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名流置业: 第四届董事会第三十五次会议决议公告
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股票简称：名流置业 票代码：000667 公告编号：2008-36
名流置业集团 份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第三十五次会议于2008 年6 月27 日以通讯方式召开，
司已于2008 年6 月19 日以书面形式向公司全体董事（共9 名，其中独立董事5
名）发出了会议通知。本次会议应到董事9 名,实际到会董事9 名，5 名独立董
事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议
并一致通过以下议案：
一、关于子公司合肥名流置业有限公司受让安徽东磁投资有限公司股 的议
案
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃 0 票。
该事项具体内容详见公司 告。
二、关于设立名流置业集团股份有限公司深圳分公司的议案
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃 0 票。
特此 告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年6 月27 日