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S上石化董事会决议公告
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证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临 2007-21
中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事
会第二十次会议（“会议”）于二零零七年六月十八日以传真、信函或
亲递方式通知各位董事，会议于二零零七年六月二十八日以通讯方式
召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下
决议：
决议： 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国石化
。
上海石油化工股份有限公司信息披露管理制度》
《中国石化上海石油化工股份有限公司信息披露管理制度》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年六月二十八日