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维维股份2008年第二次临时股东大会会议资料
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维维食品饮料股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二 00 八年八月十二日
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维维食品饮料股份有限公司
二 00八年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2008年8月12日下午 14：00
地 点：本公司会议室
会议主持：董事长杨启典先生
议 程：
一、董事长杨启典先生宣布会议开始
二、审议本次会议议案
议案：审议关于将部份闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
------- 董事长 杨启典先生
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
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维维食品饮料股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
议案
审议关于将部份闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的议案
董事长杨启典
各位股东及股东授权代表：
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会
议审议并通过。现提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司本次非公开发行股票募集资金所投资的项目将逐渐投入，大部份募
集资金暂时闲置。根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]25 号《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及本公司制订的《维维食品饮料股份
有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求。在不影响募集资金
投资计划正常进行的情况下，为了充分发挥募集资金的效益，改善公司的财务状
况，公司计划将暂时闲置募集资金的一部份即3亿元（占募集资金总额的44.08%）
用于暂时补充公司的流动资金,期限为股东大会批准后,本次补充公司的流动资
金到帐之日起6个月之内。本次补充的流动资金，仅限于与公司主营业务相关的
生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。保荐机构海通证券股份有限公司、本
公司独立董事专项意见。均表示无异议。
保荐机构海通证券股份有限公司、本公司独立董事专项意见，详见 2008 年
7 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东授权代表审议。