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首创股份第三届董事会2008年度第二次会议决议公告
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股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-17
北京首创股份有限公司
第三届董事会 2008 年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年 7 月24 日以
电话和书面形式发出会议通知，2008 年7 月29 日在公司会议室召开
第三届董事会2008 年度第二次会议，应参加表决董事 11 人，实际参
加表决董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部
分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2008 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于公司治理整改情况报告的议案》详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
3、审议通过了《北京首创股份有限公司敏感信息排查管理制度》
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
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4、审议通过了《关于资金占用自查报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
5. 审议通过了《关于公司为湖南首创投资有限责任公司授信提
供担保的议案》
同意公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司向中国建设
银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额 4.5 亿元人民币(含)的
一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，
期限为不超过3 年(含)。保证期间根据单笔签定的主合同《人民币资
金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。湖南首创投资有限责任
公司以其的全部资产为公司提供反担保。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008 年7 月29 日
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