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*ST广厦2007年度股东大会会议资料
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浙江广厦股份有限公司
2007 年度股东大会资料
二○○八年五月二十二日
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2007 年度股东大会议程
时 间：2008 年 5 月22 日上午10:00 时
地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长楼江跃先生
议 程：
一、 主持人宣布本次股东大会开幕；
二、 主持人宣布代表资格审查结果；
三、 通过大会议事规则；
四、 推举监票人和计票人；
五、 股东逐项审议以下提案；
1、 审议关于公司2007年度董事会工作报告的提案；
2、 审议关于公司2007年度监事会工作报告的提案；
3、 审议关于公司2007年度报告及摘要的提案；
4、 审议关于公司2007年度财务决算报告的提案；
5、 审议关于公司2007年度利润分配预案的提案；
6、 审议关于公司2008年关联交易决策程序的提案；
7、 审议关于公司续聘2008年度会计师事务所的提案；
8、 审议关于选举朱文革先生为公司董事的提案。
六、独立董事述职报告；
七、股东发言和股东提问；
八、与会股东和股东代表对各项提案投票表决；
九、大会休会（统计投票表决结果）；
十、宣布表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、律师宣读法律意见书；
十三、与会董、监事签字；
十四、宣布会议结束。
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2007 年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2007年度股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发
言机会。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大
会工作人员统一收票。
七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
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提案一
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2007 年度董事会工作报告
各位股东：
2007 年度公司董事会按照公司总体发展战略及年初制定的工作计划，圆满地完成
了年度各项经营目标和工作任务，促进了公司价值的持续提升，维护了广大股东的权益。
下面，我代表公司董事会作2007 年度董事会工作报告。
一、报告期内总体经营情况
2007 年是公司完成股改暨重大资产重组后的首个完整会计年度。一年来，公司上
下齐心协力，以务实高效的精神，充分把握行业成长和资本市场发展的机遇，不断完善
公司治理和激励机制，积极构建规范高效的上市公司管理体系，稳步走上了做强做大的
发展轨道。
报告期内，公司成功实施了股权分置改革，并以此为契机，通过定向发行股份购买
优质资产、出售低效资产，改善了公司资产质量和财务结构，扩大了资产规模，大幅提
高了盈利能力，公司在江浙沪地区的房地产经营规模迅速扩大，不仅增强了公司在江浙
沪地区房地产市场的竞争优势，也使公司“重点开发江浙沪地区房地产项目”的发展战
略规划更加清晰，并且公司置入的优质资产已陆续在报告期内凸现效益。2007 年，公司
实现主营业务收入277,782.21 万 元，同比增长228.12%，利润总额33,660.61 万元，实
现净利润（归属于上市公司股东）18,266.69 万元，实现盈利的大幅增长，销售毛利率
29.82%，同比增长4 个百分点。上述财务数据可以看出，公司业绩与去年同期相比大幅
增长，增长主要来自报告期内公司收购的优质房地产项目及原有房地产项目完工交房产
生盈利所致，主要包括通和置业开发的都市枫林、南岸花城和戈雅公寓，天都实业开发
的天都城项目。
报告期内，公司紧紧抓住资本市场带来的机遇，在成功实施向广厦控股定向增发之
后，又提出面向机构投资者的定向增发方案，用于天都丽舍花园和东阳新天地 2#和 3#
地块二个项目的开发，该方案已获公司 2007 年第七次临时股东大会批准，目前相关事
项在积极办理中。
报告期内，公司对外投资富有成效。公司出资 107,438.56 万元收购了广厦控股持有
的通和置业100%的股权，出资29,069.99 万元收购了广厦控股持有的南京投资35%的股
权，出资 25,663.07 万元收购了广厦控股持有的江南置业 100%的股权，出资2600 万元
收购了天都实业持有的广福置业 52%的股权，出资23,942.59 万元收购了广厦控股持有
的蓝天置业 100%股权，出资 8,000 万元收购了龙翔大厦持有的天都实业 10％的股权。
同时，公司作价 4181.56 万元将所持有的广厦教育的 90%股权转让给广厦控股，作价
24,772.14 万元持有的英川水电 85%的股权转让给中华水电，英川水电股权的转让收益
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将在 2008 年实现。通过系列资产收购和转让，公司履行了股改承诺，扩大了房地产规
模，增加了项目资源，为后续发展奠定了基础。
二、公司主营业务及其经营分析
1、2007 年主营业务分行业情况表 单位：人民币元
