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长江投资董事会决议公告
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股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2007-025
长江投资实业股份有限公司
三届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江投资公司三届三十六次董事会议于 2007 年 8 月 28 日(星期
二)上午以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议
并通过了：
一、审议通过了《长江投资 2007 年半年度报告》，同意公司半年
度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了《关于长望气象公司收购上海天煜纺织品有限公
司100%股权的议案》。
为了加速提升公司气象板块的核心竞争力，巩固提升在国内气象
行业的领先优势，本公司控股的上海长望气象科技有限公司（以下简
称“长望气象公司”）拟以自有资金收购由范永权等三名自然人拥有
的上海天煜纺织品有限公司（以下简称“天煜公司”）100%股权的方
式收购其相应的房产。
该项股权的房产位于浦东曹路镇民秋路669 号的厂房、土地，该
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厂房占地面积 13333 m ，建筑面积为6399.61 m ，该厂房自2006 年
1 月至2015 年 12 月（租赁期为 10 年）为长望气象公司租赁的厂房，
长望气象公司的此次收购将租赁房产成为自有房产。天煜公司将股权
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转让后，该公司原经营业务将全部停止。
本次股权交易的总价格拟为 2568 万元，其中该股权所对应的净
资产价格约为 1778 万元，房产抵押贷款债务为 790 万元（最终以审
计评估价确定）。
此次股权转让的资产审计评估基准日为2007 年 8 月31 日，评估
结果将报上海市国资委有关部门审核备案，并根据相关规定履行相应
的法律手续。
有关此次股权转让的评估报告及其交易的进展情况公司将作进
一步详细披露。
三、审议通过了《关于转让公司拥有的上海维来新材料科技有限
公司股权的议案》。
上海维来新材料科技有限公司（简称“维来公司”）是本公司控
股的孵化型高科技公司，由于纳米产业在国内外的认知度和市场开发
进程比较缓慢，受行业影响前景未卜，该企业不能快速实现盈利目标。
现因公司主业转型，需要进一步集中精力、财力发展物流，公司拟对
该项股权实施战略性退出，将公司拥有的维来公司 90%的股权进行转
让。本公司控股的上海仪电科技有限公司（简称“仪电科技”）也将
其拥有的维来公司 1.5％的股权一并转让。
维来公司成立于2000 年 12 月，总股本为 1200 万元，本公司拥
有该公司 1080 万股股权，占维来公司总股本的 90％。上海科技创业
有限公司占 8.5%股份，仪电科技占 1.5％股份。
本次股权转让价格将参照公司资产整体评估价格，评估基准日定
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于2007 年4 月30 日，评估结果将报上海市国资委有关部门备案。股
权转让采用在上海联合产权交易所挂牌转让的方式进行。有关此次股
权转让的评估报告及其交易的进展情况公司将作进一步详细披露。
特此公告
长江投资实业股份有限公司董事会
2007 年 8 月30 日
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