注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 宏图高科(600122) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
宏图高科2008年第一次临时股东大会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 编号：临2008-015
江苏宏图高科技股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏宏图高科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008 年 3 月 12 日13：00 在南京市中
山北路219 号宏图大厦21 楼会议室召开，网络投票时间为 2008 年 3 月 12 日上
午9:30-11:30 及下午 13:00-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东及合法授权代表共 261 人，代表股份
170,043,717 股，占公司总股本 31,920 万股的 53.27%。其中：参加现场会议的股
东及合法授权代表共 10 人，代表股份 100,756,475 股，占公司总股本 31,920 万
股的 31.57%。参加网络投票的股东共251 人，代表股份 69,287,242 股，占公司
总股本31,920 万股的21.71%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。
大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事长朱雷先生主持
了会议。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：
1. 审议通过了修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议
案》；
本议案表决结果如下：
同意168,998,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.39%；
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
反对26,000 股；弃权 1,019,291 股。
2. 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
本议案表决结果如下：
同意93,501,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.37 %；
反对48,300 股；弃权 542,593 股。
3. 逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
逐项表决结果如下：
① 股票类型
同意93,512,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 547,355 股。
② 发行方式
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
③ 发行对象及认购
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
④ 定价基准日
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
⑤ 发行数量
同意93,501,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.37%；
反对32,000 股；弃权 558,955 股。
⑥ 发行价格
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对35,000 股；弃权 547,955 股。
⑦ 发行股份锁定期
2
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
⑧ 募集资金用途
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
⑨ 滚存利润安排
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
⑩本次发行决议有效期
同意93,509,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；
反对32,000 股；弃权 550,955 股。
4. 审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,992,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.71%；
反对 111,000 股；弃权2,988,355 股。
5. 审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,825,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.53%；
反对26,100 股；弃权 3,239,955 股。
6. 审议通过了《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限
公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,576,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.26%；
反对 111,000 股；弃权 3,404,355 股。
3
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
7. 审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,777,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.48 %；
反对26,000 股；弃权 3,288,555 股。
8. 审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,653,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.35 %；
反对26,000 股；弃权 3,412,355 股。
9. 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,244,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.91%；
反对26,000 股；弃权 3,821,455 股。
10. 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、
南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案》；
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意90,440,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.12 %；
反对 111,000 股；弃权 3,540,355 股。
11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》；
本议案表决结果如下：
同意166,277,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.79 %；
反对 111,000 股；弃权 3,655,370 股。
4
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
12. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
本议案表决结果如下：
同意165,502,271 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.33%；
反对 111,000 股；弃权4,430,446 股。
13. 审议通过了《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》。
因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果如下：
同意89,448,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.06%；
反对 111,000 股；弃权4,532,446 股。
以上议案请参见2008 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上刊载的《宏图高科2008 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、会议记录。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年三月十二日
5