证券代码：600052 证券简称：*ST广厦
浙江广厦股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江广厦
公司英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ZJGS
2、公司法定代表人：楼江跃
3、公司董事会秘书：张霞
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
E-mail：zhangxia@guangsha.com
联系地址：浙江省杭州市玉古路166号
公司证券事务代表：邹瑜
电话：0571-87969988-1221
传真：0571-85125355
E-mail：zouyu@guangsha.com
联系地址：浙江省杭州市玉古路166号
4、公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路21号
公司办公地址：浙江省杭州市玉古路166号
邮政编码：310013
公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com
公司电子信箱：gsgf@guangsha.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：浙江省杭州市玉古路166号浙江广厦董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST广厦
公司A股代码：600052
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年7月13日
公司首次注册登记地点：浙江省东阳市
公司法人营业执照注册号：330000000003357
公司税务登记号码：浙地税东字330783704206103
公司组织结构代码：70420610-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江大厦
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 314,964,277.33
利润总额 336,606,091.62
归属于上市公司股东的净利润 182,666,935.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,528,033.12
经营活动产生的现金流量净额 1,805,035,235.07
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 17,538,884.28
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
4,778,926.50
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1,455,235.98
费除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 48,234,538.07
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,537,734.88
其他非经常性损益项目 2,327,177.45
企业所得税影响数 5,329,415.92
少数股东所占份额 -1,955,455.68
合计 65,123,067.16
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 2,777,822,127.60 846,584,865.07 661,125,065.57 228.12 844,755,345.14
利润总额 336,606,091.62 -279,872,834.95 -258,385,115.71 不适用 -146,753,399.32
归属于上市公司股东 182,666,935.79 -278,241,250.34.49 -255,207,649.90 不适用 -183,931,319.42
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 117,543,868.63.12 -233,823,488.20 -264,278,790.86 不适用 -74,324,920.92
的净利润
基本每股收益 0.23 -0.52 -0.53 不适用 -0.38
稀释每股收益 0.23 -0.52 -0.53 不适用 -0.38
扣除非经常性损益后 0.15 -0.43 -0.29 不适用 -12.97
的基本每股收益
全面摊薄净资产收益 16.10 -22.80 -21.94 不适用 -12.97
率（%）
加权平均净资产收益 14.43 -20.41 -21.94 不适用 -5.24
率（%）
扣除非经常性损益后 10.36 -18.71 -22.71 不适用 -5.24
全面摊薄净资产收益
率（%）
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 9.29 -16.74 -20.47 不适用 -4.94
益率（%）
经营活动产生的现金
1,805,035,235.07 -116,128,995.32 -495,863,643.31 不适用 -143,669,750.83
流量净额
每股经营活动产生的
2.07 -0.24 -1.03 不适用 -0.30
现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 年末增减 2005年末
调整后 调整前
(%)
总资产 10,223,155,058.89 8,480,189,162.86 5,371,496,644.63 20.55 5,124,312,694.90
所有者权益（或股东 1,134,437,664.97 1,220,373,111.69 1,163,461,296.16 -7.04 1,418,389,200.27
权益）
归属于上市公司股东 1.30 2.52 2.93 -48.41 3.30
的每股净资产
1、按股改中承诺的股本820,683,492计算，基本每股收益为0.22元，公司履行了股改承诺。
2、按2007年末总股本871,789,092计算，基本每股收益为0.21元。
3、按报告期加权股本787,526,592股本计算，基本每股收益为0.23元。
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性权益工具投资 2,624,515.20 2,667,090.00 42,574.80 3,232,906.91
合计 2,624,515.20 2,667,090.00 42,574.80 3,232,906.91
投资变现重大限制的说明:期末交易性金融资产变现无重大限制。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 公积金转 其 比例
数量 发行新股 小计 数量
(%) 股 股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83
股
其中：
境内法人持股 228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 228,105,492 47.16 337,050,000 337,050,000 565,155,492 64.83
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 255,528,000 52.84 51,105,600 51,105,600 306,633,600 35.17
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 255,528,000 52.84 51,105,600 51,105,600 306,633,600 35.17
通股份合计
三、股份总数 483,633,492 100 337,050,000 51,105,600 388,155,600 871,789,092 100
股份变动的批准情况
(1)报告期内，公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发33705万股股票相关事项已于2007年3月21日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]42号文核准同意，并经2007年股权分置改革相关股东会审议通过，有关公告刊登在2007年3月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。
(2)报告期内，公司以流通股255,528,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，经2007年第二次临时股东大会审议通过，有关公告刊登在2007年3月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。股份变动的过户情况
上述股份变动已办妥过户手续。
2、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交易 交易终
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （元） 数量 止日期
2007年3月 2007年4月
A股 4.05 337,050,000 337,050,000
20日 13日
(2)公司股份总数及结构的变动情况
1、2007年3月20日召开的2007年股权分置改革相关股东会审议通过了公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发33,705万股股票的相关事项，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]42号文核准同意。公司股本总额增至820,683,492股。
2、2007年3月21日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了资本公积金定向转增提案，公司以流通股255,528,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股。公司股本总额增至871,789,092股。
(3)现存的内部职工股情况
