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长春经开年报（修订版）
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长春经开（集团）股份有限公司
600215
2007 年年度报告
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 3
二、公司基本情况简介 ................................................................. 3
三、主要财务数据和指标： ............................................................. 4
四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5
五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 8
六、公司治理结构 .................................................................... 12
七、股东大会情况简介 ................................................................ 14
八、董事会报告 ...................................................................... 14
九、监事会报告 ...................................................................... 20
十、重要事项 ........................................................................ 21
十一、财务会计报告 .................................................................. 26
十二、备查文件目录 .................................................................. 97
2
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、中磊会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董
事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
强调事项：我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十一.2 补充协议执行情况第（3）、（4）、
（5）所述事项中关于《贷款承接协议》须经相应银行总行书面批准后生效的说明。上述内容不影响已
发表的审计意见。
4、公司负责人张树森，主管会计工作负责人张淑霞及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷应
当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：长春经开（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：长春经开
公司英文名称：Changchunjingkai（Group）Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ccjk
2、 公司法定代表人：张树森
3、 公司董事会秘书：杨永学
电话：0431-84625496
传真：0431-84630809
E-mail：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区昆山路 1451 号
公司证券事务代表：卢 春
电话：0431-84644225
传真：0431-84630809
E-mail：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区昆山路 1451 号
4、 公司注册地址：长春市自由大路 5188 号
公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区昆山路 1451号
邮政编码：130033
公司国际互联网网址：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
公司电子信箱：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：长春经开
公司 A 股代码：600215
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年 6月 26 日
公司首次注册登记地点：长春市自由大路 5188号
公司第 1 次变更注册登记日期：1998 年9 月16日
公司第 1 次变更注册登记地址：长春市自由大路 5188 号
公司法人营业执照注册号：2201081110088
3
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
公司税务登记号码：220105124067880
公司组织结构代码：12406788-0
公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 -184,441,099.38
利润总额 23,502,645.42
归属于上市公司股东的净利润 1,514,481.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -134,876,227.65
经营活动产生的现金流量净额 143,253,251.15
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -307,941.80
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
208,906,066.59
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -654,379.99
其他非经常性损益项目 -71,553,035.27
合计 136,390,709.53
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 193,651,238.77 182,910,642.10 5.87 356,667,170.60
利润总额 23,502,645.42 62,789,757.08 -62.56 47,945,552.93
归属于上市公司
1,514,481.88 30,833,575.97 -95.08 33,034,349.76
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-134,876,227.65 -182,592,481.19 26.13 -151,158,915.42
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.0042 0.0860 -95.12 0.09
稀释每股收益 0.0042 0.0860 -95.12 0.09
扣除非经常性损
益后的基本每股 -0.3770 -0.51 26.08 -0.42
收益
全面摊薄净资产
0.0660 1.38 1.46
减少1.31 个百分点
收益率（%）
加权平均净资产
0.0661 1.38 1.46
减少1.31 个百分点
收益率（%）
-5.8814 -7.99 -6.69
扣除非经常性损 增加2.11 个百分点
4
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
益后全面摊薄净
资产收益率（%）
扣除非经常性损
-5.8834 -8.03 -6.75
益后的加权平均 增加2.15 个百分点
净资产收益率（%）
经营活动产生的
143,253,251.15 -197,093,105.86 172.68 88,104,665.27
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 88,104,665.27
额
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 4,568,595,980.40 4,658,652,694.34 -1.93
所有者权益（或股
2,293,252,208.48 2,291,737,726.60 0.07
东权益）
归属于上市公司
股东的每股净资 6.41 6.39 0.31 6.32
产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 78,259,200.00 78,259,200.00
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
78,259,200.00 78,259,200.00
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
279,458,400.00 279,458,400.00
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
5
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
无限售条件流
279,458,400.00 279,458,400.00
通股份合计
三、股份总数 357,717,600.00 357,717,600.00
2、限售股份变动情况表
单位:股
