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*ST绵高关于召开2007年度股东大会的通知
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证券代码：600139 股票简称：＊ST 绵高 公告编号：临2008-023 号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2008 年 5 月 13 日召开“2007 年度股东大会”，会议的召集
符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2008 年 5 月 13 日(星期二)上午 10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江工业开发区金石路456 号会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2008 年 5 月8 日（星期四）
（六）会议议题：
1、审议《2007 年年度报告及其摘要》
2、审议《2007 年度董事会工作报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议“关于计提2007 年度预计负债的议案”
6、审议“2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案”
7、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2008 年度审计机构的议
案”
8、审议“关于第六届董事会董事津贴的议案”
9、审议“关于第六届董事会独立董事津贴的议案”
10、审议“关于第六届监事会监事津贴的议案”
以上提案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
（七）出席会议对象
1、截止2008 年 5 月8 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委
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托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个
人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手
续。
2、登记地点：四川省绵阳市高新区永兴镇绵兴西路 257 号(川大科技园)绵
阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2008年5月12日 （星期一），上午8∶30－12∶00；下午1∶
30－5∶30
4、联系方式：
联系电话：（0816）2545906
传 真：（0816）2545906
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十三日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份
有限公司于2008 年 5 月 13 日(星期二)召开的2007 年度股东大会，并授权其对
会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：