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宝钛股份董事会临时会议决议公告
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证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2008－006
宝鸡钛业股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2008 年 1 月 8 日以书面形式向全体董事发出
以通讯表决方式召开第三届董事会第四次临时会议的通知，2008 年 1 月 14
日公司召开了此次会议。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。
会议由董事长汪汉臣主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃
权，通过了《关于设立相关部门的议案》，公司决定撤销原生产保障部，设
立生产部、设备部、供应部、线材厂。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二00八年一月十五日
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