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中原高速2007年度股东大会的法律意见书
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中原高速 2007 年度股东大会法律意见书
北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦F407
邮政编码：100031 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com
致：河南中原高速公路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于河南中原高速公路股份有限公司
二ＯＯ七年度股东大会的法律意见书
受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律
师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2007年年度股东大会，并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以
下简称“公司《章程》”）的规定，就公司2007年度股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、 股东大会的召集、召开程序
1、 2008年5月22日公司第二届董事会第三十三次会议决议召开2007年度股
东大会。
2、 公司于2008年5月23日在 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、
提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、 2008 年 6 月 18 日上午 9 时，本次股东大会在郑州市伊河路 156 号郑州市
嵩山饭店5号楼会议室举行。会议由公司董事长宋春雷先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》及公司《章程》之规定。
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中原高速 2007 年度股东大会法律意见书
二、 出席股东大会的人员资格
1、 截止 2008 年 6 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件，现场出席会议的股东及股东代表共计11人，代表股份1,200,877,044
股，占公司股份总额的65.17%。
3、 列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
三、 股东大会的表决程序
1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，出席本次股东大会
会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点表决情
况，并由清点人代表当场公布本次股东大会会议投票表决结果。
3、 会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章
程》的规定。
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
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北京市嘉源律师事务所 见证律师：李丽
二ＯＯ八年六月十八日
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