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 上年同期
(%)
期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
房地产销售收入 2,648,361,083.56 1,885,413,573.62 28.81% 273.02% 228.52% 9.64%
发电收入 61,244,262.23 26,587,146.29 56.59% -12.97% 20.15% -11.97%
宾馆收入 43,163,787.44 11,917,862.60 72.39% 8.68% -4.77% 3.90%
2、报告期公司资产构成同比变动情况表 单位:人民币元
科目 2007 年 2006 年 增减率 变动原因
货币资金 1,136,987,000.79 433,789,819.74 162.11% 预售房款增加
在建工程 43,615,656.21 117,859,555.82 -62.99% 工程完工结转
长期待摊费用 76,052,868.91 114,618,241.27 -33.65% 银行顾问费摊销
递延所得税资产 223,119,631.37 135,624,419.45 64.51% 预收房款增加
应付账款 310,258,847.50 236,199,279.64 31.35% 暂估未付工程款增加
预收款项 5,246,980,542.54 2,841,438,258.51 84.66% 可预售房产增加
应交税费 115,385,231.55 -18,007,727.05 - 应缴企业所得税增加
其他应付款 347,590,359.94 589,639,587.43 -41.05% 归还借款
3、 报告期期间费用及所得税情况表 单位:人民币元
项目 2007 年 2006 年 增减率 变动原因
销售费用 124,669,840.07 77,938,875.06 59.96% 相应广告费用增加
管理费用 128,615,091.75 90,218,782.06 42.56% 奖金费用增加
投资收益 3,209,525.08 12,819,367.92 -74.96% 处置子公司投资损失
所得税 155,853,301.74 15,505,643.55 905.14% 应纳税所得额大幅增长
4、报告期内现金流量构成情况 单位: 人民币元
项目 2007 年 2006 年 增减率
经营活动产生的现金流量净额 1,805,035,235.07 -116,128,995.32 -
投资活动产生的现金流量净额 -571,627,459.93 414,396,920.22 -
筹资活动产生的现金流量净额 -535,514,582.35 -228,448,797.10 -
经营活动产生的现金流量净额为正并大幅增长，主要是由于房地产项目回笼现金增
加以及收到保证金净额增加所致；
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投资活动产生的现金流量净额今年为负，主要是由于投资收购资产支出及向往来借
出资金所致；
筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司借款减少，同时偿还债务所致。
三、主要控股及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股子公司的经营情况及业绩： 单位：人民币元
注册 权益
公司名称 主营业务或产品 资产规模 净利润
资本 比例
浙江天都实业有限
房地产开发及旅游服务 20,000 100% 1,974,312,954.80 36,897,461.92
公司
广厦(南京)房地产 房地产综合开发、
12,000 100% 2,395,837,580.48 -38,072,446.15
投资实业有限公司 实业投资
通和置业投资有限
房地产综合开发 30,000 100% 2,779,644,263.71 234,168,174.07
公司
东阳市江南置业有
房地产综合开发 8,600 100% 1,059,734,968.91 348,455.55
限公司
东阳市蓝天白云置
房地产综合开发 2,000 100% 139,060,204.49 -15,835.51
业有限公司
广厦重庆置业发展
房地产开发 15,900 99.06% 1,019,767,823.61 15,979,000.71
有限公司
浙江蓝天白云会展
会展、餐饮服务 25,000 95% 308,993,898.78 -11,107,324.35
中心有限公司
陕西广福置业发展
房地产综合开发销售 5,000 90% 915,279,633.10 -3,850,136.28
有限公司
杭州华侨饭店有限 5,000
住宿、餐饮、娱乐 90% 167,305,553.80 -10,926,250.89
责任公司
浙江广厦文化旅游
公园管理、旅游服务 5,000 90% 67,844,198.37 -831,071.47
有限公司
浙江景宁英川水电
水电开发生产 14,047 85% 275,264,226.65 12,616,923.01
开发有限公司
2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
广厦房地产开发集团有限公司：注册资本 12,000 万元（本公司占44.45%股权），主
营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务；截止 2006 年 12 月 31 日，公司
资产规模为 171,203.21 万元，净利润2,957.54 万元，报告期内为本公司贡献的投资收益
