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未知代码: 股东特别大会通告
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香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发
表声明，且明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等
内容而引致之任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8053）
股东特别大会通告
*
兹通告A&K教育软件控股有限公司 （「本公司」）谨订于二零零八年九月二十三日（星
期二）下午四时十五分（或紧随将于同日下午四时正于同一地点召开之本公司股东
周年大会结束或休会后）假座中国北京市海淀区北四环西路66号第三极创意天地A
座12层1201-1206室举行股东特别大会，藉以考虑及酌情通过本公司下列决议案（不
论经修订与否）：
普通决议案
「动议
(a) 谨此批准、确认及追认本公司全资附属公司德信有限公司（「买方」）与合成投
资有限公司及China Venture Enterprise Limited （「卖方」）订立日期为二零零八
年七月二十五日之有条件协议（「该协议」，经日期为二零零八年八月七日之
补充协议（「补充协议」）补充）（注有「A 」字字样之副本已呈交大会并经大会主
席简签以兹识别），据此买方将以357,500,000港元之总代价向卖方收购智能
投资发展有限公司及港京集团之全部已发行股本（「收购事项」）；
(b) 待香港联合交易所有限公司（「联交所」）批准代价股份（定义见日期为二零零
八年八月二十八日之本公司通函）上市及买卖后，谨此确认及批准向卖方或
彼等之代名人配发及发行代价股份作为偿付收购事项代价之一部分；
* 仅供识别
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(c) 在须根据该协议之条款对收购事项之代价作出调整之情况下，待联交所批准
换股股份（定义见日期为二零零八年八月二十八日之本公司通函）上市及买
卖后，谨此确认及批准向卖方或彼等之代名人发行可换股票据（定义见日期
为二零零八年八月二十八日之本公司通函）及于可换股票据附带之换股权被
行使时配发及发行本公司将予发行之换股股份；及
(d) 谨此授权任何一名本公司董事（或倘须加盖本公司印鉴则为任何两名本公司
董事或任何一名董事及本公司秘书）签署该协议及补充协议并在其认为必须、
适宜、合宜或适当之情况下为使收购事项生效及就有关收购事项之事宜及完
成收购事项及其项下拟进行交易作出一切有关行动及事宜及签订及签署一切
有关其他或额外文件（如有）及采取一切有关措施及在其认为符合本公司利
益之情况下同意收购事项之任何修改、修订、补充或豁免，惟该等修改、修
订、补充或豁免并不构成该协议及╱或补充协议项下拟进行交易之主要条款
之重大变动。」
承董事会命
A&K教育软件控股有限公司*
主席
彭格雄
香港，二零零八年八月二十八日
附注：
1. 任何有权出席以上通告召开之本公司大会并于会上投票之本公司股东均有权委任其他人士
为其受委代表，代其出席大会并于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。
2. 委任受委代表之文据应由委任人或其书面正式授权代表签署。或倘委任人为法团，则加盖
公司印鉴或由其负责人、授权代表或其他授权人士签署。
* 仅供识别
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3. 经签署之委任受委代表之文据及（如董事会有所规定）授权书或其他授权文件（如有）或经公
证人签署证明之授权书或授权文件副本，或透过通告或任何随附召开大会通告之任何文件，
必须于名列该文据之人士拟于其投票之大会或其任何续会指定举行时间四十八（48 ）小时前
交回香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼。逾期交
回之委任代表文据一律视为无效。
4. 交回委任受委代表之文据后，本公司股东仍可亲身出席所召开之大会并于会上投票，有此
情况下，该委任受委代表之文据将被视为已撤回。
5. 倘属任何股份之联名持有人，倘超过一名该等联名持有人亲身或委派受委代表出席任何大
会，则仅接纳排名较先之持有人之投票，而其他联名持有人之投票将不获接纳。就此而言，
排名之先后次序乃按股东名册中就联名持有股份之排名次序而定。
截至本通告之日，董事会成员包括执行董事彭格雄先生（主席）、王东斌先生、李
永生先生及刘锦莹先生，以及独立非执行董事蒋鸣和先生、杨景华先生、高峰先
生及吴克河先生。
本公布（本公司各董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照《创业板上市规则》的规定
而提供有关本公司的资料。本公司各董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所
知及所信：(1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导成份；(2)
并无遗漏任何事实致使本公布所载任何内容产生误导；及(3)本公布内表达的一切
意见乃经审慎周详考虑后方作出，并以公平合理的基准和假设为依据。
本公布将于其刊发日起计最少一连七天于创业板网页www.hkgem.com之「最新公
司公告」一栏内及本公司网页www.aksoft.com.cn刊登。
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