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航天机电第四届董事会第四次会议决议公告
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股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-024
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
2008 年 7 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第四次
会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于 2008 年 7 月28 日在上
海漕溪路 222 号航天大厦召开，应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事姜文正先
生因公务无法亲自出席会议，委托董事左跃先生在授权范围内代为行使表决权，
并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下内
容：
一、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
详见同时披露的《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
二、《关于公司符合配股条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司
配股的相关资格、条件的要求，公司治理结构规范、组织机构健全且运行良好、
盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大
违法行为、募集资金的数额和使用符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相
关法规要求，符合配股的资格和条件。
三、《关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案》
公司拟增资内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）以及通
过增资上海神舟新能源发展有限公司投资 150MW 太阳能电池片项目，上述投资
所需资金公司拟通过增资配股募集，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解
决；本次配股实施前，公司可以根据项目实际需要以自筹资金投入。
本次配股拟募集资金净额不超过 183,770 万元，拟全部投入到以下项目：
序号 募集资金投资项目 所需资金（万元）
1 增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 100,000
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通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资 150MW
2 太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司 83,770
新建生产厂房及辅助用房项目”）
本次增资配股是为了保证公司新能源光伏产业的快速发展，构建完整的新能
源光伏产业链，发挥协同效应，在发展太阳能电池生产的同时，进入新能源光伏
产业链最上游的多晶硅生产及相关产业，并扩大电池片产量，使得太阳能电池片
产能与组件封装产能相匹配，打造垂直一体化的新能源光伏产业链，提高公司盈
利能力，促进公司的可持续发展。
鉴于神舟硅业第一大股东是本公司控股股东上海航天工业总公司，且上海航
天工业总公司并不对神舟硅业进行同比例增资，故公司对神舟硅业增资构成关联
交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后，提交董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事就本次增资发表了独立意见：公司对神舟硅业进行增资构成关联交易，
表决程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将上述议案提
交公司股东大会审议。
详见同时披露的《关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的公告》
（2008-026）和《关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告》。
四、《关于公司二○○八年度增资配股的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》，公司已符合
现行规定的配股条件，具备配股资格。
（一） 本次配股的类型及面值
境内上市人民币普通股(A 股)；股票面值人民币1.00 元/股。
（二）本次配股基数、比例及数量
以公司截止2008 年6 月30 日总股本748,544,000 股为基数（其中有限售
条件流通股 404,840,448 股，无限售条件流通股 343,703,552 股），按每 10 股
配 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为 224,563,200 股，
其中有限售条件流通股可认配 121,452,134 股，无限售条件流通股可认配
103,111,065 股。如在配股发行前，公司由于送股、转增及其他原因引起总股本
变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股份数量同比例调整。
公司控股股东上海航天工业总公司已承诺以现金全额认配应配股份。
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上海新光电讯厂将承诺以现金全额认配应配股份。
上海舒乐电器总厂将承诺以现金全额认配应配股份。
上海仪表厂有限责任公司将承诺以现金全额认配应配股份。
（三）本次配股定价方式和配股价格
本次配股的定价依据：
(1) 配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
(2) 本次募集资金投资项目的资金需求量；
(3) 参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；
(4) 遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为
基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格将提请股东大会授权董事会
在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（四）本次配股的发行方式
对无限售条件股东采取网上定价发行方式，对有限售条件股东采取网下认
购方式。
（五）本次配股的配售对象
在中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配
售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
（六）本次配股的发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售
股份。
（七）本次配股募集资金的用途
本次配股拟募集资金不超过 183,770 万元（不含发行费用），用途见本公告
议案三。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金
总额，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决；如实际募集资金