股东名 年初限售股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 限售原 解除限售日
称 数 股数 股数 数 因 期
创投股
78,259,200 78,259,200
份
合计 78,259,200 78,259,200 — —
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 69,300
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 增减
量
长春经济技术开
发区创业投资控 国家 21.88 78,259,200 78,259,200 冻结 78,259,200
股有限公司
孙军忠 其他 1.26 4,490,460 未知
江西省嘉园投资
其他 1.02 3,649,729 未知
管理有限公司
焦朝刿 其他 0.55 1,984,400 未知
张 君 其他 0.48 1,714,666 未知
欧阳坚 其他 0.45 1,616,400 未知
周道意 其他 0.42 1,500,961 未知
王 戎 其他 0.30 1,058,800 未知
中国农业银行-
中邮核心成长股
其他 0.28 993,500 未知
票型证券投资基
金
符玉春 其他 0.27 960,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
6
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
孙军忠 4,490,460 人民币普通股
江西省嘉园投资管理有限公司 3,649,729 人民币普通股
焦朝刿 1,984,400 人民币普通股
张 君 1,714,666 人民币普通股
欧阳坚 1,616,400 人民币普通股
周道意 1,500,961 人民币普通股
王 戎 1,058,800 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 993,500 人民币普通股
符玉春 960,000 人民币普通股
傅 忠 949,406 人民币普通股
公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否是属于一致
行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于
一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情
持有的有限 况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 限售条件
号
数量 可上市交易时间 交易股份数
量
长春经济技术开发区创业投资控股 2007年12 月27 限售条件详见公司股改
1 78,259,200 17,885,880
有限公司 日 说明书
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：长春经济技术开发区创业投资控股有限公司
法人代表：尚智勇
注册资本：100,000,000元
成立日期：2000 年9 月4日
主要经营业务或管理活动：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收购
兼并顾问、企业发展战略设计等
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：长春市国有资产监督管理委员会
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告 报告期被授予的股 是否
持
授 期内 权激励情况 在股
有
予 从公 东单
本
的 司领 位或
公 变 期
任期 任期 年初 年末 限 取的 可 已 其他
姓 性 年 司 股份增 动 末
职务 起始 终止 持股 持股 制 报酬 行 行 行 关联
名 别 龄 的 减数 原 股
日期 日期 数 数 性 总额 权 权 权 单位
股 因 票
股 (万 股 数 价 领取
票 市
票 元) 数 量 报
期 价
数 （税 酬、
权
量 前） 津贴
2006 2009
张
董事 年2 年2
树 男 55 10.80 否
长 月13 月13
森
日 日
2006 2009
余
副董 年2 年2
海 男 54 10.05 否
事长 月13 月13
清
日 日
8
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
董 2006 2009
孙
事、 年2 年2
宝 男 51 9.19 否
总经 月13 月13
树
理 日 日
董 2006 2009
张
事、 年2 年2
淑 女 53 8.90 否
总会 月13 月13
霞
计师 日 日
董 2007 2009
孙
事、 年4 年2
成 男 48 8.70 否
副总 月26 月13
龙
经理 日 日
2006 2009
金
独立 年2 年2
世 男 66 3.00 否
董事 月13 月13
和
日 日
2006 2009
庞
独立 年2 年2
国 男 57 3.00 否
董事 月13 月13
华
日 日
2006 2009
金
独立 年2 年2
兆 男 58 3.00 否
董事 月13 月13
怀
日 日
2006 2009
李
独立 年2 年2
建 男 41 3.00 否
董事 月13 月13
华
日 日
2007 2009
高 监事
年4 年2
学 会主 男 51 8.64 否
月26 月13
慧 席
日 日
二
2006 2009 级
孔 年2 年2 市
监事 男 55 0 0 15,900 7.50 否
平 月13 月13 场
日 日 买
出
2007 2009
王
年4 年2
景 监事 男 48 3.84 否
月26 月13
华
日 日
2007 2009
李
年4 年2
晓 监事 女 40 3.84 否
月26 月13
辉
日 日
2007 2009
史
年4 年2
晓 监事 女 41 3.84 否
月26 月13
东
日 日
2006 2009
杨 董事
年2 年2
永 会秘 男 47 1,351 1,351 7.68 否
月13 月13
学 书
日 日
马 副总 2007 2009
男 54 7.50 否
森 经理 年3 年2
9
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
月6 月13
日 日
2007 2009
钱
副总 年3 年2
兴 男 54 7.50 否
经理 月6 月13
北
日 日
2007 2009
刘
副总 年3 年2
亚 男 49 7.50 否
经理 月6 月13
进
日 日
合
/ / / / / / / / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：
(1)张树森,曾任长春经济技术开发区社会事业发展局局长、党委书记，本公司党委书记，现任公司
董事长、党委书记
(2)余海清,曾任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长
(3)孙宝树,曾任开发区党工委办公室副主任和党委书记，两委办主任，政府采购办主任，党委办公
室主任，长春市供热发展有限公司总经理。现任本公司董事、总经理
(4)张淑霞,曾任电气服务分公司财务科长，现任本公司董事、总会计师.
(5)孙成龙,曾任长春轮胎有限公司总经理助理、副总经理等职，现任本公司董事、副总经理.
(6)金世和,曾任吉林省社会科学院经济所所长，现任本公司独立董事、吉林省社会科学院经济所研
究员，兼任吉林省政治经济学学会副会长、吉林省区域经济研究中心主任等.
(7)庞国华,曾任中国证监会长春证券监管特派员办事处处长 ，现任本公司独立董事，吉林省证券业
协会会长.
(8)金兆怀,曾任东北师大研究所所长、 曾任东北师大研究所所长、教授；现任本公司独立董事、东
北师大经济学院副院长、博士研究生导师。 教授；现任现任本公 司独立董事、东北师 大经济学院副
院长、 博士研究生导师.
(9)李建华,曾任吉林大学法学院民商法学教研部主任。现任本公司独立董事、吉林大学法学院教授、
民商法学博士研究生导师、法学博士，民法典研究所所长.
(10)高学慧,曾任工程建设分公司经理，长春经济技术开发区热力有限责任公司经理,现任本公司监
事会主席.
(11)孔 平,曾任开发区城管处副处长、书记，电气分公司书记,现任本公司监事.
(12)王景华,曾就职于本公司企管部、项目开发部、财务部，现就职于本公司预算采购部。
(13)李晓辉,曾就职于本公司证券部、行政办公室，现就职于本公司董事会办公室。
(14)史晓东,曾就职于本公司证券部、项目开发部、行政办公室，现就职于本公司财务审计部。
(15)杨永学,曾任本公司董事、董事会秘书、副总经理，现任本公司董事会秘书.
(16)马 森,曾任开发区大厦管理处处长，新闻办公室主任，现任集团公司党委副书记,副总经理。
(17)钱兴北,曾任开发区市政公司副总经理，开发区汽车管理处处长，现任本公司副总经理,集团公
司供热发展公司总经理。
(18)刘亚进,曾任集团公司工程分公司副经理，热力公司副经理，现任本公司副总经理,集团公司工
程分公司总经理。
(二)在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
在其他单位任职情况
是否领取报酬
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
10
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
吉林省区域经济研
金世和 主任 是
究中心
庞国华 吉林省证券业协会 会长 是
金兆怀 东北师大经济学院 副院长 是
李建华 吉林大学法学院 教授 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、公司高级管理人员的报酬包括奖金，由董事会根据他们的管理岗位及其经营业绩审议决定；公司董
事、监事的报酬由股东大会审议决定，通常情况在年报中予以注明并与年报一并通过股东大会审议决
定.
