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康恩贝年报
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浙江康恩贝制药股份有限公司
Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd.
600572
2007 年年度报告
二零零八年三月十一日
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
目录
一、重要提示............................................................... 3
二、公司基本情况简介....................................................... 3
三、主要财务数据和指标：................................................... 4
四、股本变动及股东情况..................................................... 6
五、董事、监事和高级管理人员.............................................. 10
六、公司治理结构.......................................................... 15
七、股东大会情况简介...................................................... 19
八、董事会报告............................................................ 20
九、监事会报告............................................................ 38
十、重要事项.............................................................. 40
十一、财务报告............................................................ 50
十二、备查文件目录....................................................... 149
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、浙江东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司法定代表人胡季强先生、财务负责人及会计机构负责人王冶女士声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江康恩贝制药股份有限公司
公司法定中文名称缩写：康恩贝
公司英文名称：Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：CONBA
2、 公司法定代表人：胡季强
3、 公司董事会秘书：杨俊德
电话：0571-87774710
传真：0571-87774709
E-mail：yangjunde@conbagroup.com
联系地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
公司证券事务代表：王函颖
电话：0571-87774827
传真：0571-87774709
E-mail：wanghanying@conbagroup.com
联系地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
4、 公司注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道1号
公司办公地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
邮政编码：310052
公司国际互联网网址：www.conba.com.cn
公司电子信箱：Lxzy@conbagroup.com
5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
3
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
公司年度报告备置地点：董事会办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：康恩贝
公司A股代码：600572
7、 其他有关资料
公司税务登记号码：330781142924161
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江东方会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市解放路89号星河大厦8-10F
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 123,460,680.44
利润总额 157,893,765.72
归属于上市公司股东的净利润 106,131,697.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,804,976.16
经营活动产生的现金流量净额 79,984,203.35
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,195,888.44
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
17,382,673.54
标准定额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,223,750.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,515,164.10
企业所得税影响数 -3,250,837.65
少数股东损益影响数 -1,709,589.72
合计 32,326,721.32
非流动资产处置损益主要是母公司出售太行水泥法人股和杭州解百法人股获得收益
及控股子公司三江医药公司转让康恩贝大药房部分资产等收益。计入当期损益的政府补助
主要是兰溪地方财政补贴及各项科技项目补贴。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
4
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
单位:元 币种:人民币
2006年 本年比 2005年
主要会计数据 2007年 上年增
调整后 调整前 调整后 调整前
减(%)
营业收入 1,237,594,259.85 1,279,345,507.58 829,918,749.77 -3.26 1,187,693,083.15 866,407,567.74
利润总额 157,893,765.72 126,038,223.53 78,063,833.30 25.27 115,110,342.46 68,877,665.57
归属于上市公
司股东的净利 106,131,697.48 84,410,950.89 56,758,649.33 25.73 84,765,975.68 43,627,546.49
润
归属于上市公
司股东的扣除
73,804,976.16 46,423,149.73 40,906,106.94 58.98 42,204,768.53 30,908,932.68
非经常性损益
的净利润
基本每股收益 0.63 0.52 0.41 21.15 0.52 0.32
稀释每股收益 0.63 0.52 0.41 21.15 0.52 0.32
扣除非经常性
损益后的基本 0.44 0.28 0.3 57.14 0.26 0.23
每股收益
增加
全面摊薄净资 0.35
12.54 12.19 10.09 12.67 8.17
产收益率（%） 个百分
点
增加
加权平均净资 1.87
14.38 12.51 10.63 12.67 8.17
产收益率（%） 个百分
点
扣除非经常性 增加
损益后全面摊 2.01
8.72 6.71 7.27 6.31 5.88
薄净资产收益 个百分
率（%） 点
扣除非经常性 增加
损益后的加权 3.12
10.00 6.88 7.72 6.31 5.88
平均净资产收 个百分
益率（%） 点
经营活动产生
的现金流量净 79,984,203.35 139,200,713.73 71,201,525.20 -42.54 165,023,950.75 117,647,281.36
额
每股经营活动
产生的现金流 0.44 0.85 0.52 -48.53 1.01 0.86
量净额
2006年末 本年末 2005年末
比上年
2007年末
调整后 调整前 末增减 调整后 调整前
(%)
总资产 1,548,065,697.82 1,613,699,526.30 1,255,853,713.72 -4.07 1,576,981,458.42 1,155,628,976.34
所有者权益（或
846,110,232.44 692,316,275.14 562,602,958.80 22.21 669,189,940.61 534,167,938.49
股东权益）
归属于上市公
司股东的每股 4.70 4.25 4.10 10.59 4.11 3.89
净资产
按报告期末总股本 18,000 万股计算全面摊薄的每股收益 0.59元。
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 321,836.36 935,553.69 613,717.33 613,717.33
合计 321,836.36 935,553.69 613,717.33 613,717.33
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 送 小 比例
数量 发行新股 金转 其他 数量
(%) 股 计 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
71,417,461 52.05 42,800,000 -16,599,982 97,617,479 54.23
股
其中：
境内法人持股 63,473,461 46.26 42,800,000 -8,655,982 97,617,479 54.23
境内自然人持
7,944,000 5.79 -7,944,000 0 0
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
71,417,461 52.05 42,800,000 -16,599,982 97,617,479 54.23
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
65,782,539 47.95 16,599,982 82,382,521 45.77
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