净额超过拟投入募集资金总额，超出部分用于补充公司流动资金。
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本次配股实施前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位之后归还。
（八）本次配股决议的有效期限
自公司股东大会通过本次配股提案之日起一年内有效。
五、《本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案》
公司本次配股实施前滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东
共同分享。
六、《关于提请股东大会授权董事会办理二○○八年度增资配股相关具体事
宜的议案》
为保证本次配股工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次配股的
相关事宜，具体如下：
1. 授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东
大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责决定和办理本次
配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及本次配股完成后办理
有关股份上市交易、工商变更登记、修改《公司章程》有关条款等事宜。
2. 授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，以及配股募
集资金不足的情况下，在不改变募集资金投资项目的前提下，对单个或多个募集
资金用途的拟投入募集资金金额进行调整，以及在股东大会决议范围内对募集资
金投资项目相关具体安排进行调整。
3. 若在配股方案有效期内配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办
理本次配股事宜。
4. 授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见就本次配股具
体事项作出修订和调整。
5. 授权董事会签署与本次配股有关的及投资项目运行过程中的各项文件及
合同。
6. 授权董事会聘请有关中介机构。
7. 若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认
购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银
行同期存款利息返还已经认购的股东。
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8. 授权董事会在不超过人民币 3500 万元的额度内决定本次配股的中介费
用、发行费用及其他相关费用的支付。
9. 在相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的
事宜。
10. 本授权自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。
七、《关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的议案》
详见同时披露的《关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知》
（2008-025）
以上第一、二、三、四、五、六议案需提交2008 年度第二次临时股东大会
审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月二十九日
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上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等
文件规定，上海航天汽车机电股份有限公司(“本公司”)董事会编制了关于前次募
集资金使用情况的说明，本公司董事会全体成员保证本说明真实、准确和完整
地反映了本公司前次募集资金的使用情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]195 号文核准，2000 年 12
月 15 日至2000 年 12 月28 日，本公司以1999 年 12 月31 日总股本27,200
万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售(以下简称“2000 年度
配股”)，其中国有法人股股东承诺全部放弃此次配股，社会公众股东获配2,040
万股。实际配售股份共计2,040 万股，每股发行价格 15元，募集资金总额30,600
万元，扣除发行费用，此次配股实际募集资金为29,511.9 万元。
上述募集资金于2000 年12月29 日全部到位，由沪江德勤会计师事务所(现
已更名为德勤华永会计师事务所有限公司)验资后出具了“德师报验字 00 第
067 号”验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2000 年度配股募集资金各年度使用情况
本公司2000 年度配股募集资金截至目前的实际使用情况如下:
单位: 万元
获批募集资金项目总投资额 29,502.9
实际募集资金净额 29,511.9
变更用途的募集资金总额 16,537
变更用途的募集资金总额比例 56.04%
已累计使用募集资金总额: 29,502.9
各年度使用募集资金总额
1
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2001 年 5,235.9
2002 年 3,407
2003 年 10,301
2004 年 3,224
2005 年 1,000
2006 年 -180
2007 年 0
2008 年 6,515
（二）2000 年度配股募集资金承诺投资项目的实际投资情况
截至 2008 年 6 月30 日，2000 年度配股募集资金承诺投资项目的实际投
资情况如下:
单位: 万元
序 实际 实际 项目达到预定可
项目名称
号 投资金额 投入时间 使用状态日期
1 卫星数据接收平台及地面站生产线
1,426 2005 年 部分变更
和示范工程技术改造
2 网络型税控收款机生产线技术改造 0 已变更
3 技术开发与检测试验条件技术改造 2,950 2004 年 2004 年
4 对上海太阳能科技有限公司按股比
增资用于 5MW 太阳能电池扩建技 4,200 2004 年 2005 年
术改造
5 对上海涂装工程有限公司按股比增
资用于中高档涂装设备制造技术改 1,377 2003 年 2004 年
造
6 收购上海复合材料科技有限公司
60.5%的股权并按股比增资用于高 3,012.9 2001 年 2002 年
性能碳纤维复合材料技术改造
合计 12,965.9
注: 项目 1 和项目2 的变更情况详见本说明第三部分“募集资金运用变更情
况”。
（三）募集资金实际使用情况与配股说明书承诺的对照说明
截至 2008 年 6 月30 日，2000 年度配股募集资金实际使用情况与配股说
明书承诺的对照说明如下:
2
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单位: 万元
投资项目 募集资金投资总额
是否已变 实际投资金额与募
序 承诺投资金 实际投资金
承诺投资项目 更项目(含 集后承诺投资金额
号 额 额
部分变更) 的差额
卫星数据接收平台及地面站生产线
1 是 14,365 1,426 12,939
和示范工程技术改造
2 网络型税控收款机生产线技术改造 是 2,950 0 2,950
3 技术开发与检测试验条件技术改造 否 2,950 2,950 0
对上海太阳能科技有限公司按股比
4 增资用于 5MW 太阳能电池扩建技 否 4,200 4,200 0
术改造
