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中国卫星2007年年度股东大会决议公告
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证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008—010
中国东方红卫星股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2007 年年度股东大会于
2008 年 2 月 22 日在神舟大厦 14 层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代
理人6名，代表股份168,968,545股，占公司总股本293,781,658股的57.52%，
符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事
长袁家军先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上
董事共同推举董事殷礼明先生主持会议。
二、提案审议和表决情况
会议审议了以下议案：
（一） 公司 2007 年年度报告
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（二） 公司 2007 年度董事会工作报告
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（三）公司 2007 年度监事会工作报告
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
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（四） 公司 2007 年度财务决算报告
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（五） 公司 2007 年度利润分配预案
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（六） 公司独立董事 2007 年度述职报告
同意168,968,545票，反对 0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（七） 公司 2008 年日常经营性关联交易的议案
同意18,199,163票，反对 0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（八） 关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议
案
同意18,199,163票，反对 0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（九） 关于修改公司章程的议案
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（十） 关于推选李开民先生为公司董事的议案
同意168,968,545票，反对0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中《关
于修改公司章程的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；
《公司 2008 年日常经营性关联交易的议案》、《关于航天科技财务有限责任公司
为公司提供金融服务关联交易的议案》为关联交易，按规定关联股东（中国航天
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科技集团公司第五研究院）回避了表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2008 年2 月22 日