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波导股份2007年年度股东大会会议资料
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宁波波导股份有限公司2007 年度股东大会会议资料
宁波波导股份有限公司
2007 年年度股东大会会议资料
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2007年年度股东大会会议议程
会议时间：2008年5月16日上午 9：00
会议地点：浙江省奉化市大城东路999号公司总部2楼1 号会议室
会议主持人：徐立华董事长
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 选举监票人（两名股东代表和一名监事）
三、 审议会议议案
1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。
四、 股东代表发言及管理层解答
五、 大会对以上议案进行逐项表决
六、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、 独立董事宣读2007年度述职报告
八、 律师宣读法律意见书
九、 主持人宣布会议结束
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董事会 2007 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
我受董事会委托，向大会作董事会工作报告。
一、管理层讨论和分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
1.1 报告期内公司总体经营情况
2007 年，公司所处行业的经营环境进一步恶化，少数国际品牌的强势增长、
国内“黑手机”的泛滥成灾致使手机市场的竞争愈演愈烈，给包括本公司在内的
品牌手机企业的生产的经营带来了极大的困难和压力。报告期内，公司管理层尽
管采取了调整产品结构、重新整合销售渠道、扩大产品出口等各种措施，取得了
整体销量与上年度基本持平的成绩，但未能扭转公司产品国内市场份额大幅度下
降、销售收入减少、毛利率下滑的不利局面，导致公司出现了较大亏损。报告期
内，公司共实现销售收入456,869.31 万元，同比下降33.11%，营业利润-60,436.04
万元，同比下降-2667.95%，净利润-59,364.02 万元，同比下降-1865.35%。公司
继 2005 年后再次出现巨额亏损，给广大投资者造成损失，在此，公司董事会深
表歉意。
1.2 公司主营业务及其经营状况
本公司属于电子通讯行业，是国产手机首批定点生产厂家之一，主要从事电
子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修；
信息服务和进出口业务。公司以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销
售及相应的维修服务为主业。
3
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1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务
主营业 主营业务 主营业务利
收入比上
分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 成本比上 润率比上年
年增减
率(%) 年增减(%) 增减(%)
(%)
手 机 及 减少 9.57 个
4,353,894,054.04 4,320,432,896.75 0.77 -34.90 -27.83
配件 百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 1,702,800,706.44 -55.95
国外 2,804,642,807.45 -2.40
合计 4,507,443,513.89 -33.12
“波导”商标是国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。报
告期内，公司共销售各种型号的手机 1404.78 万台，其中出口969.89 万台。
（3）主要供应商、客户
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 150,982.01 万元，占年度采
购总额的 36.70%；前五名客户的销售金额274,088.97 万元，占年度销售总额的
59.99%。
4
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1.3 公司资产构成情况
单位：人民币元
2007 年末 2007 年末
项目 占总资产比 占总资产比 同比增减
金额 金额
重 重
应收款项 484,428,273.06 20.36% 427,047,267.63 12.56% 7.80%
存货 621,603,391.94 26.12% 775,961,411.12 22.82% 3.30%
长期股权
158,300,536.47 6.65% 163,022,703.81 4.79% 1.86%
投资
固定资产 233,096,320.07 9.80% 363,970,982.47 10.70% -0.90%
在建工程 0 291,866.50 0.01% -0.01%
短期借款 0 100,000,000.00 2.94% -2.94%
注：应收款项、存货、长期股权投资占总资产的比例增加主要系本年末总资产与
期初相比有较大幅度的下降所致；
短期借款占总资产比例减少系本期归还了短期借款。
1.4 公司期间费用及所得税情况
单位:元 币种:人民币
项目 2007 年度 2007 年度 同比增减
营业费用 343,218,447.13 650,461,123.45 -47.23
管理费用 143,158,951.47 161,890,547.88 -11.57
财务费用 25,850,487.22 -4,208,875.15 ――
所得税 1,496,396.75 3,667,928.25 -59.20
注：营业费用下降主要系随着销售规模的下降，公司积极调整营销策略，关停并
转了各大省份的销售公司，集中管理销售客户精简销售机构所致。
财务费用大幅上升主要系随着人民币对美元的不断升值，公司的外币业务及
外币账户汇兑损失增加所致。
1.5 现金流量构成情况
5
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单位:元 币种:人民币
项目 2007 年度 2007 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 -415,829,941.70 15,444,212.04 -2792.46
投资活动产生的现金流量净额 5,612,284.26 4,047,927.55 38.65
筹资活动产生的现金流量净额 -123,253,150.81 -15,450,667.62 ――
注：经营活动现金净流量较上年同期大幅减少系本期销售规模下降、销售回款减
少所致；
1.6 主要控股子公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
业务