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《长春
经开(集团)股份有限公司工资管理标准》确定
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
张学春 辞职
高学慧 工作变动
刘 伟 工作变动
曹丽君 工作变动
魏 宏 工作变动
王电波 工作变动
李 臣 工作变动
杨永学 工作变动
张洪雁 工作需要
1、报告期内，由公司 5 届14 次、15 次董事会会议审议并通过了：
聘任张淑霞女士、钱兴北先生、刘亚进先生、马 森先生任公司副总经理职务；因工作需要，同意
张洪雁先生辞去公司副总经理职务；因工作变动杨永学先生不再担任副总经理职务。
2、报告期内，由公司 5 届15 次董事会会议审议并通过了：
根据张学春先生的辞职请求和高学慧先生、刘伟先生的工作变动情况，上述三人不再担任本公司
董事职务；提名孙成龙先生为公司董事会成员候选人。上述事项已经 2007年第二次临时股东大会审议
通过。
3、报告期内，由公司 5 届6 次监事会会议审议并通过了：
由于工作变动的原因，曹丽君女士、魏 宏女士、王电波先生、李 臣先生不再担任本公司监事。
提名高学慧先生为本公司监事会成员候选人，上述事项已经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。
此外公司职工代表大会推举王景华先生、李晓辉女士、史晓东女士为公司监事会监事。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为 689人,需承担费用的离退休职工为 0 人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 377
销售人员 60
11
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
技术人员 74
财务人员 48
行政人员 64
管理人员 66
2、教育程度情况
教育类别 人数
大学本科以上学历 213
大专 284
中专 136
其他 56
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
中国证监会中国证监会 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的
要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，总体来讲，公司保持了良好的独立性，公司治理水平
能够逐年不断提高。具体主要表现在以下几个方面：
1、股东与股东大会：公司已制定了《股东大会议事规则》；公司能够确保所有股东，特别是中小
股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的
要求召集、召开股东大会，让更多的股东行使自己的表决权。
2、控股股东与上市公司：控股股东行为较为规范，依法行使股东权利，公司与控股股东在人员、
资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行；公司各位董事能够以勤
勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。
4、监事与监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，
对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、总经理和经营领导班子：公司制定了《总经理工作细则》；公司经营领导班子定期召开总经理
办公会议讨论相关应由经营领导班子决定的事项；公司经营领导班子严格按照《公司章程》的规定履
行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在“内部人控制”的倾向；公司经
营领导班子在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信
义务的情形。
6、公司内控机制和执行情况：公司现行制定有《资金管理制度》、《资产管理制度》、《对外担
保管理制度》、《财务预算管理制度》、《内部审计管理制度》、《财务核算管理制度》、《董事会
工作督办管理制度》
等多项日常管理制度，内容涉及固定资产管理、货币资金管理、内部财务管理、内部会计管理、担保
管理、关联交易管理、信息披露等多个方面；公司严格执行各项内控制度，重大投资决策程序和其他
内部工作程序严格、规范；但是随着上市公司管理规范的不断出台、更新以及公司经营管理情况的变
化，公司需要进一步加强内控制度的规范化和系统化建设。
7、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的
合法利益，共同推动公司持续、健康的发展。
8、信息披露与透明度：公司已经制定了《信息披露事务管理制度》，明确公司董事会负责管理公
司信息披露工作，董事长为第一责任人；明确董事会秘书负责处理公司信息披露事务，负责接待股东
来访和咨询；公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关
信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
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9、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】
28 号）等相关要求，董事会认真组织公司治理自查和评议，积极开展公司治理专项活动，及时落实相
关整改措施。
整改过程中，根据有关规定，结合实际情况，进一步完善了公司的治理结构。公司整改报告详见
2007年 10月 31 日《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站。
在吉林监管局和上海证券交易所的指导下，通过这次专项治理活动，公司发现了在工作中存在的
不足和缺点；并通过这次整改，进一步提高了公司运作的规范化水平。公司将以这一次专项活动为契
机，把公司治理工作推向更高层次，为今后的公司治理工作打下良好的基础。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
金世和 14 13 1
庞国华 14 12 1 1
金兆怀 14 13 1
李建华 14 12 1 1
报告期内本公司共召开董事会 14次，其中金世和先生、金兆怀先生、李建华先生、庞国华先生分
别在召开五届临时、十五次、十六次董事会会议时因故缺席。
四位独立董事在出席报告期内的董事会和股东大会期间，分别从法律、财务、生产经营等方面对
公司的项目投资、收购资产、高级管理人员的聘任、薪酬等方面作出了客观、公正的判断，发表了专
业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的决策和公司的发展都起了积极的作用。作为独立董
事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司始终规范运作,交易透明、合理、公允，公司独立开展业务。
2、人员方面： 本公司拥有独立的劳动人事及工资管理制度，所有高级管理人员均未在控股股东
或关联单位领取薪酬 。
3、资产方面： 本公司拥有独立的生产经营系统和辅助生产系统 ，资产独立完整，权属清晰。
4、机构方面： 本公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作，不存在与控股股东
混合经营、合署办公的情景。
5、财务方面： 本公司拥有独立的财务管理机构、独立的会计核算体系、财务管理制度和独立的
银行帐号，依法独立纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司对高级管理人员实
行年终奖励工资制,对高管人员上年的业绩考评后确定奖励工资总额.
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司基本建立建全内部控制制度,形成了较为完善的法人治理结构。董事会负责批准公司的经营战
略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明确。公司将内控制
度的监督检查融入了日常工作，加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，
有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务人员负责行使后台监督的重要职能，从财
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务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严
格，财务核算真实、准确、完整。借助审计部门通过监督、评审的职能，对内部管理实行有效控制，
保证了公司财务收支和经济活动的合法性和规范化。同时公司还制定了《信息披露事务管理制度》，
并以文件的形式下发到个部门、下属个公司，确保信息披露的及时准确。公司将在以后的工作实践中
进一步健全和完善内部控制制度。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于 2007年 5月 10日召开 2007年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年5 月10日的《上海
证券报》和《中国证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、第1 次临时股东大会情况：
公司于2007年3月6日召开2007年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年3月7日的《上
海证券报》和《中国证券报》。
2、第2 次临时股东大会情况：
公司于2007 年4 月26 日召开2007 年第2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年4 月27 日的
