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盐田港: 第三届董事会第十六次会议决议公告
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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2008-1
深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会
第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年1月
7 日以书面方式发出会议通知，于 2008 年 1 月 16 日上午在盐田港海港大
厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。独
立董事白有忠先生因事委托独立董事郭晋龙先生出席本次会议并代为行使
表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先
生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关
事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司第四届董事会
董事候选人的决议。
鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公
司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳盐田港集团有限公司的推荐，
经深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十六次会议研究决定，公司
第四届董事会董事候选人为：陈钦硕、徐云国、张明鸣、刘荣志、李国一、
叶忠孝、郑学定、郭夏南、江平华，其中郑学定、郭夏南、江平华为独立
董事候选人，并将公司第四届董事会董事候选人提请公司2008年第一次临
时股东大会审议批准。公司第四届董事会董事候选人简历附后。
公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司第四届
董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股
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份有限公司章程》规定的任职条件；独立董事候选人具备担任独立董事资
格，与深圳市盐田港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2008
年第一次临时股东大会的决议。
公司董事会决定将第一项议案提交公司 2008 年第一次临时股东大会
审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十七日
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深圳市盐田港股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
陈钦硕 1954 年出生，汉族，籍贯广东，中共党员，工商管理硕士，
高级政工师。1974 年 12 月至 1984 年4 月，在铁道兵某部任文书、排长、
政治处干事；1984 年 4 月至 1988 年 5 月，在湖北省委宣传部干部处任干
事、副科长；1988 年 5 月至 1993 年 12 月，在深圳市委组织部干部一处、
企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993 年 12 月至 1996 年 10
月，在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥
部指挥长；1995 年 5 月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996 年
10 月至2000 年 3 月，任盐田港集团副总经理；1999 年4 月兼任盐田港集
团纪委书记；2000 年3 月至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记；2003
年 12 月至今，任盐田国际（三期）集装箱码头有限公司董事；1997 年 7
月至今，任本公司董事；2005 年 7 月至2007 年 9 月，任深圳盐田西港区
码头有限公司董事、董事长；2007 年9 月至今，任深圳盐田西港区码头有
限公司董事、副董事长；2005 年7 月至今，任本公司董事长，盐田国际集
装箱码头有限公司董事。
陈钦硕先生在本公司控股股东盐田港集团任党委副书记兼纪委书记、
董事，持有公司股份 84500 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
理和证券交易所惩戒。
徐云国 男，1959 年出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，（在职）研
究生学历，工商管理硕士，高级经济师。1982 年 3 月至 1998 年 3 月在连
云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务
公司副经理、经理；港务局副局长；1998 年 3 月至 2001 年 8 月，任盐田
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港集团董事、副总经理；2001 年5 月至2004 年11 月，任盐田国际常务副
总经理；2000 年3 月至今，任盐田港集团党委委员；2005 年6 月至今，任
盐田港集团副总经理； 1999 年 6 月至今，任本公司董事；现兼任深圳市
盐田港保税区开发有限公司董事、董事长，深圳盐田港普洛斯物流园有限
公司董事、董事长，深圳盐田港物流服务有限公司董事、董事长。
徐云国先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
张明鸣 男，1951 年出生，汉族，籍贯河南，中共党员，大学专科学
历，非执业审计师，高级经济师。1969 年至1984 年，先后任解放军战士、
排长、连长、秘书、参谋；1984 年至 1993 年，先后任湖北省审计局工交
处、体系指导处科长、副处长、处长；1993 年 10 月至 1996 年 10 月，先
后任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；1995年5 月至今，任盐田
港集团党委委员；1996 年10 月至2000 年3 月，任盐田港集团副总经理；
1998 年4 月至2001 年5 月，任本公司总经理；2000 年3 月至2005 年6 月
任盐田港集团董事；2001年6 月至今，任盐田港集团副总经理；1998年 4
月至今，任本公司董事；2005 年6 月至今，任深圳市大铲湾港口投资发展
有限公司董事；2005 年9 月至今，兼任深圳盐田拖轮有限公司董事、董事
长，深圳市盐田港置业有限公司董事、董事长。
张明鸣先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
刘荣志 男，1958 年5 月出生，汉族，籍贯广东高州，中共党员，大
专学历，会计师职称。1982年7 月毕业于暨南大学经济系会计专业。1982
年 7 月至 1987 年 4 月任深圳市财政局主办科员、副主任科员；1987 年 4
月至2003 年1 月在深圳市投资管理公司工作，历任工交部副主任科员、主
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任科员，清产核资办副主任，审计部部长，综合部部长；2003 年1 月至2004
年6 月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席；2004 年6 月至 2005 年 3
月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005 年4 月至今任盐
田港集团财务总监；2005 年6 月任盐田港集团董事；2005 年9 月至今任本
公司董事。
刘荣志先生在本公司控股股东盐田港集团任董事、财务总监，未持有
本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩
戒。
李国一 男，汉族，籍贯山东，1951 年2 月出生，1968 年12 月参加
工作，1974 年4 月加入中国共产党。1981 年5 月毕业于华中理工大学，硕
士研究生学历，高级工程师。主要工作简历是：1981 年 5 月至 1993 年 2
月历任总参通信学院讲师、副教授、副处长，总参军事通信研究所副所长；
1993年2月至1995年12月历任北海市技术进出口公司副总经理、总经理、
高级工程师；1995 年12 月至2005 年8 月历任盐田港集团发展部副经理、
经理；巴新龙港（中国）实业有限公司总经理（海外工作）；盐田港集团办
公室主任、人力资源部经理、总经理助理兼人力资源部经理、集团董事会
秘书、工会主席兼党群工作部部长；2005 年8 月至今任盐田港集团工会主