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
性质
宁波波导销售有限 电子、通讯产品批发、零售、通
商业 500 万元 490,401,432.03 -31,790,776.77
公司 讯系统研究开发、制造、维修
技术开发、服务、咨询成果转让、
杭州波导软件有限 1,000 万
软件 组织生产安装、维修、批发、零 44,721,507.85 83,502.34
公司 元
售等
通信设备的研发、维护、技术服
杭州波导永友通信 电子 200 万美
务、蜂窝移动通信码分多址系统 10,192,932.00 -115,181.03
有限公司 通信 元
设备的生产等
电子通讯产品、通讯系统、计算
随州波导电子有限 725 万美
制造 机；配件、现代办公设备的研究、 369,696,525.76 -13,181,702.78
公司 元
维修及销售
3,900 万
波导国际有限公司 商业 电子产品、通信产品的销售等 91,882,499.10 -14,506,396.43
港元
九五八五九八（湖 电子、通讯、计算机产品的连锁 2,152.8 万
商业 98,148,200.50 5,413,378.89
北）电讯有限公司 零售销售等 元
宁波波导软件有限 计算机软硬件、电子产品、移动
软件 500 万元 5,000,000.00 --
公司 通信产品的技术开发、技术咨询
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服务、成果转让；计算机软硬件、
电子产品、通讯产品、通信产品
的生产、安装、维修、批发、零
售。
2、对公司未来发展的展望
2.1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
国内手机市场已进入成熟期，市场竞争会越来越激烈，同时市场秩序较为混
乱。手机厂家之间的竞争将更多的体现在品牌的号召力、研究开发的实力及产品
的性价比优势等方面。包括公司在内的品牌手机厂商在市场竞争中，不仅要抵抗
少数国际巨头的压制，还不得不面对大量“黑手机”一轮又一轮的进攻。国内手
机市场混乱已久的竞争局面目前还看不到好转的迹象。
2.2 公司未来发展战略
公司在未来一段时间内还将立足移动通信产业，努力做好移动电话的研发、
生产、销售和服务各项工作，同时积极寻找新的利润增长点，力争为股东创造更
大的价值。
2.3 2008 年工作重点
2008 年公司面临的竞争形势仍十分严峻，公司将适度控制经营规模，力争实
现扭亏为盈的年度经营目标。主要工作重点如下：
（1）加强市场调研工作，跟踪市场热点，提前做好产品规划。
（2）严格实行以销定产，从严控制库存，加快库存周转速度。
（3）继续调整销售模式和通路模式，加强与运营商和连锁卖场之间的合作，
同时加大海外市场的开拓力度，维持一定的出口规模。
（4 ）抓住3G 商用网推出的市场机遇，力争取得一定的市场份额。
（5）积极寻找新的利润增长点。
2.4 对实现经营目标的不利因素分析
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近年来，国内品牌手机生产企业经营普遍困难，一方面承受的是手机市场需
求增速减缓和供给能力快速增长的双重压力，同时又要应对国际品牌和国内“黑
手机”的两方面挤压，在品牌影响力、研究开发实力、产品更新速度等方面，面
临诸多不利因素。与国内同行相比，公司作为专业手机生产厂家遇到的各方面困
难更为突出。为实现扭亏为盈的经营目标，公司在切合实际深化内部改革、调整
营销模式的同时，还要积极开拓思路、寻找投资机会，培育新的利润成长点。
(二)公司投资情况
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
益的比例(%)
计算机软硬件、电子产品、移动通信产品 公司第三届
的技术开发、技术咨询服务、成果转让； 董事会第十
宁波波导软件有限公司 100.00
计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通 四次会议审
信产品的生产、安装、维修、批发、零售。 议通过
1、募集资金使用情况
公司于2004 年7 月通过增发3200 万股人民币普通股(A 股)，共计募集资金45,696
万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额为 43,711.56 万元，已累计使用
43,711.56 万元人民币，其中本年度已使用 7,125.94 万元，募集资金全部使用完
毕。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
拟投入金 是否变 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合
承诺项目名称
额 更项目 金额 情况 计划进度 预计收益
智能化销售及客户服务
19,800 否 11,715.62 见下文 否 内部收益
网络项目
移动信息终端生产项目 19,870 否 19,870.00 见下文 是 否
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CDMA 移动电话生产项
19,600 是 0
目
补充流动资金 5,000 否 12,125.94
合计 64,270 -- 43,711.56 -- --
1)、智能化销售及客户服务网络项目拟投入 19,800 万元人民币，实际投入
11,715.62 万元人民币，项目完成进度 59.17%。由于近两年来国内手机市场的销
售渠道模式发生了比较大的变化，公司相应采取措施调整销售模式，该项目本身
是依托公司的销售渠道设计的。截止到2007 年末，公司已在全国建立了 339 个
客户服务中心，并相应导入了e-MIS 系统，对于还没有建立客户服务中心的偏远
地区，采取了外包或特约维修服务等措施为消费者服务，已基本完成了该项目的
建设。
2)、移动信息终端生产项目拟投入 19,870 万元人民币，实际投入 19,870.00 万元
人民币，项目完成进度 100.00%。该项目已按计划顺利研发出“多易随”系列智
能手机，并已有数款手机实现规模生产投放市场，但由于市场竞争激烈，产品毛
利率下降，未能达到预期收益。
3)、CDMA 手机生产项目拟投入 19,600 万元人民币，由于此次增发募集资金总
额未能达到公司预期，加之国内 CDMA 手机市场整体销售形势不容乐观，目前
公司及公司下属控股子公司、联营公司所拥有的移动电话年总产能已达 2000 万
台，若再扩大产能建设新的生产线，将给公司带来较大的风险，因此，公司终止
对该项目的投资。
4 ）、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并提交公司2007 年度股东大会
审议批准，公司将剩余募集资金7,125.94 万元变更用途，全部用于补充流动资金。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后项目 实际投入 产生收益 是否符合计
变更后的项目名称 对应原承诺项目名称
拟投入金额 金额 情况 划进度
智能化销售及客户服务
补充流动资金 7,125.94 7,125.94 -- 是
网络项目
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CDMA 移动电话生产项
目
合计 -- 7,125.94 7,125.94 -- --
