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北海港: 第五届董事会第二次会议决议公告
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证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2008030
北海市北海港股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北海市北海港股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2008 年
7 月 18 日 10:00 以传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料于
2008 年7 月 15 日以电子邮件方式发出，应通知到董事9 人，已通知
到董事9 人。董事长黄葆源，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、李卫平、
何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志参加了表决。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的
整改情况的说明》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明》刊登在
巨潮网（网址：www.cninfo.com.cn ）供投资者查阅。
特此公告
北海市北海港股份有限公司董事会
2008 年7 月 19 日