单位:股币种:人民币
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量
报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 40,293
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 增减 数量
量
广厦控股创业投资
境内非国有法人 38.66 337,050,000 337,050,000 质押292,904,100
有限公司
广厦建设集团有限
境内非国有法人 9.91 86,424,450 86,424,450 质押 86,424,450
责任公司
金华市泰恒投资有
境内非国有法人 3.74 32,602,500 32,602,500
限公司
浙江万福建材有限
境内非国有法人 2.15 18,752,900 18,752,900
公司
杭州股权管理中心 境内非国有法人 1.81 15,790,154 15,790,154
交通银行－华安创
其他 1.64 14,331,674 14,331,674
新证券投资基金
中国农业银行－华
夏平稳增长混合型 其他 1.43 12,459,293 12,459,293
证券投资基金
中国工商银行－安
其他 1.38 12,000,000 12,000,000
信证券投资基金
华泰证券－招行－
华泰紫金3号集合 其他 0.60 5,200,000 5,200,000
资产管理计划
中国工商银行－招
商核心价值混合型 其他 0.50 4,397,352 4,397,352
证券投资基金
交通银行－华安创
其他 1.64 14,331,674 14,331,674
新证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
交通银行－华安创新证券投资基金 14,331,674 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 12,459,293 人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 5,200,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 4,397,352 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,180,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,002,700 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股
(LOF)
东莞市通宇贸易有限公司 2,150,000 人民币普通股
郑文达 2,049,800 人民币普通股
广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责任公司的
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东。此外，公司未知前十名无限售条件股股东之间、前十名
股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
(1)报告期内公司股东金华市泰恒投资有限公司持有的本公司股权32,600,000股质押已解除。
(2)2006年6月14日刊登的关于金华市泰恒投资有限公司持有的股权转让，目前尚未过户。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限
序 有限售条件股东 新增可
售条件股份 限售条件
号 名称 可上市交易 上市交
数量
时间 易股份
数量
1 广厦控股创业投 2010
337,050,000 年4月 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在36
资有限公司 13日 个月内不上市交易或者转让。
2 广厦建设集团有 2010
86,424,450 年4月 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在36
限责任公司 13日 个月内不上市交易或者转让。
金华市泰恒投资 2008
32,602,500 年4月 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之
有限公司 14日 日起，在12个月内不上市交易或者转让。
浙江万福建材有 2008年4
18,752,900 月 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之
限公司 14日 日起，在12个月内不上市交易或者转让。
杭州股权管理中 2008
15,790,154 年4月 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之
心 14日 日起，在12个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团自 2010年4月 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在36
6 4,373,926
应力水泥制管厂 14日 个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团建 2008年4月 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之
7 4,252,500
筑装璜材料公司 14日 日起，在12个月内不上市交易或者转让。
浙江广厦集团白 2008年4
8 4,212,000 月 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之
云建筑工程公司 14日 日起，在12个月内不上市交易或者转让。
9 浙江广厦集团第 2010
4,110,750 年4月 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在36
一建材有限公司 13日 个月内不上市交易或者转让。
东阳市房地产开 2008
10 3,898,363 年4月 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之
发有限公司 14日 日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：广厦控股创业投资有限公司
法人代表：楼忠福
注册资本：85,000万元
成立日期：2002年2月5日
主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企业投资。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：广厦控股创业投资有限公司
法人代表：楼忠福
注册资本：85,000万元
成立日期：2002年2月5日
主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企业投资。
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：楼忠福
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：近五年来一直从事房地产业和建筑业方面的工作
最近五年内职务：曾担任广厦建设集团有限责任公司董事局主席，本公司董事长、副董事长、总经理。现任广厦控股创业投资有限公司董事局主席。
(4)控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：广厦控股创业投资有限公司
新实际控制人名称：未变
控股股东发生变更的日期：2007年3月20日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报、中国证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年3月26日
报告期内，公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发33,705万股股票，控股股东变更为广厦控股创业投资有限公司，实际控制人未变。
(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告期被授予的股 是否
持 报告
授 权激励情况 在股
有 期内
予 东单
本 从公
的 股 位或
公 变 司领 期
任期 任期 限 份 可 已 其他
姓 性 年 年初持 年末持 司 动 取的 末
职务 起始 终止 制 增 行 行 行 关联
名 别 龄 股数 股数 的 原 报酬 股
日期 日期 性 减 权 权 权 单位
股 因 总额 票
股 数 股 数 领取
票 (万元) 价
市
票 数 量 报
期 （税 价
数 酬、
权 前）
量 津贴
楼
董事 年12 年12
江 男 34 41 否
长 月23 月23
跃
日 日
副董
事
长、 2005 2008
张 董事 年12 年12
女 29 23.4 否
霞 会秘 月23 月23
书、 日 日
副总
经理
陈 董事 男 43 23.4 否
年7 年12
侠 月26 月23
日 日
蒋
海 董事 男 56 年 年 52,650 63,180 转 3 否
月23 月9 增
华
日 日
陈
年12 年12
昌 董事 男 42 3 否
月23 月23
志
日 日
王
独立 年12 年12
泽 女 43 4 否
董事 月23 月23
霞
日 日
陈 独立 年3 年12
男 42 0 否
凌 董事 月27 月23
日 日
孙
独立 年3 年12
笑 男 45 0 否
董事 月27 月23
侠
日 日
金
年12 年12
德 董事 男 59 3
23 是
月 月23
钟
日 日
柴 独立 年12 年3
男 47 4 否
强 董事 月23 月27
日 日
姚
独立 年12 年3
先 男 55 4 否
董事 月23 月27
国
日 日
吕 监事
年12 年12 转
育 会主 男 56 51,597 61,917 11.6 否
月23 月23 增
土 席
日 日
楼
年12 年7 转
金 监事 男 49 11,755 14,106 2 否
月23 月25 增
生
日 日
翁
年12 年12
银 监事 男 40 2 否
月23 月23
松
日 日
邹 年7 年12
监事 女 34 5.2 否