1)、补充流动资金
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并提交公司 2007 年度股东大会审议
批准，公司停止对智能化销售及客户服务网络项目的继续投入、终止对 CDMA
手机生产项目的投入将剩余募集资金7,125.94 万元变更用途，全部用于补充流动
资金。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《全资设立宁波波导软
件有限公司的议案》。该公司注册地址为宁波高新区江南路 1558 号 15 楼 08 室，
注册资本 500 万元人民币，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转
让、组织生产、安装、维修、批发、零售：计算机软、硬件，电子产品、通讯及
系统，移动通信产品。
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2007 年2 月公布的《企业会计准则》，
根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和证监会“关于做好与
新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2007]136 号）、“公开
发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计
信息的编制和披露”（证监会计字[2007]10 号）以及财政部“企业会计准则解释
第 1 号”（财会[2007]14 号）的有关规定，按照追溯调整的原则，对2007 年的比
较财务报表进行了重新表述。2007 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策
变更累积影响数为 5,736,201.14 元，均系长期股权投资追溯调整影响；另将原制
度下的少数股东权益 34,190,181.73 元转列至股东权益。上述会计政策变更对
2007 年度损益的影响为调增归属于母公司股东的净利润2,358,276.54 元。
(四)董事会日常工作情况
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1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2007 年2 月5 日召开第三届董事会第九次会议董事会会议，决
议公告刊登在2007 年2 月7 日的中国证券报、上海证券报。
（2）、公司于2007 年3 月23 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，决
议公告刊登在2007 年3 月27 日的中国证券报、上海证券报。
（3）、公司于2007 年4 月26 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007 年4 月30 日的中国证券报、上海证券报。
（4 ）、公司于2007 年6 月28 日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007 年6 月29 日的中国证券报、上海证券报。
（5）、公司于2007 年 8 月24 日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007 年 8 月28 日的中国证券报、上海证券报。
（6）、公司于2007 年 10 月25 日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007 年 10 月27 日的中国证券报、上海证券报。
（7）、公司于2007 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，
决议公告刊登在2007 年 11 月20 日的中国证券报、上海证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司董事会根据2007 年3 月27 日至3 月29 日召开的公司相关股东会
审议通过的《公司股权分置改革方案》，经公司董事会申请，公司 40,761,600 股
有限售条件的流通股于2007 年4 月6 日顺利上市流通。
（2）公司董事会根据公司2007 年度股东大会审议批准的《关于变更部分募
集资金投向的议案》，公司停止对智能化销售及客户服务网络项目的继续投入、
终止对CDMA 手机生产项目的投入并将剩余募集资金 7,125.94 万元变更用途，
全部用于补充流动资金。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由3 名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独
立董事专业会计人士担任。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计
委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，
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公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
①认真审阅了公司2007 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审
计工作的浙江天健会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2007
年度财务报告审计工作的时间安排；
②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出
具了书面审议意见；
③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就
审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅
了公司2007 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；
⑤在浙江天健会计师事务所有限责任公司出具2007 年度审计报告后，董事
会审计委员会召开年度会议，对浙江天健会计师事务所有限责任公司从事本年度
公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会
计师事务所的议案等事项进行表决并形成决议提交07年度董事会审核。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订和管理
公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。董事会薪酬与考
核委员会成员由3 名董事组成，其中2 名为独立董事，主任委员由独立董事
担任。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《经营者年薪制考核办法》
并对照年初制定的2007年度生产经营综合考核指标的完成情况，结合公司高
管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩
效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的报酬数额，报公司董事会审
议。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、上交所有关法律、
法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有
关规定，对2007 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审
核并发表审核意见如下：
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2007年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理
制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司2007年度实现净利润为
-593,078,271.84元，其中母公司实现净利润-524,579,909.20元，公司年末可分
配利润为-553,365,569.75元，其中母公司年末可分配利润为-546,816,105.71元。
2007年度利润分配预案：本年度利润不分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案经本次董事会审议通过后须提交年度股东大会批准。
以上报告，请予审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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一、监事会的工作情况
1、第三届监事会第五次会议于2007 年 3 月23 日在浙江省奉化市大城东路
999 号公司会议室召开,会议审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《关
于重大会计差错更正事项的议案》、《公司2007 年度利润分配预案》、《公司2007
年度报告及其摘要》、《对公司经营班子 2007 年度经营业绩的考核结果》、《监事
会议事规则（修订稿）》、《关于变更部分募集资金投向的议案》。
2、第三届监事会第六次会议于2007 年 8 月24 日在浙江省奉化市大城东路
999 号公司会议室召开,审议通过了《公司2007 年半年度报告及其摘要》。
报告期内，根据有关规定，监事会成员列席了 2007 年历次董事会和股东大
会会议，对董事会会议的召开程序、决议内容及表决结果等内容进行监督，参与
了公司重大决策的讨论。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司 2007 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作。
公司建立了完善的内部控制制度，并通过监察审计部独立行使审计职能，保
护公司及股东的利益。公司董事会履行了诚实勤勉的义务，认真执行股东大会决
议，对公司的经营作出科学合理的决策。公司董事、经营班子及全体高级管理人
员在执行职务时未发现违反国家法律、法规以及公司章程，也未有任何损害公司
利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公
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司的财务制度健全，财务管理规范，整体财务运行状况良好，未发现有违反财务
管理制度的行为。浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2007 年度的财务报告
出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映公司2007 年度的
财务状况和经营成果.
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2004 年增发募集资金投资项目总体进展顺利，在募集资金的管理上，
公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求进行，募集资金使用未发现违规
使用的行为。董事会对个别募集资金项目因市场、销售体系等因素发生变化放慢
投资进度是客观审慎的。公司变更募集资金的决策程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，变更募集资金的理由属实、合理，有利于提高募集资金的使用效率。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理。未发现任何高级管理人员或掌握公司内
幕消息的人员进行内幕交易和损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易主要是与公司控股子公司、联营公司之间的
产品购销、设备转让，关联交易程序合法，按市场价格定价，价格公平合理，未
发现损害股东和公司利益的情形。
以上报告，请予审议。
宁波波导股份有限公司监事会
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宁波波导股份有限公司
2007 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代理人：
现将《宁波波导股份有限公司2007年年度报告》和《宁波波导股份有限公
司 2007 年年度报告摘要》（登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））提
交给本次大会。
请予审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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宁波波导股份有限公司2007 年度股东大会会议资料
宁波波导股份有限公司
2007 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司2007年度实现净利润为
-593,078,271.84元，其中母公司实现净利润-524,579,909.20元，公司年末可分
配利润为-553,365,569.75元，其中母公司年末可分配利润为-546,816,105.71元。
2007年度利润分配预案：本年度利润不分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
请予审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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宁波波导股份有限公司
关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案
各位股东及股东代理人：
浙江天健会计师事务所有限责任公司已经连续 七年为本公司提供财务审
计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，
董事会拟续聘其为公司 2008 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计