65,782,539 47.95 16,599,982 82,382,521 45.77
通股份合计
三、股份总数 137,200,000 100 42,800,000 180,000,000 100
股份总数、结构变化及股份变动批准的情况
1、经中国证监会证监发行字（2004）30号文核准,本公司于2004年3月29日首次
公开发行人民币普通股4,000万股，公司股份总数增加至13,720万股。
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
2、经中国证监会核准，公司于2007年9月13 日向康恩贝集团有限公司非公开发行
股票4,280万股股份。本次非公开发行完成后，公司股份总数由13,720万股增加至18,000
万股。
3、根据中国证监会相关规定，自公司首次公开发行新股至2007年3月29 日公司设
立时发行的符合相关流通政策的794.4万股内部职工股已满三年，符合上市流通条件，并
经向上海证券交易所申请后于2007年3月30 日上市流通。
4、报告期内，根据公司股权分置改革方案，共有865.5982万股限售流通股符合上市
流通条件解禁上市。
2、限售股份变动情况
（1）2007年9月13 日，公司采用非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行
股票4,280万股，康恩贝集团有限公司承诺本次非公开发行所认购股份自发行之日起三十
六个月内不上市流通或转让。截至2007年12月31日，康恩贝集团有限公司持有公司限
售流通股共计85,374,656股。
（2）报告期内，公司794.4万股内部职工股按规定自公司首次公开发行新股之日起
期满三年后上市流通。
（3）报告期内，根据公司股权分置改革方案，共有865.5982万股限售流通股符合上
市流通条件解禁上市。
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
单位:万股 币种:人民币
股票及其衍生证 发行价格 获准上市交 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
券的种类 （元） 易数量 日期
2007年 9 月 2010年 9 月
A 股 7.11 4,280 4,280
13 日 13 日
（2）现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 17,044
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件
(%) 增减 的股份数量
股份数量
康恩贝集团有限公司 境内非国 47.43 85,374,656 42,875,638 85,374,656 无
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
有法人
上海和远科技发展有限 境内非国
6.18 11,121,176 11,121,176 11,121,176
公司 有法人
浙江中业创业投资有限 境内非国 无
3.26 5,875,784 -18,965,392 0
公司 有法人
兴业银行股份有限公司 无
境内非国
－光大保德信红利股票 2.8 5,046,378 5,046,378 0
有法人
型证券投资基金
招商银行股份有限公司 无
境内非国
－光大保德信优势配置 1.58 2,852,880 2,852,880 0
有法人
股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限 境内非国 无
1.11 2,000,063 2,000,063 0
公司 有法人
中国银行－友邦华泰积 无
境内非国
极成长混合型证券投资 0.97 1,741,786 1,741,786 0
有法人
基金
中国工商银行－博时精 境内非国 无
0.83 1,499,940 1,499,940 0
选股票证券投资基金 有法人
交通银行－博时新兴成 境内非国 无
0.83 1,499,859 1,499,859 0
长股票型证券投资基金 有法人
境内自然 无
李清 0.7 1,268,000 1,268,000 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江中业创业投资有限公司 5,875,784 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票
5,046,378 人民币普通股
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置
2,852,880 人民币普通股
股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 2,000,063 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资
1,741,786 人民币普通股
基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,499,940 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 1,499,859 人民币普通股
李清 1,268,000 人民币普通股
深圳上水投资咨询有限公司 1,126,200 人民币普通股
马友三 993,600 人民币普通股
1、持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动
情况；
2、光大保德信红利股票型证券投资基金与光大保德信优势配置股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 票型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司；
3、博时精选股票证券投资基金与博时新兴成长股票型证券投资基
金同属于博时基金管理有限公司
4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件 持有的有限售
新增可上市 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间
交易股份数量
报告期内，经中国证监会审核批准，公司
采取非公开发行股票方式向康恩贝集团
1 85,374,656 2010年9 月13 日 4,280,000 有限公司发行股票 4280 万股，本次非公
开发行的新股将自发行结束之日起三十
六个月内不得转让。
2 42,477,627 2010年12 月27日 6,860,000 持有本公司的非流通股股份自获得流通
3 35,617,627 2011年12 月27日 6,860,000 权之日起六十个月内不上市流通；在前述
康恩贝 六十个月期满后，通过证券交易所挂牌交
集团 易出售的数量在十二个月内不超过本公
有限 司总股本的百分之五，在期满后二十四个
公司 月内不超过本公司总股本百分之十。在前
述六十个月锁定期满后的二十四个月内，
在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于
4 28,757,627 2012年12 月27日 28,757,627 10.8元/股（若自其持有的本公司非流通
股份获得流通权之日起至出售股份期间
有派息、送股、资本公积转增股本等事项，
则应对该价格做相应除权、除息处理）时，
才能通过证券交易所挂牌交易方式在 A
股市场出售其持有的本公司股票。
报告期内，公司原第二大股东浙江中业创
业投资有限公司将其所持部分公司限售
流通股转让给上海和远科技股份有限公
上海和远 司，上海和远科技股份有限公司承诺在股
5 科技发展 11,121,176 2008年12 月27日 11,121,176 份转让完成后，遵守浙江中业创业投资有
有限公司 限公司在康恩贝股权分置改革中作出的
股份限售承诺，包括但不限于对标的
股份上市流通作出的承诺。
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：康恩贝集团有限公司
法人代表：陈国平
注册资本：300,000,000元
成立日期：1996年6月26日
主要经营业务或管理活动：该公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品的制
造、销售，金属材料、保健食品的销售，技术咨询服务。经营本企业和本企业成员企业自
产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。
(2) 自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：胡季强
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:无
最近五年工作经历：曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份
有限公司三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩
贝集团养颜堂制药有限公司董事长、云南绿色希陶药业股份有限公司董事长、康恩贝集团
有限公司董事长。现任康恩贝集团有限公司董事、浙江博康医药投资有限公司董事长、江
西天施康中药股份有限公司副董事长、本公司五届董事会董事长、总裁。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
胡季强先生
90%
浙江博康医药投资有限公司
61%
康恩贝集团有限公司
47.43%
浙江康恩贝制药股份有限公司
康恩贝集团有限公司注册资本及本公司实际控制人持股比例变化情况：2007年
9月 24 日，康恩贝集团因经营发展需要实施增资扩股，注册资本由24121.62万元人民
币增加到30000万元人民币。增资后康恩贝集团有限公司第一大股东浙江博康医药投资有
限公司由原持股15000万元增加至18300万元，占康恩贝集团公司注册资本的61%。上述
增资完成后，胡季强先生间接持有康恩贝集团54.9%股权（胡季强先生直接持有浙江博康
医药投资有限公司90％股权），并通过康恩贝集团公司间接持有本公司26.04％股份。
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
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截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
年初 年末 股份
性 年 变动 的报酬 他关联
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 增减
别 龄 原因 总额 单位领
数 数 数
(万元) 取报
（税 酬、津
前） 贴
胡季强 董事长、总裁 男 46 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 6,000 6,000 0 33 否
陈国平 董事 男 47 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 0 0 0 是
