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四维控股四届董事会第十次会议决议公告
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证券代码：600145 证券简称：四维控股 公告编号：2008－37
重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第十次
会议通知于2008 年 8 月 1 日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议
于2008 年 8 月6 日在重庆君豪大饭店召开。会议应参加的董事为 9 名，
亲自到会的董事为 5 名。董事王仕冰先生、董事许静女士全部委托
董事王进先生出席会议并行使表决权；独立董事阮雪松先生、独立
董事朱凯先生全部委托独立董事安素清女士出席会议并行使表决
权。会议有效表决票数为 9 票。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会
议形成以下决议 （全票通过）：
审议通过了《计提减值准备的议案》。
由于人民币升值、出口退税下降以及受美国次贷危机的影响，公
司一向比较稳定的国际市场大幅萎缩；上半年国际贸易形势进一步恶
化，原订单无法执行，因而所生产的产品基本无法实现正常销售，产
品价值大幅降低。公司根据有关会计准则和制度的规定，对上述产品
和存货采取降价或计提大额减值准备。另外，汶川大地震使公司在四
川的部分经销商店面受到较大程度损害，部分店面至今没有正常营
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业，经销商库存产品出现损坏瑕疵，严重影响整体销售，公司与经销
商对上述有瑕疵的产品进行了降价处理。
根据新会计准则和有关制度的规定，公司对上述有关产品和存货
计提了 15863.42 万元跌价减值准备。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年八月六日