对上海涂装工程有限公司按股比增
5 资用于中高档涂装设备制造技术改 是 2,025 1,377 648
造
收购上海复合材料科技有限公司
6 60.5%的股权并按股比增资用于高 否 3,012.9 3,012.9 0
性能碳纤维复合材料技术改造
合计 29,502.9 12,965.9 16,537
实际投资金额与承诺投资金额不同的原因是项目 1“卫星数据接收平台及地
面站生产线和示范工程技术改造”和项目2 “网络型税控收款机生产线技术改造”
已变更，以及项目3“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备
制造技术改造”有投资结余，详细变更情况请见本说明“三、募集资金运用变更
情况”。
（四）募集资金投资项目实际产生的效益与配股说明书承诺的对照说明
截至2008 年6 月30 日，募集资金投资项目实际产生的效益与配股说明书
承诺的对照说明如下:
单位: 万元
序 产生收益
项目名称 预计收益
号 情况
1 卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技
已变更 9,018
术改造
3
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2 网络型税控收款机生产线技术改造 已变更 1,709
3 技术开发与检测试验条件技术改造 不适用 不适用
4 对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于 5MW
-3418 1,494
太阳能电池扩建技术改造
5 对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档
1626 235
涂装设备制造技术改造
6 收购上海复合材料科技有限公司 60.5%的股权并
1042 949
按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造
（五）募集资金实际使用情况与各年年度报告及其他信息披露文件披露的
金额的对照说明
截至2008 年6 月30 日，募集资金实际使用情况与各年年度报告及其他信
息披露文件披露的金额的对照说明如下:
4
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单位: 万元
项目 募集资金累计实际投资额 公开披露信息
截至 各年年度报告
序 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
承诺募集资金投资项目名称 2008 年6 月 及其他披露文
号 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
30 日 件披露金额
卫星数据接收平台及地面站生产线和示
1 0 0 426 426 1,426 1,426 1,426 1,426 相符
范工程技术改造
2 网络型税控收款机生产线技术改造 0 0 0 0 0 0 0 0 相符
3 技术开发与检测试验条件技术改造 138 2,145 2,180 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 相符
对上海太阳能科技有限公司按股比增资
4 1,050 2,450 2,450 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 相符
用于 5MW 太阳能电池扩建技术改造
对上海涂装工程有限公司按股比增资用
5 1,035 1,035 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 相符
于中高档涂装设备制造技术改造
收购上海复合材料科技有限公司60.5%
6 的股权并按股比增资用于高性能碳纤维 3,012.9 3,012.9 3,012.9 3,012.9 3,012.9 3,012.9 3,012.9 3,012.9 相符
复合材料技术改造
承诺项目小计 5,235.9 8,642.9 9,445.9 11,965.9 12,965.9 12,965.9 12,965.9 12,965.9
5
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各年年度报告
序 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年6 月
变更后项目名称 及其他披露文
号 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 30 日
件披露金额
投资 5224 万元搬迁并扩建舒航电器分
1 0 0 4,520 5,224 5,224 5,224 5,224 5,224 相符
公司
出资 2186 万元收购成都航天模塑股份
2 0 0 2,186 2,186 2,186 2,186 2,186 2,186 相符
有限公司30%的股权
出资 844 万元投资组建上海航天福莱
3 0 0 844 844 844 844 844 844 相符
特实业有限公司
投资 1950 万元规划批租松江东部工业
4 0 0 180 180 180 0 0 0 相符
区土地
置换向成都航天模塑股份有限公司增资
5 0 0 0 0 0 0 0 1,890 相符
的自有资金1890 万元
置换通过上海博尔投资创业有限公司对
6 上海康巴赛特科技发展有限公司增资的 0 0 0 0 0 0 0 4,006.06 相符
自有资金4006.06 万元。
7 补充流动资金2386.94 0 0 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 2,386.94 相符
变更项目小计 0 0 9,498 10,202 10,202 10,022 10,022 16,537
合计 5,235.9 8,642.9 18,943.9 22,167.9 23,167.9 22,987.9 22,987.9 29,502.9
截至2008 年6 月30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与各年年度报告及其他信息披露文件披露全部相符。
综上所述，本公司2000 年度配股所募集资金已基本使用完毕，前次募集资金净额较项目投资总额多余9 万元尚未使用，拟作为
公司流动资金，已经第四届董事会第三次会议审议通过，并报2008 年8 月6 日召开的2008 年度第一次临时股东大会批准。
6
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三、募集资金运用变更情况
（一）2003 年第一次变更
1、项目变更的基本情况
经本公司 2003 年 7 月2 日召开的第二届董事会第十五次会议以及2003 年 8 月5
日召开的2002 年年度股东大会审议通过，本公司对部分 2000 年度配股募集资金投资
项目进行了变更。
改变募集资金投资项目“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项
目的投资金额及运作方式，放弃投资“网络型税控收款机生产线技术改造”项目。合计改
变募集资金 11,972 万元，占2000 年度配股募集资金总量的40.57%。
2、募集资金变更后投资的新项目
本公司利用上述项目变更后节余的募集资金投入以下项目:
(1)投资 5224 万元搬迁并扩建舒航电器分公司，投资金额占前次募集资金总额的
17.70%；
(2)出资 2186 万元收购成都航天模塑股份有限公司 30%的股权，投资金额占前次
募集资金总额的 7.41%；
(3)出资 844 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司，投资金额占前次募集资
金总额的2.86%；
(4)投资 1950 万元用于批租松江东部工业区 170 亩土地，投资金额占前次募集资
金总额的6.61%；
