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哈高科2007年年度股东大会会议资料
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2007 年年度股东大会会议资料
主持人：董事长——张耀辉
一、董事长宣布会议开始，公布参加会议的股东人数和代表股数
二、审议议案
报告人
1、审议本公司 2007 年度董事会工作报告 张耀辉
2、审议本公司 2007 年度监事会工作报告 王锦岐
3、审议 2007 年度独立董事述职报告 王秉利
4、审议本公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告
徐宽明
5、审议本公司 2007 年度利润分配预案 徐宽明
6、审议关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案 徐宽明
三、股东发言及回答股东提问
四、王锦岐监事宣读投票须知
五、选定监票人、宣布投票开始
六、股东进行投票表决
七、会议休会，统计票数
八、董事长宣读股东大会决议
九、参会董事、监事在股东大会决议、会议记录上签名
十、会议闭幕
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2007 年度董事会工作报告
张耀辉
各位股东：
大家好！下面由我代表董事会作2007 年度工作报告，请审议。
2007 年7 月7 日，黄卫峰先生因个人原因辞去了哈高科董事长
职务，陈文先生因工作原因辞去了公司董事及副总经理职务，增补我
本人及徐宽明先生为公司新任董事，该事项2007 年7 月25 日经哈高
科股东大会审议通过。2007 年7 月25 日，董事会选举我本人为哈高
科新的董事长。
自2005 年新湖控股正式入主哈高科以来，哈高科在黄卫峰董事
长，杨登瑞副董事长、总裁领导下，取得的成绩是有目共睹的。公司
的销售额从2005 年2.53 亿元，到2007 年6.46 亿元，增长 155.46％；
净利润从2005 年 844 万元，到2007 年3237.8 万元，增长283.53 ％。
通过清理和追讨历史遗留的债权和盘活非核心资产，公司的资产质量
也有显著提高。另外，更重要的是，2006 年股改对股民的承诺，在
2007 年底最终得以顺利实现，画上了一个圆满的句号，为哈高科下
一步的发展奠定了良好的基础。借此机会，我代表公司董事会，向为
哈高科事业做出贡献的各位董事、监事、高管、及其他哈高科同事表
示感谢。
2007 年全年共召开董事会 17 次，审议通过了50 项议案，否
决了一项议案，共召开4 次股东大会，审议通过了23 项议案。现将
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2007 年主要工作汇报如下：
1、完成制定、修改《公司章程》、《信息披露管理制度》等10 项
关于公司治理和规范运作的相关制度，成立4 个专门委员会，并完成
证监会要求开展的上市公司治理专项活动。通过该项活动，我们也找
出了一些自身不足，但总体来看，哈高科在公司治理和规范运作方面
是不错的，这一点得到黑龙江证监局的充分肯定和认可。
2、回顾2007 年初提出的下述工作：尽快完成新湖·明珠项目的
余房销售和品牌打造，大豆蛋白产业链的联动经营、长期合作伙伴的
发展和质量稳定，成本降低，白天鹅制药的止滑复升和适度的研发技
改，博士后科研工作站的运行和出成果等。现在看来，新湖·明珠项
目、白天鹅制药完成的比较令人满意，新湖·明珠项目已售罄，白天
鹅制药的销售额从2006 年底3349.6 万元提升到4171.8 万元；大豆公
司在去年最后一、二月在提质降耗工作有了点起色，但离我们理想目
标还有差距，博士后科研工作站的工作差距较大。
3、青岛临港置业公司发展是2007 年一项重要工作，加快已建厂
房出售和生活区出租回笼资金，成了青岛临港置业公司健康发展的当
务之急。2007 年出售两栋厂房，实现销售额4240 万元，另有几家单
位表达了购买厂房的意向。按照2007 年这种销售进度，显然不能令
人满意。因此，2008 年青岛临港置业厂房销售依然是工作的重点。
4、2007 年继续推进清理非核心资产和变现，收回资金。杨总主
抓该项工作，亲历亲为，共清理和盘活资产 6868 万元，这方面工作
做的还是不错的。
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5、2007 年就充分利用资本市场大好形势，发展壮大公司现有主
业做了一些准备工作，2008 年还需继续推进这方面的工作，但在发
展策略、思路上还需审时度势、与时俱进。
下面我来谈谈2008 年的工作思路和设想。
1、大豆产业存在的问题是毛利率较低，改善毛利率水平是当务
之急。2008 年通过尝试承租农民土地的方式，探索一条切实降低大
豆原料成本的路来。通过将考核机制有效贯彻落实到大豆生产管理，
严格执行工艺纪律，优化工艺流程，开展和大力推进创新活动等降低
生产成本、提高产品质量。根据市场变化，及时调整产品价格策略，
缓解原料上涨的压力。
2、白天鹅药业销售额与其资产规模相比偏低，因此，今年我们
要求白天鹅药业的销售额，要在2007 年4171.8 万元的基础上增长22
％，达到5100 万元。另外，考虑今后的持续发展，择机储备新的品
种。
3、房地产业务要将新湖·明珠项目的收尾工作做好，历史遗留
下来的安发桥项目，按照确保不亏本的原则妥善安排和实施。如有可
能，在哈尔滨市区范围内，适当增加土地储备，为今后的持续发展未
雨绸缪。
4、持续进行清理非核心资产、追讨债权，收回现金。2007 年该
项工作取得一定成绩，但还有空间，有潜力可挖。因此，2008 年该
项工作还不能放松。
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5、青岛临港置业2007 年工作完成情况没有达到我们理想的目
标，今年厂房的销售工作仍然是我们的重点工作。
6、2008 年我们要积极寻找和抓住新的产业发展机会。可以说，
这将是哈高科今后几年发展的重要事项。
最后，我想说的是，历史的机遇使我和哈高科的各位同事走到了
一起，这也是我本人的幸事，同时也感到肩上的责任。古人云：“上
下同欲者胜”。我们会坚决推进激励机制，在将哈高科打造成一流企
业的同时，也要让我们的员工收入达到一流。通过完善公司的约束机
制、分工机制，激励机制等将员工的积极性充分调动起来。通过企业
的文化建设，使得哈高科的员工感觉在公司工作有归属感。有一句至
理名言：“物质总会枯竭，只有文化才能生生不息”。“快乐，分享和
坦诚”将成为哈高科企业文化的重要特征。
让我们共同努力，实现既定的目标，谢谢大家。
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2007 年度监事会工作报告
各位股东：
下面，我代表监事会作 2007 年度监事会工作报告，请审议。
2007 年，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规