瑜 月26 月23
日 日
财务
杨 年12 年12
负责 男 33 8.64 否
勇 月26 月23
人
日 日
合
/ / / / / 116,002 139,203 / / 138.24 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)楼江跃,历任浙江广厦建筑集团投资部副经理，浙江广厦集团房地产开发有限公司总经理、董事长。现任广厦控股创业投资有限公司董事局副主席、浙江广厦股份有限公司董事长。
(2)张霞,曾在金华广福医院，广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作。现任浙江广厦股份有限公司董事会董事、董事会秘书、副董事长、副总经理。
(3)陈侠,2002年04月-2005年02月任舟山市金达农村信用社法人代表、主任；2005年4月-2005年12月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2005年12月至今任浙江广厦股份有限公司总经理、董事。
(4)蒋海华,历任东阳市统计局副局长，广厦建设集团企业管理部经理，财务管理总部经理、浙江广厦股份有限公司财务负责人、董事。现任广厦房地产开发集团有限公司副总经理。
(5)陈昌志,2001年3月-2006年7月任通和投资控股有限公司综合管理部副经理、投资管理部副经理，任金华市泰恒投资有限公司董事,2005年12月至今浙江广厦股份有限公司董事。2006年至今任浙大网新股份有限公司总裁助理。
(6)王泽霞,2002年-2004年任杭州电子工业学院财经学院副院长，2004年12月至今任杭州电子科技大学财经学院院长，浙江广厦股份有限公司独立董事。
(7)陈凌,2001年12月至今浙江大学经济学院教授，2005年9月至今浙江大学经济学院副院长。
(8)孙笑侠,1998年-2007年任浙江大学法学院教授、副院长、常务副院长。2007年至今任浙江大学光华法学院教授、博士生导师、院长。
(9)金德钟,2001年1月-2003年9月任广厦建设集团主办会计、财务总监，2003年10月至2007年任广厦控股创业投资有限公司财务管理总部副经理。2007年至今任广厦建设集团财务经理，2005年至今任浙江广厦股份有限公司董事会董事。
(10)柴强,任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司独立董事。
(11)姚先国,1999年-2005年，任浙江大学经济学院常务副院长，2005年至今任浙江大学公共管理学院院长、浙江广厦股份有限公司独立董事。
(12)吕育土,历任东阳市第三建筑工程公司工会主席，广厦建设集团办公室主任。现任广厦控股创业投资有限公司监事会主席，浙江广厦股份有限公司监事会主席。
(13)楼金生,历任东阳市第三建筑工程公司动力科长，广厦建设集团有限责任公司企业管理总部经理，中国内审协会常务理事；现任浙江广厦股份有限公司审计部经理，浙江广厦股份有限公司监事。
(14)翁银松,2000年8月至今，在通和投资控股有限公司投资管理部工作；任金华市泰恒投资有限公司监事、浙江广厦股份有限公司监事。
(15)邹瑜,2003年-2005年任浙江英特集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理。2005年至今任浙江广厦股份有限公司证券事务代表、监事。
(16)杨勇,曾任广厦房地产开发集团有限公司财务部经理。现任公司财务部经理、财务负责人。
(二)在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
广厦控股创业投资
楼江跃 董事 2006年11月27日 2009年11月27日 否
有限公司
金华市泰恒投资有
翁银松 监事 2003年7月1日 至今 否
限公司
广厦建设集团有限
吕育土 监事会主席 2006年11月28日 2009年11月28日 否
责任公司
在其他单位任职情况
是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
广厦房地产开发
楼江跃 董事长 2001年6月13日 2005年10月1日 是
集团有限公司
浙大网新股份有
陈昌志 总裁助理 2006年7月1日 至今 是
限公司
通和投资控股有
翁银松 职员 2000年8月1日 至今 是
限公司
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事及高管人员年度报酬由公司管理层讨论拟定，先交董事长审批，再提请董事会薪酬与考核委员会审核。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：综合考虑董、监事及各高管人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
蒋海华 董事 因工作变动原因
楼金生 监事 因工作变动原因
1、2007年7月9日公司董事蒋海华先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事职务。
2、2007年7月26日的2007年第四次临时股东大会会选举陈侠先生担任第五届董事会董事。
3、2007年7月25日公司职工监事楼金生先生工作变动原因请求辞去其所担任的公司职工监事职务。
4、2007年7月26日举行的职工代表大会选举邹瑜女士为第五届监事会职工代表监事。
5、2007年12月26日召开的五届二十三次董事会同意聘任杨勇先生担任公司财务负责人。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,090人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
技术人员 258
财务人员 89
行政人员 190
生产销售人员 338
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生及以上 17
本科学历 143
大专学历 279
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定和修订了《募集资金的管理制度》、《投资者关系管理制度》，《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》等系列管理制度和内控制度，加强了信息披露和投资者关系管理工作。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益，强化股东、股东大会和独立董事对公司控股股东和管理层的监督制约。公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，形式股东的表决权。公司关联交易公平合理。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会形式出资人的权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司股东大会在董事选举中积极采用了累积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全，是良好公司治理的核心。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策四个专门委员会，均严格遵照《公司章程》、公司《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地运作。公司全体董事严格按照相关法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，按时参加董事会，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。公司各位董事在各自领域都具有丰富的经验，在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供强有力的支持。
4、关于监事和监事会：公司监事会有3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员进行考核和奖励。
6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司加强了信息披露和投资者管理工作，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，于2007年4月启动了加强公司治理专项活动，本着实事求是的原则逐项开展自查，并于6月15日前完成了自查阶段工作，制订了明确的整改措施和整改时间表。2007年7月7日公司披露了《浙江广厦股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。2007年9月14日，浙江证监局出具了《关于对浙江广厦公司治理综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字[2007]152号）。公司结合上海证券交易所、浙江证监局、投资者及社会公众提出的意见和建议，对公司在治理方面存在的问题及不足进行了整改，2007年11月1日，公司在整改完毕后披露了《浙江广厦股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》，至此公司加强治理专项活动圆满完成，并将严格按照整改后的要求执行，切实贯彻落实，持续提升公司治理水平。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
姚先国 12 12 0 0
柴强 12 10 2 0
王泽霞 12 12 0 0
1、2007年4月19日召开的五届十四次董事会，柴强董事因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事代为表决。
2、2007年11月15日召开的五届二十二次董事会，柴强董事因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事出席并代为行使表决权。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
备
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容
注
《关于受让广厦控股创业投资有限公 弃权，理由：提供的资产评估报告书
柴强 司持有的东阳市蓝天白云置业有限公 没有测算过程，故对评估结果不够了