张伟良 董事、副总裁 男 44 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 6,000 6,000 0 22.5 否
段继东 董事 男 43 2006年4 月18 日 2008年4 月29 日 0 0 0 是
朱德宇 董事 男 44 2005年12月31日 2008年4 月29 日 0 0 0 是
徐金发 独立董事 男 61 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 0 0 0 5.17 是
曾苏 独立董事 男 48 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 0 0 0 5.17 是
财务总监、财
王冶 女 36 2007年4 月26 日 2008年4 月29 日 0 0 0 11.33 否
务负责人
黄董良 独立董事 男 53 2007年4 月26 日 2008年4 月29 日 0 0 0 3.83 是
吴仲时 监事会主席 男 44 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 0 2,209 2,209 买入 是
何廷忠 监事 男 49 2005年12月31日 2008年4 月29 日 0 0 0 是
杨金龙 监事 男 48 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 6,000 6,000 0 6.56 否
鲍建伟 副总裁 男 47 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 6,000 6,000 0 19.9 否
王如伟 副总裁 男 41 2006年7 月3 日 2008年4 月29 日 0 0 0 16.4 否
董树祥 副总裁 男 44 2006年7 月3 日 2008年4 月29 日 6,000 6,000 0 30.4 否
余斌 副总裁 男 42 2007年9 月22 日 2008年4 月29 日 0 0 0 8.33 否
董事会秘书、
杨俊德 男 47 2005年4 月29 日 2008年4 月29 日 0 0 0 15.96 否
副总裁
合计 / / / / / / /
说明：
1、公司董事长、总裁胡季强先生自2006年11月20起担任公司总裁，其在公司领取
的报酬自2007年1月起开始调整。
2、公司副总裁、董事会秘书杨俊德自2007年6月28 日其担任公司副总裁，其在公
司领取的报酬自2007年7月起开始调整。
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
3、公司财务负责人、财务总监王冶自2007年4月9 日辞去原公司独立董事职务，并
于2007年4月26 日起担任公司财务负责人、财务总监，其在公司领取的报酬自2007年
5月起开始调整。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)胡季强,曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司
三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩贝集团养
颜堂制药有限公司董事长、云南绿色希陶药业股份有限公司董事长、康恩贝集团有限公司
董事长。现任本公司五届董事会董事长、总裁，康恩贝集团有限公司董事、浙江博康医药
投资有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司副董事长。
(2)陈国平,曾任康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届董事
会董事、 四届董事会董事长、董事。现任本公司第五届董事会董事，康恩贝集团有限公
司董事长、江西天施康中药股份有限公司董事。
(3)张伟良,曾任浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会董事，杭州康恩贝制
药有限公司董事长、总经理。现任本公司五届董事会董事、副总裁。
(4)段继东,历任沈阳铁路局总医院外科医生，中瑞合资北京萌蒂制药公司市场销售总
监，山东齐鲁制药集团任副总经理兼营销总监，中美贵州神奇制药有限公司任常务副总经
理兼新资源总经理，昆明制药集团股份有限公司任总裁、董事，重庆华立控股股份有限公
司董事，武汉健民药业集团股份有限公司董事。现任北京时代方略企业管理咨询有限公司
董事长，本公司五届董事会董事。
(5)朱德宇,曾在德国巴高克集团恩德.奥迪高能源设备技术服务（上海）有限公司任
中国市场经理，现任杭州贝因美集团公司常务副总裁、浙江贝因美科工贸股份有限公司总
经理、浙江中业投资有限公司董事，本公司五届董事会董事。
(6)徐金发,曾任东信和平智能卡股份有限公司独立董事，深圳四通集团高科技股份有
限公司独立董事，本公司四届董事会独立董事。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，
浙江工业大学之江学院经贸管理系主任，本公司五届董事会独立董事，浙江龙盛集团股份
有限公司独立董事。
(7)曾苏,曾任浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会独立董事，现任浙江大
学药学院常务副院长，博士生导师，本公司五届董事会独立董事、浙江华海药业股份有限
公司独立董事。
(8)黄董良,曾担任浙江财经学院财政系副主任、浙江财经学院科研处处长、教务处处
长、会计学院党总支书记兼副院长。现任浙江财经学院院长助理、浙江财经学院东方学院
院长，兼任浙江省会计学会副秘书长；本公司五届董事会独立董事，浙江东南发电股份有
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限公司独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事。
(9)吴仲时,曾任康恩贝集团有限公司财务部总经理，本公司三届监事会监事、四届监
事会主席。现任本公司五届监事会主席，康恩贝集团有限公司常务副总裁、财务总监、浙
江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司监事会主席。
(10)何廷忠,曾在浙江省冶金物质总公司任职。现任杭州迪康机电设备有限公司财务
部经理，本公司五届监事会监事
(11)杨金龙,曾任浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届监事会监事。现任本公司
党委书记、工会主席、纪委书记、五届监事会监事
(12)鲍建伟,曾任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司总经理。现任本公司副总裁。
(13)王如伟,曾任浙江丽水市人民医院副主任药师 、副院长，康恩贝集团有限公司研
发部副部长，康恩贝集团中药与天然药物研究院副总经理。现任本公司副总裁、研发总监
兼浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理
(14)董树祥,曾担任杭州康恩贝保健品有限公司董事长兼总经理，浙江康恩贝制药股
份有限公司副总经理，康恩贝集团有限公司总裁助理兼食品保健品事业部总经理、浙江康
恩贝医药销售有限公司总经理。现任本公司副总裁。
(15)余斌,曾任浙江金华制药厂车间主任、浙江金华康恩贝生物制药有限公司总经理
助理、副总经理，现任本公司副总裁、浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、总经理。
(16)杨俊德,曾任浙江省经济建设规划院所属省工程咨询公司外资部、咨询评估部副
主任、主任，浙江浙经资产评估公司资产评估部、投资咨询部主任，本公司四届董事会秘
书、投资证券部主任。现任本公司副总裁、董事会秘书。
(17)王冶,曾在宁波永德会计师事务所任审计员、项目经理、高级经理、合伙人兼部
门主管，本公司五届董事会独立董事。现任本公司财务总监、财务负责人。
(二)在股东单位任职情况
任期终止 是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
日期 报酬津贴
胡季强 康恩贝集团有限公司 董事 2002-06 起 否
陈国平 康恩贝集团有限公司 董事长 2006-11 起 是
康恩贝集团有限公司 财务总监 2001-08 起 是
吴仲时
康恩贝集团有限公司 常务副总裁 2004-01 起 是
浙江中业创业投资有限公
朱德宇 董事 2005-06 起 否
司
在其他单位任职情况
任期起始日 是否领
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期终止日期
期 取报酬
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津贴
浙江博康医药投资有限公司 董事长 2004年10月 否
胡季强
江西天施康中药股份有限公司 副董事长 2005年 4 月 否
浙江华海药业股份有限公司 独立董事 2007年 4 月 是
曾 苏 常务副院长、
浙江大学药学院 2001 年 1 月 是
教授
杭州贝因美集团有限公司、浙江贝因 常务副总裁、
2004 年 1 月 是
朱德宇 美科工贸股份有限公司 总经理
浙江中业创业投资有限公司 董事 2005年 6 月 否
何廷忠 杭州迪康机电设备有限公司 财务部经理 2000 年 是
吴仲时 江西天施康中药股份有限公司 监事会主席 2006年 4 月 否
陈国平 江西天施康中药股份有限公司 董事 2006年 4 月 否
合伙人兼部
王冶 宁波永德会计师事务所 2003年 1 月 2007年4月止 是
门主管
博士生导师、
浙江大学管理学院 1992年 1 月 否
教授
徐金发
浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事 是
浙江工业大学之江学院经贸管理系 系主任 2000年 4 月 2007年6月止 是
段继东 北京时代方略企业管理咨询有限公司 董事长 2007年 1 月 是
浙江财经学院 院长助理 2004年12月 是
黄董良 浙江医药股份有限公司 独立董事 2002年 5 月 是
东南发电股份有限公司 独立董事 2002年 5 月 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 董事、监事报酬根据《公司章程》
规定由股东大会决定，高级管理人员报酬根据五届董事会第一次会议有关决议确定的报酬
水平和原则由董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的
有关规定考评确定。
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陈国平 是
段继东 是
朱德宇 是
吴仲时 是
何廷中 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
周卫良 财务负责人 工作变动原因
王冶 独立董事 工作变动原因
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1、王冶女士于2007年4月6 日向公司申请辞去其独立董事职务，该项辞职于2007
年4月26 日生效。
2、2007年4月9日，公司五届董事会第十三次会议决议，同意黄董良先生为增补独
