改方案，实现资产重组，从而早日恢复上市。
2、公司重组方已向证监会提交《豁免要约收购申报材料》及相关补正材料，
并于 2008 年 6 月 30 日收到证监会正式受理该申请通知。目前该申请仍在审理
中。
公司于 2008 年 3 月 28 日已披露股改方案，并于 2008年 4 月 28 日经相关
股东会议审议并通过该方案（详见公司刊登于2008年3月28日、4月30日《证
券时报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告内容）。该股改方案具体实施时
间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、本次股权分置改革方案内容简介
本次股权分置改革方案基本内容为：公司潜在控股股东北京万方源房地产开
发有限公司（以下称“万方源”）和万方投资控股（集团）有限公司（以下称“万
方控股”）拟其将所持北京华松房地产开发有限责任公司合计 70%的股权（其中
万方源所持 44.38%、万方控股所持 25.62%）和万方源所持北京天源房地产开发
有限公司 91.43%的股权合计对应净资产 8492.51 万元赠送给上市公司，由于流
通股比例为57.14%，流通股股东共计获得4,852.62万元净资产，流通股股东每
股获得 0.549 元。同时万方源承诺，如果本次股权分置在 2008 年 12 月 31 日前
完成， 中辽国际 2008 年、2009 年、2010 年每年经具有证券从业资格会计师事
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务所审计的标准无保留意见审计报告显示的每股收益均不低于 0.20 元，否则万
方源将向流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为 6,630,000 股，按现
有流通股数量为基准，流通股股东每10股获付0.75股。有关本次股权分置改革
方案的详情请参阅《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革说明
书》（详见3月28日《证券时报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、公司股改保荐机构情况
公司已与保荐机构国金证券股份有限公司签定股改保荐合同，该保荐机构
协助公司制定股改方案并出具保荐意见书。
三、保密及董事责任
公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改
革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披
露股改相关事项。
公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理
办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二○○八年七月十四日