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中金黄金第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
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证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-024
中金黄金股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通
知于 2008 年 8 月 28 日以传真和送达方式发出，会议于 2008 年9 月 8 日在北京
召开。会议应到董事9人,实到8人，董事宋鑫先生由于工作原因未能参加会议，
授权委托董事王富江先生代行全部职权。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：
一、全票通过了《关于控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司竞购中国黄金
集团公司在北京产权交易所挂牌交易四家公司股权的议案》。公司控股子公司湖
北三鑫金铜股份有限公司（以下简称“湖北三鑫”）拟以挂牌价 45617 万元人民
币受让中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让的西藏中金矿业有限公
司100%的股权、四川平武中金矿业有限公司90%的股权、四川通用投资有限公司
85%的股权以及安徽太平矿业有限公司 70%的股权。黄金集团与北京产权交易所
有限公司签订了《委托合同》，将其四家子公司股权通过北京产权交易所有限公
司于2008年9月5 日公开挂牌出售，挂牌价格为45617万元人民币。
湖北三鑫为公司控股比例 51％的子公司，黄金集团为公司的控股股东，根
据相关规定，上述交易涉及重大关联交易，尚需提交公司股东大会审批。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第10.2.14款（四）项规定，上述交易可以免予按
照关联交易的方式进行审议和披露，相关董事会及股东大会审议该议案时，出席
会议的关联董事及关联股东可以不回避对该议案的表决。
二、全票通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。具体事项
如下：
（一）会议时间：2008 年 9 月 24 日（星期三）上午 10：00 开始，会期半
天。
（二）会议地点：北京安外青年湖北街1号黄金业务楼。
（三）会议主要议程：
审议《关于控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司竞购中国黄金集团公司在
北京产权交易所挂牌交易四家公司股权的议案》。
（四）出席会议人员：
1.2008年9月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；
2.公司全体董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（五）参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
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代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托
人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2008年9月22日。
3.登记联络方式：
电 话：（010）84117017
传 真：（010）84110489
通讯地址：北京市安外青年湖北街1号
邮 编：100011
联 系 人：应雯 燕嘉
附件：授权委托书。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年九月九日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公
司2008年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无
指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称(附注1)：
2.身份证号码(附注1)：
3.股东帐号：
持股数(附注2)：
4.被委托人签名：
身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)
委托人签名：
（盖章）
附注：
1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名
称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单
位,则本表格必须加盖法人印章。
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