为 1314.63 万元。
四、2007 年度公司董事会会议召开情况
2007 年度，公司共召开了 12 次董事会。
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1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007 年3 月5 日召开五届十二次董事会会议，审议通过了《关于公司
资本公积金定向转增的提案》、《关于修订<公司章程>的提案》、召开2007 年第二次临时
股东大会的提案。决议公告刊登在2007 年3 月6 日的上海证券报、中国证券报。
（2）公司于2007 年3 月6 日召开五届十三次董事会会议，审议通过了《关于公司
对外担保的提案》、召开2007 年第三次临时股东大会的提案。决议公告刊登在2007 年3
月7 日的上海证券报、中国证券报。
（3）公司于2007 年4 月 19 日召开五届十四次董事会会议，审议通过了《关于2006
年度董事会工作报告的提案》、《关于公司2006 年度报告及年报摘要的提案》、《关于2006
年度财务决算报告的提案》、《公司2006 年度利润分配预案》、《关于续聘2007 年度会计
师事务所的提案》、《关于全面执行新<会计准则>及执行新准则后会计政策和会计变更的
提案》、《关于公司2007 年关联交易决策程序的提案》、《关于召开公司2006 年度股东大
会的提案》。决议公告刊登在2007 年4 月21 日的上海证券报、中国证券报。
（4 ）公司于2007 年4 月26 日召开五届十五次董事会会议，审议通过了《公司2007
年第一季度报告》。
（5）公司于2007 年7 月6 日召开五届十六次董事会会议，审议通过了《关于加强
上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的提案、关于重新制定《信息披露事务
管理制度》的提案、关于制定《投资者关系管理制度》的提案、关于制定《募集资金管
理制度》的提案、关于制定《关联交易决策制度》的提案、《关于修改公司经营范围的
提案》、《关于公司对外担保的提案》、《关于增补一名董事的提案》、《关于召开 2007 年
第四次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007 年7 月7 日的上海证券报、中国证
券报。
（6）公司于2007 年 8 月22 日召开五届十七次董事会会议，审议通过了《公司2007
年半年度报告及摘要》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》。决议公告刊登在2007 年 8 月24 日的上海证券报、中国证券报。
（7）公司于2007 年 9 月 13 日召开五届十八次董事会会议，审议通过了《关于受
让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司 100％股权的提案》、《关
于召开2007 年第五次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007 年9 月 15 日的上海
证券报、中国证券报。
（8）公司于2007 年 10 月25 日召开五届十九次董事会会议，审议通过了《关于受
让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司 100％股权的提案》、
《关于召开2007 年第六次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在2007 年 10 月27 日
的上海证券报、中国证券报。
（9）公司于2007 年 10 月30 日召开五届二十次董事会会议，审议通过了《公司2007
年第三季度报告全文及摘要》、《公司控股子公司管理制度》、《关于加强公司治理专项活
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动的整改报告》。决议公告刊登在2007 年 10 月31 日的上海证券报、中国证券报。
（10）公司于2007 年 11 月 12 日召开五届二十一次董事会会议，审议通过了《公
司对外投资的提案》。决议公告刊登在2007 年 11 月 13 日的上海证券报、中国证券报。
（11）公司于2007 年 11 月 15 日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关
于受让浙江龙翔大厦有限公司持有的浙江天都实业有限公司 10％股权的提案》、《关于公
司符合非公开发行股票条件的提案》、《关于公司2007 年非公开发行股票方案的提案》、
《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》、《关于前次募集资金使
用情况的说明的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“天都城项目”后续地块竞标
相关事宜的提案》、《关于召开2007 年第七次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在
2007 年 11 月 19 日的上海证券报、中国证券报。
（12）公司于2007 年 12 月26 日召开五届二十三次董事会会议，审议通过了《关
于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》、《关于通和置业投资有限公司与浙江华税
科技有限公司互保的提案》、《关于转让浙江省景宁英川水电开发有限责任公司 85%股权
的提案》、《关于投资成都瑞湖置业有限公司的提案》、《关于聘任公司财务负责人的提
