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未知代码: 2008年度第一次临时股东大会公告
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任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内
容而引致之任何损失承担任何责任。
兖州煤业股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：1171）
公 告
公司于2008年1月30日举行临时股东大会，日期为2007年12月14日的临
时股东大会通知内所载之所有提案均已获得批准。
兖州煤业股份有限公司（「公司」）于 2008 年 1 月 30 日召开 2008
年度第一次临时股东大会（「临时股东大会」），日期为 2007 年 12 月
14 日的临时股东大会通知内所载之所有提案均已获得批准。临时股东大
会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2008 年 1 月 30 日上午 9:00
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部会议室
3、召集方式：现场投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王信
1
（二）会议出席情况
出席公司临时股东大会的股东及代理人共 4 人，共代表有表决权股
份 3,403,022,564 股，占公司总股本的 69.19%，符合法定比例。其中，
境内有限售条件流通股份 2,600,000,000 股，境内无限售条件流通股份
11,000 股，境外 H 股 803,011,564 股。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
1、批准《关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿
权的议案》。
批准兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的相关安排和《兖
矿集团有限公司与兖煤菏泽能化有限公司采矿权转让协议》，赵楼煤矿
采矿权转让价款为 7.473387 亿元。收购行为尚需国土资源主管机关最
终批准。
本议案涉及关连交易事项，关连股东兖矿集团有限公司回避表决，
回避表决的关连股份数为 26 亿股。
2、批准《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》。
公司章程第一百五十八条第四款：
“经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和谘询
机构，对公司的具体事项进行审计和谘询，相关费用由公司承担。＂
修改为：
“经全体独立董事二分之一以上同意，独立董事可独立聘请外部审
计机构和谘询机构，对公司的具体事项进行审计和谘询，相关费用由公
司承担。＂
2
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
，H 股股份过户处
香港证券登记有限公司获委任担任本次会议点票的监察员。
三、律师见证
公司委托金杜律师事务所律师对临时股东大会召开的相关事项进
行见证，金杜律师事务所委派唐丽子律师出席本次会议，并出具法律意
见书。经其审验认为：公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜
符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程式、表
决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监票人和记录人签字确认的 2008 年度第一次临时
股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司 2008 年度第一次临
时股东大会的法律意见书。
于本公布日期，本公司董事为王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈
长春、吴玉祥、王新坤、张宝才及董云庆各位先生，而本公司的独立非
执行董事为濮洪九、崔建民、王小军及王全喜各位先生。
承董事会命
兖州煤业股份有限公司
董事长
王信
中华人民共和国山东省邹城市，二零零八年一月三十日
3
兖州煤业股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案 占该议 占该议
序 有表决权
议案名称 有效表决 案有效 案有效
号 股份数 票数 票数 票数
权 表决权 表决权
(%) (%) (%)
关于讨论 总计： 802,467,664 99.9309 总计： 554,900 0.0691 总计： 0
0
审议兖煤 境内有限售条件流通股： — 境内有限售条件流通股： — 境内有限售条件流通股：—
— — —
菏泽能化 境内无限售条件流通股： 0.0014 境内无限售条件流通股： 0 境内无限售条件流通股： 0
11,000 0 0
1 有限公司 803,022,564 境外流通股： 802,456,664 99.9295 境外流通股： 554,900 0.0691 境外流通股： 0 0
收购赵楼
煤矿采矿
权的议案
关于修改 总计： 99.9830 总计： 0.0170 总计： 0
3,399,033,464 578,150 0
兖州煤业 境内有限售条件流通股：2,600,000,000 76.4793 境内有限售条件流通股： 0 境内有限售条件流通股： 0 0
0
2 股 份 有 限 3,399,611,614 境内无限售条件流通股： 0.0003 境内无限售条件流通股： 0 境内无限售条件流通股： 0
11,000 0 0
公司章程 境外流通股： 23.5033 境外流通股： 0.0170 境外流通股：
799,022,464 578,150 0 0
的议案
4