司100％股权的提案》 解。
《关于受让广厦控股创业投资有限公 弃权，理由：对受让的必要性以及评
柴强 司持有的东阳市江南置业有限公司 估过程不够了解，评估价值和受让价
100％股权的提案》 格均大大高于净资产。
《关于投资成都瑞湖置业有限公司的 弃权，理由：提供成都五岳房地产开
王泽霞
提案》 发有限公司财务会计报表后再商议。
1、公司独立董事柴强先生对公司五届十八次董事会中的《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100％股权的提案》投弃权票。
2、公司独立董事柴强先生对公司五届十九次董事会中的《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司100％股权的提案》投弃权票。
3、公司独立董事王泽霞女士对公司五届二十三次董事会中的《关于投资成都瑞湖置业有限公司的提案》投弃权票。
2007年度，公司独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
3、资产方面：公司与股东之间的产权权属明确，产权清晰，拥有独立的无形资产。
4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。
5、财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位职责，由董事会薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果进行人员调整及发放奖金。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
1、公司内部控制制度。
公司建立有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，公司现有的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括包括治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会细则、总经理工作细则、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、董事会秘书工作制度以及基本业务制度、其他事务制度等各个方面的企业管理制度和内部控制制度。公司各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻执；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，特别是房地产项目市场研发、规划报建、项目开发建设、销售等整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。
2、业务管理控制
根据相关规定的要求不断提高相关工作人员的业务素质，并适当借助中介机构提供的咨询服务，不断改进和完善经营管理制度和内部控制，提高经营管理和内部控制效能。同时，切实改进下属子公司的规范运作、信息披露和决策程序。
3、财务管理控制
公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、信用风险管理办法、成本费用管理办法、资产管理办法、货币资金管理办法等制度，这些制度均得到较好的执行。
5、信息披露控制。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章，制定了《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的范围和内容、信息披露程序、保密措施等方面作了详细规定。除按照强制性规定披露信息外，公司还规范了股东接待制度，使公司与投资者建立通畅的双向沟通渠道。在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月17日召开2006年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月18日的上海证券报、中国证券报。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2007年1月4日召开2007年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年1月5日的上海证券报、中国证券报。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2007年3月21日召开2007年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2007年3月26日的上海证券报、中国证券报。
3、第3次临时股东大会情况：
公司于2007年3月22日召开2007年第3次临时股东大会。决议公告刊登在2007年3月26日的上海证券报、中国证券报。
4、第4次临时股东大会情况：
公司于2007年7月26日召开2007年第4次临时股东大会。决议公告刊登在2007年7月27日的上海证券报、中国证券报。
5、第5次临时股东大会情况：
公司于2007年9月30日召开2007年第5次临时股东大会。决议公告刊登在2007年10月9日的上海证券报、中国证券报。
6、第6次临时股东大会情况：
公司于2007年11月15日召开2007年第6次临时股东大会。决议公告刊登在2007年11月19日的上海证券报、中国证券报。
7、第7次临时股东大会情况：
公司于2007年12月4日召开2007年第7次临时股东大会。决议公告刊登在2007年12月5日的上海证券报、中国证券报。
8、第8次临时股东大会情况：
公司于2007年3月20日召开2007年股权分置股东会年第8决议公告刊登在2007年3月26日的上海证券报、中国证券报。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
一、报告期内总体经营情况。
2007年是公司完成股改暨重大资产重组后的首个完整会计年度。一年来，公司上下齐心协力，以务实高效的精神，充分把握行业成长和资本市场发展的机遇，不断完善公司治理和激励机制，积极构建规范高效的上市公司管理体系，稳步走上了做强做大的发展轨道。
报告期内，公司成功实施了股权分置改革，并以此为契机，通过定向发行股份购买优质资产、出售低效资产，改善了公司资产质量和财务结构，扩大了资产规模，大幅提高了盈利能力，公司在江浙沪地区的房地产经营规模迅速扩大，不仅增强了公司在江浙沪地区房地产市场的竞争优势，也使公司"重点开发江浙沪地区房地产项目"的发展战略规划更加清晰，并且公司置入的优质资产已陆续在报告期内凸现效益。2007年，公司实现主营业务收入277,782.21万元，同比增长228.12%，利润总额33,660.61万元，实现净利润（归属于上市公司股东）18,266.69万元，实现盈利的大幅增长，销售毛利率29.82%，同比增长4个百分点。上述财务数据可以看出，公司业绩与去年同期相比大幅增长，增长主要来自报告期内公司收购的优质房地产项目及原有房地产项目完工交房产生盈利所致，主要包括通和置业开发的都市枫林、南岸花城和戈雅公寓，天都实业开发的天都城项目。
报告期内，公司紧紧抓住资本市场带来的机遇，在成功实施向广厦控股定向增发之后，又提出面向机构投资者的定向增发方案，用于天都丽舍花园和东阳新天地2#和3#地块二个项目的开发，该方案已获公司2007年第七次临时股东大会批准，目前相关事项在积极办理中。
报告期内，公司对外投资富有成效。公司出资107,438.56万元收购了广厦控股持有的通和置业100%的股权，出资29,069.99万元收购了广厦控股持有的南京投资35%的股权，出资25,663.07万元收购了广厦控股持有的江南置业100%的股权，出资2600万元收购了天都实业持有的广福置业52%的股权，出资23,942.59万元收购了广厦控股持有的蓝天置业100%股权，出资8,000万元收购了龙翔大厦持有的天都实业10％的股权。同时，公司作价4181.56万元将所持有的广厦教育的90%股权转让给广厦控股，作价24,772.14万元持有的英川水电85%的股权转让给中华水电，英川水电股权的转让收益将在2008年实现。通过系列资产收购和转让，公司履行了股改承诺，扩大了房地产规模，增加了项目资源，为后续发展奠定了基础。
二、公司主营业务及其经营分析
1、报告期公司资产构成同比变动情况表 单位:人民币元
科目 2007年 2006年 增减率 变动原因
162.11%
货币资金 1,136,987,000.79 433,789,819.74 预售房款增加
-62.99%
在建工程 43,615,656.21 117,859,555.82 工程完工结转
-33.65% 银行顾问费摊销
长期待摊费用 76,052,868.91 114,618,241.27
64.51%
223,119,631.37 135,624,419.45 预收房款增加
递延所得税资产
31.35%
310,258,847.50 236,199,279.64 暂估未付工程款增加
应付账款
84.66% 可预售房产增加
预收款项 5,246,980,542.54 2,841,438,258.51
115,385,231.55 -18,007,727.05 应缴企业所得税增加
应交税费
-41.05%
347,590,359.94 589,639,587.43 归还借款
其他应付款
3、报告期期间费用及所得税情况表 单位:人民币元
项目 2007年 2006年 增减率 变动原因
销售费用 124,669,840.07 77,938,875.06 59.96% 相应广告费用增加
管理费用 128,615,091.75 90,218,782.06 42.56% 奖金费用增加
投资收益 3,209,525.08 12,819,367.92 -74.96% 处置子公司投资损失
所得税 155,853,301.74 15,505,643.55 905.14% 应纳税所得额大幅增长
4、报告期内现金流量构成情况 单位:人民币元
项目 2007年 2006年 增减率
经营活动产生的现金流量净额 1,805,035,235.07 -116,128,995.32 -
投资活动产生的现金流量净额 -571,627,459.93; 414,396,920.22 -
筹资活动产生的现金流量净额 -535,514,582.35 -228,448,797.10 -
经营活动产生的现金流量净额为正并大幅增长，主要是由于房地产项目回笼现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额今年为负，主要是由于投资收购资产支出所致；
筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司借款减少，同时偿还债务所致。
三、主要控股及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股子公司的经营情况及业绩： 单位：人民币元
注册 权益
公司名称 主营业务或产品 资产规模 净利润
资本 比例
浙江天都实业有
房地产开发及旅游服务 20,000 100% 1,974,312,954.80 36,897,461.92
限公司
广厦(南京)房地
房地产综合开发、
产投资实业有限 12,000 100% 2,395,837,580.48 -38,072,446.15
实业投资
公司
通和置业投资有
房地产综合开发 30,000 100% 2,779,644,263.71 234,168,174.07
限公司
东阳市江南置业
房地产综合开发 8,600 100% 1,059,734,968.91 348,455.55
有限公司
东阳市蓝天白云
房地产综合开发 2,000 100% 139,060,204.49 -15,835.51
置业有限公司
广厦重庆置业发
房地产开发 15,900 99.06% 1,019,767,823.61 15,979,000.71
展有限公司
浙江蓝天白云会
会展、餐饮服务 25,000 95% 308,993,898.78 -11,107,324.35
展中心有限公司
陕西广福置业发
房地产综合开发销售 5,000 90% 915,279,633.10 -3,850,136.28
展有限公司
杭州华侨饭店有 5,000
住宿、餐饮、娱乐 90% 167,305,553.80 -10,926,250.89
限责任公司
浙江广厦文化旅
公园管理、旅游服务 5,000 90% 67,844,198.37 -831,071.47
游有限公司
浙江景宁英川水
水电开发生产 14,047 85% 275,264,226.65 12,616,923.01
电开发有限公司
2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
广厦房地产开发集团有限公司：注册资本12,000万元（本公司占44.45%股权），主营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务；截止2006年12月31日，公司资产规模为171,203.21万元，净利润2,957.54万元，报告期内为本公司贡献的投资收益为1314.63万元。
3、主要供应商、客户情况
向前5名客户销售的收入总额 77,879,621.44元
占当年营业收入比例 2.81%
四、2008年度未来展望与主要工作计划
1、市场环境变化和管理层看法：
2007年以来，对房地产市场的宏观调控手段进步加强，密集出台了一系列政策，使得房地产市场在高度景气状况下发生转向，短期内产生了观望情绪。对此，公司管理层认为，政府宏观调控的方向是有利于房地产市场健康发展的，尤其是"保障性住房由政府供应，商品住宅由市场解决"格局的逐步搭建，既考虑了民生状况，又为房地产业发展指明了方向，对行业的长远发展利远大于弊。目前市场所出现的调整是阶段性的，并不改变行业整体的发展方向。长期来看，中国城市住在总体供应仍处于趋紧的状况、中国高速城市化、人口红利、人民币升值、GDP持续增长、各地土地供应紧张等刺激因素中短期仍然持续。随着住宅定价的合理化和真实自住需求的逐步启动，成交量将逐步回复正常，市场将在更为理性健康的轨道上开始新一轮的发展和成长。这样的市场环境和走向下，规模较大、品牌具备优势、融资渠道较广、产品开发能力强的蓝筹企业，发展的前景反而更加光明可期。
2、公司经营层对公司发展状况进行透彻的分析：认为要提高公司价值，增强核心竞争力，必须做强做大房地产专业，公司战略定位于以重点开发江浙沪地区房地产项目为主的专业化房地产蓝筹公司。根据这个战略，公司将进一步整合资源，逐步处置和置换一些低效资产和项目，加强对房地产专业的专业化管理和上市公司的规范化管理。公司2008年的工作重点主要集中在以下几个方面：
(1)2008年，国家宏观调控政策将会进一步趋紧，实施从紧的货币政策势在必行，由此对公司现有产业的影响将越来越大。长期资金供应是制约企业发展的因素之一。公司要充分利用内外各种资源，拓宽融资空间。同时公司将加快开发进程，加速项目回笼，集中资金做大规模；一方面继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，做好项目融资工作；另一方面利积极创新融资方式和手段，尝试与信托、基金、银行等资金方合作开发新型融资工具和产品，加强对定向增发、配股、公开发行、公司债券，以及可转换债券等融资形式和手段的研究，尤其要努力做好目前定向增发的各项准备，并作为重中之重的工作切实抓紧抓好，力争能在2008年发行成功。
(2)进一步增加项目资源，完善开发布局，保证公司的成长性和竞争力。不断充实资金实力，适度增加项目资源继续加大品牌建设投入力度，持续提升公司产品品质。顺应品牌战略，加强对项目的精细化管理，从公司形象、产品质量、楼盘外观、小区环境、售后服务等方面提高专业制造能力，提升专业服务水准。加强市场研究和营销水平，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。
(3)进一步完善公司治理，提高经营管理和规范运作水平。在公司经营规模不断扩大、不断跨区域开发的过程中，公司的管理风险也在不断加大。公司将进一步健全内部控制制度，完善内审与风险管理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能力，提升公司治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。
(4)面对不断变化的市场环境，公司将根据既定的发展战略，进一步发挥资源、品牌、管理、人才等方面的优势，加大公司内部资源的整合，提高公司的专业化水平，进一步强化房地产开发管理和运作水平。
(5)2008年，公司将在文化、体制、组织、管理方法等方面全部推动变革和创新，致力于提高产品的质量水准和客户对质量的满意度。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业 营业 营业收入 营业成本比
营业利润率比上年
或分产 营业收入 营业成本 利润 比上年增 上年增减
增减(%)
品 率（%） 减(%) (%)
行业
房地产销 2,648,361,083.56 1,885,413,573.62 28.81 273.02 228.52 增加9.64个百分点
售收入
发电收入 61,244,262.23 26,587,146.29 56.59 -12.97 20.15 减少11.97个百分点
宾馆收入 43,163,787.44 11,917,862.60 72.39 8.68 -4.77 增加3.90个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东部 233,790.10 1,030.99
西部 34,396.94 -24.30
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为196,714.21万元，比上年增加194,714.21万元，增加的比例为9,735.71%。
报告期内，公司出资107,438.56万元收购了广厦控股持有的通和置业100%的股权，出资29,069.99万元收购了广厦控股持有的南京投资35%的股权，出资25,663.07万元收购了广厦控股持有的江南置业100%的股权，出资2600万元收购了天都实业持有的广福置业52%的股权，出资23,942.59万元收购了广厦控股持有的蓝天置业100%股权，出资8,000万元收购了龙翔大厦持有的天都实业10％的股权。
被投资的公司情况
占被投资公司权益
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
的比例(%)
通和置业投资有限公司 房地产综合开发 100
广厦(南京)房地产投资实业有限公司 房地产综合开发、实业投资 100
浙江天都实业有限公司 房地产开发及旅游服务 100
东阳市江南置业有限公司 房地产综合开发 100
东阳市蓝天白云置业有限公司 房地产综合开发 100
陕西广福置业发展有限公司 房地产综合开发销售 90
1、募集资金使用情况
1)、公司于2007年通过非公开发行募集资金1,365,085,520.69元，已累计使用1,365,085,520.69元，其中本年度已使用1,365,085,520.69元，尚未使用0元。
2、承诺项目使用情况
单位:元币种:人民币
是
否 是否 是否
承诺项 变 产生收 符合 符合
拟投入金额 实际投入金额 预计收益
目名称 更 益情况 计划 预计
项 进度 收益
目
公司向
报告期
广厦控 1,074,385,575.88 否 1,074,385,575.88 867,413,015.65 是
内，通
股发行
股份收 和置业
购其持 为公司
有的通
贡献净
和置业
利润
100%股
权
公司向
广厦控 报告期
股发行 内，南
股份收
京投资
购其持 290,699,944.81 否 290,699,944.81 294,987,701.46 是
为公司
有的南
贡献净
京投资
35%股 利润
权
合计 1,365,085,520.69 / 1,365,085,520.69 1,162,400,717.11 / /
3、非募集资金项目情况
1)、江南置业100%股权
公司出资25,663.07万元投资该项目，该项目开发中，该资产自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润348,455.55元。
2)、蓝天置业100%股权
公司出资23,942.59万元投资该项目，该项目开发中，该资产自本年初至本年末为上市公司-15,835.51元。
1、经2007年9月30日公司召开的第五次临时股东大会审议批准，同意本公司以协议价计256,630,720.31元受让广厦控股创业投资有限公司持有的江南置业100%股权。
2、经2007年11月15日公司召开的第六次临时股东大会审议批准，同意本公司以协议价计239,425,874.66元受让广厦控股创业投资有限公司持有的蓝天置业100%股权。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响公司2007年1月1日起执《新企业会计准则》.
