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美都控股董事会决议公告
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证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：08 - 24
美都控股股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美都控股股份有限公司于 2008 年 6 月 6 日以通讯方式召开了 6 届 2 次董事
会会议，公司全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真地审
阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。
美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）注册资金为5000万元，注
册地址为杭州市清河闸弄 35 号叶青苑 38 幢，法定代表人孟勇明，主要经营
业务为建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、纺织品、百货、汽车的销售，
售后服务；经营进出口业务等。美都经贸为公司控股子公司，公司目前拥有其
90%的股权。
因美都经贸业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请人民
币 6000 万元银行授信，期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向中国民生银
行股份有限公司杭州分行的 6000 万元银行授信进行担保，以公司持有的北京首
都开发股份有限公司(股票代码:600376）1000 万股限售流通股股权予以质押，
并为本次贷款提供全额连带责任保证担保，期限为一年。
与会独立董事发表了独立意见，认为：为支持公司控股子公司的发展，本次
为美都经贸提供担保具备必要性及合理性。且未损害上市公司及中小股东利益，
符合相关程序和有关规定。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2008 年6 月6 日