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九龙电力董事会审计委员会年报工作制度
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重庆九龙电力股份有限公司
董事会审计委员会年报工作制度
为进一步加强内部控制制度建设，夯实信息披露工作的
基础，完善公司法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会
对年度财务报告编制的监控作用，根据中国证监会以及《公
司章程》、《公司审计委员会议事规则》、《公司信息披露
管理制度》的有关规定，制订本工作制度。
第一条 审计委员会成员应在公司年报编制和披露过
程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审
计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确
定。
第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内
提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和
结果以及相关负责人的签字确认。
第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会
计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制
的财务会计报表，形成书面意见。
第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与
年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意
见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
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第六条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，
形成决议后提交董事会审核。
第七条 在向董事会提交年度财务会计报告的同时，审
计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计
工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的
信息保密情况，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违
法行为的发生。
第九条 公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事
务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条
件。
第十条 本制度由公司董事会制定并解释。
第十一条 本制度由公司董事会会议审议通过后生效。