立董事候选人。2007年4月26 日，公司2007年第二次临时股东大会决议，同意增补黄
董良先生为公司五届董事会独立董事。
3、2007年4月26日，公司五届董事会2007年第三次临时会议决议，同意周卫良先
生因工作变动原因辞去公司财务负责人职务；同意聘任王冶女士为公司财务总监、财务负
责人。
4、2007年6月28日，公司五届董事会2007年第五次临时会议决议，同意聘任杨俊
德先生为公司副总裁。
5、2007年9月22日，公司五届董事会2007年第八次临时会议决议，同意聘任余斌
先生为公司副总裁。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,216人,需承担费用的离退休职工为528人。员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
管理人员 348
财务人员 93
生产人员 1,375
技术人员 309
销售人员 923
其他人员 168
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生及以上 79
大学本科 421
大学专科 737
中专及中等教育学历以下 1,979
六、公司治理结构
（一）公司治理情况
1、报告期内，公司规范运作及法人治理完善情况
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报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，
不断完善公司法人治理结构，规范运作，诚信经营，严格执行各项法律、法规和规章制度，
进一步加强公司董事、监事、高管及相关人员诚实守信、勤勉尽责和依法旅行职责的理念，
努力提高公司竞争能力、盈利能力和规范运作水平，积极推进了投资者关系管理工作，公
司治理水平得到进一步的提升。报告期内，公司设立了董事会战略与投资决策委员会，进
一步加大了公司董事会各专门委员会大的工作力度，进一步加强和完善了公司内部管理体
系，积极寻求各种途径提高公司信息披露质量，加强投资者关系管理工作，完善了法人治
理机制，健全了公司各项管理制度。
（1）公司股东与股东大会：公司严格按照有关规定召集、召开股东大会，确保股东特
别是中小股东充分享有和行使自己的权利，使股东都能充分行使表决权，股东大会聘请律
师出席并见证。
（2）控股股东与公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严
格根据相关法律法规和公司规章规范自己的行为，通过股东大会行使权利，没有超越股东
大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东及其子公司的关联交易公平
合理，程序合法，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司
董事会、监事会和内部机构均独立运作。
（3）公司董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，
公司董事会严格按照法律法规及《董事会议事规则》开展工作，各位董事认真负责，诚信
尽勉，并积极参加有关培训，学习掌握相关法律法规，正确行使董事权利，履行义务。
（4）监事和监事会： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选举监事，公
司监事会严格按照法律法规及《监事会议事规则》开展工作，各位监事认真履行自己的职
责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全
体股东权益。
（5）信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规、《公司章程》《公司信息披露
事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平
等的机会获得信息。
（6）相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、
社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
2、2007年公司治理专项活动情况
报告期内, 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》
（证监公司字[2007]28号）和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工
作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）的文件精神，公司及时组织董事、监事、高管
人员展开学习，成立了以公司董事长胡季强先生为组长的公司治理专项活动领导小组，结
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合公司的实际情况，制定了公司治理专项活动方案。2007年6月至9 月，公司严格按照
法律法规要求，对照中国证监会通知内容逐项进行了自查，认真查找本公司治理结构方面
存在的问题和不足，深入分析了产生问题的原因，形成了“浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司治理情况的自查报告及整改计划”，经公司五届董事会2007年第五次临时会议
审议通过，并于2007年6月30日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站进行了披露。同时董事会设立专门的电话和网络平台，便于投资者和社会公众更好地
参与公司的治理专项活动评议，加强沟通和交流，听取整改意见和建议，做好整改工作。
浙江证监局对公司进行了上市公司治理专项活动现场检查，并根据检查结果出具《关
于对浙江康恩贝制药股份有限公司治理情况综合评价和整改建议的通知》（浙证监上市字
[2007]75 号），公司根据浙江证监局在现场检查过程中以及公司自查过程中发现的问题，
对不足之处拟定了整改计划，于2007年10月18日在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站公告了《浙江康恩贝制药股份有限公司关于加强公司治理专项活动
的整改报告》，并按要求落实了整改工作。针对本次活动检查中发现的问题，公司采取积
极有效的整改措施，强化子公司管理，加强相关负责人证券市场知识的培训及重大事项内
部报告制度，明确关联交易的报告制度、检查机制及审批程序，修改公司《章程》、制定
《公司信息披露事务管理制度》及《重大事项内部报告制度》。为进一步健全董事会专门
委员会，完善具体工作制度，进一步发挥公司董事会专门委员会和独立董事的作用，公司
根据有关规定定期召开董事会专门委员会会议，同时根据浙江证监局对公司现场检查后指
出的问题，及时成立了公司董事会战略与投资决策委员会，并新制定《董事会战略与投资
决策委员会工作细则》。在自查过程中，公司发现现任董事长、总裁胡季强先生兼任集团
下属关联企业云南希陶绿色药业股份公司的董事长职务，与关于公司经营层高级管理人员
不能在其他单位任除董事以外的职务的有关规定不尽相符，对此，胡季强先生已于报告期
内辞去该公司董事职务。报告期内，公司还制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法》，加强公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动的管理，完善公司制度体系和执行机制。
通过此次专项治理活动，使公司法人治理结构进一步得到完善。公司将以本次活动为
契机，继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规范性文件的
要求，不断完善各项管理制度，进一步提高认识，建立符合公司特点的规范治理机制，确
保公司治理机制有效运行，促进公司的持续快速发展。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
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独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
徐金发 17 15 2 0
曾苏 17 15 2 0
2007年4
黄董良 13 13 0 0
月当选
2007年4
王冶 4 4 0 0
月离任
说明：
（1）2007年6月28日，公司五届董事会2007年第五次临时会议，独立董事曾苏委托
独立董事徐金发出席并表决。
（2）2007年4月9日，公司五届董事会第十三次会议，独立董事徐金发委托独立董事
曾苏出席并表决 。
（3）2007年9月7 日，公司五届董事会2007年第七次临时会议，独立董事曾苏委托
独立董事徐金发出席并表决。
（4）2007年9月22日，公司五届董事会2007年第八次临时会议，独立董事徐金发委
托独立董事曾苏出席并表决。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出
异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立完整的生产、供应和销售系统，具有独立于控股股东及
其关联企业的完整的业务经营能力。
2、人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。
3、资产方面：本公司享有股东投资形成的全部法人财产权，拥有进行药品生产经营
所需的设备、厂房和土地，不存在控股股东占用、支配公司资产情况。
4、机构方面：本公司建立了完整独立的生产经营和办公管理机构，与股东公司之间
完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务方面：本公司拥有完整独立的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立
的财务部门和财务人员、独立的银行账户，独立进行纳税申报。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
2005年4月29日，公司五届董事会第一次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪
酬方案的议案》，同意对公司高级管理人员（董事会聘任的高级管理人员，包括总裁、副
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总裁、董事会秘书、财务负责人等）实行年薪制，年薪酬范围确定为人民币15万元—50
万元/人.年，并与责任制相结合。
经公司2004年度股东大会决议，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定相关工
作细则，董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并按照对高级管理人员
的责任考核情况确定奖惩办法。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了涵盖行政、
人力资源、财务与审计管理、资金管理、业务运营等各个层面的较完善的制度体系。为公
司正常、有序、稳定、持续发展提供了良好的制度保障。