案》。决议公告刊登在2007 年 12 月28 日的上海证券报、中国证券报。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的
各项工作。主要情况如下：
(1)2007 年 1 月4 日，公司第一次临时股东大会授权董事会全权办理向特定对象发
行股票收购资产暨关联交易相关事宜，上述事项已经全部完成。
(2)2007 年 12 月4 日，公司第七次临时股东大会授权董事会全权办理非公开发行股
票具体相关事宜，目前上述事项正在办理之中；授权董事会全权办理天都城项目后续地
块竞标相关事宜，该事项视具体情况办理。
六、2008 年度未来展望与主要工作计划
1、市场环境变化和管理层看法：
2007 年以来，对房地产市场的宏观调控手段进步加强，密集出台了一系列政策，
使得房地产市场在高度景气状况下发生转向，短期内产生了观望情绪。对此，公司管理
层认为，政府宏观调控的方向是有利于房地产市场健康发展的，尤其是“保障性住房由
政府供应，商品住宅由市场解决”格局的逐步搭建，既考虑了民生状况，又为房地产业
发展指明了方向，对行业的长远发展利远大于弊。目前市场所出现的调整是阶段性的，
并不改变行业整体的发展方向。长期来看，中国城市住在总体供应仍处于趋紧的状况、
中国高速城市化、人口红利、人民币升值、GDP 持续增长、各地土地供应紧张等刺激因
素中短期仍然持续。随着住宅定价的合理化和真实自住需求的逐步启动，成交量将逐步
回复正常，市场将在更为理性健康的轨道上开始新一轮的发展和成长。这样的市场环境
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和走向下，规模较大、品牌具备优势、融资渠道较广、产品开发能力强的蓝筹企业，发
展的前景反而更加光明可期。
2、公司经营层对公司发展状况进行透彻的分析：认为要提高公司价值，增强核心
竞争力，必须做强做大房地产专业，公司战略定位于以重点开发江浙沪地区房地产项目
为主的专业化房地产蓝筹公司。根据这个战略，公司将进一步整合资源，逐步处置和置
换一些低效资产和项目，加强对房地产专业的专业化管理和上市公司的规范化管理。公
司2008 年的工作重点主要集中在以下几个方面：
(1)2008 年，国家宏观调控政策将会进一步趋紧，实施从紧的货币政策势在必行，
由此对公司现有产业的影响将越来越大。长期资金供应是制约企业发展的因素之一。公
司要充分利用内外各种资源，拓宽融资空间。同时公司将加快开发进程，加速项目回笼，
集中资金做大规模；一方面继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，做
好项目融资工作；另一方面利积极创新融资方式和手段，尝试与信托、基金、银行等资
金方合作开发新型融资工具和产品，加强对定向增发、配股、公开发行、公司债券，以
及可转换债券等融资形式和手段的研究，尤其要努力做好目前定向增发的各项准备，并
作为重中之重的工作切实抓紧抓好，力争能在2008 年发行成功。
(2)进一步增加项目资源，完善开发布局，保证公司的成长性和竞争力。不断充实资
金实力，适度增加项目资源继续加大品牌建设投入力度，持续提升公司产品品质。顺应
品牌战略，加强对项目的精细化管理，从公司形象、产品质量、楼盘外观、小区环境、
售后服务等方面提高专业制造能力，提升专业服务水准。加强市场研究和营销水平，增
强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。
(3)进一步完善公司治理，提高经营管理和规范运作水平。在公司经营规模不断扩大、
不断跨区域开发的过程中，公司的管理风险也在不断加大。公司将进一步健全内部控制
制度，完善内审与风险管理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能力，提升公司
治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。
(4)面对不断变化的市场环境，公司将根据既定的发展战略，进一步发挥资源、品牌、
管理、人才等方面的优势，加大公司内部资源的整合，提高公司的专业化水平，进一步
强化房地产开发管理和运作水平。
(5)2008 年，公司将在文化、体制、组织、管理方法等方面全部推动变革和创新，
致力于提高产品的质量水准和客户对质量的满意度。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
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提案二
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2007 年度监事会工作报告
各位股东：
本人代表监事会向各位报告2007年度监事会工作情况，内容如下：
一、监事会工作情况
本报告期内公司共召开了五次监事会会议，如下：
1、五届八次监事会会议于2007 年 4 月 19 日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名,审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006
年度报告及年报摘要》、《公司2006 年度财务决算报告》。
2、五届九次监事会会议于2007 年 4 月26 日上午以通讯表决方式召开，会议应到
监事 3 名，实到监事3 名,审议通过了《公司2007 年第一季度报告》。
3、五届十次监事会会议于2007 年 8 月23 日上午以通讯表决方式召开，会议应到
监事 3 名，实到监事3 名,审议通过了《公司2007 年半年度报告及摘要》、《公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