《上海证券报》和《中国证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况回顾
2007 年度是本公司实施重大资产重组暨股权分置改革方案的第一年。本年度管理层以实施重大资
产重组方案为第一要务，着力解决长春经开的可持续经营问题，努力做大做强现存的主营业务。报告
期内，实现公司主营业务收入 19，365 万元，比上年同期增长 5.87 ％，实现净利润 153 万元，
比上年同期下降 95.01％（下降的原因是由于 2006 年度资产出售溢价收益较大所致）。
二、报告期内公司的主要工作
1.全力推进重大资产重组方案实施
根据变化了的情况和协议的约定，本公司有效解除了《南部土地委托开发协议》，收回本息 19.99
亿元,其中本金 18.51 亿元，利息补偿 1.48 亿元。
2. 着力解决本公司可持续经营问题
由于土地委托开发不能如约启动，本公司 2007 年度不能偿还到期的银行贷款和清缴逾期的应付税
款。面对挑战，管理层在长春市政府的通力支持下，将本公司的 12 亿元银行债务承接给长春市土地收
储中心。截止目前，本公司的银行负债由年初的 163，000万元减至 83，000 万元，每月银行利息负
担由年初的 1，100万元减至 400 万元，有效地解决了本公司可持续经营问题。
3.通力解决本公司主营业务转型问题
主营业务由城市基础设施建设向房地产开发、城市热力供应和会展业产业转型是本公司 2006 年重
大资产重组和股权分置改革方案所确定的经营战略。为此，通过 2007年的一年的努力，2008年 4 月
14 日本公司与长春经济技术开发区管委会签署了《临港经济区 3.6 平方公里经营性用地项目投资协议
书》之《补充协议》，将原协议的目标土地置换为长春市玉米工业园区 17块有控制性详细规划的可建
设面积达 223 万平方米的宗地。此举，为本公司主营业务转型创造了条件。
4.努力做强本公司报告期内的主营项目。
主要是做强热力项目、会展项目和城市基础设施工程承建项目。热力产业在着力进行节能增效的
同时，我们将扩大市场占有份额、增建新热厂做为主营业务的新增长点；会展产业在谋求政府持续给
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予财政补贴的同时，我们着力开拓会展市场和提高服务质量，使报告期主营业务收入大幅度提升；工
程承建产业在确保资金有效回流的前提下，立足承建区内工程的同时，积极寻求区外市场，为本项目
主营业务的持续发展开拓了空间。
5.（1）公司主要子公司的经营情况及业绩分析
1、长春经济技术开发区热力有限责任公司注册资本 25，600 万元，主要经营范围：热力生产及
销售，本公司拥有该公司 99.99%股权。截止 2007 年12月 31 日该公司总资产为 442，495，959.67 元，
报告期实现主营业务收入 110，598，070.22，净利润-30，797，300.20元，净利润同比变动较大，主
要原因是本年度供热期天气寒冷，加之燃煤涨价和管道老化、漏点增多，导致能耗成本增加所致。
2、长春经济技术开发区进出口有限公司注册资本为 1，000万元，主要经营范围：自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，本公
司拥有该公司 99.00%股权。截止 2007 年12月 31日该公司总资产为 12，984，099.09元，报告期实
现主营业务收入 1，104，294.36 元，净利润-634，624.24 元，净利润同比变动不大，由于行业不景
气，造成主营业务进一步萎缩。
3、长春经济技术开发区工程电气安装公司注册资本为 1，000 万元，主要经营范围：电气设备
安装、内外线工程、电子电缆线路安装、电气器材、五金交电、水暖器材、钢材、建材、化工产品（除
危险品），本公司拥有该公司 99.13%股权。截止 2007 年12月31 日该公司总资产为 59，388，578.52
元，报告期实现主营业务收入 22，605，054.00元，净利润 2，178，579.18 元，净利润同比增幅较大，
主要原因是加强了成本管理，降低费用开支，提高了收入贡献率，因而净利润增加较多。
其他控股子公司经营及业绩变动幅度不大，对本公司净利润没有重大影响，相关资料详见年报
中财务报表附注。
（2）公司主要参股公司的经营情况及业绩分析
长春光机科技发展有限责任公司注册资本为 6，485.00 万元，主要经营范围：光学材料及光学仪器、
设备的研究、开发设计、生产、销售。本公司拥有该公司 3.10%股权。截止 2007 年12月 31 日该公司
总资产为 83，426，214.58 元，净利润 24，426.65 元。
三、对未来发展的展望
2007 年度重大资产重组方案的实施和长春市玉米工业园 17 块可开发宗地的落实，为本公司未来
的发展创造了如下条件：
（1）本公司银行负债将在 2008 年减至 4 亿元，当期的财务费用将比上个年度减少 1.2 亿元。
（2）土地委托一级开发，将在 2008 年全面启动，不仅可以有效回收土地委托开发投资资金，并使
二级土地开发即房地产开发成为可能。
（3）公司融资条件有了根本性的改变，兴隆热力厂投资能够正式启动，新投热厂将为未来热力产业
主营业务的大发展，开辟新的增长点。
（4） 2008年公司经营的总体目标是：主营业务收入计划达到 2.05 亿元，主营业务成本计划为 1.76
亿元。为实现这一目标，管理层将以 2008 年为公司发展的拐点，主要做好以下工作：（1）大力压缩
银行贷款和财务费用；(2)全力推进土地一级开发进程，加大热力产业投资和会展产业整合，为公司既
定的房地产和热力两大主营业务的快速提升培育增长点；(3)稳步发展工程承建和现代服务等主营业
务。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
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热力
107,237,053.14 130,755,083.79 -11.10 14.92
收入
基础
设施
16,957,146.99 2,509,838.61 1.22 -412.86
承建
收入
安装
24,765,522.50 15,767,723.94 0.70 -19.56
收入
会展
16,794,782.85 7,023,565.60 16.52 56.91
收入
出口
1,104,294.36 834,475.05 -482.19 -442.30
收入
其他
销售、
服务 5,757,808.28 3,803,785.07
等收
入
房租
18,750,000.00 2,713,818.25 97.76 95.45
收入
热力
并网 2,204,475.53 30.96
费
其他 80,155.12 4,408.52 54.81
（1）依据《企业会计准则》规定，将上年同期数其他业务成本中流转税调入营业税金及附加项目
108,799.94元。
（2）本期其他业务收入增加，主要系本公司依据与开发区管委会签订的房屋租赁协议，计入本期
损益的开发大厦房屋租金收入 400万元、西门子厂房租金收入 1225 万元； 依据本公司与长春帕拉斯
大酒店签订的“租赁经营合同”计入本期损益的租赁经营收入 250 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
吉林地区 172,616,608.12 -4.82
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为 12,000,000.00 元，比上年增加 9,000,000.00元，增加的比例为 300%。
本公司控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司（以下简称：热力公司）2006年与吉林
省德阳工程有限公司（以下简称：德阳公司）共同投资组建吉林省德阳热力有限责任公司（以下简称：
德阳热力）。德阳热力注册资本 5000 万元，热力公司认缴 1500 万元，占注册资本的 30%，其中热力
公司在 2006年已经以货币形式缴纳出资款 300万元。本期热力公司以供热三厂建造工程作为投资。经
中鸿信建元会计师事务所（中鸿信建元评报字[2006]第 2029 号）评估报告确定的以 2006 年9 月15
日为评估基准日，供热三厂建造工程评估净值为 2,276.54 万元,热力公司以1,200.00 万元作为本次出
资款，余款作为对德阳热力的债权。至 2006 年9月 15 日热力三厂账面净资产 5,514.28 万元，评估值
2,276.54 万元，差额 3,237.74 万元，主要原因是长春经济技术开发区招商引资项目时间推迟，导致
热力三厂停建三年所造成的损失。根据长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会出具的《关于热
力三厂在建工程损失的承诺》，上述损失由开发区国资委承担，本公司已将其作为应收开发区国资委
的债权。
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被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
房屋建筑工程、安
装工程、装饰工
程、供热工程、钢
吉林省德阳热力 30
结构工程、混凝土
工程、桥梁工程总
承包
1、募集资金使用情况
1)、公司于 2003 年通过配股募集资金 39,686.31 万元，已累计使用 39,686.31 万元，
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金 产生收益情
拟投入金额 预计收益 合计划 合预计
称 更项目 额 况
进度 收益
长春经济技
术开发区东
北部工业区 19,997.50 否 14,885.06 5,875.95 是 是
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能
12,828.95 是 0 0 否 否
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能
12,855.32 是 0 0 否 否
源技术有限
公司
合计 45,681.77 / 14,885.06 5,875.95 / /