师事务所 2007 年度的审计报酬为 125 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承
担。
请予审议。
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宁波波导股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、沈余银先生、
李凌先生、干新德先生、隋波先生、刘海华先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，同意提名沈成德先生、刘济林先生、程源先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期三年。
现提请大会选举，本次董事、独立董事选举采取累计投票制度。
宁波波导股份有限公司董事会
第四届董事会董事候选人简历
徐立华先生：1963 年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市
波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三
届董事会董事长兼总经理，荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市杰出专家、
宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大”青年科技标兵和宁波市第二届科技实业
家创业奖、2002 年中国IT 十大风云人物等荣誉或称号。现任公司董事长、总经
理，并兼任波导科技集团股份有限公司董事长。
沈余银先生：1968 年出生，北大国际EMBA 硕士，曾任东方通信股份有限
公司董事、副总裁、董事会秘书、投资部总经理，普天东方通信集团有限公司董
事、常务副总裁，中国普天信息产业集团总裁助理、中国普天信息产业股份有限
公司执行副总裁，现任宁波电子信息集团有限公司董事长、大恒新纪元科技股份
有限公司总裁。
李凌先生：1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任宁
波科宁达工业有限公司副总经理、党支部书记，宁波电子信息集团有限公司投资
发展战略研究中心主任、董事会秘书，宁波市镇海区区委常委、区委组织部长等
职。现任本公司第三届董事会副董事长，宁波电子信息集团有限公司副董事长、
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宁波波导股份有限公司2007 年度股东大会会议资料
党委书记、总经理。
干新德先生：1967 年出生，大学本科学历，工程师，中共党员，曾任宁波
阿尔卑斯电子有限公司生产管理部部长、副总经理，宁波电子信息集团有限公司
战略研究中心主任、投资发展部经理、董事会秘书、总经理助理等职，现任本公
司第三届董事会董事，宁波电子信息集团有限公司副总经理兼董事会秘书。
隋波先生：1964 年出生，工学硕士，本公司创始人之一，曾任奉化市波导
有限公司副总经理，公司第一、二、三届董事会董事、副总经理。现任公司董事、
副总经理，波导科技集团股份有限公司董事。
刘海华先生：1967 年出生，大学学历，注册会计师、高级会计师，中共党
员，曾任奉化市交通局计划财务科科长，奉化市西坞镇党委委员、工业副镇长，
奉化市财税局副局长、党委委员，奉化市政府办公室副主任、党组成员，现任奉
化市大桥镇资产经营总公司副总经理。
第四届董事会独立董事候选人简历
沈成德先生：1963 年出生，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任宁
波市财税局股长、主任科员，宁波市轻工业局财务处副处长，宁波国际信托投资
公司财务处长、办公室主任等职。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经
理兼总会计师，兼任宁波维科精华集团股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有
限公司、成功信息产业(集团)股份有限公司独立董事。
刘济林先生：1947 年出生，教授、博士生导师，中共党员，现任浙江大学
通信与信息系统研究所所长。曾荣获浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术奖三
等奖、国家教育部颁发的高等学校科学技术奖一等奖。专长为信息与通讯工程。
程源先生：1970 年出生，管理学博士，中共党员，清华大学经管学院副教
授，出版了《技术创新：战略与管理》、《技术经济学的基础理论与方法》等著作。
专长为公司战略、技术创新。
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宁波波导股份有限公司2007 年度股东大会会议资料
宁波波导股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
宁波波导股份有限公司三届董事会第十七次会议审议了关于公司董事会换
届选举的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同
时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，
现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名徐立华先生、沈余银先生、李凌先生、干新德先生、隋波先生、刘
海华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名沈成德先生、刘济林
先生、程源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立
董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 57、58 条
规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
宁波波导股份有限公司
独立董事：吴思达、顾伟康、胡左浩
2008 年4 月 18 日
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宁波波导股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
经公司第三届监事会第七次会议审议通过，监事会提名史俊杰先生、赵书
钦先生为公司第四届监事会候选人，任期三年。
现提请大会选举。
宁波波导股份有限公司监事会
监事候选人个人简历：
史俊杰先生：1971 年出生，大专学历、本科在读，会计师。曾任宁波东海
税务师事务所一部经理，宁波中瑞税务师事务所政策部副经理，宁波太阳能电源
有限公司总经理助理，现任宁波普莱特电子有限公司总经理。
赵书钦先生：1967 年出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993 年加
盟波导至今，现任公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。
以上议案，请予审议。
宁波波导股份有限公司董事会
2008 年 5 月 16 日
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