4、五届十一次监事会会议于2007 年 10 月30 日上午以通讯表决方式召开，会议应
到监事3 名，实到监事3 名,审议通过了《公司2007 年第三季度报告》、《公司控股子公
司管理制度》、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
5、五届十二次监事会会议于2007 年 11 月 15 日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心
会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事3 名,审议通过了《关于公司2007 年非公开
发行股票方案的提案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行
使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序
均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全
和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。
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公司董事、经理及高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职
守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司财务状况正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格
遵守了国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求。监事会认真审核了浙江天健会
计师事务所有限公司出具的公司 2007 年度审计报告，认为其真实、公允地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量情况。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
募集资金到位后，公司及时办理了验资手续，并由董事会严格按照发行时所承诺的
募集资金使用计划，管理和使用募集资金，同时为方便募集资金的使用和对使用情况进
行监督，公司实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户。在募集资金实际投入情
况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购、出售资产进行了监督，认为公司收购、出售资产程序合法、公
平合理，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公开、公正、公平的原则，交易价格合理，无
损害公司利益和中小股东利益的情况。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二○○八年五月二十二日
11
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浙江广厦股份有限公司 2007 年度股东大会资料
提案三
浙江广厦股份有限公司
关于公司 2007 年年度报告及摘要的提案
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格
式＞》（2007年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好
上市公司2007 年年度报告工作的通知》（证监公司字〔2007〕235 号）、《关于做好与新
会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发〔2006〕136 号）等相关法律法
规的要求，公司董事会编制了《2007 年度报告及摘要》，详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)，摘要登载于2008 年4 月15 日的《中国证券报》、《上海证
券报》。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日
12
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提案四
浙江广厦股份有限公司
2007 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司经浙江天健会计师事务所审计后的 2007 年年度经营业绩和 2007 年 12 月
31 日的财务状况向各位汇报如下：
一、公司主要经营情况
2007 年度公司在各位股东的大力支持和董事会的正确领导下，通过全体员工的艰苦
奋斗和共同努力，于2007 年3 月20 日股权分置改革相关股东大会上通过了股权分置改
革方案,并以每股4.05 元的价格定向广厦控股创业投资有限公司发行337,050,000 股人民
币普通股，用于购买该公司持有的通和置业 100%的股权和南京投资35%的股权；同时
公司以协议价计4,181.56 万元将所持有的浙江广厦教育发展有限公司90%股权转让给广
厦控股创业投资有限公司。为了进一步解决与大股东间的同业竞争问题，努力把浙江广
厦股份有限公司做成专业的房地产开发公司，公司获得了大股东的大力支持，相继受让