除《公司章程》、公司“三会”议事规则、《公司关联交易决策制度》、《公司独立
董事工作制度》等之外，公司的内部经营管理的有关管理制度分别经各部门拟定，并提交
董事会或总裁办公会议审议批准后执行。
公司在业务操作过程中制订了相应的控制标准和控制措施，岗位权限与职责分工明
确、内部控制措施实施有效。公司最近三年的业务经营操作符合监管部门的有关规定，不
存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚的情形。且
未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。
公司财务制度健全，会计人员具备了专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计人
员和岗位设置贯彻了"责任分离、相互制约"的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授
权管理的规定，公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。财务会计业务有
明确的流程，能及时发现差错的发生。公司的资金支出通过编制预算控制，在总预算额度
内，各部门的支出批准后执行。资金的实际发生有严格的审批程序。
公司设立了董事会审计委员会及独立的内审部门，对公司及所属子公司的财务收支及
其有关经营活动进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权。公司还设立了营销决策委
员会、研发决策委员会和相关办事机构，统筹公司重大营销或研发方案、活动的制定、论
证与科学决策。
公司已按现有国家法律法规和部门规章等，结合实际建立健全起现有内部控制制度，
基本能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供
合理的保证，能够较好地对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部
规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
随着新的法律法规和政策颁布实施，公司内控制度将进一步建立健全和深化，并有效执行
和实施。
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(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2007年3月3日召开2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007
年3月6 日的上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站。
(二)临时股东大会情况
1、公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2007
年2月13 日的上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站。
2、公司于2007年4月26日召开2007年第二次临时股东大会。决议公告刊登在2007
年4月27 日的上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站。
3、公司于2007年6月11日召开2007年第三次临时股东大会。决议公告刊登在2007
年6月12 日的上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站。
4、公司于2007年10月10日召开2007年第四次临时股东大会。决议公告刊登在2007
年10月11日的上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站。
八、董事会报告
1、报告期内公司总体经营情况
2007年，国内医药行业在继续整顿和促进规范发展的政策作用下，逐步恢复并开始
走上较快发展的轨道。企业面对的行业与市场环境在困难中出现了一定转机。在公司董事
会领导下，各级经营层按照 “聚焦营销、创新模式；整合资源、集约发展；改进流程、
提升优势”的经营工作方针，努力实现规模和效益持续快速增长的目标。年内，公司抓住
行业政策与环境的积极变化和有利时机，以巩固、提高公司可持续发展和盈利能力、提升
企业效益为中心，调整完善业务管理组织模式和经营策略，采取有效措施降本增效，进一
步强化预算管理和成本费用控制及责任落实，加快集团内战略资源的整合，使公司经营保
持了持续稳健发展的良好趋势。根据经审计的（按照新会计准则调整后）相关指标，2007
年度，公司完成营业收入12.38亿元，比去年同期下降3.26%，若剔除合并报表口径变化
因素，营业收入同比增长6.24 %；实现营业利润1.23亿元,同比增长39.91 %,实现净利
润1.06亿元，同比增长25.73%。若与公司2006年年度报告披露的未按照新会计准则调
整前的指标相比，2007年营业收入比2006年增加4.08亿元，同比增长49%，净利润比
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2006年增加4924万元，同比增长 87.58%。公司盈利水平和能力进一步提高，业绩继续
较快增长，年净利润首次过亿元大关，实现了历史性突破。
2、2007年主要经营工作
（1）面向市场发展，创新业务管理模式。
2007年，为进一步强化聚焦营销，完善以市场营销为中心、以提高效益为目标的全
程业务管理，公司积极推进事业部管理模式，取得了较好成效。
以康恩贝销售公司为主干设立的公司植物药事业部围绕公司核心业务产品的市场发
展需要，在股份公司产业与营销管理部门的协调下，按照产、销全程管理的要求统筹组织
搞好产品生产、质量和营销工作，积极探索与国内大型医药商业企业间的厂商合作新模式，
将渠道推动与终端拉动相结合，努力做深做细市场，同时努力降低生产、销售环节的成本
费用，提高全程利润。公司主导产品“前列康”依靠强大的品牌优势，克服了一些不利政
策的影响，销售保持了平稳态势，同时新市场的开拓也取得进展，开始进入一些城市的社
区医疗服务市场。公司其他主导产品如天保宁银杏叶制剂、可达灵片等销售有了恢复性增
长，受国家药监局不良反应监控影响的天保康葛根素注射剂销售也正逐渐回升。子公司佐
力药业的乌灵胶囊产品在北京、上海等重点市场的开拓进展良好，销售快速增长。
以公司增发新股收购的金华康恩贝公司为主组成的化学药品事业部在制剂和特色原
料药业务方面继续保持平稳增长态势，主导产品“金奥康”奥美拉唑销售突破亿元，“阿
乐欣”冻干粉针剂在近两年与多家竞品的竞争过程中销量继续增长，巩固和保持了该产品
的市场龙头地位；化学原料药年销售收入1.4亿元，出口继续增长，年自营出口额达到
4200万元。金华康恩贝全年实现销售收入3.8亿元，实现净利润3100余万元。
上海安康公司作为公司在上海区域处方药市场的专业营销机构，2007年在医院等终
端市场开发和营销方面发展迅速，销售收入同比增长46.45%，公司主导产品在上海市场
的开拓和销售增长呈现良好态势。
（2）公司的国际业务取得了新的突破。公司主导产品前列康通过与国外经销商合作以
自主品牌产品进入东欧市场，市场销售开始快速增长。金华康恩贝公司的奥美拉唑制剂（金
奥康）通过了欧盟C-GMP认证后，已开始出口德国，实现了主要制剂产品出口国际药品主
流市场的突破。同时，金华康恩贝的大观霉素生产线在年内顺利通过了美国FDA现场认证
检查，在经过进一步整改后有望取得认证资格，将为今后该产品顺利进入美国市场创造条
件。
（3）继续加强内外资源整合，顺利完成非公开增发新股，不断增强公司实力和盈利
能力。2007年公司为应对国家福利企业税收优惠政策的调整，提高内部产业资源利用效
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率，于4月份顺利完成了在兰溪的康恩贝保健品公司和三江中药饮片公司的合并与优化整
合，保证了福利企业税收优惠水平，同时降低了运营成本，并为规范和发展中药饮片业务
创造了较好的条件。年初新设立的植物提取物公司采用模拟事业部管理体制，整合分属于
不同单位和地域的生产、技术和销售资源，初步建立了一体化的管理运作体系，使公司植
物提取物业务取得了新的发展。为加快杭州康恩贝公司的主业发展，公司整合了集团内相
关市场销售资源，在杭康公司专门建立了承担糖尿病等药品的销售队伍和部门，建立后的
四个月内，降糖用药“唐贝克”销售初见良好态势，为未来杭康公司的主业发展创造了条
件。
2007年，公司利用国内证券市场蓬勃发展的好时机，经董事会和股东大会决议，在
控股股东的支持下，通过努力，顺利完成上市后的首次再融资，向康恩贝集团有限公司非
公开定向发行4,280万股新股。通过增发，公司收购了集团公司控股的金华康恩贝，进一
步将集团的优质医药产业资源整合进入股份公司，大大增强了公司的整体经营实力，对提
升公司的业绩和市场价值具有重要意义。
（4）抓紧现代植物药产业园二期工程建设，统筹安排投产和搬迁工作。
康恩贝（兰溪）现代植物药产业园一期工程于2006年末完工，投产后运行良好。二
期工程建设内容多，除了中药饮片、植物提取、污水处理、综合楼等主体项目外，还包括
部分涉及一、二期工程的整个园区配套工程等项目。另根据需要调整实施的针剂、口服液
项目也一起建设。因此二期工程项目多、工期紧，并且还得协调兼顾新项目建设、投产和
老厂区搬迁。通过努力，至年底二期工程主要项目已完工。中药饮片项目2007年6月通
过整体工程验收，2007年11月通过GMP认证审查；植物提取项目于12月通过省药检所
检测；针剂口服液项目于2007年10月通过省药检所检测，12月通过公司内部验收，目
前基本完成针剂生产线设备调试工作。产业园二期工程的有关建设和搬迁有序推进，投资
控制情况良好。
（5）采取积极措施，加强费用控制，努力降本增效
公司通过多年实践建立起了降本增效的有效机制。2007年面对能源、原辅材料涨价
和药品继续降价的压力，公司各生产单位通过原辅料招标议价采购、工艺改进、合理安排
生产、加强能耗控制、加强预算管理，严格控制各项成本费用；销售单位加强营销管理，
及时根据市场变化调整促销策略，调整优化市场费用投入。全年各单位降本降费额累计达
2000多万元，促进了公司盈利水平的提高。
（6）积极抓住市场机遇，证券投资取得良好收益
随着股权分置改革的顺利完成和国家一系列推动资本市场发展政策的实施，在宏观经
济持续快速发展、人民币不断升值和上市公司业绩迅速增长等因素的综合作用下，国内股
市自2005年6月起发生转折，进入新一轮牛市。公司经董事会决议，在不影响主营业务
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发展的前提下，积极抓住机遇投入适量资金进行证券投资,全年取得投资收益1421万元。
（7）公司研发运行体系进一步完善，新药开发和对生产与市场销售的技术支撑工作
取得较好成果。
经过近几年的调整，公司研发已经形成了面向企业战略需要的新药开发和日常生产销
售的技术支撑需要相结合的运行体系。新药开发项目着眼于公司在泌尿系统、心脑血管系
统、糖尿病用药等重点领域的发展需要，以创新药和战略品种的二次开发为着重点，取得
良好进展。2007年，列入科技部十五攻关引导项目的公司“花粉中抑制前列腺肿瘤增长
的有效成分分离及新药开发”接受了国家科技部和财政部的专项审计检查，并通过专家组