(5)补充流动资金 1768 万元，占前次募集资金总额的5.99%。
3、项目变更原因
（1）卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造项目
根据上海市经委2000 年 5 月下发的《关于上海航天汽车机电股份有限公司〈卫星
数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造项目建议书〉的批复》(沪经技
[2000]348 号文)，该项目的计划投资额为 14,365 万元，并据此列入了 2000 年度配股
募集资金投资项目。
为了加快该项目的实施，本公司在 2000 年 12 月以控股子公司上海博尔投资创业
有限公司(以下简称“博尔投资”)与该项目的技术研制单位上海航天测控通信研究所(以下
简称“813 所”)合资成立了上海航天卫星应用有限公司(以下简称“卫星公司”)，注册资金
1000 万元，博尔投资占 70%，为该项目的实施开展先期工作。
为支持卫星应用产业的发展，该项目列入了2001 年国家高技术产业发展项目计划，
7
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2001 年 11 月 13 日，国家发改委(原国家计委)以计高技［2001］2278 号文对该项目进
行了批复，批复后的总投资调整为 11000 万元，并拨付中央预算内基建资金 1500 万元
作为国家资本金由中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）以出资人方式进
行投资。
本公司在收购博尔投资所持卫星公司 70%股权后再对卫星公司增资 1000 万元，同
时航天科技集团以国拨资金 1500 万元作为投资，增资后卫星公司注册资本变更为3500
万元，本公司占48.57%，航天科技集团占42.86%，813 所占 8.57%。
因此，根据卫星公司增资后的股权比例以及项目的投资总额，本公司对该项目投资
总额相应调整为 5343 万元。经本公司 2003 年 7 月第二届董事会第十五会议及 2002
年年度股东大会审议通过，该项目投入的配股募集资金变更为 5343 万元，变更募集资
金9022 万元。
(2)网络型税控收款机生产线技术改造
该项目为前次募集资金投资项目,拟投入2950 万元，已变更。该项目涉及国家税务
信息安全，属于国家严格控制的领域，项目的市场发展受国家政策影响较大, 2003 年前，
市场发展较为迟缓，2007 年在国家的推动下,该市场有所启动,且相关的产品标准,市场
准入等管理规范正逐步推出.因此，该项目的市场发展与公司募集资金时的预期有较大的
差距；同时税控收款机技术门槛较高，公司在该项目的开发上缺乏足够的比较竞争优势，
实施该项目将面临较大的投资风险。本着对投资者负责的原则，经公司第二届董事会第
十五次会议及 2002 年度股东大会审议通过，放弃网络型税控收款机生产线技术改造项
目的实施。
（二）2008 年第二次变更
1、项目变更的基本情况
经本公司2008 年2 月22 日召开的第三届董事会第三十七次会议以及2008 年3 月
31 日召开的2007 年年度股东大会审议通过，本公司对部分2000 年度配股募集资金投
资项目进行了变更。
截至2007 年 12 月31 日，本公司2000 年度配股募集资金已使用22,987.9 万元，
尚未使用募集资金6,515 万元，占 2002 年度配股募集资金总额的 22.08%，分别是“卫
星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目终止后剩余资金3917 万元、
“批租松江东部工业区 170 亩土地”项目未使用资金 1950 万元，以及“对上海涂装工程有
限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”项目完成后剩余资金648 万元。
8
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2、募集资金变更后投资的新项目
(1)置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金 1,890 万元，项目投资金额占
前次募集资金总额的6.40%；
(2)置换通过博尔投资对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金 4,006.06
万元，项目投资金额占前次募集资金总额的 13.58%；
(3)补充流动资金618.94 万元，占前次募集资金总额的2.10%。
3、项目变更原因:
(1)卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造
该项目为公司 2000 年配股募集资金投资项目之一。配股说明书承诺投资金额为
14365 万元，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，该项目变更后的投资额为 5343
万元。截至 2007 年 12 月31 日，该项目实际投入金额1426 万元，已完成项目研发试
制及办公厂房的购置及改造、卫星数据传输系统主站的建设和示范工程的试运行工作，
节余资金 3917 万元。
该项目立项建设的意义在于: 各种数据信息的实时传输将不受地理、气候、战争和
自然灾害等条件限制，应用广泛，可以使卫星资源得以充分有效地为国民经济建设服务，
符合我国的国情。但是该项目由于技术及市场的原因其建设规模、生产能力和市场应用
远未达到可行性报告的目标。特别是近几年 IT 行业的迅速崛起，新通信技术(如 GPRS
技术、有线调制解调器技术、互联网技术及3G 技术等)和新通信设备不断涌现，并在不
少传统产业部门得以应用，对本数据传输系统(DCS)形成了很大的竞争。同时由于技术
进步导致近几年卫星数据采集系统的市场需求与前些年相比发生了巨大的变化，尤其是
我国加入WTO 后国外产品大举进入中国市场，且价格大幅度下降，使公司自主研发的
终端产品在市场竞争中缺乏比较优势，面临比较困难的局面，实施产业化运作已缺乏项
目立项时的技术和市场基础。因此本公司决定终止该项目的投资。
同时本公司2008 年2 月收到航天科技集团转发的国家发改委通知《国家发展改革
委办公厅关于终止上海航天卫星应用有限公司卫星数据采集系统产业化示范工程项目
的通知》发改办高技[2007]2829 号，因此该项目终止。
(2)投资 1950 万元规划批租松江东部工业区 170 亩土地
该项目为前次募集资金变更投资项目，后又经再次变更。变更的原因是公司从发展
战略考虑，结合分、子公司面临动迁、扩建的实际需要，经2002 年年度股东大会批准，
决定利用2000 年度配股结余资金投资 1950 万元批租松江东部工业区 170 亩土地，建
设生产研发基地，并于2003 年 5 月预付了 180 万定金。
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之后，在国家严格土地批租管理的宏观形势下,松江工业区管委会只能向公司提供项
目所需的部分土地。因此，公司无法进行整体规划和按原计划实施该项目，已预付的
180 万元定金也于2006 年3 月收回，经公司董事会和股东大会批准,该项目终止。
本公司按照有关募集资金管理的规定使用前次募集资金，前次募集资金的变更均履
行了必要的程序，并已按照相关规定进行了信息披露，信息披露内容与实际使用情况相
符。
公司2000 年度配股募集资金使用经两次变更，变更用途的募集资金占总额的比例
较大，募集资金使用效率相对不高。为了提高投资项目管理和募集资金使用管理的科学
合理性，公司修订和完善了公司项目投资管理制度，董事会也相应制定了《募集资金使
用管理办法》，进一步增强了投资项目管理和募集资金使用管理的力度，保证了未来项
目投资管理和募集资金使用管理的有效性。
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附表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 最近三年累计效益 截止
