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古越龙山第四届董事会第二十三次会议决议公告
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证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临 2008-020
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年9月26
日以书面方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。会议于2008年10
月6日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《关于合资组建绍兴古越龙山物流
基地有限公司的议案》(详见公司同日刊登的临2008-020号对外投资公告)。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月六日