定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董
事会、开展定期和不定期的专项检查和内部审计，对董事会和经营班
子依法实施了有效监督，进一步促进了公司规范运作。
一、监事会会议召开情况
1、第四届监事会第六次会议于2007 年 3 月 15 日在本公司五楼
会议室召开，会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了2006 年度
监事会工作报告；（2 ）审议通过了2006 年年度报告及摘要；（3）审
议通过了2006 年度财务决算及2007 年度财务预算报告；（4 ）审议通
过了 2006 年度利润分配预案；（5）审议通过了关于修改《监事会议
事规则》的议案。
2、第四届监事会第七次会议于2007 年 4 月24 日在本公司五楼
会议室召开，会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了本公司2007
年第一季度报告；（2 ）审议通过了监事会对2007 年第一季度报告的
书面审核意见。
3、第四届监事会第八次会议于2007 年7 月7 日在本公司五楼会
议室召开，会议审议通过了关于增补叶正猛先生为监事的议案。
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4、第四届监事会第九次会议于2007 年 7 月25 日在本公司五楼
会议室召开，会议审议通过了关于选举叶正猛先生为监事会主席的议
案。
5、第四届董事会第十次会议于2007 年 8 月30 日在本公司五楼
会议室召开，会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了本公司2007
年半年度报告全文及摘要；（2 ）审议通过了监事会对2007 年半年度
报告的书面审核意见；
6、第四届董事会第十一次会议于2007 年 10 月24 日在本公司五
楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了本公司
2007 年第三季度报告；（2 ）审议通过了监事会对2007 年第三季度报
告的书面审核意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司
章程》的规定进行运作，决策程序合法。2007 年度未发生公司董事、
经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和
损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中准会计师事务所有限公司出具的2007 年度审计报告公允的反
映了本公司2007 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司2007 年度未发生募集资金的使用。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
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本公司 2007 年度发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法
定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本公司2007 年度未与大股东及其关联方发生关联交易。
以上报告，请审议。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2008 年2 月22 日
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2007 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事，2007 年我们
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《哈尔滨高科技（集
团）股份有限公司章程》、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立
董事制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事职能，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面，我从
六个方面对独立董事2007 年度工作进行述职：
一、参加会议情况
2007 年公司共召开 17 次董事会，其中独立董事王秉利先生出席
了全部会议，独立董事卢建平先生亲自出席了其中 12 次会议，委托
其他独立董事出席了 3 次会议，缺席两次，独立董事朱玉栓先生亲自
出席了其中 12 次会议，委托其他独立董事出席了 3 次会议，缺席两
次。各位独立董事在参加的会议上认真审议每项议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。对
于因工作原因确实无法出席的，主动向公司了解会议内容，索取相关
资料，提出个人意见。闭会期间，各位独立董事也经常主动向公司了
解生产、经营情况，并结合各自专业特长为公司的经营管理出谋划策。
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二、发表独立意见的情况
1、2007 年3 月 15 日，对哈高科对外担保情况发表专项说明及独
立意见如下：
根据中准会计师事务所审计结果，并经我们核实，截止 2006 年
12 月31 日，未发生大股东及其关联方占用哈高科资金的情况。哈高
科对外提供担保均严格履行了审批程序和信息披露义务，未发生违规
担保的情况。
2、2007 年3 月 15 日，对哈高科2006 年度利润分配方案发表独
立意见如下：
经中准会计师事务所审计,哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
（以下简称“哈高科”）2006 年度实现净利润为22,705,695.46 元，弥
补以前年度的亏损后，可供分配的利润余额是-21,430,444.84 元，没
有可供分配的利润。
鉴于以上原因，哈高科提出利润不分配不转增，全部用于弥补以
前年度亏损的方案。
我们认为哈高科利润不分配的原因及利润使用计划是合法、合规
的，因此同意该利润分配方案。
3、2007 年7 月7 日，对张耀辉先生和徐宽明先生两位董事候选
人发表独立意见如下：
作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事，我们对张耀
辉先生和徐宽明先生的个人情况进行了充分的了解，我们认为以上两
位候选人完全符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