截止日投资项目 2008/6/30 是否达到预
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2005 2006 2007 累计实现 计效益
效益
募集资金承诺投资项目
卫星数据接收
平台及地面站
1 已变更
生产线和示范
工程技术改造
网络型税控收
2 款机生产线技 已变更
术改造
技术开发与检
3 测试验条件技 不适用注 1
术改造
对上海太阳能
科技有限公司
按股比增资用 注 2
4 不适用 1494 2467 3120 -2868 -3418 否
于 5MW 太阳
能电池扩建技
术改造
对上海涂装工
程有限公司按
股比增资用于
5 不适用 235 1148 1336 1459 1626 是
中高档涂装设
备制造技术改
造
收购上海复合
材料科技有限
公司 60.5%的
6 股权并按股比 不适用 949 -370 32 599 1042 否
增资用于高性
能碳纤维复合
材料技术改造
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变更项目
投资 5224 万
元搬迁并扩建 注 1
1 不适用
舒航电器分公
司
出资 2186 万
元收购成都航
2 天模塑股份有 不适用 575 990 1475 1585 是
限公司 30%的
股权
出资844 万元
投资组建上海
3 不适用 -837 -844 -844 -844
航天福莱特实
业有限公司
置换向成都航
天模塑股份有
4 限公司增资的 不适用 不适用 - - - 117 不适用
自有资金1890
万元
置换通过上海
博尔投资创业
有限公司对上
海康巴赛特科
5 不适用 不适用 - - - 36 不适用
技发展有限公
司增资的自有
资金 4006.06
万元。
补充流动资金 注 1
6 不适用
1768 万元
补充流动资金 注 1
7 不适用
618.94 万元
注 1：项目不直接产生经济效益。
2：该项目已按投资计划实施完毕，项目公司2004 年度及2005 年度净利润分别
为 1113 万元和2862 万元，达到承诺收益。2007 年受原材料供应瓶颈、内部管理不善
等因素的影响，盈利能力有较大下降，出现亏损。
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上海航天汽车机电股份有限公司
二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告
一. 本次配股募集资金的现实背景
（一）发展战略
近年来，中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）坚定地走“军民结合、
持续协调”发展的道路。航天科技集团通过逐步将下属优质民用资产上市，利用资本市
场促进优化产业布局和资源配置的功能，实现了航天民用产业的跨越式发展。2006
年，航天科技集团与上海市政府签署了《上海航天科技产业基地建设战略合作协议》，
旨在上海构建大平台，加强传统企业改造，完善民用产业战略布局，实现在新能源光
伏、新材料应用和汽车配件产业三个领域的新跨越。
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”、“公司”）是航天科技集团
旗下的民用产业上市企业之一，被确定为航天科技集团发展新能源光伏产业的平台，
在技术获取、项目储备和政策扶持上得到了航天科技集团和控股股东上海航天工业总
公司（以下简称“上航总”）的大力支持。
自1998 年成立以来，经过十年的发展，航天机电顺应航天民用产业的发展规划，
结合自身的技术、市场和其他综合优势，已从单一的汽车零配件产业，发展到初步形
成了以汽车零配件产业为主导，新能源光伏、新材料应用产业迅速崛起的可持续经营
格局。
由于全球性的环保问题和能源危机，发展新能源行业势在必行，世界各国政府都
在政策上给予了新能源行业以大力支持。近年来，新能源光伏产业发展迅猛，尤其是
光伏产业链的上端——多晶硅的研发和生产，为了完善公司的新能源光伏业务，促进
光伏产业的健康可持续性发展，增强赢利能力，结合上海航天产业的技术优势，公司
提出了以建设垂直一体化的新能源光伏产业链为重点的发展战略，并进行较大规模的
投资建设。
在 2000 年，公司开始涉足新能源光伏产业，并通过控股子公司上海太阳能科技
有限公司（以下简称“太阳能公司”）从事太阳能电池组件产品及电池的生产和销售。
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太阳能公司股东之一上海空间电源研究所是我国专业从事卫星、航天飞行器太阳能电
池研制的单位，其专业技术力量雄厚，在国内外业界享有很高的知名度；其太阳能电
池的生产技术和产品技术水平均达到国际先进水平，在国内处于领先地位，也是本公
司技术依托单位。为了充分发挥技术优势，为未来产业链发展奠定技术基础，2006
年，在上海市科技委员会的协调下，公司与上海空间电源研究所，以及上海交通大学、
上海科技投资公司合作成立了上海太阳能工程技术研究中心有限公司，并将该中心定
位于为上海地区及航天整体光伏产业链服务的专业研发机构，也是附属于航天机电的
专业研发部门。
公司目前在新能源光伏方面从事的主要业务是太阳能电池组件的生产，太阳能电
池组件的生产是处于整个光伏产业链的下端，其毛利率水平较低；另一方面，随着全
球新能源光伏产业的迅猛发展，近年来上游多晶硅原材料瓶颈成为制约众多下游企业
进一步发展的重要不利因素。为了建立完整的新能源光伏产业链，抵御行业风险，增
强公司在新能源光伏产业方面的市场竞争力，促进公司新能源光伏产业的协调发展，
公司希望在加强现有的太阳能电池组件开发生产的同时，利用航天系统的技术和质量
优势，在产业链的上游加大投资，致力于打造垂直一体化的新能源光伏产业完整生产
链，克服硅材料及电池片等原材料瓶颈，并以此作为公司未来发展规划，打造航天光
伏产业的百亿工程，形成航天光伏产业的规模效应，将光伏产业做大做强。
（二）新能源光伏产业发展背景及前景
1. 新能源光伏产业发展背景
随着全球能源消费量不断提高，常规非可再生能源已经不能满足大多数国家的供
给需求。根据世界能源权威机构的分析，按照目前已经探明的化石能源储量以及开采
速度来计算，全球石油剩余可开采年限仅有41 年，天然气剩余可采年限61.9 年，煤
炭剩余可采年限230 年。另一方面，一次性能源的开采和应用也是造成生态破坏和全
球环境污染的一个重要原因。因此，可再生新能源的开发使用是人类长久发展的必要
条件，也是我们可持续性发展的根本之法。
新能源光伏发电，作为可再生清洁能源，因其具有安全可靠、无噪声、无污染、
制约少、故障率低、维护简便、资源广阔等其他常规能源所不具备的优点，被公认是
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21 世纪重要的新能源，已广泛应用在并网发电、民用发电、公共设施以及一体化节
能建筑等方面，目前晶体硅光伏发电系统占据新能源光伏发电市场的主要地位。
大规模使用新能源光伏发电电能，能有效减少二氧化碳的排放，减少温室效应，
改善地球气候。2005 年2 月 16 日，由联合国141 个成员国家共同签署的《京都协议
书》正式生效，将再生能源的开发与规划推向一个新的阶段。从目前发展状况来说，
新能源光伏发电虽然发展整体规模要小于风能，但是增长速度最快。随着多晶硅提纯
技术的应用及硅片加工技术进一步成熟，光电转换效率的提高以及其他工艺技术的发
展，包括新能源光伏发电在内的可再生能源完全有可能完成从补充能源到常规能源的
角色转换。
2. 新能源光伏产业的发展前景
近年来，新能源光伏产业得到了全世界广泛的关注，德国、日本、美国、西班牙
等各国政府相继推出了如税收抵扣、电价补贴、低息贷款等鼓励政策和政府计划，从
而推动了新能源光伏产业的迅猛发展。根据 Solarbuzz LLC.年度 PV 工业报告的信
息，2007 年世界光伏市场统计安装量为2826MWp，相比2006 年增长了62％。其