(五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为17,874,848.82元，对2006年年初资本公积的影响数为-121,757,356.42元，对2006年年初少数股东权益的影响数为-2,919,381.02元，上述对2006年年初股东权益的影响数合计为-106,801,888.62元。详见本财务报表附注说明。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于2007年3月5日召开五届十二次董事会会议，审议通过了《关于公司资本公积金定向转增的提案》、《关于修订<公司章程>的提案》、召开2007年第二次临时股东大会的提案。决议公告刊登在2007年3月6日的上海证券报、中国证券报。
（2）、公司于2007年3月6日召开五届十三次董事会会议，审议通过了《关于公司对外担保的提案》、召开2007年第三次临时股东大会的提案。决议公告刊登在2007年3月7日的上海证券报、中国证券报。
（3）、公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会会议，审议通过了《关于2006年度董事会工作报告的提案》、《关于公司2006年度报告及年报摘要的提案》、《关于2006年度财务决算报告的提案》、《公司2006年度利润分配预案》、《关于续聘2007年度会计师事务所的提案》、《关于全面执行新<会计准则>及执行新准则后会计政策和会计变更的提案》、《关于公司2007年关联交易决策程序的提案》、《关于召开公司2006年度股东大会的提案》。决议公告刊登在2007年4月21日的上海证券报、中国证券报。
（4）、公司于2007年4月26日召开五届十五次董事会会议，审议通过了2007年第一季度报告。
（5）、公司于2007年7月6日召开五届十六次董事会会议，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的提案、关于重新制定《信息披露事务管理制度》的提案、关于制定《投资者关系管理制度》的提案、关于制定《募集资金管理制度》的提案、关于制定《关联交易决策制度》的提案、《关于修改公司经营范围的提案》、《关于公司对外担保的提案》、《关于增补一名董事的提案》、《关于召开2007年第四次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007年7月7日的上海证券报、中国证券报。
（6）、公司于2007年8月22日召开五届十七次董事会会议，审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。决议公告刊登在2007年8月24日的上海证券报、中国证券报。
（7）、公司于2007年9月13日召开五届十八次董事会会议，审议通过了《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100％股权的提案》、《关于受让浙江融诚建材有限公司持有的杭州东方文化园景观房产开发有限公司7％股权的提案》、《关于受让浙江天都实业有限公司持有的陕西广福置业发展有限公司52%股权的提案》、《关于召开2007年第五次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007年9月15日的上海证券报、中国证券报。
（8）、公司于2007年10月25日召开五届十九次董事会会议，审议通过了《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司100％股权的提案》、《关于召开2007年第六次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007年10月27日的上海证券报、中国证券报。
（9）、公司于2007年10月30日召开五届二十次董事会会议，审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及摘要》、《公司控股子公司管理制度》、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。决议公告刊登在2007年10月31日的上海证券报、中国证券报。
（10）、公司于2007年11月12日召开五届二十一次董事会会议，审议通过了《公司对外投资的提案》。决议公告刊登在2007年11月13日的上海证券报、中国证券报。
（11）、公司于2007年11月15日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关于受让浙江龙翔大厦有限公司持有的浙江天都实业有限公司10％股权的提案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》、《关于公司2007年非公开发行股票方案的提案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理"天都城项目"后续地块竞标相关事宜的提案》、《关于召开2007年第七次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007年11月19日的上海证券报、中国证券报。
（12）、公司于2007年12月26日召开五届二十三次董事会会议，审议通过了《关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》、《关于通和置业投资有限公司与浙江华税科技有限公司互保的提案》、《关于转让浙江省景宁英川水电开发有限责任公司85%股权的提案》、《关于投资成都瑞湖置业有限公司的提案》、《关于聘任公司财务负责人的提案》。决议公告刊登在2007年12月28日的上海证券报、中国证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股大会交办的各项工作。主要情况如下：
（1）2007年1月4日，公司第一次临时股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事宜，上述事项已经全部完成。
（2）2007年12月4日，公司第七次临时股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体相关事宜，目前上述事项正在办理之中；授权董事会全权办理天都城项目后续地块竞标相关事宜，该事项视具体情况办理。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会认真履行职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查并对公司编制的财务报表进行了审核，认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求，对审计委员会履职情况和浙江天健会计师事务所有限公司（以下简称"浙江天健"）的审计工作情况总结如下：
1、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所、公司财务部经过协商，确定了公司2007年度审计工作的安排。
2、对审计机构的督促情况
为做好公司2007年年度财务报告审计工作、督促浙江天健在商定的时间内出具相关审计的报告，审计委员会委托财务部与浙江天健就会计附注内容、审计初稿和终稿定稿时间等事项，于审计期间，分别进行了二次督促。
3、审计委员会预审财务会计报表，形成书面意见。
审计委员会对公司编制的2007年财务报表和浙江天健的工作进展进行了仔细审阅，认为：浙江天健能够按照监管机关的要求较好的开展本次审计工作，认真地履行了职责，公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2007年12月31日的资产负债表情况和2007年度的生产经营成果，经营业绩较2006年度有大幅增长，并同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。同时，督促浙江天健继续做好下一步的审计工作，为公司提供更高质量的服务。
4、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。
2008年4月7日，会计师事务所出具了初步审计意见，委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2007年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2007年12月31日的资产负债情况和2007年度生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2007年度报告。
5、公司2007年度财务报表的审计报告定稿，公司2007年度审计工作圆满完成。
2008年4月11日，会计师事务所完成了审计报告定稿，审计委员会于2008年4月12日召开会议，审议通过了《2007年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《审计委员会对浙江天健会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告》，审计委员会同意向董事会提交上述提案。至此，公司2007年度审计工作圆满完成。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告报告期内，薪酬委员会严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行工作，认为董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序符合规定。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。
(七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司虽然2007年度实现盈利，但累计未分配利润为-153,483,639.86元，因此未提出现金利润分配预案。公司未分配利润的用途和使用计划:弥补以前年度亏损。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、五届八次监事会会议于2007年4月19日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3名，实到监事3名,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度报告及年报摘要》、《公司2006年度财务决算报告》。
2、五届九次监事会会议于2007年4月26日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名,审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
3、五届十次监事会会议于2007年8月23日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名,审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
4、五届十一次监事会会议于2007年10月30日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名,审议通过了《公司2007年第三季度报告》、《公司控股子公司管理制度》、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
5、五届十二次监事会会议于2007年11月15日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名,审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的提案》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司财务状况正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守了国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求。监事会认真审核了浙江天健会计师事务所有限公司出具的公司2007年度审计报告，认为其真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
