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辽通化工: 2007年年度股东大会决议公告
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-016
辽宁华锦通达化工股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年5月28日上午9:00
2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 冯恩良
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
三、会议出席情况：
出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2007 年度股东大会的股
东和授权代表共9人，持有或代表股份数为782963300股，占公司股本总数的65.22%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
四、提案审议和表决情况
1、公司2007年年度报告及摘要
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
3、公司2007年董事会工作报告
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表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《公司2007年董事会工作报告》
2、公司2007年度监事会工作报告
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《公司2007年监事会工作报告》
4、公司2007年度财务决算
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《公司2007年度财务决算》
5、2007年度利润分配方案
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《公司2007年度利润分配方案》
6、关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年日常关联交易的议案
表决结果：同意169033300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。关联股东辽宁华锦化工（集
团）有限责任公司在审议本议案时已回避表决。
会议通过《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年日常关联交易的议案》
7、关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司2008年度审计机构的议案
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司2008年度审计机构的议案》
8、收购华锦集团“十一五”工程项目的议案
表决结果：同意169033300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。关联股东辽宁华锦化工（集
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团）有限责任公司在审议本议案时已回避表决。
会议通过《收购华锦集团“十一五”工程项目的议案》
9、选举公司第四届董事会董事
① 会议选举于国宏先生为公司第四届董事会董事。
② 会议选举王久洲先生为公司第四届董事会董事。
③ 会议选举冯恩良先生为公司第四届董事会董事。
④ 会议选举李万忠先生为公司第四届董事会董事。
⑤ 会议选举李玉德先生为公司第四届董事会董事。
⑥ 会议选举范志平先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
⑦ 会议选举王萍女士为公司第四届董事会独立董事。
⑧ 会议选举康锦江先生为公司第四届董事会独立董事。
⑨ 会议选举高闯先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
10、选举公司第四届监事会监事
① 会议选举王利人先生为公司第四届监事会监事。
② 会议选举吕庆刚先生为公司第四届监事会监事。
③ 会议选举徐洪满先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
11、提高独立董事薪酬的议案
表决结果：同意782963300股，反对0 股，弃权0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。
会议通过《提高独立董事薪酬的议案》
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五、见证律师出具的法律意见
本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次2007年度股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
上述议案内容详见本公司于2008年4月9 日刊登于《中国证券报》和《证券时
报》上的《第四届二十三董事会决议公告》及2008年5月8 日刊登于《中国证券报》
和《证券时报》上的《第四届二十五董事会决议公告》。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司
二○○八年五月二十八日