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赤天化第四届五次临时董事会会议决议公告暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知
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证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2008－28
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届五次临时董事会会议决议公告
暨召开公司2008 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事长提议，公
司第四届五次临时董事会会议于2008 年8 月6 日以通讯表决方式召开。
本次临时董事会会议通知已于2008 年 8 月 1 日分别以送达、传真等方
式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合
法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过了《关于对<公司公开增发A 股股票募集资金投向可
行性分析的议案>进行调整的议案》，并提交公司股东大会审议；
鉴于公司2008 年第二次临时股东大会表决结果，公司决定对公开
增发A 股股票募集资金投向可行性分析议案的部分内容进行调整，即
将原议案中的下述内容：“该项目（收购西电电力持有金赤化工50%的
股权）共需资金 51,000 万元，主要由以下三个部分组成：（1）银行贷
款 1.87 亿元；（2 ）贵州赤天化集团有限责任公司借款2 亿元；（3）自
有资金 1.23 亿元。上述（1）、（2 ）项资金拟以本次募集资金偿还。”调
整为：“该项目（收购西电电力持有金赤化工50%的股权）共需资金
51,000 万元，主要由以下两个部分组成：（1）银行贷款3.87 亿元；（2 ）
自有资金1.23 亿元。上述银行贷款拟以本次募集资金偿还。”
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表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提
供担保的议案》，并提交公司股东大会审议；
董事会认为，上述需提供担保公司为本公司控股子公司，是公司
加快实施发展战略，拓展公司主业及在煤化工领域的发展，增强公司
抗风险能力的重要步骤。为支持控股子公司更好的开展工作，确保工
程项目资金及时到位，董事会认为对上述控股子公司向银行贷款提供
担保是必要、可行、安全的；
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、审议通过了《关于召开公司 2008 年第四次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司决定于2008 年 8 月22 日召开2008 年第四次临时股东大会，
具体事项如下：
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2008 年 8 月22 日上午8:30
网络投票时间为：2008 年 8 月 22 日(上午 9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00)。
2、股权登记日：2008 年 8 月 15 日
3、现场会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行
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使表决权。
6、参加股东会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
7、会议的提示性公告：
公司将于2008 年 8 月 19 日就本次股东大会发布提示性公告。
（二）会议审议的事项
1、关于对《公司公开增发A 股股票募集资金投向可行性分析的议
案》进行调整的议案；
2、关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的议
案。
（三）出席会议人员资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008 年 8 月 15 日交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不
必是公司的股东；
4、公司聘请的律师及保荐代表人。
（四）现场会议登记办法
1、个人股东请持上海股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东
代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议
时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2008 年 7 月 18 日上午8:30－11:30；下午 14:30－
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16:00。
（五）联系办法
1、联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
2、联系电话：0852－2878518
3、传 真：0852－2878874
4、邮 编：564707
5、联 系 人：梅君、丁勤、许磊
（六）其他事项
与会股东食宿、交通费用自理。
（七）参加网络投票程序事项
1、参加本次股东大会网络投票时间：2008 年 8 月22 日上午9:30
－11:30、下午 13:00－15:00。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年八月七日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席贵州赤天化股份有限公司
2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二ΟΟ八年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人
可以按自己的意思表决）。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次相关股东会议将通过上海证券交易所的交易系统进行网
络投票的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738227 赤化投票 2 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于对《公司公开增发 A 股股票募集资金投向可行性分析 1 元
的议案》进行调整的议案
2 关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的 2 元
议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司符合
公开增发 A 股股票条件的议案》投票操作程序如下：
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投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738227 赤化投票 买入 １元 1股 同意
738227 赤化投票 买入 1元 2股 反对
738227 赤化投票 买入 1元 3股 弃权
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申
报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年八月七日
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