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吉林森工第四届董事会第九次会议决议公告
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证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2008-026
吉林森林工业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008
年8月1日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四
届董事会第九次会议通知，会议于 2008年 8月 13日以通讯
审议表决方式召开。应参加会议的董事 11 人，实际参加会
议表决的董事 11 人。本次会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于合资组建连州吉森南方林业有限公司的议
案》。
为推进原料林基地建设，走林板一体化道路，保证连州
吉森木业公司生产所需木质原料供应，为将来扩大生产规模，
建设大中型人造板企业创造条件。公司决定利用当前国家出
台的集体林权制度改革的有利时机，与黄国强等自然人合资
组建连州吉森南方林业有限公司。
该公司拟定总股本为 1,000万元人民币，其中：公司出
资 600 万元，占总股本的 60%；黄国强等自然人出资 400 万
元，占总股本的 40%。黄国强等自然人不是公司的关联方。
该公司成立后将采取租赁林地、与林农合作经营或收购
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其他公司现有林地等经营方式，进行工业原料林基地建设。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司部分
股权的议案》。
根据公司董事会第八次会议决议，公司出资 3,261.67
万元收购连州林管中心持有的连州市人造板企业有限公司
的股权，并与黄国强合资组建了连州吉森木业有限公司（以
下简称“连州木业”），连州木业总股本 5,000万元，公司持
有3,261.67万股，占总股本的65.23%，黄国强持有1,738.33
万股，占总股本的 34.77%。
经公司与黄国强协商，决定参考北京龙源智博资产评估
有限责任公司出具的龙源智博评报字[2008]第 1013 号《资
产评估报告书》确定的评估价值，以前次收购时确定的每股
净资产每股 1元为依据，以现金 135万元收购黄国强持有的
连州木业 135万股的股权，收购完成后，公司持有连州木业
3,396.67 万股，占总股本的 67.93%，黄国强持有 1,603.33
万股，占总股本的 32.07%。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○八年八月十三日