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两面针第四届董事会第三十三次会议决议公告
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证券简称：两面针              证券代码：600249              编号：临2008-024 

                    柳州两面针股份有限公司  

          第四届董事会第三十三次会议决议公告  

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于 2008  年 8  月 29 

日----9 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于2008 年 8 月27  日以传真和电子邮件 

方式发出，本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，参加表决的董事分别 

为：马朝梅、王为民、林钻煌、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内 

容同时告知了公司全体监事和高管人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的 

有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 

     审议通过了《柳州两面针股份有限公司关于租赁经营广西壮族自治区柳江造 

纸厂的议案》。 

    广西壮族自治区柳江造纸厂（以下简称“柳江造纸厂”）成立于1968 年，系 

国有企业，截止2007 年末，该厂注册资金 11,435 万元，现有员工 1,510 人，总 

资产9.38 亿元(不含土地)。2005 年、2006 年、2007 年总资产分别为：88,253.51 

万元、98,036.84 万元、93,784.38 万元；净资产分别为：19,996.42 万元、22,441.27 

万元、19,076.91 万元；营业收入分别为  16,868.63 万元、6,935.74 万元、2,840.08 

万元；净利润分别为-817.2 万元、-1,541.92 万元、-3,364.36 万元。（以上数据均 

未经审计）。 

    为实施两面针新的产业规划，尽快做大公司经营规模，提升经济效益，公司 

决定对柳江造纸厂进行租赁经营。 

    鉴于广西柳江造纸厂2007 年6 月已与柳州化学工业集团有限公司签订了《资 

产租赁合同》，柳州化学工业集团有限公司从2007 年6 月 1 日起，至2010 年 5 

月31  日止，租赁广西柳江造纸厂经营三年。 

    因此，现公司将与广西柳江造纸厂、柳州化学工业集团有限公司签订《合同 

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权利义务转让协议书》，将受让柳州化学工业集团有限公司与广西柳江纸厂所签 

订的《资产租赁合同》、《聘用柳江造纸厂职工劳务合同书》中所享有及承担的全 

部权利和义务。年租金为  360 万元，租赁期限为2008 年9 月 1 日起至2010 年 5 

月31  日止。 

     同意本议案的7 票，反对本议案的0 票，弃权 1 票。其中董事方振淳认为根 

据董事会提供的文件，难以对租赁经营柳江造纸厂的必要性做出判断，因此对该 

议案投了弃权票。 

    特此公告。 

                                             柳州两面针股份有限公司董事会   

                                                            2008 年9 月 1 日 

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