中发达国家的光伏市场占据世界市场份额将近90%。根据欧洲光伏工业协会的预测，
到2020 年世界新能源光伏发电总装机容量将达 195GW-200GW，市场前景广阔。
相比世界发达国家，我国的光伏市场仍然处于起步阶段，目前国内生产的光伏电
池/组件主要用于出口。
从我国国内的市场容量来看，截止 2003 年，我国边远地区、山区近期市场潜力
高达 1420MWp （Wp 是太阳能电池输出功率），综合考虑到以后用电水平的提高，
最终市场容量将超过3000MWp。各类大型绿色照明示范工程、2010 上海世界博览会
场馆建设也是近期国内需求的主要来源之一。此外，根据2007 年《上海市 10 万个太
阳能屋顶计划》预测，到2015 年，上海市将有超过 10 万个屋顶有望安装太阳能发电
系统，总投资 105 亿元，装机总容量接近300MWp。
从国家产业政策来看，2006 年 1 月 1 日，《可再生能源法》正式实施，明确提出
“国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷、新能源光
伏发电系统等太阳能利用系统”，为可再生能源地位确立、价格保障、税收优惠政策等
提供了法律保障。十一五期间，很多地方政府都相继发布了比较完备的新能源推广政
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策和相应的太阳能屋顶计划，例如《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示
范电站建设有关要求的通知》、《2005-2007 上海市太阳能开发利用行动计划》、《江
苏省能源产业科技示范工程2005-2007 实施方案》等，将发展可再生能源落实到具体
的政策以及地方法规中，为整个产业的发展建立了政策法制基础。
2007 年9 月，我国政府在《可再生能源长期规划》中提出，至2010 年，国内太
阳能发电总容量将达到300MW，到2020 年达到 1800MW。由此计算，在未来几年
内，我国太阳能装机容量的复合增长率将高达20%左右。
二. 本次配股募集资金投资项目
本次配股以公司截止至2008 年6 月30 日的总股本748,544,000 股为基数，拟向
全体股东按每 10 股配售3 股的比例配售股份，项目合计使用募集资金不超过 183,770
万元，募集资金拟投入以下项目：
序号 募集资金投资项目 所需资金（万元）
1 增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 100,000
通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳
2 能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生 83,770
产厂房及辅助用房项目”）
募集资金将按上述项目顺序投入，如实际募集金额低于 183,770 万元，在不改变
拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进
行调整。本次配股实施前，公司可以根据项目实际需要先期以自筹资金投入，配股资
金到位后予以归还。
为确保项目能顺利实施，达到预期投资目标，上述配股项目均严格按照包括《公
司章程》、《募集资金使用管理办法》在内的项目决策、投资管理等制度要求，进行
了事前论证和事中决策。项目公司聘请了独立第三方完成项目的可行性研究报告，在
此基础上，公司又进行了较为充分的事前论证。决策过程中上述项目经过各级管理部
门的严格审核。
（一）增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
1. 公司简介
公司名称：内蒙古神舟硅业有限责任公司
注册地址：呼和浩特金桥技术开发区管委会办公楼 58 号房间
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法人代表：曲雁
注册资本：人民币 81,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售。（国家法律、法规
规定应经审批未获审批前不得生产经营）
成立时间：2007 年5 月 17 日
内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）是上海航天民用产业为进
入多晶硅业务及相关产业在内蒙古自治区注册成立的一家子公司，是承担 4,500 吨/
年多晶硅项目投资建设和生产的企业，主要从事多晶硅及下游产品、副产品的研发、
制造及销售。
2. 神舟硅业的主要业务
神舟硅业主要从事多晶硅的生产及销售。多晶硅是生产太阳能电池所需的主要原
材料，近年来，随着新能源光伏发电产业的迅猛发展，多晶硅材料的需求快速增长。
但由于多晶硅的生产技术含量高，生产工艺被西方少数国家垄断，生产能力难以迅速
扩张。目前，多晶硅材料的短缺已经成为制约我国太阳能电池产业发展的瓶颈。
2005年，世界多晶硅的产量为28,750吨，其中半导体级为20,250吨，太阳能级
为8,500吨。2006年，全球多晶硅需求总量约4.5万吨，产量3.25万吨，市场缺口约1.25
万吨，2007 年全球多晶硅总产量达到3.6 万吨左右，需求总量在4.6 万吨左右，缺
口达1万吨。另据恒州博智太阳能研究中心预测中国多晶硅2008-2010年缺口分别达
1.45万吨、1.69万吨、1.19万吨，可见2010年之前的中国多晶硅短缺情况严重，如果
国内多晶硅项目能够顺利量产，则2012 年之后短缺量将会下降，但缺口仍然无法消
除。
在供不应求的市场中，多晶硅的价格一路高涨。2003 年，多晶硅长期合同价格为
32 美元/公斤，现货价格低至28 美元/公斤。到2004 年，太阳能产业和半导体产业的
共同需求改变了多晶硅产能过剩的格局，我国进口块状多晶硅价格为 40～50 美元/
公斤。由于多晶硅市场严重供不应求，2005 年多晶硅价格上涨到 70～90 美元/公斤。
2006 年，我国晶体硅供应不足的局面并未得到改观，进口量在国际市场价格大幅上
涨的情况下依然保持增长势头，平均进口价格高达88.79 美元/公斤，2003～2006 年
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3 年间多晶硅的价格大幅度上涨，但国内市场仍然有价无货。2007 年多晶硅价格继续
上扬，上半年现货市场价格维持在 300~330 美元/公斤，下半年随着下游厂商争相扩
产及新加入者产能相继产出，而上游原材料供给端产出扩增却十分有限。第 3 季现货
市场报价首度突破340 美元，第4 季初成交金额更已飙升至360~370 美元，12 月达
到每公斤400 美元。
目前在全球多晶硅需求中，用于太阳能电池的部分占比42%，用于半导体产业的
占比58%。随着光伏产业的迅猛发展，太阳能电池对多晶硅需求量的增长速度将高于
半导体多晶硅的发展，预计到2010 年，太阳能电池和半导体用多晶硅占比分别为63%
和 37%。
鉴于多晶硅材料已经成为制约我国太阳能电池产业发展的瓶颈，为了促进公司新
能源光伏产业的协调发展，提高公司光伏产业的效益，公司决定大力投资多晶硅产业。
3. 神舟硅业的财务状况
根据上海东华会计师事务所有限公司以2008 年5 月31 日为基准日对神舟硅业进
行审计（东会财[2008]1422 号）的结果，神州硅业资产状况如下：
资产负债表（简表）
单位：元
项目 2008 年5 月31 日
流动资产 755,169,134.49
非流动资产 55,186,432.56
资产总计 810,355,567.05
流动负债合计 355,567.05
负 债 合 计 355,567.05
所有者权益合计 810,000,000.00
4. 神舟硅业多晶硅项目概况
神舟硅业承担的多晶硅项目投资建设和生产分两期进行，一期为年产 1,500 吨多
晶硅的项目建设，二期为年产3,000 吨多晶硅的项目建设，两期项目完工后，神舟硅
业将具备年产4,500 吨多晶硅的能力。目前两期项目均已在内蒙古自治区发改委完成