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入 19,997.50 万元，实际投入 14,885.06 万元
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入 12,828.95 万元，实际投入 0 万元
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入 12,855.32 万元，实际投入 0 万元
4)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入 19,997.50 万元人民币，实际投入 14,885.06 万元人民币，项目进度已完成，报告期
内,此项目已达到计划进度和收益。
5)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入 12,828.95 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入
12,828.95 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外
方资金尚未投入， 本公司配股募集资金已于 2003 年6 月17日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing
女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公
司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
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6)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入 12,855.32 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入
12,855.32 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外
方资金尚未投入， 本公司配股募集资金已于 2003 年6 月17日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing
女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公
司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投项 。
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
对应原承
变更后的 变更后项目 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合
诺项目名 预计收益
项目名称 拟投入金额 额 情况 计划进度 预计收益
称
组建长春
经开华捷
新能源技
补充土地
收储整理 术有限公 尚未产生
司、组建长 24,801.25 24,801.25 是 否
所用流动 收益
春经开华
资金不足
软新能源
技术有限
公司
合计 / / /
1)、补充土地收储整理所用流动资金不足
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术
有限公司，变更后新项目拟投入 24,801.25 万元，实际投入 24,801.25 万元。。
2) 公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有
限公司，变更后新项目拟投入 24,801.25 万元人民币，实际投入 24,801.25 万元人民币，项目进度已
完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、会计政策变更
2007年 1月1 日起，本公司执行财政部 2006 年2月 15 日颁布的企业会计准则。按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证
监会〔2006〕136 号）和“公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7号—新旧会计准则过渡期间比
较财务信息的编制和披露”等有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：
（1）所得税费用核算
公司所得税核算由采用应付税款法变更为资产负债表债务法，该项会计政策变更采用追溯调整法，
由此调增 2007 年期初递延所得税资产 7,841,491.37元，调增期初未分配利润 6,732,057.31元，调增
期初盈余公积 1,109,434.06 元；
（2）长期股权投资
根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》关于“在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权
投资，在首次执行日应进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算”的规定，母公司调增
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对子公司长期股权投资 37,811,650.73 元，调增期初未分配利润 37,276,842.75 元，调减资本公积
5,296,437.04 元，调增期初盈余公积 5,831,245.02元，合并财务报表调增期初盈余公积 5,831,245.02
元，调减期初未分配利润 5,831,245.02 元；
（3）未确认投资损失
根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》第九条关于“母公司对于纳入合并范围子公司的未确认
投资损失，在合并资产负债表中应当冲减未分配利润，不再单独作为未确认的投资损失项目列报”的
规定，本期将 2007 年1月 1 日未确认投资损失 12,471,044.45 元调减了2007 年期初未分配利润；
（4）合并财务报表对子公司提取的盈余公积不予以还原
根据企业会计准则规定，本公司在进行财务报表合并过程中，对子公司计提的盈余公积不再予以
还原，并进行追溯调整。该项调整对母公司权益不产生影响，但在合并财务报表中调减 2007 年期初盈
余公积 11,279,483.11 元，调增期初未分配利润 11,279,483.11 元；
（5）少数股东权益
根据企业会计准则规定，将少数股东权益计入股东权益，由此调增 2007 年期初股东权益
243,761.13元；调减期初未分配利润 0.56 元；
上述会计政策变更，共调增 2007年期初递延所得税资产 7,841,491.37元，调减期初盈余公积
4,338,804.03 元，调减期初未分配利润 290,749.61 元。
2、会计估计变更
根据本公司第五届第十七次董事会决议《公司关于变更会计政策、会计估计的议案》中规定，公司
固定资产预计净残值率由 2006 年度以前的 4%提高到 5%，此项会计估计的变更，导致 2007 年度固定资
产折旧额净减少 728,736.80 元，增加 2007 年度当期损益 728,736.80 元；
(五)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
根据中磊会计师事务所有限责任公司针对公司 2007 年年度会计报表出具带强调事项段的无保留
审计意见的审计报告。我们按照上海证券交易所《股票上市规则》第六章的有关规定，发表如下意见：
作为公司董事会，我们认同中磊会计师事务所有限责
任公司对长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度会计报表审计意见涉及事项的专项说明。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于 2007 年2月 15 日召开五届十三次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 2 月16 日的
上海证券报、中国证券报。
（2）、公司于 2007 年3月 6 日召开五届十四次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 3 月7 日的上
海证券报、中国证券报。
（3）、公司于 2007 年4月 10 日召开五届十五次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 3 月11 日的
上海证券报、中国证券报。
（4）、公司于 2007 年4月 17 日召开五届十六次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 4 月20 日的
上海证券报、中国证券报。
（5）、公司于 2007 年4月 26 日召开五届十七次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 4 月28 日的
上海证券报、中国证券报。
（6）、公司于 2007 年5月 10 日召开五届十八次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 5 月11 日的
上海证券报、中国证券报。
（7）、公司于 2007 年6月 4 日召开五届十九次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 6 月6 日的上
海证券报、中国证券报。
（8）、公司于 2007 年6月 25 日召开五届二十次董事会会议，。决议公告刊登在 2007年 6 月26 日的
上海证券报、中国证券报。
（9）、公司于 2007 年7月 10 日召开五届二十一次董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年7 月12
日的上海证券报、中国证券报。
