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未知代码: 于其他市场发布的公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1055）
于其他市场发布的公告
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条而作出。
兹载列中国南方航空股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《中国南方航空
股份有限公司董事会决议公告》，仅供参阅。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年4月18日
于本公告日期，本公司的董事包括执行董事刘绍勇、李文新、王全华、赵留安、
司献民、谭万庚、徐杰波和陈振友以及独立非执行董事王知、隋广军、贡华章和
林光宇。
1
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2008-7
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2008年4月18日，中国南方航空股份有限公司 「本公司」 第五届董事会第四次会
（ ）
议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事12人，实到董
事10人。董事王全华、陈振友因公务未能出席，分别委托董事李文新、董事徐杰
波出席会议并表决。会议符合 《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规
定。
本次会议通过如下决议：
一、审议批准2007年度业绩报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准
则的会计报表和董事会报告） ，并决定于当日对外公布公司年度业绩。
二、审议通过利润分配方案：经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准
则，截至2007年12月31日本公司未弥补亏损为6.92亿元，本年度不进行利润
分配。
三、审议通过资本公积金转增股本预案。
本 公 司2007年12月31日 的 资 本 公 积 金 为59.79亿 元。 本 公 司 拟 以2007年12月
31日的股本4,374,178,000股为基数，按照每10股转增5股，向全体股东转增
2,187,089,000股，转增后的总股本为6,561,267,000元。
四、审议批准公司根据有关规定对2007年初财务报表相关项目进行调整。
五、审议批准续聘毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马威华振会计师
事务所为本公司境内审计师，提请股东大会授权董事会决定其酬金。
六、审议批准公司2007年度内控评估报告。
2
七、审议批准公司发行短期融资券事宜，具体内容如下：
本公司拟分两次发行40亿元短期融资券；
1.
短期融资券的期限在一年以内；
2.
发行对象为全国银行间市场机构投资者；
3.
募集资金主要用于公司的生产经营活动。
4.
八、提请股东大会授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民
币对外担保事宜。
本公司2006年度股东大会同意授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不
超过一亿元人民币的对外担保。由于本公司计划在未来几年不断扩大自费生
飞行员的招收数量，现提请授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超
过四亿元人民币的对外担保事宜。
九、审议批准本公司《重大信息内部报告制度》。
十、审议批准本公司《独立董事工作制度》。
十一、 审议批准本公司《董事会审计委员会年报工作规程》。
十二、 审议批准本公司2007年度《企业社会责任报告》。
十三、 审议批准本公司控股子公司厦门航空有限公司 「厦航」 向美国波音公司
（ ）
购买20架波音737系列飞机，批准厦航与美国波音公司签署飞机的购买合
同。
遵照上述决议，厦航于2008年4月18日与波音公司就购买20架波音
1.
737系 列 飞 机 签 订 合 同。 根 据 该 合 同， 波 音 公 司 将 于2014年4月 至
2015年10月向全部交付20架波音737系列飞机。这20架波音737系列
飞机的公开市场报价 「目录价格」 （ ）总计约为150,000万美元。本次
飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，实际交
易金额将低于上述目录价格。本次飞机交易中厦航得到的价格优惠
程度与以往购买波音飞机所获得价格优惠相若，本公司亦相信交易
中所获得的价格优惠对本集团整体营运成本的影响与以往的飞机交
易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异，对本集团的经营成
本无重大影响。
3
该交易资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决，有关
交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约，本公司将根据相关进
程及上海证券交易所等上市地上市规则和有关法规规定及时披露有
关事宜。
根据本公司上市地上市规则规定上述飞机交易事项将提交本公司最
2.
近一期的股东大会审议。根据国家有关规定，上述交易事项尚待国
家有关主管部门审批。
据本公司所知，波音公司及其主要股东或可以实际控制交易对方经
3.
营管理的人均独立于本公司和本公司关联方，为本公司的独立第三
方，不存在任何关联关系。
预计上述飞机的引进将使本公司运力水平提高，以本集团截至2006年12
月31日的可用吨公里计算，本集团 （包括控股子公司） 在前12个月内所购
买的飞机 （包括100架波音B737系列飞机、20架空客A320系列飞机、10
架空客A330-200飞机）将使运力增长约49%。
本公司董事会相信，上述厦航购买飞机的交易符合本集团的机队规划，
有利于本集团发展战略的实施和经营能力的提升，有利于本集团为广大
旅客提供更优质的服务，增强本集团核心竞争力，从而符合本公司和全
体股东的最佳利益。
十四、 审议通过于2008年6月25日召开2007年度股东大会的议案，同意将已经
通过的以上第一项至第五项、第七项、第八项和第十三项提交2007年年
度股东大会审议。根据上市地上市规则的要求，以上第三项议案还须提
交类别股东大会审议，并报商务部审批。本公司2007年年度股东大会与
2008年第一次类别股东大会具体事宜将另行通知。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年4月18日
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