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华能国际董事会决议公告
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     证券代码: 600011     证券简称: 华能国际    公告编号: 2007-025  

                                            

               华能国际电力股份有限公司  
                    第五届董事会决议公告  

                                            

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
                                            
     根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有 

关规定,公司第五届董事会以书面形式审议并通过了以下决议：  

        

      一、《关于华能国际电力股份有限公司发行公司债券的议案》，具体方案如 

下：  

      1、公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金 

总额不超过100亿元人民币的公司债券（以下简称“本次公司债券”）；  

      2、本次公司债券可向公司股东配售；  

      3、本次公司债券为 5 年到 10 年期中长期融资产品，具体期限提请股东大 

会授权董事会根据发行时的市场情况确定；  

      4、本次公司债券募集资金将用于满足公司中长期资金需求，调整公司债务 

结构，降低公司融资成本；  

      5、提请股东大会一般及无条件地授权公司董事会或，在适当情形下，公司 

董事会批准的两名以上的董事根据适用法律以及届时的市场条件，从维护公司利 

益最大化的原则出发决定/办理以下事宜：  

       （1）决定本次公司债券发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各 

期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、配售方式、是否设置回售条 

款或赎回条款、债券利率或其确定方式、担保事项以及选择合格的专业机构参与 

本次公司债券的发行；  

       （2）代表公司进行所有与本次公司债券发行相关的谈判，签署所有相关协 

议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；  

       （3）办理向相关监管部门申请本次公司债券发行的审批事宜并依据监管部 

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门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整；  

       （4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次公司债券发行相关的具 

体事宜。  

      6、公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期限为自决议作出之日 

起三十个月内有效。  

      

      二、《关于召开华能国际电力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会的 

议案》  

      鉴于上述第一项议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公 

司2007年第二次临时股东大会，并将前述议案提交公司2007年第二次临时股东 

大会审议。  

        

       

     特此公告。  
       
       
                                                                                           
                                                  华能国际电力股份有限公司董事会  
                                                                                           
                                                                     2007年8月24日  
       

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