（10）、公司于 2007 年7 月25 日召开五届二十二次董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年7月 26
日的上海证券报、中国证券报。
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
（11）、公司于 2007 年7 月28 日召开五届二十三次董事会会议，关于同意向吉林省信用担保投资有
限公司申请委托贷款的议案。
（12）、公司于 2007 年8 月28 日召开五届二十四次董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年8月 30
日的上海证券报、中国证券报。
（13）、公司于 2007 年10月 29 日召开五届临时董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年10月 31日
的上海证券报、中国证券报。
（14）、公司于 2007 年12月 14 日召开五届临时董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年12月 18日
的上海证券报、中国证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司于2007 年5 月10 日召开了年度股东大会,会议就涉及公司年报的审议、利润的分配等议案，
作出了相应的决议，公司董事会认真的执行了股东大会的各项决议。
根据 2007 年第一次临时股东大会决议，公司董事会完成了聘任上海上会会计师事务所工作，同时
实施完成了受让长春市供热发展有限公司股权和受让长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司
股权的工作。
根据2007 年第二次临时股东大会决议，公司董事会完成了调整公司部分董事、监事的工作。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会未设立审计委员会。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会未设立薪酬委员会。
(七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
鉴于公司面临的行业竞争，资金需求较大，为了公司的长远利益和发展，决定 2007 年度不进行利润分
配。
公司未分配利润的用途和使用计划:
2007 年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金，减少银行贷款；也不进行资本公
积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2007 年4月 10 日公司召开了第五届第六次监事会会议,审议通过了《关于调整公司部分监事
的议案》。
2、2007 年4月 17 日公司召开了第五届第七次监事会会议,审议通过了《公司 2006 年度监事会
工作报告》、《公司 2006 年年度财务决算报告》、《公司 2006 年年度利润分配预案》、《公司 2006
年年度报告正文及摘要》。
3、2007 年4月 26 日公司召开了第五届第八次监事会会议,审议通过了选举高学慧先生为公司第
五届监事会主席、《公司 2007 年第一季度报告》。
4、2007 年8月 28 日公司召开了第五届第九次监事会会议,审议通过了《公司 2007 年中期报告
正文》及摘要。
5、2007年 10月 29 日公司召开了第五届第十次监事会会议,审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度
完善，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有
滥用职权，损害股东和公司的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为， 公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书以及公司第四届董事会第四十三
次会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》中披露的情况一致。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为，公司收购及出售资产交易价格合理，均依法定程序进行，未发现有损害股东利益
或造成资产流失的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为， 报告期内公司未涉及损害公司和中小股东利益的关联交易行为。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
根据中磊会计师事务所有限责任公司针对长春经 2007 年度会计报表出具带强调事项段的无保留
审计意见的审计报告。我们按照上海证券交易所《股票上市规则》第六章的有关规定，发表如下意见：
作为公司监事会，我们认为：
董事会对长春经开（集团）股份有限公司 2007年度会计报表审计意见涉及事项的专项说明的意见
是实事求是的、客观的。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
一、 诉讼案件基本情况
1、本公司于 2003 年8 月25 日和2007年 2月14 日分别在中国银行股份有限公司长春开发区支行
分别借款 13，500 万元和 7，455 万元，现余额分别为 9，000 万元和7，455 万元。长春东南开发建设
有限公司（以下简称"东南公司"）为上述两笔借款提供了担保；长春经济技术开发区创业投资控股有
限公司（以下简称"经开创投"）为7，455 万元该笔借款提供了担保；长春经济技术开发区财政局（以
下简称"经开财政"）为上述两笔借款出具了担保承诺。2007年 8 月30 日中国银行股份有限公司长春
开发区支行向吉林省高级人民法院提起诉讼。（具体内容祥见 2007 年9月 8 日《上海证券报》、《中
国证券报》以及上海证券交易所网站）
2、长春经济技术开发区热力有限责任公司（以下简称"热力公司"）为本公司下属控股子公司，热
力公司于 2005 年12月 15日在中国银行股份有限公司长春开发区支行借款 10，000 万元，现余额为 7，
500 万元。经开创投为该笔借款提供了担保；经开财政为上述借款出具了担保承诺。2007年 8月中国
银行股份有限公司长春开发区支行向吉林省高级人民法院提起诉讼。（具体内容祥见 2007 年9 月11
日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站）
二、诉讼案件的判决情况
1、本公司 2008 年1月 4 日发布公告称，公司日前收到了吉林省高级人民法院发出的（2007）吉民
二初字第 48号《民事判决书》，判决如下：
（1）、被告长春经开（集团）股份有限公司于本判决生效后 10 日内偿还原告中国银行股份有限公司
长春开发区支行贷款本金 16，455万元（两笔贷款合计），利息 7，126，386.78 元（暂计算至 2007
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
年 6 月20 日止，此后新孳生的利息按照原借款合同约定计算到本判决生效之日止）；
（2）、被告长春东南开发建设有限公司对前款给付义务承担连带清偿责任；
（3）、被告长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对第一款给付义务在本金 7，455 万元（其中
一笔贷款）、利息 1，753，686.78 元（暂计算至 2007 年6 月20 日止，此后新孳生的利息按照原借款
合同约定计算到本判决生效之日止）范围内承担连带清偿责任；
（4）、被告长春经济技术开发区财政局，对被告长春经开（集团）股份有限公司和被告长春东南开发
建设有限公司、被告长春经济技术开发区创业投资控股有限公司不能履行上述三款给付义务部分的二
分之一，承担赔偿责任；
（5）、被告长春经开（集团）股份有限公司于本判决生效后 10 日内给付原告中国银行股份有限公司
长春开发区支行 15，434.40 元（差旅费）；被告长春东南开发建设有限公司和被告长春经济技术开发
区创业投资控股有限公司对此给付义务承担连带责任；
（6）、驳回原告中国银行股份有限公司长春开发区支行的其他诉讼请求。
如果被告长春经开（集团）股份有限公司、被告长春东南开发建设有限公司、被告长春经济技术开
发区创业投资控股有限公司、被告长春经济技术开发区财政局未按本判决指定的期间履行给付金钱义
务，应当依照《中华全国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 901，368.00 元、财产保全费 5，000.00 元，由被告长春经开（集团）股份有限公司
负担；被告长春东南开发建设有限公司，对上述两项费用承担连带给付责任；被告长春经济技术开发
区企事业投资控股有限公司对上述两项费用在 401，315.00元（案件受理费）和 2，226.00 元（财产
保全费）范围内承担连带给付责任。
本次案件产生的受理费、财产保全费以及可能产生的加倍支付迟延履行期间的债务利息等对本公司
利润产生一定影响；对于该项判决的偿还事项及其他相关事项，本公司正在与原告进行协商，以求妥
善解决之途径。
（7）本公司 2008 年3月 11 日发布公告称，近日收到长春市绿园区人民法院（2008）绿民执字第
137 号《民事裁定书》及限期执行通知书。
《民事裁定书》裁定内容
长春市绿园区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十一条、第二百二十三条之
规定，裁定如下：
冻结、划拨被执行人长春经开（集团）股份有限公司、长春东南开发建设有限公司银行存款
171,691,821.18 元（含利息）、长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 76,319,121.18 元（含利
息）、被执行人长春经济技术开发区财政局银行存款 85,845,910.59 元或查封、扣押、拍卖、变卖其
相应数额的财产。目前公司部分银行帐户被冻结,基本帐户已解冻.