席；2005 年11 月至今任盐田港集团党委委员；2005 年12 月至今任盐田港
集团监事；2006 年6 月至今任本公司董事；现兼任深圳平盐铁路有限公司
董事，深圳市盐田港同惠投资股份有限公司董事、董事长。
李国一先生在本公司控股股东盐田港集团任工会主席，未持有本公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
叶忠孝 男，1962 年出生，汉族，籍贯江西，中共党员，硕士研究
生学历，高级工程师职称。1983 年 7 月至 1997 年 6 月，历任甘肃省计委
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综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任； 1990 年 7 月
至1991年7 月，在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习；
1991 年 7 月至 1994 年 8 月，攻读英国NEWCAST 大学城市规划硕士研究
生；1997 年6 月至 1997 年 12 月，任深圳市特力集团公司资产管理部副经
理；1997 年 12 至 1999 年 5 月，任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总
经理；1999 年6 月至2004 年6 月，历任深圳市国资办法规处助理调研员、
副处长、处长；2004 年 6 月至2007 年 8 月，任深圳市国资委规划发展处
处长；2007 年 8 月至今，任盐田港集团副总经理。
叶忠孝先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
郑学定 男, 1963 年出生，汉族，籍贯江西，中共党员，硕士，高
级会计师。1984 年 7 月毕业于江西财经大学会计系，1984 年 7 月至 1988
年 7 月，在江西财经大学会计系任教，其中 1986 年 9 月至 1987 年 6 月，
在江西财经大学外语培训班全脱产学习；1988 年 9 月至 1991 年 7 月，在
江西财经大学读硕士研究生（会计专业）；1991 年1 月至11 月，在深圳市
财政局会计处任主任科员；1991 年 12 月至 2005 年 12 月在深圳市注册会
计师协会任副秘书长、秘书长；2006 年元月至今任深圳天健信德会计师事
务所合伙人。现兼任深圳市第四届人民代表大会代表、计划预算委员会委
员，深圳市人民检察院预防职务犯罪委员会委员，深圳证券交易所上市委
员会委员，中山大学管理学院 MPAcc 院外导师，深圳方大集团股份有限公
司独立董事，国都证券股份有限公司独立董事，深圳诺普信农化股份有限
公司独立董事。郑学定先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资
格证书。
郑学定先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易
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所惩戒。
郭夏南 男，1960 年出生。汉族，籍贯湖北，硕士，经济师。1982
年 7 月，毕业于华中科技大学机械工程系；1982 年 7 月至 1987 年 9 月，
在武汉轻工机械厂任助理工程师；1987 年 9 月至 1990 年 9 月，在中南财
经政法大学工业经济系读硕士研究生，获经济学硕士学位；1990 年9 月至
1992 年 9 月，在中南财经政法大学工业经济系任讲师；1992 年 9 至 1993
年9 月，在深圳中华自行车股份有限公司证券科任副科长；1993 年9 月至
2005 年10 月，在南方证券有限公司历任证券发行部股票发行处业务经理、
发行部业务经理、综合管理处任处长、投资银行部副总经理、投资理财总
部总经理、资产管理总部总经理、研究所所长；2005 年 10 月至今，为个
人投资者。
郭夏南先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易
所惩戒。
江平华 男，1962 年出生，汉族，籍贯江西，本科，中级职称。1985
年7月，毕业于华东政法大学法律系，获法学学士学位；1985 年7 月至1997
年 10 月，在江西宜春市律师事务所做专职律师；1997 年 11 月至 1998 年
10 月，在广东万乘律师事务所做兼职律师；1998 年10 月至2002 年4 月，
先后在国都集团（深圳）发展有限公司、香港美时集团和广东红岭集团有
限公司做专职法律顾问；2000 年 8 月至 2002 年 7 月就读中国人民大学法
学院经济法研究生班；2002 年5 月至今，在广东万乘律师事务所任专职律
师、高级合伙人。江平华先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职
资格证书。
江平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
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未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易
所惩戒。
深圳市盐田港集团有限公司关于独立董事提名人声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的
有关规定，提名人深圳市盐田港集团有限公司现就提名郑学定、江平华、
郭夏南为深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公
开声明，被提名人与深圳市盐田港股份有限公司之间不存在任何影响被提
名人独立性的关系。具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市盐田港股份有
限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的
资格；
二、符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市盐田港股份有
限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份
1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份
5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
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4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务的人员。
四、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家（包括深圳市
盐田港股份有限公司）。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误
导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市盐田港集团有限公司
二〇〇八年一月十六日
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深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人声明
声明人郑学定、郭夏南、江平华，作为深圳市盐田港股份有限公司(第
四届)董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市盐田港股份有限公
司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的
关系，具
体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任
职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%
或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或
5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市盐田港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不
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存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在
担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规
章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时
间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑学定、郭夏南、江平华
二〇〇八年一月十六日