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ST罗顿2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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康达律师事务所海南分所
关于罗顿发展股份有限公司
二零零八年第一次临时股东大会的法律意见书
罗顿发展股份有限公司：
康达律师事务所海南分所（“本所”）做为贵公司特聘的法律顾问，指派胡涛
律师出席了贵公司二零零八年第一次临时股东大会，并按照律师行业公认的业务
标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资
料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》及《罗顿发展股份有限公司章程》（“公司章程”）的
规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会已于2008 年2 月 18 日召开会议，做出了关于召开本次股东大
会的决议，并已于2008 年2 月20 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登
了召开本次股东大会的公告（“会议公告”）。
本次股东大会于2008 年3 月13 日在海口市人民大道68 号金海岸罗顿大酒店
南一楼多功能厅召开，会议召开时间与会议公告时间间隔 15 天以上；会议召开
的时间、地点和议案与会议公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事会推举公司余前董事、总经理主持。贵公司2 名
董事、1 名监事和2 名高级管理人员参加了本次股东大会。
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
根据贵公司提供给本所的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明、授权委
托书等文件，表明出席贵公司本次股东大会的股东及股东代表（均为法人股股东）
共三名，其合共持有贵公司股份数额为 155,840,035 股，占贵公司股本总额的
35.50%。
出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和结果
提交本次临时股东大会审议的一个议案，在经与会股东及股东代表审议后进
行了投票表决。经验票和统计，该议案获表决通过，其具体情况如下：通过《关
于聘任公司2007 年年报审计机构的议案》，其中：同意票为 155,840,035 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0 股。
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上述议案已在会议公告中列明，并在本次临时股东大会上获得与会有表决权的股
东及股东代表一致表决通过，该项表决均未发生弃权、反对及无效表决投票。
本次股东大会表决程序合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规以及公司章程的规定，出席人员的资格合法有效，表决结果合法有
效。
本所同意将本法律意见书（仅限于）作为本次股东大会的公告文件，随贵公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
康达律师事务所海南分所
律师：王瑞揆 胡涛
二零零八年三月十三日
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