项目备案。
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神舟硅业于2007 年 7 月正式实施一期 1,500 吨/年多晶硅项目。在实施过程中着
眼于多晶硅生产基地的长期发展，积极筹划、统筹考虑，并为二期项目的落实作好了
较充分的准备。为加快多晶硅生产基地建设和生产能力的形成，神舟硅业先期由航天
机电的全资子公司上海神舟新能源发展有限公司投资设立，后又引进上海航天工业总
公司、中国进出口银行、航天科技投资控股有限公司、中国成达工程公司和成都成达
工程有限公司等股东，进行增资扩股，目前神舟硅业注册资本为8.1 亿元，公司本次
增资将主要作为二期项目的资本金来源。
（1）神舟硅业一期项目
一期项目计划建设一套年产 1,500 吨多晶硅的装置，同时设有拉制硅芯生产细多
晶硅棒的设施，用于项目还原炉。年操作时间为7,440 小时。
项目工程范围包括：以硅粉和液氯为原料生产1,500吨/年多晶硅的工艺生产装置；
为多晶硅工艺装置配套的公用工程、辅助及行政服务设施。
建设地点：内蒙古呼和浩特市金桥工业园区内。
项目总投资为 177,645 万元（含外汇5,179 万美元），其中固定资产投资 166,116
万元，流动资金 11,530 万元。项目已取得“呼国用（2008）第00147 号”土地使用权
证，环境影响评价报告已经获得批准。目前项目建设已完成了约 75%的工程量，主体
工艺设备将于 10 月进行调试联运，2009 年上半年出硅。
（2）神舟硅业二期项目
二期项目计划建设一套年产多晶硅 3,000 吨（一条生产线）的多晶硅装置，同时
设有拉制硅芯生产细多晶硅棒的设施，用于项目还原炉。年操作时间为7,440 小时。
项目工程范围包括：以硅粉和液氯为原料生产3,000 吨/年多晶硅的工艺生产装置；
为多晶硅工艺装置配套的公用工程、辅助及行政服务设施。
建设地点：内蒙古呼和浩特市金桥工业园区内。
项目总投资为268,148 万元，其中固定资产投资260,703 万元，流动资金 7,444
万元。目前，项目正开展环境影响评价及能效评估，筹备土地招投标事宜。项目筹建
工作已顺利展开，预计到2010 年初完成单机试车和调试，2010 年3 月完工验收，2010
年一季度末完成考核，并投入商业运行。
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5. 增资方案
截至2008 年5 月31 日，神舟硅业股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
上海航天工业总公司 31,000 38.27%
上海神舟新能源发展有限公司 10,000 12.35%
航天科技投资控股有限公司 5,000 6.17%
中国进出口银行 30,000 37.04%
中国成达工程公司 3,000 3.7%
成都成达工程有限公司 2,000 2.47%
合计 81,000 100.00%
本次增资以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ 080254045
号《评估报告》（尚需报国资委备案）关于神舟硅业净资产的评估价值作为定价依据。
评估基准日2008 年 5 月31 日神舟硅业净资产评估值为809,720,848.73 元。公司拟
以 100,000 万元对神舟硅业进行投资，其中 98,039 万元做为神舟硅业注册资本。增
资后，神舟硅业注册资本为 179,039 万元，航天机电合计持股为 60.34%，其中直接
持股比例为 54.76%，并通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司间接持股
5.58%，股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
上海航天工业总公司 31,000 17.3147%
上海神舟新能源发展有限公司 10,000 5.5854%
航天科技投资控股有限公司 5,000 2.7927%
中国进出口银行 30,000 16.7561%
中国成达工程公司 3,000 1.6756%
成都成达工程有限公司 2,000 1.1171%
上海航天汽车机电股份有限公司 98,039 54.7584%
合计 179,039 100.00%
6. 增资计划
本次募集资金到位后将一次性用于增资神舟硅业。
7. 增资神舟硅业的意义
为保证公司新能源光伏产业的快速发展，构建完整的新能源光伏产业链，发挥产
业链的协同效应，公司决定在发展太阳能电池生产的同时，进入新能源光伏产业链最
上游的多晶硅生产及相关产业，打造垂直一体化的新能源光伏产业链，促进公司的可
持续发展。
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8. 投资效益分析
增资神舟硅业的税后内部收益率为 19.75%，静态投资回收期从投资之日起约为
5.07 年。
（二）通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资 150MW 太阳能电池片项目（即
“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”项目）
1. 项目概况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意浦江光伏基地建设项目扩初设计
可行性报告内容将由原项目建议书投资建设 100MW 太阳能组件生产线调整为本项
目。
本项目位于上海市闵行区浦江镇，上海市漕河泾开发区浦江高科技园（航天科技
产业基地先期启动区）内。
本项目拟建设晶体硅太阳能电池生产厂房和辅助用房，以及相应的配套设施。项
目用地面积67,098 平方米，其中建设用地面积 60,028 平方米，建成后将形成年产
150MW 晶体硅太阳能电池生产能力。项目已在上海市发改委完成立项备案。
本项目将由公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司实施。
2. 项目意义
由于常规能源的有限性和对环境的破坏性，发展可再生能源是能源运用的必然趋
势。太阳能是取之不尽的可再生能源，清洁环保且不受地域限制。我国地域辽阔，人
口众多且分布不均衡，传统电网难以覆盖的无电地区多，加之许多特殊领域需要采用
新能源光伏发电供电，光伏发电的市场潜力巨大。
在各国政府的扶持下，世界太阳能电池产量快速增长，1995～2005 年间，全球
太阳能电池产量增长了 17 倍。2005 年，全球太阳能电池年产量达到了 1650MW，累
计装机发电容量超过 5GW，其中，日本太阳能电池产量达到762MW，增长率为27%；
欧洲产量增加48%，达到了464MW；美国增加12%，达到了156MW；世界其他地
区增加 96%，达到了 274MW。我们预计，2010 年全球太阳能电池的年产量有望达
到10400MW，较2005 年的年产量增长5.3 倍；整个行业的销售收入有望在2005-2010
年间，从 130 亿美元提高至450 亿美元，在未来5 年内增长2.5 倍。同时，受益于规
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模经济、生产效率和工艺水平的提高，整个产业链的成本都有望下降，行业利润率有
望保持在较高水平上。
近年世界太阳能市场发展情况及预测
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
太阳电池市场需求量（GW） 1.7 2.6 4.0 6.1 10.2 15.1 20.5
市场需求年增长率% 44 58 53 54 66 48 36
太阳电池生产量（GW） 1.4 2.5 2.8 4.5 7.3 11.8 17.4
资料来源：2007中国光伏产业发展报告
世界太阳能电池生产和市场应用年增长速度明显，从上世纪 90 年代后期 1997 年
到2006 年，平均年增幅达到 40.01%。预计今后几年内，超过40 ％增幅的高速增长