验收；公司列入浙江省科技厅重点开发项目“银杏冻干粉针剂”组织通过阶段验收；公司
“黄莪通闭胶囊”申报获得2007年浙江省经贸委中药现代化项目立项；股份公司和子公
司金华康恩贝双双通过国家火炬高新技术企业审查；公司“普乐安的二次开发”申报获得
2007年浙江省重大科技攻关项目立项。年内公司还顺利通过了各级药监部门的药品注册
核查工作。报告期内，在研新产品23项，获6项生产批件和临床批件，获授权专利17
项。同时研发部门还通过与生产、销售单位的协同工作机制，注重做好对公司产品生产和
市场销售的支持与配合。
2007年公司经营发展工作继续取得良好进展，经营基础和实力进一步增强，主营收
入和净利润额取得历史性突破，标志着康恩贝发展迈上了历史的新台阶和新起点。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务范围
公司包括所属控股子公司均属医药、保健品行业，主营药品、保健品的制造、销售和
研发业务。公司主导产品为前列康牌普乐安片与胶囊、天保宁牌银杏叶片与胶囊、天保康
牌葛根素注射液、康恩贝牌咳停片、可达灵片、阿乐欣冻干粉针注射剂、金奥康牌奥美拉
唑胶囊、元邦和贝贝系列儿童保健品以及植物提取物、特色化学原料药等产品。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利 营业收入
分行业 营业成本比 营业利润率比上
营业收入 营业成本 润率 比上年增
或分产品 上年增减(%) 年增减(%)
（%） 减(%)
行业
工业 997,547,155.84 340,588,810.08 65.86 -4.91 -11.34 增加2.48个百分点
商业 217,854,320.96 199,174,008.42 8.57 -2.89 -2.50 减少0.37个百分点
-100.00 -100.00
技术服务
合计 1,215,401,476.80 539,762,818.50 55.59 -4.62 -8.38 增加1.82个百分点
产品
中药与植
483,656,648.51 142,579,048.06 70.52 -3.49 8.81 减少3.33个百分点
物药
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化学药品 285,074,177.97 90,746,999.17 68.17 -24.15 -38.78 增加7.60个百分点
保健品 120,139,827.18 27,314,335.01 77.26 111.67 125.44 减少1.39个百分点
原料药 127,598,041.15 104,865,766.28 17.82 8.32 8.03 增加0.22个百分点
其他产品 198,932,781.99 174,256,669.98 12.40 -10.67 -13.17 增加2.53个百分点
合计 1,215,401,476.80 539,762,818.50 55.59 -4.62 -8.38 增加1.82个百分点
主营业务收入较2006年度减少4.62%，主要是2006年度金华康恩贝包含原子公司英
诺珐公司和松寿堂公司1－9月主营业务收入，及康恩贝保健品公司从06年9月开始纳入
本公司合并报表范围，若剔除上述合并口径变化因素按同口径比较营业收入同比增加
89,118,711.14元，具体详见财务报告有关合并利润表中的营业收入/营业成本附注。
中药与植物药营业利润率比上年减少3.33个百分点，主要是本报告期公司主导产品
原料花粉、银杏叶等农副产品价格上涨以及燃料动力涨价等原因所致。
工业销售、化学药品营业利润率比上年增加，主要是收购金华康恩贝后产品销售收入
结构发生变化，本年金奥康等营业利润率较高的品牌处方药销售增加所致。
由于公司主营业务收入中工业销售占比提高，公司整体营业利润率比上年增加1.82
个百分点。
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东部地区 942,857,380.02 -2.31
中部地区 129,852,432.32 -18.30
西部地区 72,510,298.74 8.44
其他地区 70,181,365.72 -15.76
其他地区收入包括出口。
4、报告期内公司财务状况和经营成果分析
公司资产变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
单位：人民币元
序 期末余额 年初余额 差异率
项目
号
1 货币资金 374,912,604.77 290,929,063.23 28.87%
2 交易性金融资产 935,553.69 321,836.36 190.69%
3 应收票据 114,532,651.62 66,359,189.58 72.60%
4 预付款项 13,685,054.12 20,182,875.44 -32.19%
5 持有至到期投资 1,200,000.00 2,150,000.00 -44.19%
6 长期股权投资 152,748,117.31 104,759,627.54 45.81%
7 固定资产 424,357,086.61 556,396,182.00 -23.73%
8 在建工程 37,043,403.70 15,708,235.73 135.82%
9 无形资产 93,548,089.53 137,616,239.62 -32.02%
10 递延所得税资产 14,143,055.95 21,308,781.81 -33.63%
11 短期借款 433,680,000.00 529,660,000.00 -18.12%
12 应付票据 10,000,000.00 15,000,000.00 -33.33%
13 应付职工薪酬 10,624,577.17 17,313,561.72 -38.63%
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14 应交税费 40,794,969.23 22,982,542.00 77.50%
15 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 25,000,000.00 -60.00%
16 股本 180,000,000.00 137,200,000.00 31.20%
1）货币资金期末余额较年初余额增加额占资产总额的5.43%，主要系公司本期非公
开发行股票募集资金121,608,003.80元，主要部分尚未投入使用所致。
2）交易性金融资产期末余额较年初余额增长190.69%，主要系公司持有的交易性权
益工具投资公允价值变动引起。
3）应收票据期末余额较年初余额增加72.60%，主要系公司本期收款力度增加，收
到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
4）预付账款期末金额较年初余额下降32.19%，主要系佐力药业公司不再纳入本公
司合并财务报表范围，佐力药业公司年初余额预付账款账面价值5,888,883.42元
5）持有至到期投资期末余额较年初余额 下降44.19%，主要系本期收回信托资金本
金600,000.00元和湖南九汇公司本期不再纳入本公司合并财务报表范围，湖南九汇公司
2006年12月31日长期债权投资余额350,000.00元。
6）长期股权投资期末余额较年初余额增加45.81%，主要系公司2007年12月出售
持有的佐力药业公司部分股权，自2007年12月1日起不再将佐力药业公司纳入合并财务
报表范围，对其采用权益法核算，增加长期股权投资账面价值44,480,003.84元。
7）固定资产期末余额较年初余额减少额占资产总额的8.53%，主要系佐力药业公司
不再纳入本公司合并财务报表范围，佐力药业公司2006年12月31日固定资产账面价值
107,344,012.12元。
8）在建工程期末余额较年初余额增长135.82%，主要康恩贝兰溪现代植物药产业园
二期建设项目继续增加投入所致。
9）无形资产期末余额较年初余额下降32.02%，主要系佐力药业公司不再纳入本公
司合并财务报表范围，佐力药业公司2006年12月31日无形资产账面价值35,995,544.02
元。
10）递延所得税资产期末余额较年初余额下降33.63%，主要系公司及控股子公司的
坏账准备、未弥补亏损、内部交易未实现利润引起的暂时性差异减少，引起相应的递延所
得税资产减少所致。
11）短期借款期末余额较2006年度减少额占资产总额的6.20%，主要系公司本期归
还银行借款及佐力药业公司和湖南九汇公司不再纳入合并所致。
12）应付票据期末余额较年初余额下降33.33%，主要系公司本期采用票据融资金额
减少，应付银行承兑汇票减少所致。
13）应付职工薪酬期末余额较年初余额金额下降38.63%，主要系根据《企业会计准
则》规定，冲回原计提的应付福利费用所致。
14）应交税金期末余额较年初余额增长77.50%，主要系本公司应交企业所得税增加
所致。
15）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额下降60%，主要系本期归还借款
所致。
16）股本较年初增长31.20%，主要是本年非公开发行，增加4,280万股股本所致。
公司报告期财务数据变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的
原因说明
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单位：人民币元
17 管理费用 103,457,284.54 123,168,302.35 -16.00%
18 资产减值损失 4,756,525.40 3,193,767.67 48.93%
19 投资收益 31,644,484.87 13,860,949.45 128.30%
20 所得税费用 45,062,337.80 33,867,724.84 33.05%
17）管理费用本期数较2006年度发生额减少数占利润总额的12.48%。主要系金华
康恩贝公司2006年10月处置子公司英诺珐公司、松寿堂公司，自2006年10月起不再将
两公司纳入合并财务报表范围，上述两公司2006年1-9月管理费用发生额9,101,513.40
元；金华康恩贝公司2006年核销坏账，坏账损失本期较2006年度减少6,021,633.63元
所致。
18）资产减值损失本期数较2006年度增长48.93%，主要系公司本期计提闲置设备
的固定资产减值损失2,105,696.07元所致。
19）投资收益本期发生额较2006年度增长128.30%，主要系公司本期取得交易性金
融资产收益增加11,009,539.40元、对联营企业确认权益法核算的调整被投资单位损益净
增减的金额增加4,818,345.08元所致。
20）本期所得税费用发生额较2006年度增长33.05%，主要系公司2007年度实现的
利润总额较2006年度增长25.27%引起当期所得税费用增长所致。
5、主要控股子公司和参股公司经营情况及业绩
单位：人民币万元
业务 注册资 主营收
公司名称 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
性质 本 入
化学试剂、中成药制
浙江康恩贝医药销 剂、化学原料药、健康
商业 5,000 16,656 4,157 45,982 282
售有限公司 食品的销售，相关的技
术咨询服务
浙江康恩贝集团医 口服液、胶囊类保健食
