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东方航空2008年第一次H股类别股东大会通知公告
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证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2007-033
中国东方航空股份有限公司
2008 年第一次 H 股类别股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
以下内容是本公司于香港市场刊发的2008年第一次H股类别股东大会的内
容：
兹公告中国东方航空股份有限公司（ 「本公司」）H股类别股东会议
（「H股类别股东会议」）定于2008年1月8日（星期二）下午二时正，或其
任何续会，在中华人民共和国上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心举
行，藉以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案（除另有指明外，本
通告所用词汇与本公司于2007年11月23日（星期五）就（其中包括）新航及
淡马锡认购新发行的H股及东航集团认购新发行的H股刊发的通函所界定者具
相同涵义）：
特别决议案
1. 在A股持有人在A股类别股东会议上及本公司股东在股东特别大会上批准
本议案的前提下，同意、批准及确认投资者认购协议项下的条款和条
件，并授权董事为实现投资者认购协议项下拟定的任何交易或其任何附
带事项（包括但不限于本公司根据投资者认购协议分别向新航及淡马锡
发行1,235,005,263股新发行的H股及649,426,737股新发行的H股），或
与投资者认购协议项下拟定的任何交易或其任何附带事项相关，在彼等
认为必须或适宜且符合本公司利益的情况下，签署所有该等文件及／或
进行一切事宜及行动。
2. 在A股持有人在A股类别股东会议上及公司股东在股东特别大会上批准本
议案的前提下，同意、批准及确认东航集团认购协议项下的条款和条
件，并授权董事为实现东航集团认购协议项下拟定的任何交易或其任何
附带事项（包括但不限于本公司根据东航集团认购协议向东航集团发行
1,100,418,000股新发行的H股），或与东航集团认购协议项下拟定的任
何交易或其任何附带事项相关，在彼等认为必须或适宜且符合本公司利
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益的情况下，签署所有该等文件及／或进行一切事宜及行动。
承董事会命
中国东方航空股份有限公司
罗祝平
董事及公司秘书
于本通告日期，本公司董事包括：
李丰华 （董事长、非执行董事）
李军 （副董事长、非执行董事）
罗朝庚 （非执行董事）
曹建雄 （总经理、执行董事）
罗祝平 （执行董事）
胡鸿高 （独立非执行董事）
乐巩南 （独立非执行董事）
吴百旺 （独立非执行董事）
周瑞金 （独立非执行董事）
谢荣 （独立非执行董事）
中华人民共和国，上海
2007年11月23日
附注：
1. 参加H股类别股东会议的人士的资格
持有H股，并于2007年12月7日（星期五）办公时间结束时在香港证券登
记有限公司保管的登记册内登记为H股持有者的人士，在完成所须的登
记程序后，将有权参加H股类别股东会议。
2. 参加H股类别股东会议的登记程序
(1) H股持有人应将出席H股类别股东会议的出席回执、转让文件副本
或股票凭证副本或股票转让收据副本及其身份证或其它身份证明
文件副本于2007年12月18日（星期二）下午四时或之前（亲自交
回或以传真方式）或者于2007年12月12日（星期三）至2007年12
月18日（星期二）（以邮寄方式）送交本公司位于中国上海巿虹
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桥路2550号的办公地址（传真号码：+86 21 62686116）（并注明
本公司董事会秘书室收）。如股东委派代理人出席H股类别股东会
议，除上述文件外，应将代表委任表格及其身份证或其它身份证
明文件副本送交本公司上述办公地址。
(2) 股东可以下列方法将必要的登记文件送交公司：亲自交回，邮递
或传真。收悉上述文件后，本公司将完成H股类别股东会议的登记
程序，并以邮寄或传真方式发出会议投票单予股东。会议投票单
可作为股东符合资格参加H股类别股东会议的凭证。
3. 委托代理人
(1) 有权出席本次H股类别股东会议及有投票权的股东有权书面委派一
名或多名代理人（不论其是否公司股东）代表出席及参加投票。
(2) 委派代理人必须由委派人或其受托人正式以书面方式进行。如授
权书由委派人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其它
授权文件必须经公证人证明。H股持有人必须将上述文件于H股类
别股东会议指定举行时间24小时或以前送交香港证券登记有限公
司（本公司的H股登记处），以确保上述文件有效。
(3) 如本公司股东委派的代理人超过一名，代理人不可以同时参加投
票。
4. H股类别股东会议所需时间
H股持有人类别股东会议预期为时半天。出席H股类别股东会议的股东或
其代理人应负责其各自的差旅及住宿费用。
5. 于其它情况下要求以投票方式表决的程序
根据公司章程第73至75条，下列人士在举手表决前后一般可要求于其它
情况下以投票方式进行表决：
(i) 会议主席；
(ii) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
(iii) 持有在该会议上有表决权的股份10%以上（含10%）的一个或者
若干股东或股东代理人。
提出投票表决要求的人士可撤销有关要求。有关选举会议主席或举行续
会的投票表决要求，应该立即表决。有关任何其它要求的投票表决事
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项，应由会议主席指示的时间投票表决，而要求投票表决事项以外的其
它事项可以继续进行，以待进行投票表决。投票结果将被视为要求投票
表决会议上的一项决议案。
在会上进行投票表决时，拥有两票或以上表决权的股东（包括股东代理
人），毋须以同一方式使用所有表决权。
6. 暂停办理股份过户登记手续
本公司的H股股东登记册将自2007年12月8日（星期六）至2008年1月8日
（星期二）（包括首尾两天）关闭，此期间不会办理H股过户手续。因
此（如适用），拟出席H股类别股东会议的H股股东，须于2007年12月7
日（星期五）下午四时正前将各自的股份过户文件及有关股票送抵本公
司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司。
香港证券登记有限公司的地址及联络详情如下：
香港
湾仔
皇后大道东183号
合和中心17楼1712-1716室
香港证券登记有限公司
电话号码：+852 2862 8628
传真号码：+852 2865 0990
7. 放弃投票
东航集团及其联系人将就第1项及第2项决议案放弃投票。