募集资金到位后，公司及时办理了验资手续,并由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金,同时为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户。在募集资金实际投入情况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购、出售资产进行了监督，认为公司收购、出售资产程序合法、公平合理，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公开、公正、公平的原则，交易价格合理，无损害公司利益和中小股东利益的情况。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年3月31日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买通和置业投资有限公司100%股权，该资产的账面价值为178,273,705.73元，评估价值为1,074,385,575.88元，实际购买金额为1,074,385,575.88元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展,本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高,该项资产收购已完成。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润234,168,174.07元。
2)、2007年3月31日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买广厦（南京）房地产投资实业有限公司35%股权，该资产的账面价值为80,034,963.47元，评估价值为290,699,944.81元，实际购买金额为290,699,944.81元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展,本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高,该项资产收购已完成。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润-38,072,446.15元。
3)、2007年9月30日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买江南置业100%的股权，该资产的账面价值为51,443,590.73元，评估价值为256,630,720.31元，实际购买金额为256,630,720.31元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。该事项已于2007年10月9日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展,本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高,该项资产收购已完成。该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为348,455.55元。
4)、2007年11月30日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买蓝天置业100%股权，该资产的账面价值为19,984,380.66元，评估价值为239,425,874.66元，实际购买金额为239,425,874.66元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。该事项已于2007年10月27日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展,本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高,该项资产收购已完成。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润-15,835.51元。
2、出售资产情况
1)、2007年9月30日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司转让浙江广厦教育发展有限公司90%股权和公司对广厦教育拥有的225,132,549.25元债权，该资产的账面价值为26,694.82万元，评估价值为26,694.82万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为304.74万元，实际出售金额为26,694.82万元。本次出售价格的确定依据是以目标公司截止2006年8月31日为基准日的整体资产评估价值为依据；其中的债权作价以截止2006年8月31日债权本金数额为依据。该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。资产出售不影响公司业务连续性、管理层稳定性,出售低效资产，有利于公司自身项目的开发，企业的发展,该项资产出售已完成。
2)、2007年12月28日，本公司向中华水电公司转让公司持有的英川水电85%的股权，该资产的账面价值为17,908.09万元，评估价值为26,620万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为1,261.70万元，实际出售金额为24,772.14万元，产生损益10,520.57万元。本次出售价格的确定依据是浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评报字[2007]第143号资评估报告书中的评估价值为参考依据，以双方协商确认。该事项已于2007年12月28日刊登在中国证券报、上海证券报上。资产出售不影响公司业务连续性、管理层稳定性，是应公司"定位于专业化房地产公司，逐步剥离非房地产业务"这一整体发展战略的需要,本次股权转让有利于公司优化资源配置，提高资产运营效益，同时也履行了股改承诺,截至本报告日，该项资产出售已完成。公司出售持有的英川水电85%的股权产生的收益在2008年体现。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
关联 关联 市 关联交
占同类交
交易 关联交易 关联交易 交易 场 易对公
关联方 关联交易内容 易金额的
定价 价格 金额 结算 价 司利润
比例(%)
原则 方式 格 的影响
参照
广厦建设集团有限 分次
邓府巷二期 市场 参照市场价 31,300.00 54.36
责任公司 结算
价
浐河滨河花园
6-9#楼、水岸东 参照
广厦建设集团有限 分次
方、及部分车库、 市场 参照市场价 34,284.06 100.00
责任公司 结算
浐河滨河花园绿 价
化项目
参照
广厦建设集团有限 香榭花园及爱丽 分次
市场 参照市场价 81,420.00 87.25
责任公司 山庄 结算
价
参照
浙江省东阳第三建 分次
江南紫荆庄园 市场 参照市场价 36,000.00 97.83
筑工程有限公司 结算
价
参照
杭州建工集团有限 分次
邓府巷一期 市场 参照市场价 17,869.36 31.03
责任公司 结算
价
广厦建设集团有限责任公司与公司控股子公司建立了良好的合作关系，能够保证项目建设的质量，能够提供优质、高效的服务。
关联交易不影响公司独立性。
公司不会对关联方产生依赖。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司转让浙江广厦教育发展有限公司90%股权和公司对广厦教育拥有的225,132,549.25元债权，交易的金额为26,694.82万元。定价的原则是本次出售价格的确定依据是以目标公司截止2006年8月31日为基准日的整体资产评估价值为依据；其中的债权作价以截止2006年8月31日债权本金数额为依据。，资产的账面价值为26,694.82万元。资产的评估价值为26,694.82万元，，该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上上。
3、关联债权债务往来
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
广厦建设集团有限 母公司的控
11.23 26.41 -5,428.10 2,969.38
责任公司 股子公司
广厦控股创业投资
控股股东 -5,109.60 16.91 -11,142.92 4,347.72
有限公司
浙江万福建材有限
参股股东 1.11 1.11 -1,015.82 724.58
公司
浙江省东阳第三建 母公司的控
13,847.11 13,855.54 -1,946.63 1,257.56
筑工程有限公司 股子公司
广厦房地产开发集
联营公司 4.65 12.35 -900.00 510.21
团有限公司
合计 / 8,754.50 13,912.32 -20,433.48 9,809.46
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额87,487,376.83元，余额138,988,584.21元。关联债权债务形成原因：
资金周转和委托投资形成。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
未对公司经营成果及财务状况产生重大影响。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期 是否 是否为
担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期限 履行 关联方
日） 完毕 担保
浙江新湖集团股 连带责任
3,000.00 ～2008年5月12日 否 是
份有限公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,500.00 ～2008年2月3日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,000.00 ～2008年2月6日 否 是
限责任公司 担保
浙江万福建材有 连带责任
2,000.00 ～2008年6月19日 否 是
限公司 担保
浙江万福建材有 连带责任
2,000.00 ～2008年6月27日 否 是
限公司 担保
浙江万福建材有 连带责任
500.00 ～2008年6月10日 否 是
限公司 担保
广厦控股创业投 连带责任
5,000.00 ～2008年6月18日 否 是
资有限公司 担保
广厦控股创业投 连带责任
5,000.00 ～2008年7月3日 否 是
资有限公司 担保
杭州建工集团有 连带责任
2,000.00 ～2008年6月20日 否 是
限责任公司 担保
杭州建工集团有 连带责任
2,000.00 ～2008年6月22日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
1,900.00 ～2008年1月5日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
2,000.00 ～2008年2月22日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
2,000.00 ～2008年3月13日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
2,000.00 ～2008年3月18日 否 是
限责任公司 担保
浙江广宏建设有 连带责任
580.00 ～2008年6月6日 否 是
限公司 担保
浙江广宏建设有 连带责任
1,100.00 ～2008年12月4日 否 是
限公司 担保
东阳第三建筑工 连带责任
1,750.00 ～2008年4月3日 否 是
程有限公司 担保
东阳第三建筑工 连带责任
1,300.00 ～2008年4月4日 否 是
程有限公司 担保
东阳第三建筑工 连带责任
2,200.00 ～2008年9月19日 否 是
程有限公司 担保
金华市广福肿瘤 连带责任