工业 3,500 15,895 11,687 14,097 2,070
疗保健品有限公司 品的生产
杭州康恩贝制药有 口服液、片剂、胶囊的
工业 12,000 14,490 9,755 2,304 855
限公司 制造
化学原料药、化学药制
剂、中药材、中成药、
浙江康恩贝三江医
商业 生化药品、抗生素、营 1,000 9,254 3,302 20,436 268
药有限公司
养滋补品、畜用药、医
疗器械购销
医药技术、营养食品及
浙江康恩贝药品研
服务 饮料的技术开发、咨 1,500 1,118 848 387 -141
究开发有限公司
询、成果转让
中成药（含参茸银耳）、
化学药制剂、抗生素、
上海安康医药有限 生化药品、生物制品批
商业 500 1,781 303 3,970 -194
公司 发，医疗器械销售，生
物制药、生物制品专业
领域内的八技服务
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片剂、硬胶囊剂、粉针
剂、原料药生产（药品
生产许可证有效期至
2010年 12月31 日）及
出口本企业生产、科研
浙江金华康恩贝生
工业 所需的原辅材料和相 6,500 43,425 21,905 38,109 3,111
物制药有限公司
关器械以及技术的进
口业务、医药化工中间
体制造、销售、医药实
业投资、生物技术开发
服务
植物提取的研究、开
发、技术转让及咨询，
定型包装食品（不含冷
冻冷藏）＜详见食品卫
浙江康恩贝植物提
商业 生许可证，有效期至 5,000 5,617 4,734 4,513 -248
取有限公司
2011年1 月30 日＞，
化工原料（不含化学危
险品及易制毒品）的销
售，经营进出口业务
说明：
1) 杭州康恩贝本年度收入同比增长 24%，实现净利润 855 万元，净利润同比增加 355 万元，主要系投
资收益增加。
2）上海安康医药有限公司系本公司处方药产品在上海市场的营销平台，本年度营业收入同比增长 46%，
净利润-194万元，主要系现阶段以市场开发和扩大销售规模为主，投入较大。
3）浙江金华康恩贝生物制药有限公司系 2007 年9 月公司通过向康恩贝集团有限公司非公开发行 4280
万股新股收购后新纳入公司合并报表的控股子公司，以经营化学药品制剂和特色化学原料药为主。
4）浙江康恩贝植物提取有限公司系公司 2007 年2 月设立的全资子公司，主要统筹负责公司体系内有
关植物提取物业务的发展，本年度亏损 248 万元的原因主要系其原下属子公司湖南九汇现代中药有
限公司亏损所致。
6、主要客户情况
单位：人民币万元
前五名供应商采购金额合计 8,394.99 占采购金额比重 15.02%
前五名销售客户销售金额合计 17,467.31 占销售总额比重 14.11%
（三）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
2008年是“十一五”规划的承上启下之年。国内经济在宏观调控中将继续保持较快
发展的势头，同时医药行业政策正在发生积极变化，医药行业经营在2007年也已明显走
出低谷开始进入又一轮快速增长阶段。特别是酝酿多年的新医疗体制改革方案即将出台，
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浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年年度报告
标志全民医保体系进入全面建设的新阶段，国家将持续大幅度增加对新型农村合作医疗和
城镇职工医疗及城市居民医疗保障体系的建设投入，这将使国内医疗和药品市场大幅度扩
容，为医药行业发展提供了难得的好机会。同时，加强监管与规范药品生产经营活动的政
策和节能减排以及产业结构调整政策的作用，将促使目前行业集中度较低的药品行业内加
快购并与整合，为优势企业通过内涵与外延发展相结合做强做大提供了良机。但受经济趋
热、通货膨胀压力增大等因素影响，国家宏观调控政策趋紧，药企生产经营成本上升等不
利因素也进一步增加。
2、2008年公司主要经营计划与工作
根据公司发展战略和“十一五”规划，结合经营格局的调整，公司将以现代植物药为
核心主导业务，以特色化学药和保健品业务为两翼，努力打造成为国内现代植物药旗舰企
业。2008年，面对行业发展和经营环境的各种变化，公司将在市场营销、内部管理、技
术研发和资源整合等各方面积极创新，利用产品经营和资本经营，立足抓好现有业务板块
的内生性增长，加大对符合公司战略的药业企业的并购重组，推动企业经营和业绩的继续
保持较快发展。
2008年公司营业收入计划实现13亿元，经营成本费用力争控制不超过12亿元，努
力实现经营规模和效益持续增长的目标。主要经营工作如下：
（1）调整完善业务组织和管理架构与职能，提高经营管理成效。
2008年公司要进一步推进和完善事业部为主的业务管理模式，按植物药事业部、化
学药品事业部、保健品及饮片事业部、植物提取物事业部对生产经营业务进行全程组织和
管理，强化以市场需要为主导的产、销全程管理，进一步建立与完善事业部全程利润责任
体系和配套的核算与绩效考核奖惩制度。同时相应调整股份公司总部的管理架构和职能，
使公司总部真正成为战略管理中心，投资决策中心，财务和业务监控中心，人力资源管理
中心，资源配置中心和研发中心。对各事业部、子公司的日常经营活动给予必要而充分的
管理权，使各事业部、子公司真正成为日常经营业务的管理中心，使其真正成为产品责任
人、市场责任人和利润责任人，成为创造和实现公司利润的中心。在事业部和公司总部间
建立起职能协调有序、责任到位、运行顺畅的关系，以最大限度地提高管理效能，有力促
进现有业务板块的内生性增长和公司整体效益的提升。
（2）继续聚焦营销，实现规模和效益同步快速增长
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在植物药方面，重点抓好前列康产品的营销工作，开拓新市场，实现新突破：一是进
一步调整和完善前列康营销策略，将教育现有消费者长期用药作为短期策略，教育疑似人
群尝试前列康作为长期策略。二是要实行渠道变革，实施渠道下沉，推进临终端渠道策略。
三是尽快启动各种形式的消费者深度教育工作。继续推进天保宁规模医院及基层终端上
量。尽快启动可达灵品牌营销。
化学药品及原料药方面，依托自身完善的销售团队构建终端网络，完善商业配送渠道；
积极推广销售新模式，做深做透具备综合优势的浙江市场；对偏远销售区域，模拟市场化
运作，实现区域承包；积极参与农村合作医疗和城市社区医疗服务市场开发，拓展药品新
市场；继续加强糖尿病用药销售队伍建设，加强对基层医院和医生的学术推广，扩大市场
和销售规模。化学原料药要抓住国际分工转移和价格回升的机遇，努力扩大国际国内市场
区域和业务规模。
保健品与饮片业务，重点突出以天然植物提取物为载体的补益品种，并尝试开发季节
性的养生保健食品。中药饮片业务争取规模化、规格化、标准化，并尝试推进与同行业强
者的战略合作。
植物提取物方面，以银杏提取物为龙头，寻求与国际大公司的合作，争取开发附加值
高、市场潜力大的新品种；加强与欧、美、日等现有客户的合作，扩大单品种的出口量，
培育新的出口拳头产品。
(3)强化预算管理，切实落实各项增收节支措施
公司将切实强化预算管理，多角度、多途径地落实各项增收节支措施，实现降费降本。
做好公司兰溪制药总厂（老厂区）的土地处置工作。继续审慎进行证券投资，争取较好的
投资收益。强化资金管理，提高资金利用率，降低财务费用。组织力量做好公司内相关单
位的高新技术企业认定工作，继续抓好税务筹划工作，全力争取和落实新企业所得税法实
施后的有关优惠政策。
（4）加强研发与创新，增强企业发展后劲
要坚持以重点开发具有高科技含量的泌尿系统、心脑血管系统、内分泌系统和老年病
用药等天然植物药为龙头，兼顾特色化学药和新剂型产品的产品研发方向，一是要紧紧围
绕公司发展战略，以创新药和公司战略品种的二次开发为工作重点，通过几年努力争取开
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发三个拥有自主知识产权的新药。2008年计划安排研发项目31项，其中争取取得生产批
件10项，临床批件3项，并加大研发投入。二是继续加强对销售、生产的技术和学术支
持。另外，要争取完成博士后科研工作站和做好国家级技术中心的申报工作。
（5）加强并购重组工作，做好资本运营。
公司将充分利用资本市场的优势资源，对既符合植物药发展战略定位、又和公司产品、
市场网络等方面优势互补的药企进行重组并购，力争完成两个具有一定规模的并购项目，
为公司未来的再融资作好相关准备工作，以加速实现公司的战略发展目标，提升公司价值。
要积极协助和推动浙江佐力药业公司按照上市公司目标进行规范治理，进一步加快经营发
展，抓住创业板推出的机遇，尽快创造条件争取上市。
（6）全面完成康恩贝植物药产业园二期工程建设，做好金康公司技改项目实施工作。
2008年要抓紧完成产业园二期工程有关项目的扫尾部分，做好植物提取物等各项目
的联动调试和投料试产，统筹协调好建设、搬迁与生产工作，保证二期工程项目于7月底
前全面扫尾完工， 并尽快通过国家局GMP认证。
金华康恩贝的阿洛西林技改扩产项目要结合公司规划和产品市场需要安排好实施工
作，管好用好募集资金。
（7）强化，创新人力资源管理和激励机制，培育创新型企业文化
要创新和完善企业用人机制、用人标准和激励导向。继续积极引进公司急需的市场、
技术和管理人才。创新激励机制方面，采取措施实施多重激励、动态激励机制，探索推行
股东、企业和员工共赢的激励机制和方式，实现员工与企业价值的共同成长。通过设立管
理类和技术专业类双轨晋升制度，完善公司薪酬管理和绩效管理体系。培育创新型企业文
化，形成共同的符合创新型企业要求和时代特征的康恩贝价值观。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1)公司2004年3月首次公开发行4,000万股A股，募集资金总额33,000万元，扣
除有关配股费用24,22.53万元后，实际募集资金净额为30,577.47万元。本报告期内，
公司投入使用募集资金5,434.18万元，截至本报告期末，已累计使用该项募集资金
26,525.70万元，尚未使用4,051.77万元,存放于银行。
（2)2007年9月13 日，公司采取非公开发行股票方式（简称“本次发行”）向康恩
贝集团公司发行4,280万股，募集资金总额30,430.80万元，其中康恩贝集团公司以其持
有的金华康恩贝公司90%权益资产，经评估，作价人民币18,270.00万元认购4,280万股
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中的25,696,202股，另以货币资金12,160.80万元认购17,103,798股。扣除发行费用
867.51万元，本次非公开发行实际募集资金现金净额为11,293.3万元。根据公司本次发
行股票募集资金情况和公司股东大会决议与有关授权：
① 公司以本次发行募集资金收购余斌、徐建洪分别所持金华康恩贝5％、2％的股权，
股权转让金额分别为1,015万元和406万元，合计1,421万元。
② 公司对金华康恩贝单方增资人民币6,000万元，其中5,900万元为公司本次发行
募集资金，用于金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目，另100万元为公司自有资金。
③ 公司将本次发行剩余募集资金（现金）39,722,921.34 元用于补充公司流动资金。