《限期执行通知书》基本内容
因本公司对吉林省高级人民法院下发的已发生法律效力的（2007）吉民二初字第 48 号民事判决书
确定的义务未能自动履行，经申请执行人申请，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十条之
规定，限本公司接到本通知书之日起 5 日内履行义务，逾期不履行本院将依法强制执行。
本次裁定若用现金偿还不会对本公司利润产生影响；若用拍卖财产偿还，且财产减值时将对本公司
利润产生影响。对于该项裁定事项及其他相关事项，本公司正在与原告进行积极协商，以求妥善解决
之途径。
2、本公司2008年 1月4 日发布公告称，公司日前收到了吉林省高级人民法院发出的（2007）吉民
二初字第 47号《民事判决书》，判决如下：
（1）、被告长春经济技术开发区热力有限责任公司于本判决生效后 10日内偿还原告中国银行股份有
限公司长春开发区支行贷款本金 7500 万元，利息 333.68 万元（暂计算至 2007 年6月 20 日止，此后
新孳生的利息按照原借款合同约定计算到本判决生效之日止）；
（2）、被告长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对前款给付义务承担连带清偿责任；
（3）、被告长春经济技术开发区财政局，对被告长春经济技术开发区热力有限责任公司和被告长春经
济技术开发区创业投资控股有限公司不能履行上述两款给付义务部分的二分之一，承担赔偿责任；
（4）、驳回原告中国银行股份有限公司长春开发区支行的其他诉讼请求。
如果被告长春经济技术开发区热力有限责任公司，被告长春经济技术开发区创业投资控股有限公
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
司、被告长春经济技术开发区财政局款未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华全国民
事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 433484.00 元、财产保全费 5000.00 元，由被告长春经济技术开发区热力有限责任公司
负担，被告长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对上述两项费用承担连带给付责任。
热力公司为本公司的控股子公司，其财务报表属本公司合并报表范围，本次案件产生的受理费、
财产保全费以及可能产生的加倍支付迟延履行期间的债务利息等对本公司利润产生一定影响；对于该
项判决的偿还事项及其他相关事项，本公司正在与原告进行协商，以求妥善解决之途径。
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年2 月16 日，本公司向长春市供热发展有限公司购买全部股权，该资产的账面价值为
4,492.08 万元，评估价值为 4,552.96 万元，实际购买金额为 4,552.96 万元，本次收购价格的确定依
据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2007年 2 月16 日刊登在上海证券报
和中国证券报上。 目前公司已接到长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会正式通知,要求终止
履行长春市供热发展有限公司之股权转让协议。接到本通知后，公司将依照《协议》约定的法律程序，
以维护本公司及全体股东合法权益为宗旨，积极与经开区国资委协商解决或付诸法律程序解决。内容
详见 2008 年4 月25 日公告., 相关手续正在办理当中。
2)、2007 年2 月16日，本公司向长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司购买全部股权，
该资产的账面价值为 153.57 万元，评估价值为 152.97 万元，实际购买金额为 152.97 万元，本次收购
价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2007 年2 月16日刊登
在上海证券报和中国证券报上。本次受让将有助于为公司进军房地产业，顺利实现土地一、二级连动
开发，提升公司的竞争能力, 相关手续正在办理当中。
3)、2007 年5 月10日，本公司向张洪雁、马春良持有的长春经开东方房地产开发有限公司购买
全部股权，该资产的账面价值为 1,893.04 万元，评估价值为 1,992.80 万元，实际购买金额为 1,992.80
万元，本次收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2007
年 5 月11 日刊登在上海证券报和中国证券报上。本次受让将有助于加强公司持续经营能力，进入房地
产业，壮大主营业务, 相关手续已办理完毕。
4)、2007年 7 月17 日，本公司向杨丽萍、高 芳持有的吉林旺通经贸有限公司购买全部股权，该
资产的账面价值为 1,907.94 万元，评估价值为 1,810.64 万元，实际购买金额为 1,789.75 万元，本次
收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2007 年7月 26 日
刊登在上海证券报和中国证券报上。本次受让将有助于公司为今后的产品生产、销售提供场所, 相关
手续已办理完毕。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
发生日期 是否
为关
担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期限 履行
联方
日） 完毕
担保
长春东南
2003年9月11 连带责任 2003年 9月11 日～
开发建设 30,632 否 否
日 担保 2013年 9月3 日
有限公司
长春东南
2006年7月19 连带责任 2006年 7月19 日～
开发建设 5,000 是 否
日 担保 2007年 7月18 日
有限公司
长春现代
农业产业 2007年6月16 连带责任 2007年 6月16 日～
10,000 否 否
建设有限 日 担保 2010年 6月14 日
公司
报告期内担保发生额合计 10,000
报告期末担保余额合计 40,632
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 40,632
担保总额占公司净资产的比例 20.23
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务
30,623
担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 30,623
1)、2003 年9 月11日，本公司为长春东南开发建设有限公司提供担保，担保金额为 30,632 万元,
担保期限为 2003 年9 月11 日至2013年 9 月3 日。该事项已于 2004 年1月 15 日刊登在中国证券报、
上海证券报上。
2)、2006 年7 月19日，本公司为长春东南开发建设有限公司提供担保，担保金额为 5,000 万元,
担保期限为 2006 年7 月19 日至2007年 7 月18 日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于 2006
年 6 月30 日刊登在中国证券报、上海证券报上。
3)、2007 年6 月16日，本公司为长春现代农业产业建设有限公司提供担保，担保金额为 10,000
万元,担保期限为 2007 年6 月16 日至2010年 6月14 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年6
月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报上。
公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见根据证监会和银监会发布的《关于规范上市
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
公司对外担保的通知》，对长春经开(集团)股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落
实，现就有关问题说明如下：经我们审慎核查，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以
及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示。本报告期内，公司共发生
10,000 万元担保事项。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任上海上会会计师事务所有限责任公司.为公司的
境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 30 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已
为本公司提供了 1 年年审计服务。公司现聘任中磊会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支
付其年度审计工作的酬金共约 28 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年年审
计服务。
公司与上海上会会计师事务所有限责任公司合同期满，经公司 2008年第一次临时股东大会审议通过
聘任中磊会计师事务所有限公司。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
我公司监事孔 平先生由于股票帐户由亲属借用，在不知情的情况下，于今年 1月份分别卖进和买
出了 15900股长春经开股票，导致监事孔 平先生违反了《上海证券交易所上市规则》第 3.1.4 和3.1.6
的有关规定以及本人在《监事声明及承诺书》中作出的声明及承诺，受到了上海证券交易所的通报批
评,由于没有产生盈利，因此免于退还盈利款的处罚。孔 平本人已做出检查，并保证今后严格遵守法
律、法规和《上海证券交易所上市规则》的相关规定，信守承诺，切实履行忠实和勤勉义务。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
其他重大事项的说明
1、2006 年2月 13 日本公司临时股东大会审议通过《关于改变募集资金用途的议案》，将尚未使
用的募集资金 24,801.25 万元用于补充公司受托土地收储整理所用流动资金不足部分。
2、截至 2007年 12月 31 日，本公司逾期借款共计 254,700,000.00 元；欠税情况仍然存在。本公
司虽面临较大的资金压力，但同时也在积极寻求合作方对这些资产进行进一步开发，改善本公司的财
务状况。上述资金压力尚不对本公司的持续经营能力产生重大影响。
3、长春市绿园区人民法院（2008）绿民执字第 137 号《民事裁定书》已下达，目前本公司主要银
行账户已被冻结，具体银行如下：
工行开发区支行、商行经开支行、中行经济开发区支行、交行开发区支行、国家开发银行吉林省分行。
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(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
及版面 索路径
上海证券报、中国 2007年 2 月
公司第五届第十三次董事会决议公告 www.sse.com.cn
证券报 16 日
上海证券报、中国 2007年 3 月
公司第五届第十五次董事会决议公告 www.sse.com.cn
证券报 11 日
