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*ST明星董事会决议公告
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证券代码：600101 证券简称：*ST 明星 编号：临2008-2
四川明星电力股份有限公司
董事会第七届二十次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2008 年 1 月28 日在公司召开了董
事会第七届二十次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其
中，董事邱永志委托董事陈继辉代为出席并行使表决权，董事王转业
委托董事王晞代为出席并行使表决权，独立董事穆良平委托独立董事
沈迪民代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了以下议案：
一、审议通过了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会
年报工作规程》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了关于调整公司第七届董事会董事的议案。
根据四川省电力公司的安排，因工作需要，董事长陈继辉向董事
会提出辞去所担任的公司董事长、董事职务的请求；董事王转业、邱
永志向董事会提出辞去公司董事职务的请求。会议接受了他们辞职的
请求。
会议同意根据《公司章程》的规定调整公司第七届董事会董事。
提名张有才先生、徐腾先生、杨晓利女士为董事候选人，并提交公司
2008 年第一次临时股东大会选举产生（张有才、徐腾、杨晓利简历见
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附件）。
公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥对调整公司第七届董事会
董事的事项发表了独立意见，认为：陈继辉辞去所担任的公司董事长、
董事职务，王转业、邱永志辞去公司董事职务的程序符合《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。张有才、徐腾、
杨晓利的任职资格以及对张有才、徐腾、杨晓利的提名、聘任程序均
符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2008 年2 月 15 日上午9 时在公司十楼会议室召开2008
年第一次临时股东大会。会议将对《增补公司第七届董事会董事的议
案》进行审议。
详见《四川明星电力股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股
东大会的公告》编号：临2007-3 号
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
附件：董事候选人简历
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十八日
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附件：董事候选人简历
1、张有才简历
张有才，男，生于 1964 年4 月，四川彭州人，汉族，中共党员，
在职研究生。
1981 年 8 月至 1987 年7 月，渡口供电局运行工区变电站技术员；
1987 年 8 月至 1991 年2 月，攀枝花供电局运行工区技术负责人；
1991 年3 月至 1993 年9 月，攀枝花电业局运行工区副主任；
1993 年 10 月至 1994 年 12 月，攀枝花电业局生技处副处长；
1995 年 1 月至 1997 年7 月，攀枝花电业局副局长；
1997 年 8 月至 2001 年 2 月，攀枝花电业局党委副书记兼纪委书
记；
2001 年3 月至2008 年 1 月，攀枝花电业局党委书记。
2、徐腾简历
徐腾，男，汉族，1977 年 8 月生，湖北新洲人，中共党员，研究
生学历，会计师职称。
2003 年7 月至2003 年 12 月，在成都电业局财务处工作；
2003 年 12 月至2007 年 8 月，四川省电力公司财务部资产综合处
专责；
2007 年9 月至2008 年 1 月，四川省电力公司财务部证券投资处专
责；
2008 年 1 月至今，四川省电力公司证券资产管理部专责。
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3、杨晓利简历
杨晓利，女，汉族，1954 年 8 月生，四川仁寿人，中共党员，大
学学历，高级经济师职称。
1970 年9 月至 1980 年 8 月，在宁夏石嘴山市阀门厂工作（其中，
1974 年 10 月 1978 年2 月，在清华大学机械设计及制造专业学习）；
1980 年 8 月至 1987 年9 月，青海省西宁市中级人民法院审判员；
1987 年 10 月至2000 年6 月，四川省电力局政法处法律事务科科
长；
2000 年6 月至2001 年 8 月，四川省电力公司政法部法律事务处处
长；
2001 年 8 月至2005 年 1 月，四川省电力公司政策研究与法律事务
部副部长；
2005 年 1 月至2007 年 8 月，四川省电力公司政策研究与法律事务
部副主任；
2007 年9 月至今，四川省电力公司专职董事。