截至本报告期内，公司共投入使用该项募集资金5,394.59万元，尚未投入的募集资
金5,898.70 万元存放于银行。
（3）2007年7月10 日，经公司五届董事会2007年第六次会议通过决议，同意公司
继续安排总额度不超过3,000 万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用的决议，
期限至2007 年12 月31 日止。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
报告期内 是否符 是否符
是否变更 实际投入金 预计
承诺项目名称 拟投入金额 产生收益 合计划 合预计
项目 额 收益
情况 进度 收益
中药系列产品技
4,898.78 否 2,726.50 425.46 是
改项目
卡维地洛合成生
3,800.00 是
产线技改项目
甲磺酸多沙唑嗪
合成生产线技改 3,800.00 是
项目
中药精提车间技
4,911.17 是
改项目
杭康公司缓释制 是
4,941.00 否 4,816.00
剂产业化项目
杭康公司片剂车 是
4,184.00 否 4,184.00
间 GMP 改造项目
研发公司 GLP 改
造与新药开发项 3,230.55 否 1,150.00 是
目
三江医药公司
1,000.00 否 否
GSP 改造
产业园项目一期 8,570.00 是 8,570.00 2,700.00 是
产业园项目二期 8,319.00 是 5,079.20 是
金华康恩贝阿洛 5,900.00 否 1.30
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西林扩产 GMP 技
术改造
收购金华康恩贝
1,421.00 否 1,421.00
股权
合计 / / 27,948.00 / /
说明：
（1）公司中药系列产品技改项目中在老厂区实施的部分工程已在2004年前先期自筹
建设资金1,317.17万元和项目流动资金1,409.33万元投入建成。拟在新厂区实施的中药
饮片GMP改造等工程部分及相关募集资金已根据公司四届董事会第六次会议决议、2004
年度第一次临时股东大会决议调整至康恩贝（兰溪）现代植物药产业园工程项目统一规划
实施。
（2）经公司四届董事会六次会议决议和2004年第一次临时股东大会审议通过，同意
中药精提车间技改项目调整实施地至兰溪市经济技术开发区江南工业园内，纳入康恩贝
（兰溪）现代植物药产业园统一规划建设。
（3）经公司四届董事会第五次会议决议，公司在募集资金到位后认缴对杭州康恩贝
制药有限公司出资9,000万元，投资款作为杭州康恩贝制药有限公司对杭康缓释制剂产业
化项目和杭康片剂车间GMP改造项目的使用资金。上述两项目按照计划进度于2003年10
月完工。由于项目投资较大，投入运行后成本费用较高，报告期内杭州康恩贝产品销售规
模和收益尚未达到预期目标，主营业务盈亏基本持平。随着产品销售规模的继续扩大，将
逐步实现扭亏并达到预期效益。
（4）经公司四届董事会五次会议决议，公司在募集资金到位后认缴对浙江康恩贝药
品研究开发有限公司出资1,150万元，投资款作为浙江康恩贝药品研究开发有限公司GLP
改造项目使用资金，项目研发楼建设和研发公司搬迁已于2004年完成，项目部分新药开
发资金已投入。该项目截至2006年12月31日已完成，合计投入资金1,150万元。
（5）经公司四届董事会第八次会议决议，公司在募集资金到位后认缴对浙江康恩贝
三江医药有限公司出资1,000万元，投资款作为浙江康恩贝三江医药有限公司对GSP改造
项目使用资金。截至2007年12月31日，该项目因搬迁实施场地的土地尚待过户，资金
尚未实际投入使用。
（6）经公司2004年第一次临时股东大会决议，同意不再实施卡维地洛合成生产线项
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目及甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改项目，该两项目原安排募集资金7,600万元一并变更
用于康恩贝（兰溪）现代植物药产业园一期工程项目。
（7）康恩贝（兰溪）现代植物药产业园一期工程建设项目经公司2004年第一次临时
股东大会决议批准，项目使用募集资金8,570万元，其中包括上述变更用途的募集资金
7,600万元和上述调整项目实施地的募集资金970万元(包括项目土地款300万元)。一期
工程已于2006年12月基本建成投产。年实现收益2700万元。
（8）经公司2005年第一次临时股东大会决议和2006年第一次临时股东大会同意，
康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程项目计划投入募集资金8,319万元。二期工程
2007年末主要工程已初步建成，中药饮片项目已投产，植物提取等工程因需要统筹老厂
区现有的生产和搬迁以及准备GMP认证验收，尚未正式投产。截至本报告期内末，产业园
二期工程累计投入募集资金5079.2万元。
3、募集资金变更项目情况
（1）经公司2004年第一次临时股东大会审议批准，原募集资金承诺项目卡维地洛合
成生产线项目及甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改项目已变更募集资金投向，变更投向的募
集资金计7,600万元，属调整项目实施地的募集资金850万元，共计募集资金8,450万元
投入上述康恩贝（兰溪）现代植物药产业园一期工程建设项目。
（2）经公司2005年第一次临时股东大会审议批准，调整实施地的中药系列产品技改
项目部分工程尚未规划使用的募集资金2,052.28万元和中药精提车间技改项目尚未规划
使用的募集资金4,061.17万元一并用于康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期项目。
（3） 经公司 2006 年第一次临时股东大会决议决议同意将原研发公司 GLP 改造项目尚
未规划使用募集资金2,080.55万元、杭康公司缓释制剂产业化项目和片剂车间GMP改造
项目尚未规划使用资金125万元共计2,205.55万元，一并变更投向用于康恩贝（兰溪）
现代植物药产业园二期项目。
报告期内没有募集资金变更情况。
4、非募集资金投资情况
报告期内，公司非募集资金投资共6,854.28 万元。
（1）根据2006年12月29日召开五届董事会2006年第七次会议决议，公司投资5,000万
元于2007年2月9日注册成立了浙江康恩贝植物提取物有限公司。该公司注册资本5,000万
元人民币，本公司持有其100%股权。
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（2）报告期内其余非募集资金项目主要为金华康恩贝公司丁胺工程建设投入及设备
安装，及对金华康恩贝增资6,000万元中投入的自有资金100万元等。
(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据财政部、证监会的有关规定，本公司自2007年1月1 日起开始执行新企业会计
准则。在首次执行日，公司根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五
至十九条，以及企业会计准则解释1号的规定，对相关项目进行了追溯调整。调整的内容
主要包括：
1、同一控制下合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额，调整留存
收益；
2、采用权益法核算非同一控制下合并产生的长期股权投资，股权投资差额的贷方，
调整留存收益；
3、根据企业会计准则及解释 1 号，母公司对子公司长期股权投资由权益法核算调整
为成本法，按其初始取得时即采用成本法，进行追溯调整。
4、公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法；
5、公司为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿产生的预计负债。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年1月15日召开五届董事会2007年第一次临时会议，决议公告刊
登在2007年1月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（2）公司于2007年1月24日召开五届董事会第十一次会议，决议公告刊登在2007
年1月26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（3）公司于2007年1月30日召开五届董事会第十二次会议，决议公告刊登在2007
年2月1 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（4）公司于2007年2月7 日召开五届董事会2007年第二次临时会议，决议公告刊
登在2007年2月9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（5）公司于2007年4月9 日召开五届董事会第十三次会议，决议公告刊登在2007
年4月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（6）公司于2007年4月26日召开五届董事会2007年第三次临时会议，决议公告刊
登在2007年4月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（7）公司于2007年5月25日召开五届董事会2007年第四次临时会议，决议公告刊
登在2007年5月26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
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（8）公司于2007年6月28日召开五届董事会2007年第五次临时会议，决议公告刊
登在2007年6月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（9）公司于2007年7月10日召开五届董事会2007年第六次临时会议，决议公告刊
登在2007年7月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（10）公司于2007年8月29 日召开五届董事会第十四次会议，决议公告刊登在2007
年8月31 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（11）公司于2007年9月7 日召开五届董事会2007年第七次临时会议，决议公告刊
登在2007年9月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（12）公司于2007年9月22 日召开五届董事会2007年第八次临时会议，决议公告
刊登在2007年9月25 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（13）公司于2007年10月16日召开五届董事会2007年第九次临时会议，决议公告
刊登在2007年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
（14）公司于2007年11月9日召开五届董事会2007年第十次临时会议，决