了广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公 100%股权和东阳市蓝天白
云置业有限公司 100%股权。通过上述股权分置改革和资产收购，增强了公司今后几年
的盈利能力，改善了公司产业结构和公众形象。
在前几年国家宏观调控政策的影响下，2007 年公司充分抓牢房地产市场回升的良好
机遇，通过加强房地产品牌建设和销售力度，加快开发进度，狠抓房屋质量，取得了较
好的销售业绩，为做大做强房地产主业奠定了良好的基础。
2007 年房地产项目开发完成投资额 203,840.00 万元，实现合同销售额 425,120.00
万元，回笼资金 390,753.00 万元，主要项目完成情况：广厦天都城项目 2007 年随着天
都城社区的成立，农贸市场、幼儿园的开业和城区公交一体化的实施，进一步提升了天
都城项目整体形象，改善了项目整体的居住环境；全年实现合同销售面积 15.49 万平方
米，合同销售额 86,580.00 万元，回笼资金73,730.00 万元，完成投资额 57,367.00 万元；
在建面积达 311,122.00 平方米；南京邓府巷项目以优越的地理位置优势，2007 年完成合
同销售面积6.19 万平方米，合同销售额 116,090.00 万元，实际回笼资金 107,128.00 万元；
通和置业2007 年完成合同销售面积23.43 万平方米，合同销售额 154,124.00 万元，回笼
资金 144,548.00 万元；陕西广福置业公司水岸东方项目，2007 年完成合同销售面积
104,896.00 平方米，合同销售额 36,200.00 万元，回笼资金 35,890.00 万元；重庆广厦城
项目2007 年完成合同销售面积 101,982.00 平方米，合同销售额23,778.00 万元，回笼资
金28,079.00 万元。
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2007 年年报经浙江天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留审计报告。
二、报告期公司经营业绩及财务状况(本报告当中的上年数都已根据新会计准则和
证监会最新发布的规定做出了变更或调整)
1、公司经营业绩
单位：万元
项目 本年度 上年度 同比增加％
主营业务收入 277,782.21 84,658.48 228.12
管理费用 12,861.51 9,021.88 42.56
财务费用 10,820.75 13,585.39 -20.35
销售费用 12,466.98 7,793.88 59.96
投资收益 320.95 1281.94 -74.96
资产减值损失 -1,845.35 15,082.23 -112.23
利润总额 33,660.61 -28,010.75 220.17
归属母公司净利润 18,266.70 -27847.59 165.60
公司经营业绩主要分析如下:
（1）公司2007 年在房地产开发、水电、宾馆旅游方面都取得了较好的经营业绩，
分别实现收入264,836.11 万元、4,316.38 万元、6,623.03 万元。
房地产开发作为公司的主业：2007 年房地产业全年实行销售收入264,836.11 万元，
主要受公司通过定向增发收购大股东资产影响，比上年同期增加了 193,837.96 万元，得
到大幅度的提升。原房地产开发企业实行主营业务收入68.373.77 万元与上年 70,998.15
万元基本持平。本期公司房地产项目开发毛利率达 28.81%,房地产业实现净利润
23,575.29 万元。
水电业：本年完成发电量 10,780 万度，同比增加 833 万度；本年实现收入4,316.37
万元比上年实现发电收入3971.46 万元增加了344.91 万元.
宾馆旅游业：宾馆旅游业主要是华侨饭店和蓝天白云会展中心，华侨饭店依托杭州
旅游城市、优越的地理位置和品牌优势，入住率一直较高，平均客房出租率 85.51%，
与上年客房出租率 87.36%下降了 1.85%；白云会展中虽以优越的环境、高档的配套，公
司加强对周边市场营销，但是受距城区的距离和交通的影响，2007 年客房出租率仅为
29.77% 比较上年客房出租率35.22%还下降了 5.45 个百分点。2007 年公司宾馆旅游业全
年实现销售收入 6,623,03 万元，比上年实现销售收入7,037.45 万元下降了 5.89%。
（2）管理费用受合并范围变化除通和房地产2007 年新增5,390.52 万元和江南置业、
蓝天白云置业公司新增96.65 万元外，与上年相比下降了 1,704.00 万元。
（3）销售费用受合并范围变化除通和房地产2007 年新增3,660.54 万元外与上年相
比增加1,012.56 万元。主要是南京邓府巷、天都城项目、陕西广福东方水岸项目销售量
的增加。
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（4 ）财务费用受合并范围变化除通和房地产2007 年新增 1,027.60 万元外,与上年相
比减少了3,791.60 万元，主要是根据新会计准则的要求，有关房地产开发项目专项借款
的辅助费用可以随专项借款利息资本化，使得当期财务费用减少。
（5）本期资产减值损失为负1,845.35 万元,比上年15,272.07 万元下降 17,117.42 万
元,主要系本期因账龄结构改变比上年多冲回坏账准备 875.37 万元，同时上年母公司对
通和投资控股有限公司长期股权投资计提了减值损失 15,109.81 万元。
2、主要财务状况
公司的资产、负债、股东权益情况
单位：万元
项目 本年度 上年度 同比增加(%)
一、资产部分
流动资产 866,425.21 665,777.63 30.13