上海证券报、中国 2007年 4 月
公司 2007 年第一季度业绩预亏公告 www.sse.com.cn
证券报 25 日
上海证券报、中国 2007年 4 月
公司第五届第十七次董事会决议公告 www.sse.com.cn
证券报 28 日
上海证券报、中国 2007年 5 月
公司第五届第十八次董事会决议公告 www.sse.com.cn
证券报 11 日
上海证券报、中国 2007年 6 月
公司第五届第二十次董事会决议公告 www.sse.com.cn
证券报 26 日
公司关于近期股权受让及资产出售和 上海证券报、中国 2007年 6 月
www.sse.com.cn
购买实施情况的公告 证券报 29 日
公司第五届第二十一次董事会决议公 上海证券报、中国 2007年 7 月
www.sse.com.cn
告 证券报 12 日
公司第五届第二十二次董事会决议公 上海证券报、中国 2007年 7 月
www.sse.com.cn
告 证券报 26 日
上海证券报、中国 2007年 8 月
公司股权冻结的公告 www.sse.com.cn
证券报 21 日
上海证券报、中国 2007年 8 月
公司股票交易异常波动公告 www.sse.com.cn
证券报 30 日
上海证券报、中国 2007年9月8
公司重大诉讼公告 www.sse.com.cn
证券报 日
上海证券报、中国 2007年 9 月
公司重大诉讼公告 www.sse.com.cn
证券报 11 日
上海证券报、中国 2007年 12 月
公司第五届临时董事会决议公告 www.sse.com.cn
证券报 18 日
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师曹 斌、王 树奇审计，并出具
了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
中磊审字（2008）第 5016 号
长春经开（集团）股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的长春经开（集团）股份有限公司（以下简称：长春经开）财务报表，包括 2007
年 12 月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度利润表和合并利润表，2007 年度股东权益变
动表和合并股东权益变动表，2007年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》及其有关规定编制财务报表是长春经开管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，长春经开财务报表已经按照《企业会计准则》及其有关规定编制，在所有重大方面公
允反映了长春经开 2007年 12 月 31日财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十一.2补充协议执行情况第（3）、（4）、（5）
所述事项中关于《贷款承接协议》须经相应银行总行书面批准后生效的说明。上述内容不影响已发表
的审计意见。
中磊会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：曹 斌、忘 树奇
中国 北京
2008 年 4月28 日
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(二)财务报表
合并资产负债表
2007年 12月 31 日
编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,621,319.27 71,815,363.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,498,934.50 65,217,755.52
预付款项 981,588,847.36 993,951,169.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,972,601,989.14 165,357,408.41
买入返售金融资产
存货 222,854,981.02 2,077,194,775.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,337,166,071.29 3,373,536,472.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,794,020.44 5,363,935.47
投资性房地产
固定资产 993,372,210.03 980,797,747.69
在建工程 1,099,000.00 89,283,659.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,911,205.15 201,829,387.61
开发支出
商誉 1,163,197.76
长期待摊费用 569,837.26
递延所得税资产 3,520,438.47 7,841,491.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,231,429,909.11 1,285,116,221.94
资产总计 4,568,595,980.40 4,658,652,694.34
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流动负债：
短期借款 334,700,000.00 292,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 205,944,805.17 223,752,697.46
预收款项 76,511,024.21 59,761,470.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,361,123.43 5,432,219.74
应交税费 138,085,147.62 102,644,660.53
应付利息 29,460,000.61 4,296,700.00
应付股利
其他应付款 164,689,086.63 311,560,102.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 940,516,000.00 172,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,895,267,187.67 1,171,997,851.36
非流动负债：
长期借款 355,000,000.00 1,178,516,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 24,581,121.72 16,157,355.25
递延所得税负债 230,008.67
其他非流动负债
非流动负债合计 379,811,130.39 1,194,673,355.25
负债合计 2,275,078,318.06 2,366,671,206.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,717,600.00 357,717,600.00
资本公积 1,087,043,136.34 1,087,043,136.34
减：库存股
盈余公积 191,109,915.52 187,716,360.02
一般风险准备
未分配利润 657,381,556.62 659,260,630.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,293,252,208.48 2,291,737,726.60
少数股东权益 265,453.86 243,761.13
所有者权益合计 2,293,517,662.34 2,291,981,487.73
负债和所有者权益总计 4,568,595,980.40 4,658,652,694.34
公司法定代表人:张树森 主管会计工作负责人:张淑霞 会计机构负责人:李春雷
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母公司资产负债表
2007年 12月 31 日
编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,311,083.12 32,068,580.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,712,037.09 5,459,907.55
预付款项 960,052,560.00 979,152,664.21
应收利息
应收股利
其他应收款 2,008,129,244.07 206,616,931.49
存货 204,760,796.00 2,056,244,296.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,202,965,720.28 3,279,542,379.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 378,451,421.66 307,675,930.19
投资性房地产
固定资产 693,535,274.10 721,278,736.46
在建工程 1,099,000.00 19,201,360.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,434,085.06 183,094,875.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,182,220.12 7,841,491.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,275,702,000.94 1,239,092,393.53
资产总计 4,478,667,721.22 4,518,634,772.96
流动负债：
短期借款 267,550,000.00 217,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 104,953,419.98 139,870,039.19
预收款项
应付职工薪酬 2,610,964.56 531,530.69
应交税费 114,930,992.41 85,876,910.55
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长春经开（集团）股份有限公司 2007年年度报告
应付利息 22,798,822.17 4,296,700.00
应付股利
其他应付款 294,612,833.03 378,234,458.46
一年内到期的非流动负债 940,516,000.00 172,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,747,973,032.15 998,359,638.89
非流动负债：
长期借款 355,000,000.00 1,178,516,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 355,000,000.00 1,178,516,000.00
负债合计 2,102,973,032.15 2,176,875,638.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,717,600.00 357,717,600.00
资本公积 1,081,746,699.30 1,081,746,699.30
减：库存股
盈余公积