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未知代码: 临时股东大会决议公告
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（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：0576）
临时股东大会决议公告
临时股东大会结果
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）于2008年9月22 日（星期一）上午九
时正在中华人民共和国（「中国」）浙江省杭州市310007杭大路1号黄龙世纪广场A座
12楼召开了临时股东大会（「临时股东大会」）。
以代理人身份出席临时股东大会的本公司股东（「股东」），其所代表在临时股东大
会上有权参加及表决的本公司股份数共计3,643,860,416 ，占本公司总股本的
83.90% 。临时股东大会由本公司董事长耿小平先生主持。
股东审议了由本公司董事会（「董事会」）提呈的普通决议案后，会议用投票方式以
3,637,940,416票赞成（占本次临时股东大会股东所持的股份总数的99.84%），
5,920,000票反对（占本次临时股东大会股东所持的股份总数的0.16%），批准并宣
派截至2008年6月30 日止之六个月中期股息每股人民币7分。
有权出席临时股东大会并对普通决议案行使表决权的本公司已发行股份数共计
4,343,114,500 。在本次临时股东大会上，没有本公司的股份使其持有人有权出席
但只可于会上表决反对决议案。德勤.关黄陈方会计师行的曹建平先生获委任在
本次临时股东大会上出任点票的监察员。没有人士须在本次临时股东大会的表决
中放弃表决权。
有关中期股息派发的进一步说明
鉴于出席临时股东大会股东所投票数有一半以上赞成所提呈的普通决议案，有关
派发截至2008年6月30 日止之六个月每股人民币7分的中期股息已获得批准。于
2008年8月28 日登记于本公司股东名册的本公司股东有权获得前述之中期股息。
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遵照本公司的《公司章程》，H股的股息将以港币支付，相关汇率按照中国人民银
行在股息宣派日前五个工作日所报港币兑人民币的平均收市价折算。因此，本次
派发中期股息的适用汇率为港币1.00元兑人民币0.8787元。
根据自2008年1月1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例（“《企
业所得税法》”），本公司在派发股息时有义务代扣代缴本公司H股非居民企业股东
（涵义见《企业所得税法》，包括香港中央结算（代理人）有限公司，其它企业代理
人或受托人，或其它组织及团体）的企业所得税，税率为10% ；H股自然人股东的
股息暂免征收个人所得税。
中期股息每股港币7.967分（自然人）或每股港币7.170分（非居民企业）预期将于2008
年10月21 日派发予本公司H股持有人。
请广大投资者认真阅读本公告内容。本公司将严格依法或相关政府部门的要求并
严格依照登记日的H股股东名册代扣代缴企业所得税，对于任何因股东身份未能
及时确定或对代扣代缴安排的争议，本公司将不会对股东负上责任及不予受理。
承董事会命
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
章靖忠
公司秘书
中国，杭州市，2008年9月22 日
于本公告发布日，本公司各位执行董事包括：耿小平先生、方云梯先生、章靖忠先生和姜文耀先
生；本公司各位非执行董事包括：张鲁芸女士、张杨女士；本公司各位独立非执行董事包括：
董建成先生、张浚生先生和张利平先生。
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