长期投资 32,073.42 30,784.49 4.02
固定资产 78,155.40 103,140.32 -24.22
资产总额 1,022,315.50 848,018.92 20.55
二、负债部分
流动负债 737,897.75 505,210.76 46.06
非流动负债 166,000.53 211,963.00 -21.68
负债总额 903,898.28 717,173.77 26.04
三、股东权益
股本 87178.91 48363.35 80.25
资本公积 29697.55 95373.34 -68.86
未分配利润 -15348.36 -33615.06 54.34
股东权益合计 118417.22 130845.15 -9.49
四、其他指标
基本每股收益（元） 0.23 -0.52
每股净资产（元） 1．35 2．70
净资产收益率（%） 16.1 -22.82
各项财务状况变动情况分析如下：
(1)期末流动资产 866,425.21 万元，同比增加 200,647.58 万元，主要系本公司 2007
年公司通过收购江南置业和蓝天白云置业股权，纳入合并范围和下属子公司房地产项目
2007 完成投资 104,960.33 万元。
(2)期末固定资产78,155.40 万元，同比减少24，984.92 万元，主要系公司本期出售
子公司浙江广厦教育发展有限公司90%的股权，其资产负债表不再纳入合并范围，减少
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固定资产36，248.23 万元。子公司天都实业投资的天都大酒店投入施用，从在建工程转
入固定资产 13，800.80 万元。
（3）期末流动负债737,897.75 万元，同比增加232,686.99 万元，主要是公司下属子
公司房地产开发项目预售房产资金回笼所致。
(4)期末非流动负债 166,000.53 万元，同比减少 45,962.47 万元，主要是公司子公司
房地产项目完工，归还项目贷款所致。
(5)期末股本 87，178.91 万股，增加38，815.56 万股，主要系公司2007 年度第一次
临时股东大会通过的股权分置改革方案，并经中国证券监督管理委员会证监公司字
〔2007 〕42 号文件批复同意，公司以每股 4.05 元的价格向广厦控股创业投资有限公司
定向发行33,705 万股人民币普通股，用于购买该公司持有的通和置业 100%的股权和南
京投资35%的股权。新增注册资本业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出
具浙天会验〔2007 〕第28 号《验资报告》，公司已于2007 年4 月26 日办妥工商变更登
记手续。公司2007 年3 月21 日第二次临时股东大会通过的决议，公司以资本公积按每
10 股转增2 股向全体流通股股东转增股本，共计转增 51,105,600 股。公司股份总额变为
871,789,092 股，本次股本变动业经浙江天健会计师事务所审验，并出具浙天会验[2007]
第 30 号《验资报告》。
(6)期末资本公积29,697.55 万元。同比减少65,674.54 万元，主要系股本溢价本期增
加系公司本期以每股 4.05 元的价格向广厦控股创业投资有限公司定向发行 33,705 万股
人民币普通股，溢价部分计 102,800.55 万元列入资本公积；本期减少系公司同一控制下
合并通和置业和蓝天置业，按合并成本与公司应享有净资产的差额调整冲减股本溢价
129,377.81 万元；本期收购少数股东持有的南京投资、重庆置业和天都实业股权，其溢
价部分冲减股本溢价 33,426.45 万元；本期支付股权分置改革费用 560.00 万元，冲减股
本溢价；根据 2007 年第二次临时股东大会决议，以资本公积为全体流通股股东转增股
本 5,110.56 万元。 其他资本公积本期增加系天都实业除净利润以外的所有者权益变动，
母公司按享有的权益比例增加其他资本公积2.98 万元；本期减少系公司本期转让教育公
司股权相应转出母公司原按享有的权益比例记入的其他资本公积4.21 万元。
3 、主要财务指标分析
（1）短期偿债能力指标
流动比率 117.42%，比上年 131.78%减少了 14 个百分点;
速动比率 19.86%，比上年 15.09%增加了4.77 个百分点。
（2）长期偿债能力指标
资产负债率88.42%，比上年84.57 上升3.85 个百分点，
（3）营运能力指标
存货周转率 7.59%
流动资产周转率9.05%
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（4 ）盈利能力指标
净资产收益率3.66%
主营业务利润率29.76
从上述主要财务指标分析来看，速动比率、存货周转率、流动资产周转率等指标较
低，表明企业偿债能力较低，营运能力不是很理想。但是，公司主要是房地产开发，房
屋预售到实现结转收入一般需要二年以上时间，期末流动负债中未实现销售而保留的预
收账款金额高达 524,698.05 万元，占流动负债比重为 71.11%，在没有结转收入之前对
公司各项指标影响非常大。如果扣除这一因素，期末公司流动比率约为 42.79%，资产
负债率约为 57.97%，应该还是比较理想。盈利能力尚不尽人意，尤其是净资产收益率
较低，除了房地产销售收入延期结转影响外，其他的主要是期间费用较大所导致。因此，
公司还需要继续加强开发周期管理，努力提高公司营运能力，偿债能力和盈利能力。
三、报告期现金流量情况
1、本期经营活动产生的现金流量净额为 180，503.52 万元，每股经营活动产生的现
金流量为2.07 元，主要是2007 年房地产市场回升，公司可售房源增加，取得良好的销
售业绩。
