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华业地产董事会决议公告
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股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2008-013
北京华业地产股份有限公司
三届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京华业地产股份有限公司三届三十六次董事会于2008年5 月14 日以传真
方式发出会议通知，于2008 年5 月21 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女
士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的
规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议通过了《收购大连晟鼎房地产开发有限公司60％的股权的议案》
此次收购大连晟鼎房地产开发有限公司 60％的股权有利于公司加大对房地
产项目的投入力度，增加公司土地储备，为未来几年公司的经营增加新的利润增
长点。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2008 年 5 月 21 日