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香江控股第五届监事会第九次会议决议公告
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证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临2008—031
深圳香江控股股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年8月6 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届监事会
第九次会议的通知，于 2008 年 8 月 12 日在公司大会议室以现场方式召开会议，
公司 3 名监事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现
场方式进行了表决，3名监事审议并全票通过了《关于提名增补庄灿明先生为第五
届监事会监事的议案》。
因公司部分监事辞职造成第五届监事会成员空缺，现提名增补庄灿明先生为
公司第五届监事会监事，任期至 2010 年 4 月。（此议案需提交下一次股东大会审
议）
2008年8月11日，公司职工代表大会通过决议，批准陆国军先生辞去职工代
表监事职务，增补朱圣涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至2010 年
4 月。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十二日
附：监事简历
庄灿明，男，1969年出生，福建惠安人，毕业于新加坡国立大学,工商管理硕
士。1990年至1995年在福建师范大学物理系任助教；1995年至1997年在福建省
司法厅任副主任科员；1999年至2002年在新加坡中华总商会任培训执行员；2002
年至今任香江集团HR高级经理，资源能源事业部副总裁。
朱圣涛，男，1980年2月生于湖北省仙桃市，大学本科学历。1997年至2001
年就读于武汉大学法学院，专业为法学。2001年8月至11月任武汉友合律师事务
所律师助理；2001年至2007年就职于广东新南方集团有限公司，先后任法律部经
理助理、经理；2007年至今任深圳香江控股股份有限公司法律部高级法务专员。