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司章程》中规定的上市公司董事任职条件，同意推荐为董事候选人。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方
面的独立情况
业务方面独立情况：公司主营业务突出，具有独立完整的业务自
主经营能力。2007 年没有发生与控股股东之间的关联交易。
人员方面独立情况：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管
理；并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管
理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。
资产方面独立情况：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和
配套设施，不存在股东单位占用公司资产的情况。
机构方面独立情况：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产
单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。
财务方面独立情况：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按
有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立
开立银行账户。
四、报告期内，我们认真审议了 2006 年度财务决算报告、2006
年年度报告、2007 第一季度报告、2007 年中期报告、2007 年第三季
度报告，确保公司及时、准确、完整地披露定期报告以及公司的财务
状况、经营成果和现金流量情况。
五、独立董事在改善公司治理结构方面的作用
2007 年，我们参与了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管
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理制度》、董事会各专门委员会实施细则的制定，以及对《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总
经理工作条例》的修订。在制度的起草和修订过程中提出了许多意见
和建议，发挥了比较重要的作用。
六、参加业务培训情况
独立董事卢建平先生已于 2006 年参加了上海证券交易所举办的
独立董事资格培训，并取得了资格证书。由于工作繁忙，朱玉栓和王
秉利两位独立董事尚未参加独立董事资格培训，两位独立董事均表示
争取在2008 年参加培训，以便更好地履行独立董事职责。
报告期内，全体独立董事均能做到勤勉尽责，在工作过程中保证
客观独立性，对健全法人治理结构、保证公司规范经营起到了重要作
用，维护了公司及全体股东的利益。2008 年我们将继续本着诚信与
勤勉的精神，本着为公司和股东负责的精神，按照法律法规、公司章
程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：卢建平、朱玉栓、王秉利
2008 年2 月22 日
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
各位股东：
请允许我代表公司做2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的
报告。
一、2007 年度财务决算情况
（一）公司本年度主要经营指标完成情况（单位：元）
营业利润： 51,359,931.46 元
营业外收支净额 : -1,809,706.23 元
利润总额： 49,550,225.23 元
净利润： 28,978,997.66 元
归属于母公司所有者的净利润：32,378,283.29 元
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利
润:28,344,814.55元
经营活动产生的现金流量净额: 97,187,934.21 元
现金及现金等价物净增减额: 30,358,621.29 元
（二）主要会计数据和财务指标同 2006 年度对比
指标项目 2007 年 2006 年
营业收入 645,751,739.15 元 285,960,098.65 元
归属于母公司的净利润 32,378,283.29 元 20,610,210.86 元
基本每股收益 0.0896 元 0.0571 元
总资产 1,404,556,740.28 元 1,506,376,422.34 元
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股东权益 744,012,916.58元 717,895,374.92元
每股净资产 2.0595 元 1.9872 元
归属于母公司的净资产收益率 4.77 % 3.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2691 元 0.1417 元
二、2008 年各项财务指标预算如下：
单位：
万元
一、营业收入 50,000
减：营业成本 39,000
主营业务税金及附加 1,900
销售费用 2,600
管理费用 3,900
财务费用 1,800
资产减值损失
加:公允价值变动收益
投资收益 600
二、营业利润 1,400
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 （亏损以“-”号填列） 1,400
减：所得税费用 400
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,000
以上议案，请审议。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008 年2 月22 日
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2007 年度利润分配预案
各位股东:
经中准会计师事务所审计，本公司2007 年度实现净利润为
32,378,283.29 元，弥补以前年度的亏损后，可供分配的利润余额是
17,393,620.61 元。为了公司生产经营和发展的需要，公司本年度拟不
进行利润分配。
以上议案，请审议。
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2008 年2 月22 日
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关于聘请2008 年度财务审计机构的议案
各位股东：
本公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机
构，审计费用为35 万元人民币。
以上议案，请审议。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008 年 02 月22 日