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洪都航空独立董事年报工作制度
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江西洪都航空工业股份有限公司
独立董事年报工作制度
为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，
充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关要求，制定本
制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇
报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行
实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书
面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计情
况，并针对审计过程中发现的问题形成书面意见函提交给审计委员会。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第七条 本制度由董事会负责制定并解释。
第八条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。