仍将维持一段时间。2007 年全世界太阳能电池产量为2,826MW，其中国内电池产量
为 1,088MW 占全世界产量的38.50%，而全世界市场需求量为4,000MW。因此可以
看出，太阳能电池产量和市场需求量之间存在较大差距，产业当前正处于高速增长期，
市场需求稳定。
近年来，我国太阳能发电产业长期维持在全球市场 1%左右的份额。无锡尚德、
天威英利、新光硅业、赛维 LDK、新疆新能源、常州天合、天津京瓷等公司纷纷进入
成长期，生产规模不断扩大，技术水平不断提高。
国内太阳能电池片实际生产量：
年 2005 2006 2007 2010 （预计）
太阳能电池产量（MW） 145.7 400 1,088 4,500
增长率（%） 291 274 272
占世界份额 8.1% 16% 25% 38%
资料来源：中国光伏产业发展报告
2006 年我国太阳能电池组件的生产量为600MW，2007 组件产量达到 1,717MW，
而2007 年电池片产量仅为 1,088MW，就二者产量的比较来看，2006 年～2007 年国
内太阳能电池片的供应量尚不能满足组件企业的加工能力，太阳能电池片的生产量成
为制约国内光伏产业发展的瓶颈之一。
自2000 年以来，航天机电一直大力发展光伏产业，公司下属的太阳能公司拥有
组件封装量产线并具备太阳能电池片生产能力，组件封装年产能近 150MW，但电池
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片产能较低，由于太阳能公司受现有条件限制，太阳能电池片产能难以进一步扩大，
使得产量和效益受到重大影响。
根据第三届董事会第十三次会议决议，航天机电于 2006 年 1 月新设全资子公司
上海航天新能源发展有限公司（2007 年9 月已变更为“上海神舟新能源发展有限公司”）,
在电池片方面加大投资力度、扩大生产规模、开展薄膜电池等前沿技术的工程化研发。
如果通过本项目建设扩大电池片产量，使得太阳能电池片产能与组件封装产能相匹
配，可以充分利用太阳能公司的客户群和销售网络优势，大幅度提高公司盈利能力。
3. 项目基本情况
项目总投资人民币83,770 万元（含外汇4,359 万美元），拟全部用本次募集资金
投入。其中： 固定资产投资 67,720 万元，土地使用费 4,050 万元，铺底流动资金
12,000 万元。
4. 投资计划
本次募集资金拟按以下进度投资于 150MW 电池片项目：
单位：万元
2008 年 2009 年 2010 年 合计
投资金额 约22,300 约49,470 约 12,000 83,770
5. 投资效益分析
（1）项目实施进度计划
2008 年4 月～10 月 工程前期准备
2008 年5 月～6 月 项目可行性研究报告
2008 年6 月～10 月 工程设计
2008 年 10 月～2009 年9 月 工程施工（土建、机电安装和内装）
2009 年 10 月～12 月 工艺设备安装和调试
（2）销售收入
达产第一年（生产第二年）销售收入为292,930.74 万元。计算期平均年销售收入
为235,714.13 万元。
（3）收益率及回收期
本项目内部收益率为 17.99%，静态投资回收期从投资之日起为5.13 年。
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（三）本次配股项目实施的必要性和意义
1、符合公司发展战略，加快推进公司战略目标的实现
作为公司的传统行业，汽车零配件业务一直保持稳定，是公司营业收入和营业利
润的主要来源。受制于下游整车市场发展的限制以及竞争的加剧，汽车零配件行业未
来的发展空间有限、竞争激烈，利润不断受到挤压。而新能源光伏产业是新兴产业，
顺应世界能源格局的发展，受到政府的支持，发展潜力较大。因此，公司在对所从事
各类业务发展情况及趋势进行充分调研后，结合自身的优势，制定了“稳定发展汽车零
配件业务，适度推动新材料应用业务，大力发展新能源光伏产业”的战略发针。
公司于 2000 年开始涉足新能源光伏产业，并通过控股子公司太阳能公司从事太
阳能电池组件产品及电池的生产和销售，对该产业有了一定的认识和把握，积累了一
定的经验。本次配股两个募集资金投资项目所处行业均为新能源光伏产业，因此，本
次配股募集资金投入新能源光伏产业是对公司发展战略的贯彻和执行。
2、与目前公司现有新能源光伏产业顺利衔接，打造完整的新能源光伏产业链
公司于 2000 年进入新能源光伏产业，但仅限于电池片及组建的生产和销售，处
于整个行业链条的下游，受制于上游产品的价格上涨的影响，毛利率水平较低。本次
募集资金投资项目可与目前公司新能源光伏产业的实现顺利衔接，逐步形成完整的垂
直一体化的产业链。上游多晶硅的生产，将有助于解决公司现有新能源光伏产业发展
的瓶颈问题，在有效规避市场风险的同时，降低总体营业成本，做大做强新能源光伏
产业。本次募集资金投资项目投产后，公司将完成在硅料、电池片、组件、系统集成
等重要环节的布局。对硅锭、硅片制造两个环节，公司将通过适当的合作方式进行布
局，最终形成完整产业链。
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3、促进公司的可持续发展
（1）项目在技术、资源、成本上的优势，可保证项目的顺利实施
投资项目采用的技术有保证。公司以上海空间电源研究所作为光伏产业技术依托
单位，该所是我国专业从事卫星、航天飞行器太阳能电池研制的单位，其专业技术力
量雄厚，在国内外业界享有很高的知名度；其太阳能电池的生产技术和产品技术水平
均达到国际先进水平，在国内处于领先地位。同时，公司控股的上海太阳能工程技术
研究中心有限公司是上海市唯一一家市级工程技术中心，目前在上海市科委的积极支
持下正申请国家级实验室，并正在研究 BIPV 组件、硅材料、聚光电池、薄膜电池、
硅电池产品，将为公司的新能源光伏产业可持续发展奠定技术基础。
神舟硅业目前采用的生产技术，是在引进国际先进技术的基础上，吸收消化后
的成熟技术工艺，项目设计和总包方是中国成达工程公司，该公司在多晶硅生产设计
领域具有较丰富的经验，曾成功地设计和总包了1500吨多晶硅项目。公司正在开发四
氯化硅氢还原工艺、锌还原法等方面的新技术，如开发成功，将在项目后期进行实际
运用，有望大幅降低“三废”排放和进一步降低成本。太阳能电池片项目公司也已经掌
握了核心技术，并且也在自行开发相关的新技术。因而，公司此次投资的项目都已经
拥有自主技术，并且具有后续技术研发的能力。
投资项目具有较高的区位优势，内蒙古是我国硅矿储量较为丰富的地区，又是我
国发电大省之一，发展多晶硅高技术产业符合自治区政府产业发展战略，因此本项目
在多晶硅原材料、电力及土地的成本上具有较大优势，有助于扩展项目的盈利空间。
（2）在规避了前期风险后，完成对神舟硅业的绝对控股
神舟硅业于 2007 年由公司全资子公司神舟新能源出资 1 亿元组建，因其建设初
期资金投入量较大，为支持神舟硅业的发展，2007 年公司大股东上航总向神舟硅业
增资 1.6 亿元，成为控股股东。2008 年4 月，神舟硅业再次增资至8.1 亿元，上航总
追加投资 1.5 亿元，继续保持控股地位不变。因此，上航总是神舟硅业前期建设资金
的主要提供者，承担了神舟硅业的建设风险，体现了上航总对本公司的全力支持和对
多晶硅产业发展前景的信心。本次增资后，上航总股权比例为 17.31%，航天机电合
计持股为60.34%，完成了对神舟硅业的绝对控股。在修订后的神舟硅业公司章程（草
案）中，将约定在增资后公司可以控制多数董事席位，并委派总经理和财务总监。
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（3）享受新能源光伏上游产业发展带来的收益，提升和增厚公司经营业绩
根据由独立第三方出具的项目可行性报告及公司的市场调研，未来 5 年内，多晶
硅产品仍将维持相对较高的市场价格，上述两个项目投产后，可大大提升和增厚公司
的经营业绩。
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