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恒瑞医药独立董事年报工作制度
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江苏恒瑞医药股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理，充分发挥独立董事在年报编制工作中的作用，
根据中国证监会的相关规定，制定本工作制度。
第一条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立
董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经
营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董
事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当
事人签字。
第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（下称“年
审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度
审计工作安排及其它相关资料。
第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会
会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计
师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见
面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事和管理层的沟通，积极为
独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第六条 本工作制度经公司董事会审议通过后执行。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2008 年2 月25 日