900.00 ～2008年11月10日 否 是
医院 担保
金华市广福肿瘤 连带责任
1,000.00 ～2008年1月10日 否 是
医院 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,000.00 ～2008年2月14日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
4,000.00 ～2008年2月23日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,000.00 ～2008年2月23日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
4,000.00 ～2008年7月4日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
5,000.00 ～2008年1月12日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
5,000.00 ～2008年11月6日 否 是
限责任公司 担保
广厦(舟山)能源 连带责任
3,000.00 ～2008年6月13日 否 是
集团有限公司 担保
广厦重庆建筑装 连带责任
600.00 ～2008年8月17日 是 是
饰工程有限公司 担保
广厦重庆建筑装 连带责任
1,400.00 ～2008年8月14日 否 是
饰工程有限公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,000.00 ～2008年4月11日 否 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,000.00 ～2007年11月27日 是 是
限责任公司 担保
广厦建设集团有 连带责任
3,000.00 ～2008年6月27日 否 是
限责任公司 担保
杭州市设备安装 连带责任
1,000.00 ～2008年7月15日 否 是
有限公司 担保
报告期内担保发生额合计 79,148.50
报告期末担保余额合计 79,148.50
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 3,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 82,148.50
担保总额占公司净资产的比例 69.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 76,148.50
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
3,000.00
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 22,939.89
上述三项担保金额合计 79,148.50
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况：
广厦控股创业投资有限公司承诺：1、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。2、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.22元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润。公司承诺条款以股本820,683,492为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整。
广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司、浙江广厦集团自应力水泥制管厂承诺：持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。报告期内按承诺履行。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，
公司董事会拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
证
占期末证
序 券 证券代 初始投资金额 持有数 期末账面值 报告期损益
证券简称 券总投资
号 品 码 （元） 量（股） （元） （元）
比例（％）
种
1 A股 600572 康恩贝 1,049,605.60 39,800 926,146.00 41.91 -123,459.60
2 A股 002025 航天电器 810,210.00 30,000 803,700.00 32.35 -6,510.00
3 A股 002129 中环股份 241,942.80 13,200 275,748.00 9.66 33,805.20
4 A股 000917 电广传媒 185,637.60 5,700 141,360.00 7.41 -44,277.60
5 A股 600638 新黄浦 151,410.00 5,000 129,000.00 6.05 -22,410.00
6 A股 600112 长征电器 65,740.80 6,400 91,136.00 2.62 25,395.20
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,177,109.71
合计 2,504,546.80 - 2,367,090.00 100% 2,039,652.91
2、持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期 股
会计
所持对象 最初投资金 持有数量 司股权 期末账面价 报告期损益 所有者 份
核算
名称 额（元） (股) 比例 值（元） （元） 权益变 来
科目
(%) 动（元） 源
浙商银行
长期 发
股份有限 172,684,000 143,169,642 9.54 172,684,000 14,316,964.20 股权 起
公司 投资 人
金信信托
长期
受
投资股份 100,000,000 100,000,000 9.832 0 0 股权
让
有限公司 投资
小计 － 172,684,000 14,316,964.20 － －
3、买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数 报告期买入/卖出 期末股份数 使用的资金 产生的投资收
股份名称
量（股） 股份数量（股） 量（股） 数量（元） 益（元）
买入 康恩贝 39,800 39,800 1,049,605.60 -123,459.60
买入 新黄浦 5,000 5,000 151,410.00 -22,410.00
买入 航天电器 30,000 30,000 810,210.00 -6,510.00
买入 中环股份 13,200 13,200 241,942.80 33,805.20
买入 电广传媒 5,700 5,700 185,637.60 -44,277.60
卖出 长征电器 116,850 6,400 65,740.80 1,545,153.13
卖出 上实发展 29,600 29,600 0 0 339,041.50
卖出 亚泰集团 23,800 23,800 0 0 88,123.78
卖出 路桥建设 35,100 35,100 0 0 102,192.70
卖出 天富热电 22,400 22,400 0 0 60,275.65
卖出 津滨发展 20,800 20,800 0 0 42,322.95
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
4、其他重大事项的说明
(1)因金华信托投资股份有限公司停业整顿，公司预期相关的投资无法收回，故于2005年和2006年对通和投资控股有限公司和金华信托投资股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备。2007年12月26日，招商证券以63.2亿元拍得金华信托投资股份有限公司持有的博时基金48%的股权，博时基金公司注册资本1亿元。因该事项影响，公司预期可能收回部分投资。
(2)根据公司与浙江省东阳第三建筑工程有限公司签订的《代为投资合同》，由浙江省东阳第三建筑工程有限公司代为认购浙商银行股份有限公司增资股份，增资认购价为138,520,800.00元，公司同时与其签订股份转让协议，由浙江省东阳第三建筑工程有限公司将上述股份按原认购价格转让给本公司。截至2007年12月31日，工商变更登记手续尚未办妥。
(3)2008年3月12日，公司收到浙商银行2007年分红款项14,316,964.20元。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网
事项 刊载日期
面 站及检索路径
中国证券报D014上海 2007年12 上海证券交易所
*ST广厦对外担保公告
证券报D38 月28日 www.sse.com.cn
中国证券报D014上海 2007年12 上海证券交易所
*ST广厦董事会决议公告
证券报D38 月28日 www.sse.com.cn
*ST广厦关于转让浙江省景宁英川水电开 中国证券报D014上海 2007年12 上海证券交易所
发有限责任公司85%股权的公告 证券报D38 月28日 www.sse.com.cn
中国证券报C07上海 2007年12 上海证券交易所
*ST广厦风险提示公告
证券报 月17日 www.sse.com.cn
*ST广厦2007年第七次临时股东大会决 中国证券报A15上海 2007年12 上海证券交易所
议公告 证券报D8 月5日 www.sse.com.cn
中国证券报B08上海 2007年12 上海证券交易所
*ST广厦风险提示公告
证券报 月3日 www.sse.com.cn
中国证券报D0007上 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦股票交易异常波动公告
海证券报D9 月30日 www.sse.com.cn
*ST广厦关于召开2007年第七次临时股 中国证券报上海证券 2007年11 上海证券交易所
东大会的二次通知 报96 月29日 www.sse.com.cn
中国证券报D008上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦股票交易异常波动公告
证券报 月22日 www.sse.com.cn
中国证券报A24上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦监事会决议公告
证券报A14A15 月19日 www.sse.com.cn
中国证券报A24上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦董事会决议公告
证券报A14A15 月19日 www.sse.com.cn
*ST广厦2007年第六次临时股东大会决 中国证券报A24上海 2007年11 上海证券交易所
议公告 证券报A14A15 月19日 www.sse.com.cn
中国证券报A24上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦关联交易公告
证券报A14A15 月19日 www.sse.com.cn
*ST广厦关于召开2007年第七次临时股 中国证券报A24上海 2007年11 上海证券交易所
东大会的通知 证券报A14A15 月19日 www.sse.com.cn
中国证券报B07上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦更正公告
证券报D16 月14日 www.sse.com.cn
中国证券报D020上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦董事会决议公告
证券报D17 月13日 www.sse.com.cn
中国证券报D020上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦对外投资公告
证券报D17 月13日 www.sse.com.cn
中国证券报D007上海 2007年11 上海证券交易所
*ST广厦重大事项进展公告
证券报A25 月12日 www.sse.com.cn