2 、本期投资活动产生的现金流量净额为-57,162.75 万元，主要是公司分别以
25,663.07 万元、23,942.58 万元收购了东阳市江南置业有限公司和东阳市蓝天白云置业
有限公司股权。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-53,551.46 万元，主要是公司下属子公司房
地产项目竣工交房，贷款到期，归还银行贷款所致。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
二○○八年五月二十二日
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提案五
浙江广厦股份有限公司
关于 2007 年度利润分配预案
各位股东：
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润 182,666,935.79 元，可供
投资者分配利润-153,483,639.86 元。
由于公司未分配利润是负数，根据公司现状和经营发展需要，公司董事会拟定2007
年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日
18
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提案六
浙江广厦股份有限公司
关于续聘2008 年度会计师事务所的提案
各位股东：
本公司连续九年聘请的会计师事务所均为浙江天健会计师事务所有限公司。浙江天
健会计师事务所有限公司一贯坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的办所宗旨，严格
执业标准，讲求工作效率，严守职业道德规范，恪守独立、公正、客观、廉洁的原则，
赢得了广大客户的信赖和中国证监会、中国注册会计师协会、上海证券交易所的好评，
在国内及业内已具有良好的声誉与形象，并且在本公司的财务审计工作中双方已形成了
相互配合的支持合作关系。
鉴于以上情况，公司董事会拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年
度的财务审计机构。
公司2007 年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计 141.58 万元，其中：2007
年度支付的审计费用 138 万元，审计期间的差旅费3.58 万元。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日
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浙江广厦股份有限公司 2007 年度股东大会资料
提案七
浙江广厦股份有限公司
关于公司 2008 年关联交易决策程序的提案
各位股东：
公司目前主业为房地产业，而大股东的主业为建筑施工业，房地产业与建筑施工业
为上下游产业，业务关系比较密切，公司持续性地要与大股东及其下属子公司之间发生
关于接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易。2008 年，公司房地产开发的工程施工
量在几十亿元左右，接受劳务、购买或出售商品等关联交易在 12 个月内形成的累计金
额均高于 3000 万元，为了便于公司生产经营的正常开展，简化繁琐的决策程序，公司
拟对本年的此类关联交易作统一安排。公司董事会提议本年公司与关联方就提供或接受
劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序为：按政府有关部门规定的程序和要求
经招投标确定交易对方及交易价格。在公平竞争的条件下，如中标方为公司大股东或关
联方，公司董事会、股东会将不再对此类交易再做审议。关联交易合同签定后，凡金额
超过 300 万元的有关信息资料每个季度定期报送给公司的董事，以便各位董事查阅。
以上提案提交股东大会审议后，由董事会授权公司经营层决定对提供或接受劳务、
购买或出售商品形成的关联交易事宜。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日
20
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提案八
浙江广厦股份有限公司
关于选举朱文革先生为公司董事的提案
各位股东：
广厦控股创业投资有限公司为公司的第一大股东，直接持有公司 38.66%的股份。公司
章程第一百一十八条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”
目前，公司第五届董事会在任董事人数为8 名，根据公司章程规定，需新增补一名董事，
广厦控股创业投资有限公司提名朱文革先生先生担任第五届董事会董事候选人，并经公
司五届二十五次董事会审议通过。
附简历：
朱文革，男，1967 年出生，本科学历，中共党员。
1989 年7 月至 1993 年 5 月，在无锡幸福食品厂工作，历任工人、生产调度、车间
主任、副厂长。
1993 年 5 月至2004 年 3 月，任国联证券有限责任公司营业部总经理、投资银行部
总经理、研发部总经理。
2004 年 3 月至2006 年2 月，任国联基金管理有限公司（现“中海基金管理有限公
司”）副总经理。
2006 年2 月至今，任国联信托有限责任公司副总经理。
朱文革先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所
惩戒。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日
21