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ST东北高第三届董事会2008年第五次临时会议决议公告
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   证券代码：600003            股票简称：东北高速             编号：临2008--024 

                   东北高速公路股份有限公司  

    第三届董事会 2008 年第五次临时会议决议公告  

                                            

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

      东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008  年 8 

月 31   日上午11：30 在长春市南关区人民大街 285 号吉林省自然村 

有限公司会议室召开了第三届董事会 2008 年第五次临时会议，应到 

董事 13 人，实到 13 人。公司第三届监事会4 名监事及其他高管人员 

列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相 

关法律法规的有关规定。 

     会议由孙熠嵩董事长主持。  

      经与会董事审议、投票表决，形成如下决议： 

     一、选举韩增义先生为公司第三届董事会副董事长，任期从即日起 

至2011 年6 月30  日为止； 

     表决结果：  13 票同意、  0 票反对、  0 票弃权 

     二、聘任韩增义先生为公司总经理，任期从即日起至2011 年6 月 

30  日为止； 

     表决结果：  13 票同意、  0 票反对、  0 票弃权 

     三、聘任戴琦女士为公司第三届董事会秘书，任期从即日起至 

2011 年6 月30  日止； 

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     表决结果：  13 票同意、  0 票反对、  0 票弃权 

      四、聘任王伟东先生、薛志超先生、齐军先生为公司副总经理； 

聘任侯彦龙先生为公司财务负责人，组成经营班子，任期从即日起至 

2011 年6 月30  日止。 

     表决结果：  13 票同意、  0 票反对、  0 票弃权 

     

 特此公告  

                                   

上述高管人员简历及独立董事意见见附件。  

                                   

                                   

                                   

  

                                   

                                 东北高速公路股份有限公司董事会  

                                2008 年8 月31 日  

  

  

  

  

  

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附件一：  

     王伟东先生， 1960 年6 月出生，中共党员，大学本科学历，高 

级工程师。现任省公路局路政处处长（正处级）。历任黑龙江省大庆 

市萨尔图区委宣传部干事、大庆市萨尔图区火炬街道办事处书记、黑 

龙江省高等级公路管理局团委副书记、黑龙江省高等级公路管理局哈 

阿公路收费所所长、党支部书记兼治安民警队指导员、黑龙江省高等 

级公路管理局办公室主任、黑龙江省哈大高速公路建设指挥部办公室 

主任、哈尔滨松花江公路大桥收费处副处长（副处级）、黑龙江省公 

路路政管理局副局长，主持工作（正处级）、黑龙江省公路局办公室 

主任（正处级）、公路路政处处长。  

     薛志超先生，1964 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，研 

究员级高级工程师。历任黑龙江省公路局路况队技术员、黑龙江省公 

路局工程办工程师、黑龙江省公路局养护办副主任、黑龙江省公路局 

地道办主任、黑龙江省八达路桥公司董事长兼总经理（副处级），现 

任黑龙江省八达路桥建设公司董事长兼总经理（副处级）。2004 年至 

今借用在省公路局网化处工作。  

     侯彦龙先生，1965 年10 月出生，中共党员，本科学历，学士学 

位，高级会计师。历任黑龙江省交通厅财务审计处科员、黑龙江省交 

通厅纪检组科员、副主任科员、黑龙江省交通厅财务审计处副主任科 

员、主任科员，现任省公路局监察室副调研员，2000 年至今借用在 

厅财务审计处工作。  

     齐军先生，1959 年2月出生，中共党员，研究生学历，会计 

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师，历任吉林省交通物资供应站会计、财务科科长、站长助理、 

副站长，吉林省交通厅资产经营办公室副主任，东北高速公路股 

份有限公司董事、纪检委书记、收费稽查部经理。  

     戴琦女士，1965 年 1 月出生，中共党员，工学学士，工商管理 

硕士研究生结业，取得上海证券交易所认证的董事会秘书任职资格。 

历任吉林省交通职工大学专业科教师、吉林省交通职工大学图书馆副 

馆长、《吉林省志·交通志/公路·水运》编纂委员会编辑、吉林交 

通报社广告部主任、吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理、东 

北高速公路股份有限公司董事会秘书处职员、东北高速公路股份有限 

公司董事会证券事务代表、东北高速董事会秘书。  

附件二：   

               东北高速公路股份有限公司独立董事  

            关于公司董事会聘用高管人员的独立意见  

       

     经公司第三届董事会 2008 年第五次临时会议审议，决定聘任韩 

增义先生为总经理，聘任王伟东先生、薛志超先生、齐军先生为公司 

副总经理；聘任侯彦龙先生为公司财务负责人，任期从即日起 2011 

年 6 月30  日为止；并根据孙熠嵩董事长提名，聘任戴琦女士为第三 

届董事会秘书，任期从即日起2011 年6 月30  日为止。 

     公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同 

时就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》  

和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基 

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于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：上述人选提名 

程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，其 

中董事会秘书人选具备上海证券交易所股票上市规则要求的董事会 

秘书任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》 

第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 

尚未解除的情况。   

  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                    独立董事：王兆君  董平如    

                                           刘德权  陈守东  

                                        

                                        2008 年8 月31 日   

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